Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học

Dưới góc độ giữ gìn trật tự xã hội phong kiến, tại các Bộ luật của cấc triều dại đã ghi nhận dây là tội phạm hình sự, đặc biệt xử lý nặng đối với những kc chủ mưu cầm đầu, tổ chức việc đ

CHUYÊN NCỈÀNH: L U Ậ T H ÌN H s ự

LUẬN VÃN THẠC s ĩ LUẬT HỌC• « • •

NGƯỜI HƯỚNCĨ DẪN KHOA HỌC: LS PC S TS P H Ạ M IiỔ N G HẢI

- j£ i HOC QUỎC G iA HÀ NỘI

ị TRUNG TÁM ĨHÒNG TIN ĨH Ư VIỆNh

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

1 BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình sự

2 BLHS: Bộ luật hình sự

3 CNXH : Chủ nghĩa xã hội

4 TANDTC: Toà án nhân dân tối cao

5 MĐGTHiN: Mức độ gia tâng hàng năm

6 MĐGTBQN: Mức độ gia tăng bình quân năm

1.5 Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong pháp luật hình sự một số 26nước trên thế giới

2.1.3 Hình thức, quy mô, phương tiện, công cụ, phương thức, thủ 36đoạn, địa điểm, ihừi gian phạm tội

2.1.4 Đặc điểm VC nhân than người phạm tội 47

2.2.2.1 Về quản lý dân cư 55

2.22.2 V é lĩn h v ự c q u ả n l ý k in h d o a n h , d ịc h v ụ 57

2.2.2.3 Lĩnh vực quản lý các phương tiện truyền thông 632.2.3 Nguyên nhân diều kiện thuộc lình vực tAm lý - xã hội 652.2.4 Nguyên nhân và điều kiện thuộc về chính sách pháp luật và 68những tổn tại trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luậl

2.2.5 Nguyên nhún và diều kiện thuộc về văn hoá, giáo dục 712.3 Dự hát) tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong 75thời gian tới

C H Ư Ơ N G 3 C Á C G I Ả I P H Á P N Â N G C A O H I Ệ U Q U Ả

C Ô N G T Á C Đ Â U T R A N H P H Ò N G C H Ố N G T Ộ I P H Ạ M T ổ

C H Ứ C Đ Á N H B Ạ C H O Ặ C G Á B Ạ C Ở N Ư Ớ C T A T R O N G

3.1 Các quan diem về đâu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc ỏ' K0

Nước ta hiện nay

3.2 Giải pháp ve kinh lế - xã hội 833.3 Giai pháp vé quan !ý Nhà Nước trên một số lĩnh vực g6

3.3.2 Quán lý hoạt động của các phương tiện truyền thông 883.3.3 Đối với hoạt dộng quan lý kinh doanh dịch vụ 883.4 Lĩnh vực văn hoá, giáo dục 913.5 Giai pháp về pháp luật và nâng cao hiệu quả của các cơ quan bảo 07

P H Ầ N M Ở Đ Ầ U

1 Tính cấp thiết của đe tài.

Sau hai mươi năm đất nước đổi mới, hội nhập kinh tố quốc 1C, cùng với chủ trương, dường lối đúng đắn -của Dane, Nhà nước, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xúy dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống nhân dân dược nâng caơ về mọi mặt

Bên cạnh những thành quả đã đạt dược, mặl trái của nền kinh tế thị trường cũng lác dộng tiêu cực đến đời sống xã hội, kco llico sự gia lăng không ngừng của tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc Tệ nạn cờ bạc dang từng ngày, từng giờ làm ánh hướng đến nếp sống văn minh của người dân trên địa bàn ca nước, làm tha hoá một bộ phận không nhỏ dân cư, gây ra thiệt hại vật chất, linh thần cho nhiều gia đình, đồng thời là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác

Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, tộ nạn cờ bạc diễn biến hết sức phức lạp và có xu hướng gia tăng Lực lượng Công an trcn toàn quốc trong 5 năm vừa qua (2001-2005), đã khám phá 20.456 vụ cờ bạc, xử lý 85.328 đối lượng Sự gia tăng của các đối tượng cờ bạc kéo theo sự gia lang của các đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc

Với phương thức và thủ đoạn tinh vi, các đối tượng tổ chức đánh bạc không ngừng mớ rộng địa bàn hoạt động ra mọi vùng miền trôn toàn quốc, lôi kéo thêm nhiều người tham gia, số lượng liền và lài sản thanh toán tại các sòng, sới bạc ngày càng lớn Các đối lượng này không chỉ hoại dộng trong nước mà còn phát tricn thành các tổ chức lội phạm, cấu kết với các đối urợng tại nước ngoài để lổ chức đánh bạc

Trước thực trạng phát triển ngày càng gia tăng của lệ nạn cờ bạc, Đảng

và Nhà nước đã và dang tiến hành nhiêu phương pháp khác nhau để đấu tranh phòng ngừa đối với tệ nạn cờ hạc, nhất là tội phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc Tuy nhiên, những phương pháp đến nay vẫn chưa thực sự hữu hiệu đã ảnh hưởng đến hiệu qua của cuộc đấu tranh này

Từ những lý do trên, việc nghiên cứu về tội phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc tìm ra những nguyên nhân điều kiện phạm tội, phương thức thủ đoạn

phạm tội, hiểu đúng quy định của pháp luật về tội phạm lổ chức đánh bạc, gá bạc, đe lừ dó đưa ra phương pháp đấu tranh phù hợp, nhằm hạn chế lội phạm

này là vấn đề có ý nghĩa iý luận và thực tiễn Do đó, tôi chọn đề tài " T ộ i tổ

chức đánh bạc hoặc gá bạc: M ột sô khía cạnh ph áp lý hỉnh sự và tội

p h ạ m h ọ c " làm đề tài nghiên cứu.

2 T ình hình nghiên cứu

Trong những năm vừa qua, các nhà khoa học (lã có nhiều công trình nghiên cứu về loại lội phạm này và được tic cập đến nỉìicu trong các bài viết trên báo chí, tạp chí chuyên ngành luật, các cồng trình khoa học Điển hình như các công trình: Đc tài KX 04.14 năm 1992 của Tổng cục Canh sát - Bộ

Công an với nội dung “Đổi mới các chỉnh sách xã hội nhầm khắc phục lệ nạn

x ã hội trong diều kiện kinh tế thị trường \ đề tài cấp Bộ của Viện nghiên cứu

Nhà nước và pháp luật năm 2000 với nội dung “Những luận cứ khoa học cho

các ịỊÌải p h á p phòng chống các tệ nạn x ã hội ở nước 1 (ỉ\ L uận án T iế n sỹ củ a

tác gia Phan Đình Khánh - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm

2001 “Tăng cường đấu tranh phồng chống tệ nạn xã hội bằng plìáp luật ở Việt

Nam hiện n a y \ Luận văn Thạc sỹ của Cao Thị Oanh - Đại học Luût Hà Nội

với đẻ tài "Dấu tranh phalli’ chống các tội phạm cờ bạc trên địa bàn tlìành

p h ố Hò Nội năm 2002" Ngoài ra còn có các công trình, đóng góp của một số

tác giá Ihông qua các bài viết về hoàn thiện các quy định về tội phạm cờ bạc trong pháp luật hình sự

Tuy nhiên, các nghiên cứu nói trên mới chí nghicn cứu khái quát hoặc tập trung nghiên cứu về mặt lý luận, địa bàn cụ thể hay tiếp cận vân đổ từ góc

độ của các hiện pháp nghiệp vụ cụ thể để đấu tranh, phòng chống tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc dưới góc độ là hai tội phạm trong những tội phạm

về cờ bạc (hao gồm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc), mà vẫn chưa làm

rõ quy định và các dấu hiệu pháp lý hình sự, cũng như phân tích những hạn chế của chính sách và các biện pháp mà cơ quan có thẩm quyển đang úp dụng

dể đấu tranh phòng chống tội phạm đang diễn ra Từ đó tìm ra những phương thức, thủ đoạn, hình thức tổ chức của tội phạm Chính vì vậy, cần phải có những những nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về loại tội phạm này trcn

địa bàn nước ta từ gốc độ lý luận và thực tiễn của công cuộc đấu tranh phòng chống lội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong những nãm qua để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và nhiệm vụ báo vệ trật tự xã hội trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời gian tới.

3 Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

Trước yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và lội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nói riêng, mục clích của luận vãn là nghiên cứu một cách long Ihế vì» loàn diện những vốn dề vé lội phạm lổ chức (lánh bạc hoặc gá bạc Đồng thời di sâu vào những vấn đề trọng tâm trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong thời

kỳ hiện nay Các vấn ílé được nghiên cứu từ 2 khía cạnh: Khía cạnh pháp lý và tội phạm học

Dưới góc độ pháp lý: Luận vãn nghiên cứu, phân tích các vấn đề lý luận của pháp luật hình sự VC tội lổ chức đánh bạc hoặc gá bạc Dưới khía cạnh tội phạm học, nghicn cứu lình hình tội phạm lổ chức đánh bạc hoặc gá bạc ở nước

ta trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, nhân thân người phạm tội, đưa ra các thông số, các số liệu về thời gian, địa bàn, phương tiện thủ đoạn phạm tội, những hậu quả mà tội phạm đã gây ra cho

xã hội, đưa ra những dự báo về lình hình tội phạm trong thời gian tới Phân tích các biện pháp mà các cơ quan bảo vệ pháp luật đang áp dụng để phòng chống hiện nay’ từ đó nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống trong thới gian tới

Để thực hiện mục đích trôn, luân văn cần phải hoàn thành các nhiệm vụsau:

- Về mặt lý luận: nghiên cứu, phân tích làm rõ các dấu hiệu pháp lý hình sự của tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc ( Điều 249 BLHS 1999 )

- Vc mặt thực tien: Phân tích làm rõ tình hình tội phạm tổ chức đánh hạc hoặc gá bạc cũng như thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này ở nước ta, chỉ ra những hạn chế của các biện pháp này, nguyên nhân và điều kiện, phương thức thủ đoạn phạm tội để từ đó đưa ra các biện pháp đấu iranh phòng chống tội phạm này

4 Đối tưọìig và phạm vi nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghicn cứu các vấn đề: Lịch sử phát triển của Luật hình sự vé tội tổ chức đánh bạc hoặc eá bạc Cúc dấu hiệu pháp lý của tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, tình hình cỉiền biến của tội phạm trong thời gian tới, nguyên nhãn và dieu kiện của tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gấ bạc, những phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác dấu tranh phòng

- chống trong tình hình hiện nay

5 Cơ sở, pillion^ pháp nghiên CÍÍÌ1

Các ván (Je cùa luận văn dược nghiên cứu dựa trên cư sơ phương pháp luận của của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hổ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước VC Nhà nước pháp quyền, các phương pháp khoa học nhií: phương pháp thống kê, lịch sử, logic, điều tra xã hội học, so sánh đối chiếu

6 Đicm Iìiứi của đề tài

Nghiên cứu tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc một cách loàn diện

và có hệ thống trên cơ sử lý luận, diễn biến của lội phạm cũng như thực tiên công lác đấu lỉanh phòng chống của các cơ quan tư pháp, chính sách, quan điểm của Nhà nước liiộn nay cũng như trong thời gian tới

Ncu ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu Iranh phòng chông tội phạm lổ chức đánh bạc hoặc gá hạc Irong thời gian tới

7 Kết cấu của luận văn

Luận vãn được bớ cục gồm phần mở đầu, 3 chương với 14 mục, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH VỂ TỘI T ổ CHÚC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ

BẠC TRONG LUẬT HÌNH s ự VIỆT NAM

1.1 Khái quát lịch sử phát triển của Luật hình sự về tội tổ chức đánh bạc

hoặc gá bạc trước khi BLHS 1985 có hiệu lực

Trong lịch sử phát triển của các triều đại phong kiến Việt Nam ở góc độ

giữ LÙ 11 trật tự, xã hội phong kiên đã đề cộp đến vân đc cờ bạc trong các Bộ

luật lớn như Lè triều hình luậl (Luật llồng Đức), Hoàng Việt Hình luật (Luật

Gia Long), và các bộ luật này đều quy định cấm hành vi cờ bạc Đối vríi

những người chủ mưu cám đầu việc đánh bạc, pháp luật đều quy định hình

phạt nặng

Tại Điều 188, Bộ luật Hồng Đức (Lê triều hình luật) có quy định như

sau "Ai tụ tập (lánh hực thì bị cìánli 70 trượng, biếm ba tư, phạt ba quan tiền,

thưànq cho ke tô'cáo NíỊiíòi dứng đầu hay túi pliạm tội đánh bạc thì tăng một

bực tội Ké a tùng ỹíim một bực tội Tiền trong sònq bạc ân thua và văn tự

mua bân d ể cìáììlì bạc đều Iihập câng khố Đang khi quốc tang mà đánh bạc

thì thêm một bực tội Nếu sinh sự trong đánh bạc thì bị xử riêng

Sau khi giành được chính quyền lừ thực dân Pháp, chính quyền mới

được thành lập dã nhận thức rõ sự nguy hiểm của các hành vi cừ bạc đối với

xã hội và sự an nguy của chính quyền non trẻ, với mục đích ngăn chặn tay

địch và những phán t ứ thuộc giai cấp bóc lột lúc bấy giờ mới bị hạn chế vé

mặt bóc lột, chưa bị thủ tiêu, díing cò bạc vào những mục đích phá hoại, đáu

độc, bóc lột nhân dân, làm cho một số người sao lãng nhiệm vụ cách mạng

Văn bán pháp luật hình sự đầu tiên của nước ta quy định về các tội cờ

bạc là Sắc lệnh so 168/SL ngày 14/4/1948 Văn bản này thể hiện đường lối xử

lý cứng rắn, thái độ nghiêm khắc của Nhà nước đối với loại tội phạm này, đặc

hiệl dối với những dối tượng lổ chức đánh bạc Các tội về cờ bạc mang tính

chất liệt kc các hành vi, chưa phần định rõ các tội phạm cờ bạc cụ thể

Tại Điều 2 của sắc lệnh quy định về hành vi tổ chức đánh như sau :

- Hành vi tổ chức đánh bạc là hành vi tổ chức một cuộc đánh bài, đánh hạc, một trò chơi đã được nêu tại Điều I: (Tất cả các trò chơi cờ bạc, dù có

lính chất may rủi hay là có thể dùng trí khôn dể tính nước mà dược thua bằng tien hoặc những cuộc đánh đố nhau vì liền, những cuộc sổ số bằng tiền hay bang đổ mà không có nhà chức trách có thẩm quyền cho phcp trước thì đều bị coi là hành vi đánh bạc) không cứ ớ nơi nào.

- Sắc lệnh chưa quy định VC hành vi gá bạc nhưng vối quy định đối với trú cá những người mà cho mượn địa điểm để tổ chức đánh bạc, không cần biết cổ thu lợi hay kliỏnu đều bị xử lý như là người tổ chức đánh bạc

Tại Điều 11 quy định: Hành vi của những người chủ lìlià vì lình cám tic cho người khác (lánh bài, đánh bạc trong nhà mình không phụ thuộc vào việc

có thu lợi hay không đều bị xử lý như là người tổ chức đánh bạc

- Sắc lệnh cũng quy định những người giúp người khác tổ chức những cuộc chơi nói trên, những người quản lý, người làm cái, lấy hồ, những người làm công khác giúp trực tiếp vào cuộc chơi đều bị coi là tòng phạm của người

tổ chức đánh bạc

Hình phạt được áp dụng dối với người tổ chức đánh bạc, gá bạc:

- Điểu II của Sắc lệnh quy định hình phạt đối với người tổ chức đánh bạc, người gá bạc là tù lừ 2 năm đến 5 năm và phạt bạc (phạt tiền) từ 10.000 dồng đến lOO.OOOđ

- Ngoài hình phạt chính, diều luật còn quy định hình pliạt bổ sung có the áp dụng đối với người phạm tội là bị quản thúc từ 1 năm đến 10 năm

Đường hướng xct xử của Toà án cũng dược quy định lại Điều IV, sắc lệnh này đó là:

- Dù rằng Toà án xét có tình trạng nên giảm, cũng bắt buôc phải áp dụng hình phạt tối ihiểu về tù và tiền nói trong Điều II và Điều III trên đây Toà án phai phạt vừa tù và tiền mà không cho bị can hưởng án Irco

- Nếu cỏ trường hợp tái phạm, các hình phạt sẽ lũng gấp dôi

Có thể thây rằng sắc lệnh này mặc dù chưa phân biệt rõ các hành vi cờ bạc, nhưng Irong quy định đã có phân hoá để xử lý đối với những đối tượng lổ chức, gá bạc và những người đánh bạc Hình phạt dược áp dụng đối với các tội phạm về cờ bạc là rất nghiêm khắc, đặc biệt đối với những người tổ chức và gá bạc bao gồm hình phạt chính bị áp dụng đồng thời cả phạt tù và phạt tiền, hình phạt bổ sung đuợc áp dụng là quán thúc từ 1 năm đến 10 năm Ngoài ra còn

áp dụng biện pháp tịch lliu tất cá các đồ vật, tiền dùng để đánh bạc

Cùng với sự thay đổi của đất nước, vấn đề ngăn chặn hàn tay của địch

và các phần tử bóc ỉộl sử dụng cờ bạc với mục đích chống phá chính quyền không còn được đại ra Sau khi ra đời một thời gian, sắc lệnh 168/SL đã thu được nhiều kết qua, nhưng với tình hình mới đó là việc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa thì một số quy định của sắc lệnh đã không còn phù hợp và cần thiết phải tiến hành những sửa đổi

Năm 1957, Thông tư 30Ỉ/VHH - HS ngày 14/1/1957 và Thông tư 2098/VHH - MS ngày 31/5/1957 cua Bộ Tư pháp về việc hài trừ tộ nạn cờ bạc

đã giai quyết một phẩn những vướng mắc của sác lệnh 168/SL

Tại Thông tư 301/VHH- HS, dường lối xử lý các tội cờ bạc đã có sự

giảm Iihç với phương châm “ lây giáo dục làm chính Trên tinh thần đó, ihông lư cũng dưa ra đường lối xử lý của các cơ quan tư pháp đối với việc tổ chức đánh bạc, dó lầ "Khổng nhất thiết phải bắt được quả tang đánh bạc mới

có thể truy lố được Có the viện chứng bằng bất kỳ hình thức nào để chứng minh là bị can đã tổ chức hoặc đã đánh bạc nhưng cần phải thận trọng trong trường hợp này Có bằng chứng rõ ràng thì mới truy tố, không nên suy !uộn hoặc chí dựa vào lời khai của một vài nhân chứng (Phần B mục I)

Thông tư này xác định chỉ truy tố đối với các đối tượng:

- Bọn tổ chức, bọn chứa gá, bọn sóc cái, bọn hồ lỳ, bọn canh gác chuyên sống VC nghề cờ hạc

- Bọn con bạc chuycn sống vẻ nghề cờ bạc hoặc đã được cảnh cáo rồi

mà vẫn tiếp tục chơi coi thường pháp luật

Quy định này đã thu hẹp đối với các đối tượng bị xử lý về tội cờ bạc, bao gổm các đối tượng tham gia vào lổ chức, chứa gá bạc và người đánh bạc là đối tượng có kèm theo những đặc điểm về nhân thân thì mới xem xét để xét truy tố

Thông tư cũng quy định đường lối phân hoá trong chính sách hình phạt

đối với các đối tượng phạm lội Cụ thể là: “Đối với nhữiiỊỊ bọn trên thì xửphạt

mức tối thiểu, trường hợp tội lìậiiq mới nên phạt trên mức tối thiểu" So với

đường lối xử lý của sắc lệnh 168/SL, đường lối xử lý trong thông tư này đã giám nhẹ đáng kể đối với những đối tượng tham gia cờ bạc, nhưng đối với đối

tư ợ n g tổ c h ứ c , g á b ạ c và đ ố i tư ợ n g th a m g ia v iệ c tổ c h ứ c th ì VC d ư ờ n g lố i x ử

lý vẫn giữ nguyên

Tại Thông tư số 2098 ngày 31/5/1957 một lần nữa lại nêu ra cách vận dụng Sắc Lệnh 168/SL trong điều kiện mới thông tư này xác định những nội dung chính sau:

- Về mức hình phạt: Đối với những Irường hợp phạm tội lìhẹ mà nếu phạt bị can mức tối thiểu là 01 năm tù thì nặng quá nhưng nếu chí cảnh cáo ở Plìònu công lố thì nhẹ quá Thông tir này cũng nêu lên đường lối xử lý là pliai cân nhắc giữa truy tố và không truy tố Nếu thấy truy tố lù cần thiết để làm hậu thuẫn cho việc giáo dục thì cứ đưa ra truy tố và đề nghị với Toà án xử phạt mức tối thiểu Nếu xct thấy không cần thiết thi phải truy tố thì cánh cáo ở phòng công tố rồi tha cho bị can Mức phạt tien vẫn giữ nguyên theo quy định lai sắc lệnh 168-SL

- Ve vấn đé quán thúc: Thônií tư nêu tinh thần mới là dối với các đối tượng phạm lội cờ bạc thi không cần thiết phải xử phạt thêm quản thúc

- Vé vấn dẻ tịch thu lang vật: Thông tư khẳng định rõ thêm quy định của Sắc lệnh 168/SL là chỉ tịch thu số tiền trên bàn hoặc irôn chiếu bạc mà không lịch thu liền trong túi đổ tránh tình trạng lạm dụng lịch thu cả tiền không phái dùng để đánh bạc hoặc được bạc, cũng không dược tịch thu đồ vật

do tiền được bạc mua dược

Ngày 8/1/1968, TAND Tối cao tại bản Tổng kết số 9/NCPL hướng dẫn đường lối xét xử các lội cờ bạc Hành vi tổ chức, chứa gá cờ bạc được hướng

dẫn xử lý tại bán tổng kết này là hành vi qây ra vụ đánh bạc, lôi cuốn người

khác vào vòniỊ phạm pháp đ ể vụ lợi Tuy nhiên, cũng phân hiệt đối với mứ' «tộ

của hành vi: Đối với hành vi tổ chức, chứa gá cờ bạc nhưng thuộc những Irường hợp không có dộng cơ trục lợi, không thu hồ, chia hồ (không nguy hiểm đáng kể cho xã hội) thì không cần thiết phai xử lý vé hình sự Đây là những trường hợp nể nang, cam tình bè bạn, bà con mà một vài líìn cho người khác đánh bạc trong nhà mình hoặc tổ chức đánh bạc trong nhà mình nhưng chí là để tạo cơ hội cho bản thân tham gia đánh bạc, thoả mãn tính máu mê của mình (trường hợp này chí xử lý về hành vi đánh bạc, còn hành vi tổ chức, chứa, gá bạc chỉ để đánh giá lượng hình)

Có thể nhận thấy rằng việc xử lý hình sự đối với các đối tượng phạm tội

cờ bạc theo tinh thán đó ỉà hành vi tổ chức, chứa I>á cờ bạc nguy hiểm hơn

hành vi đánh bạc Tại văn bản này, lần đầu tiên quy định hình thức xử phạt tù

cho hướng án treo được quy định dối với những người phạm tội cờ bạc thuộc những trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng

Vé hình phạl này vẫn dựa trôn cơ sở hình phạt của sắc lệnh I68/SL, luy nhiên có hướng dan xử lý đối với hình phạt tiền, xử phạt quán chế và xử lý Umg vật

Vấn đổ phạt tien: Bản lổng kêì số 9/NCPL xác định phạt liền có the là hình phạt chính hoặc hình phạt phụ, tuv nhiên hình phạt này chỉ nên áp dụng với ur cách là hình phạt chính trong những trường hợp cá biệt như tội phạm nhẹ, hoàn cảnh gia đình đáng chiếu cố đặc biệt (luổi già, bệnh tật )- Bản tổng kết cũng dưa ra quan điểm dó là Toà án phái xử phạt liền nặng đối với

nlỉữtìiỊ dổi tượng cờ hực clỉuvên lìíỊlìiệp hav bán clutyên nghiệp, những tên cờ gian bạc lận, nliữniỊ IHỊƯỜÌ tổ chức, thu hồ, tìhữnọ, tên cờ bạc sát phạt nhau lớn Tuy nhiên, mức liền phạt phái tuỳ thuộc vào tính chất, hành vi của đối

tượng, đổng thời cán xét đến khá năng kinh tế hiện tại của từng bị cáo để bản

án cỏ thê’ thi hành được và việc phạt tiền không ánh hưởng nhiều đến sinh hoạt của gia đình họ

Vổ hình thức xử phạt quan chế, Bán lổng kết nêu ra đường lối chung đó

là khônc, xử phạt quán chế đối với nhân dân lao động và nói chung là đối với những người có nhân thân không xấu, chỉ vì máu mê hay cơ hội mà phạm tội

cờ hạc Đồng thời, cần phải phạt quán chế đối với các đối tượng địa chủ cu<Vg

h à o c ó t ộ i n h ẹ , b ọ n đ ã là m g iá n d iệ p , th a m g ia c á c đ ả n g p h á i n ó i c h u n g , b ọ n

đã làm tay sai cho địch nhưng tội nhẹ mà nay chưa thực sự hối cải

Về vấn đồ xử lý lang vật, Ban lổng kết tiếp tục khẳng định nguyên tắc tịch ihu những p h ư ơ n g tiện thường xuyên dùng để phục vụ đánh bạc và con hạc, tịch thu toàn bộ tiền dùng đê phạm pháp và tiền do phạm pháp mà có

Ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giai phóng, ngày 15/3/1976, Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời ban hành sác luật số 03 - SL/76 quy định các tội phạm và hình phạt Văn bán này ra đời trong hoàn cảnh miền Nam đã

hoàn loàn giai phóng, trật tự cách mạng đã dược thiết lập, tình hình trị an xã hội hước đầu dã có chuyển biến tốt những vẫn còn khá phức tạp Nhiều loại tội phạm, trong đỏ có tội cờ bạc vẫn xẩy ra, gây khó khăn cho việc quản lý xã hội Vì vậy, những quy định về các tội cờ bạc trong sắc luật số 03- SL/76 cũng thổ hiện thái độ nghiêm khắc của Nhà nước dối với các hành vi phạm tội này

Tại Điều 9 của sắc luật, tội cừ bạc dược quy định với khung hình phạt

là lù từ 3 tháng đến 5 năm, trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 15 năm Trong mọi Inrờnụ hợp, người phạm tội có thổ bị phạl tiền đến 1.000 đồng ngân hàng Ngoài ra, theo t|uy định lại Điều 11 về hình phạt phụ, người phạm lội cỏ thê bị lịch thu một phán hoặc toàn bộ tài sản, trong trường hựp phạm tội có

l í n h c h ấ t c h u y ê n n g h i ệ p CÒ11 c ỏ t h ê b ị p h ạ t q u a n c h ế h o ặ c c ấ m l ư u t r ú ở m ô » s ố

(.tịa phương; lừ I năm đến 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù

Theo tinh thần của chí lliị số 54/TÀTC ngày 6/7/1977 của Toà án tôi cao hướng dẫn việc thi hành pháp luật thì hình phạt tối đa được quy định đối với các tội phạm VC cờ bạc trong sắc luật 03 - SL/76 là quá cao, không phù

hợp với tình hình lội phạm này ờ miền Bắc Chính VI vậy, giai đoạn này miền

Bắc vfm áp dụng dường lối xét xử dã dược hướng dẫn tại Ban lổng kết số 9 - NCPL ngày 8/1/1968 và sắc luật 03-SL/76 chỉ áp dụng tại miền Nam

N g h iê n c ứ u lị c h sử x â y d ự n g p h á p lu ậ t h ìn h sự n ư ớ c ta VC t ộ i p h ạ m c ờ bạc nói chung, lội lổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nói riêng, trước khi ban hành BLHS 1985 có the thấy những điểm chính sau:

- Cờ bạc là hiện tượng xuất hiện tương đối sớm trong lịch sử xã hội loài người và lịch sứ xã hội nước ta Dưới góc độ giữ gìn trật tự xã hội phong kiến, tại các Bộ luật của cấc triều dại đã ghi nhận dây là tội phạm hình sự, đặc biệt

xử lý nặng đối với những kc chủ mưu cầm đầu, tổ chức việc đánh bạc

- Ngay sau khi giành ckrợc độc lập từ lay thực dân Pháp và thành lập Nhà nước (năm 1945), Nhà nước ta đã xác định cờ bạc là hành vi có tính nguy hiếm đến trật lự an loàn xã hội, là công cụ của các thế lực xấu lợi dụng phá hoại, đầu độc, bóc lột nhân dùn, làm một số người sao lãng nhiệm vụ cách mạng Sắc lệnh số 168/SL sắc lệnh 03-SL/76 và các văn ban hướng dần đã được quan tâm kịp tlìời ban hành để phục vụ cho hoạt động đấu Iranh VỚI cac loại tội phạm về cờ bạc Tại các vãn ban này dã nêu ra những khái niệm, phân

hoá một cách tương đối rõ về các hành vi thuộc tội phạm cờ bạc Phương

c h â m x ử lý về h ìn h sự đ ó là "Mức cỉộ nặng nhẹ căn cứ vào tỉnh chất của hành

VI và nhân thân bi cáo, hành vi tổ chức, chửa gá cờ bạc nguy hiểm hơn hành

vi đánh bạc, những đám bạc to nguy hiểm hơn đám bạc nhỏ" Do vậy, xác

(.lịnh được các hành vi tổ chức, gá bạc trong tương quan hành vi đánh bạc và đưa ra mức hình phạt rất nghiêm khắc đối với những người tổ chức đánh bạc,

gá bạc Tuỳ từng thời kỳ của đất nước mà có những điều chính để xử lý phù hợp với xu hướng chung, dó 1.1 giam bớt những hình phạt nghiêm khắc và

hướng xử lý là hình phạt ngày càng mang lính chối "ịỊÌáo dục lủ chính"

Các văn ban pháp luật nói trên được han hành trong dieu kiện đất nước còn chiến tranh, chưa thống nhất nôn các vãn bán được ban hành cũng chưa hoàn thiện vé mặt lập pháp, cách thức quy định còn rất SƯ lược Chưa có sự thống nhất tại hai miền đất nước về dường lối xử [ý Tuy nhiên, đây là những

cơ sớ quan trọng dế đấu tranh phòng chống, ihực hiện những nhiệm vụ xây dựng cải tạo xã hội của Nhà nước ta trong giai đoạn lịch sử này Đây cũng là

cơ sớ để xây dựng các quy định của pháp luật hình sự nước ta vé tội phạm cờ hạc nói chung và tội phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc nói riêng vẻ sau (xây đựng BLHS 1985)

1.2 Tội tổ chúc đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định của BLHS 1985

Bộ luật hình sự năm 1985 được ban hành là một bước tiến mới trong kỹ thuật lập pháp của nước ta Đây là BLHS đầu tiên quy định tất cả các vấn đề

vẻ tội phạm và hình phạt, thay thế cho các văn bản pháp luật diều chỉnh về lĩnh vực hình sự được áp dụng từ năm 1945 đến trước khi BLHS 1985 có hiệu lực (1/1/1986) BLHS 1985 dược ban hành là một đảm bảo cho dấu tranh chống tội phạm được tiến hành trên cơ sở luân theo các nguyôn tắc cơ bản của hoạt động tư pháp hình sự nhằm bao vệ chế độ XHCN, trật tự xã hội, các quyén hợp pháp của công dân

Kế thừa những quy định của các văn bản trước đây, BLHS 1985 vẫn quy định các dấu hiệu cấu thành tội phạm đối với tội phạm vẻ cờ bạc không có nhiều thay đổi (gồm (lánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc) BLHS 1985 vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn, nghiêm trị đối với những người tổ chức đánh bạc, gá bạc những người chủ mưu cầm dầu của việc đánh bạc

Điều 200 BLHS năm 1985 quy định chung về các tội cờ bạc cùng với các quy định trong phiìn chung và Điều 218 (quy định hình phạt bổ sung) của Bộ luậl

là cơ sớ pháp lý cho việc xử lý các tội phạm về cờ bạc trong giai đoạn này

Tại Khoán 2 Điều 200 BLHS 1985 quy định “Nụười nào tổ chức đánh

hạc hoặc í>á bac thì bị phạt cảnh cáo, cái tạo không giam , 1>iữ đến 01 năm

hoặc bị phạt tù lừ 6 thátĩíỊ đến 03 hăm Phạm lội trong trường hợp tái phạm lìỊỊiiy hiểm thì bị phạt tù từ 2năm ill’ll 7 năm "

Ngoài ra, lại Khoán 2, Khoan 3 Điều 218 BLHS 1985 quy định các hình

phạt bổ sung đối với các tội phạm này bao gồm: “Có thể bị phạt quản ch ế

hoặc cấm cư trú từ ! năm đến 5 năm ” và “ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triện (ìồỉìiị và có th ể bị ticỉì thu một phần tài sản"

Với cách thức quy định tại Điều 200 BLHS năm 1985 cho thấy, mặc dù (tược quy định tại cùng mội điều luật, nhưng tội đánh bạc dược phân định rõ rệt với tội tổ chức đánh bạc và lội gá bạc bằng cách quy định cụ thể ở 2 khung hình phạt khác nhau với chế tài cụ thể khác nhau Đây chính là một điểm tiến

hộ trong cách quy định của BLHS năm 1985 so với các văn bản pháp luật thời

kỳ trước

Khoan 2 Điều 200 quy định về tội tổ chức đánh bạc và tội gá bạc với

dấu hiệu bất buộc là có hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi gá bạc Theo cách quy định của diều luật và các văn bản hướng dẫn thì ''Hành vi tổ chức đánh

hực là rã rê, lòi kéo , dụ dỗ người khác tham gia đánh bạc, vai trờ của đối tnựnx 1(1 chức (ỉáiìlì bạc lủ kở chủ mưu cầm đầu cuộc đánh bạc, đứng đẩu các

ổ nhóm cỉưởniỊ (lây cờ bạc ỈỊàiỉh vi gá bạc dó là hành vi cho thuê mượn địa diêm do mình quân /ý, sỏ hữu có thu tiên hồ clê cho các đối tượng cờ bạc làm

tu rí sát phạt" Các hành vi định tội này để phân biệt đối với người có hành vi

(.lánh bạc, cũng như những hành vi vi phạm hành chính

Hình phạt (lược áp dụng đỏi với tội tổ chức đánh bạc, gá bạc là cảnh cáo, cái tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Khoản 2 cũng quy định lình tiết định khung hình phạt tái phạm nguy

hiểm thì khung hình phạt với hình phạt tù lừ 2 năm đến 7 năm Ngoài ra hình

phạl phụ là hình phạt quản chế hoặc cấm cư trú lừ 01 năm đến 5 năm Hình

phạt lien được áp dụng là hình phạt phụ là từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng Người phạm tội còn có thổ bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sán

Điều 200 BLHS năm 1985 cho chúng ta thấy rõ sự kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hình sự giai đoạn trước về các tội phạm này Đó là việc vẫn quy định hình thức xử lý nghiêm khấc hơn đối với.những dối tượng lổ chức đánh bạc, gá bạc

Trước hết, đến thời kỳ này Nhà nước ta vần kế thừa quan điểm nhận lliức vê lính nguy hiếm cho xã hội của các hành vi cờ hạc, đổng thời, xác định các hành vi cờ bạc hao gồm đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc (tại các văn han pháp luật giai đoạn trước, mặc dù nhà làm luật chủ yếu liệt kê chi tiết các hành vi phạm lội nhưng thực chất cũng bao gồm các hành vi này gọi chung đó

là tội phạm vé cờ bạc)

Mặt khác, cùng cần khẳng định rằng, quy định về các tội cờ bạc trong BLHS năm 1985 cũng thể hiện bước tiến quan trọng trong kỹ thuật lập pháp hình sự Cùng với sự ra đời của Phần chung BLHS, trong đó bao gồm những quy định chung VC lội phạm và hình phạt, Điều 200 BLHS quy định một cách ngắn gọn, khoa học về các hành vi phạm tội (hành vi đánh bạc, hành vị tổ chức đánh bạc và hành vi gá hạc) mà không cần liệt kê dài dòng về từng dạng hành vi cụ thể cũng niur không cần dưa vào dieu luật hành vi của những người dồng phạm khúc (những hành vi này đã được quy định cụ thể tại phẩn chung của Bộ luật) Sự thay đổi này làm cho quy định về các tội cờ bạc trở thành ngán gọn, dễ hiểu và khoa học

Tuy nhiên, quy định tại Khoán 2, Điều 200 BLHS cũng còn những hạn chế nhất định, làm phát sinh những vướng mác Irong quá trình áp dụng pháp luật hình sự để dấu tranh phòng chống đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc trong tình hình xã hội nước ta thời điểm này Đíiy lạ thời kỳ đất nước thay đổi nhiéu mặl trong dời sống xã hội, diễn biến của tình hình tội phạm với sự xuất hiện của nhiều ổ nhỏm cờ bạc, số lượn ti và mức độ quy mô tổ chức của những

vụ cờ hạc không ngừng tăng lên Sự hạn chế thể hiện trên một số điểm sau:

Các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc cùng được quy định trong mội điều luật mặc dù các dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc gần như không có

điểm chung với các đấu hiệu câu thành tội tổ chức đánh bạc và tội gá bạc Vì vậy, tuy dã dược sắp xếp ớ 2 khung khác nhau nhưng rõ ràng cách quy định này không khoa học.

Còn tổn lại là các quy định không chỉ rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm dối với các hành vi cờ bạc Cách quy định này dẫn íìến những quan điếm khác nhau xung quanh vấn đề phạm vi xử lý về hình sự đối với các tội cờ hạc Mặc dù quy định của Điều 200 phải dược đặt trong tương quan với những quy định chung vé tội phạm, cụ the là phai dựa trên linh thần

của Khoan 3 Điều 8 BLHS năm 1985: “NhữiỉíỊ hanh vi tuy có (làu hiệu của tội

phạm nhuiìíỊ tính chất HỊịuy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì kltâng phải là tội phạm và dược xử ìỷ hàm> các biện pliáp khác ” nhưng những người áp dụng

pháp luật lại có thê có các quan điểm khác nhau khi xác định ranh giới giữa nguy hicm đáng kổ và nguy hiểm không đáng kể dối với các hành vi cờ bạc

Đôi với những tội hoàn toàn có thể tạo ra sự phân định rõ ràng trong luật giữa những trường hợp là tội phạm với những trường hợp không phái là tội phạm như các lội cờ hạc thì việc quy định chung chung như trôn chính là một

sự hạn chế

Đối với điều luật này, cũng cần bàn đến các quy định lình tiết định

khung tăiìs nặng Tại đoạn 2 Khoản 2 Điều 200 quy định: “Phạm tội trong

trường hợp tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tủ t ừ 2 năm đến 7 n ă m ” Quy định

này cũng dẫn tiến 2 cách hiểu khác nhau xung quanh vấn đề tình tiết định khung tàng nặng này được áp dụng cho cả 3 tội hay chỉ được áp dụng cho tội

tổ chức đánh bạc và lội gá bạc

Như vậy, cư cấu của Điều 200 đã không đủ rõ ràng để tạo ra một cách hiểu thống nhất Sự quy định tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với hiệu quả áp dụng điều luật trong thực tiễn

Ngoài ra, còn có the thấy chế tài được quy định cho các tội cờ bạc (bao gồm hình phạt chính được quy định tại Điều 200 và hình phạt bổ sung được quy định tại khoan 3 Điều 218) còn tương đối nhẹ, chưa (lủ đổ răn đe, phòng ngừa những hành vi thực hiện loại tội phạm này Ngược lại, việc quy định hình phạt bổ sung quan chế hoặc cấm cư trú đối với những người phạm tội cờ bạc

là không phù hợp, thiếu ý nghĩa thực tế và tính khả thi Mặc khác, chỉ riêng lình tiết phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm là tình tiết định khung lăng nặng thì chưa (lủ bao quát hết những trường hợp phạm tội mà mức độ ní»uy hiểm cao hơn dáng kể so với những trường hợp khác.

Tóm lại, với sự ra đời của BLHS năm 1985, những quy định của iuậl

1.3 Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định của BLHS 1999

Khác với Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luột hình sự năm 1999 quy định tách riêng giữa lội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc Hành vi lổ chức đánh bạc và hành vi gá bạc vần (lược quy định tại cùng một điều luật (Điều 249) Việc tách tội đánh bạc và gá bạc thành 2 điều luậl ricng là nhằm cá thể lioá Irách nhiệm hình sự đối với người phạm tội do yêu cầu của thực liễn dấu tranh phòng chống tội phạm về cờ bạc trong tình hình mới

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại diều 249 BLHS nhưsau:

1 Người nào tố chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc dã bị

xử phạl hành chính vì hành vi quy định tại diều này và Điều 248 Bộ luật này hoặc dã bị kết án về mội trong các tội này, chưa dược xoá án tích mà còr vi phạm, thì bị phạt tiền lừ 10 triệu dồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm

2 Phạm tội thuộc mộl trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm tiến 10 năm:

a Có tính chất chuyên nghiệp

b Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn

c Tái phạm nguy hiểm

3 Người phạm lội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu (lồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sán.

Tại điều luật này quy định bao gồm hai tội danh tổ chức đánh bạc và gá bạc

Đicu 249 BLHS quy định mặt khách quan của tội phạm này qua dấu

hiệu hành vi phạm tội và các dieu kiộn xử lý VC hình sự dối với người thực

hiện hành vi phạm tội

Khách th ể của tội phạm: Đó là quan hộ xã hội được pháp luật hình sự

báo v ệ tránh khói sự xíun hại có lính chAÌ lội phạm, nhưng bị tội phạm xAm

hại đến và gây tiên (hoặc có thể gây nên) llìiẹt hại đáng kể nhất định

Đối với người tổ chức đánh bạc, gá bạc bằng hành vi tổ chức, tạo điều

k i ệ n VC đ ị a đ i ế m c h o c á c c o n b ụ c s á t p h ạ t , đ â y l à những h à n h v i l á c đ ộ n g » 'ê u

cực đốn trật tự, nếp sống văn minh của xã hội, làm huỷ hoại nhân cách của

người phạm tội, (hiệt hại về vậl chất linh thán cho nhiều cá nhan, gia dinh và

là nguyên nhân phát sinh của nhiều tội phạm khác Do vậy khách thể của tội

tổ chức đánh bạc, gá bạc là trật tự công cộng

Mặt khách (Ịiutn của tội phạm: Được hiểu là mặl bên ngoài của sự xúm hại

nguy hiểm đáng kể cho xã hội đến khách thể được hảo vệ bằng pháp luật hình sự,

tức là sự thê hiện cách sử sự có lính chất tội phạm Irong thực tế khách quan

Tội phạm tổ chức đánh bạc, hoặc gá bạc quy định hai hành vi khách

quan khác nhau nhưng có liên quan đến nhau dó là hành vi tổ chức đánh bạc

hoặc gá bạc

Hành vi tổ chức đánh bạc là hành vi của người chủ mưu, cầm đầu, chỉ

huy, cưỡng bức, lụ lập, lôi kéo .người khác tham gia trò chơi có được thua

bằng liền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào

Như vậy, chủ thể của hành vi tổ chức đánh bạc là người giữ vai trò chủ

mưu, cầm đầu, lỏi kéo những người khác thực hiện hành vi đánh bạc (số lượng

người (ham gia đánh bạc í( nhất phai từ hai người trở lên) Trôn thực tế, nhũng

11 lĩ ười thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc Ihường thực hiện hành vi này dưới

hình thức xây dựng, thiết lập cúc sòng bạc, tụ điểm, các đường dây đánh bạc

có sự quán lý chặt chẽ, bố trí lực lượng canh gác, lực lượng duy trì trật tư,

phục vụ cho hoạt động đánh bạc

Hành vi tổ chức đánh bạc là hành vi tổ chức cho những người khác đánh bạc, người đánh bạc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh hạc nếu đủ yếu tố cấu thành, nhưng cũng có thể không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc Đối với người tổ chức đánh bạc nếu đủ yếu tố cấu

th à n h tội tổ chức đánh bạc thì vần bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc

Hành vi gá hạc là hành vi dùng địa điểm (nhà ở, cửa hàng, khách sạn,

n ơ i ỉ r ọ , ) ( l a n g <Jo m ì n h q u á n l ý s ử d ụ n g đ ổ c h o n g ư ờ i k h á c đ á n h b ạ c t h u l i ề n

(hồ, xâu)

Hai hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc có liên quan chặt chẽ đối với

vi đánh bạc bới việc tổ chức đánh bạc, gá bạc ỉà việc thực hiện hành vi thiết lập sòng bạc, đường dây cờ bạc, bố trí địa điểm, phục vụ sinh hoại, tài chính cho các con bạc đánh bạc đổ thu tiến “xâu”, “hổ” của các con bạc Thực tế qua những vụ án dược khám phá trong thời gian qua cho thấy: người tổ chức clánli hạc đồng thời là người đánh bạc, gá bạc và ngược lại Quan điểm xử lý đối với

bạc và đồng Ihời là người đánh bạc, thì họ có thể phải chịu trách nhiệm theo nguyên lác phạm nhiều tội, tức là phải chịu cả trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc nếu đủ yếu tố cấu thành Người gá bạc mà cùng tham gia đánh bạc thì vẫn phái chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc

Ví du: Hồi 23h ngày 28 tháng 3 năm 2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra -

Bộ Công an bắt quả tang tại phòng ăn tầng 2, nhà nghỉ Thanh Bằng của Nguyễn Văn Đoàn ở tổ ỉ I phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tính Vĩnh Phúc 22 đối tượng đánh bạc iheo hình thức xóc đĩa và bảng vị, đã thu giữ tại được tại chiếu bạc 24.300.000(1, 2 điện thoại cli động, 2 sổ ghi chép việc cho vay tiền, 1 ví da màu đen Irong đó có 01 giấy phép lái xe và chứng minh thư mang tên Nguyễn Vĩ Quý cùng toàn bộ phương tiện để đánh bạc gồm: 1 bát, 1 đĩa sành và 4 quan vị ilưưc cắt từ quân bài đánh chắn ra và 1 bảng vị Khám người các đối tượng còn thu giữ thêm 27.800.000đ cùng các phương tiện gồm

5 xe máy các loại và 01 ôtô Kết quá điều tra được biết: Tối ngày 28/3/2005 như Ihường lệ Hải, Tuấn, Trung đến nhà nghỉ Thanh Bằng gặp Đoàn nói Đoàn

di gọi giúp người đến chưi bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa Đoàn đã gọi điệncho Hạnh, Hoà, Luyện và một số người đến Sau (|ỗ,lDpắh

i TRÒNG TAM THỠNG tin thừ ViÊN

nói trôn lên tầng 2 lấy bát đĩa, quàn vị ra chơi bạc dưới hình tliírc xóc đĩa và bảng vị Có khoang 20 người tham gia đánh, mỗi lần đánh đặt cửa từ 50.000 đến 300.000đ Đoàn đã lổ chức đánh và tham gia đánh bạc 2 lrìn và thu được BOO.OOOđ tiền hồ Ngoài ra Đoàn còn nhận giấy lờ xe ôtô của Hai cho Hủi vay 20.000.OOOđ và cho Tuấn vay 5 triệu đồng lây lãi 400.00đ.

Trong vụ việc này, Nguyền Văn Đoàn giữ vai trò là kc chủ mưu cầm đầu trong việc tổ chức và duy trì hoại động của sòng bạc bởi Đoàn vừa là chủ

a.Tổ chức đánh bạc, gá bạc trong cùng một lúc cho lừ 10 người đúr*h bạc trớ lên hoặc cho từ 2 chiếu bạc trớ lên

b.Có tổ chức nơi crì 111 cố tài sán cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị piiục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ôtô xe máy, xc đạp diện thoại để trợ giúp cho việc đánh bạc

c.Tổng số tiền hoặc hiện vậl dùng đổ đánh bạc Irong cùng một lúc có giá trị từ 10 triệu đồng trớ lên

Tại Nghị quyết này cũng hướng dần trong trường hợp mà người phạm tội có hành vi tổ chức đánh bạc với quy mỏ chưa đến mức được hướng dãn tại tại các điểm a,b,c tại tiểu mục 7.1, nếu tổng số liền và hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị lừ một triệu đổng đến dưới mười triệu đồng thì tuy họ không phái chịu trách nhiệm hình sự vé lội “ tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nhưng

họ phai chịu trách nhiệm hình sựvc đồng phạm tội đánh bạc

Ví du: Tại bủn án số 02/HSST ngày 19/01/2005 của Toà án nhan dan huyện Gia Lâm, Hà Nội xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” do Lê Văn Mạnh,

Dương Vãn Đệ, Lê Tuấn Hái, Nguyễn Vãn Cường, Nguyễn Văn Phận tổ chức cho 20 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại ngôi nhà của Công ty rau sạch thuộc thôn Giao tự, Kim Sưn, Gia LAm Số tiền thu được từ các 21.935.000(1, I I xc máy các loại Số lượng người (20) và số lượng tiền (21.935.000) thoá mãn với dâu hiệu quy mô lớn hướng dẩn tại Nghị quyết 02/2003/NQ-HDTP ngày 17/04/2003 tại tiểu mục 7.1

- Đã bị xử phại hành cliính về hành vi quy (lịnh tại Điên này vù Điều

24(S của Bộ luật lìày mà còn vi phạm

Dâu hiệu này được hiếu là một người trước đó dã thực hiện hành vi cờ bạc (đã có hành vi đánh bạc, lổ chức đánh bạc, gá bạc) và đã bị xử phạt hành chính về hành vi đấy nhưng chưa qua thời hạn ỉ năm (kể lừ ngày thi hành Irong quyêì định xử phạt hoặc lừ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm theo quy định về Ihời hiệu của Pháp lệnh xử phạt vị phạm hành chính 2002) nay lại thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá hạc

Ví du: Nghiên cứu nhân thân của các bị cáo lại bản án số 55/HSST ngày 24/7/2003 của Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xcl xử Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Sơn tội ‘T ổ chức đánh bạc” ngày 12/3/2003 tại xã Đồng Hưng, Đông Sơn, Thanh Hoá BỊ cáo Chiến đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi

“đánh bạc” do Công an phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá xử phạt ngày 25/9/2002 VẠy với việc bị xử phạt hành chính này, bị cáo Chiến thoả mãn dấu hiệu nhân thân dã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điéu 248 của Bộ luật này mà còn vi phạm

- Dã bị kết án vê tnộỊ fromỉ các tội dược quy định tại Điêu 248 hoặc

249 BLHS chưa dược xoá áII tích mà còn vi phạm

Tinh tiết này có nghĩa là một bị cáo nếu đã bị Toà án nhún dân các cấp

xứ phạt vé một trong những hành vi được quy định tại Điều 248, 249 BLHS

1999 chưa được xoá án 1ÍCỈ1 Iheo thời hạn do pháp luật quy định mà đã lại phạm tội với những hành vi dược quy định tại diều 248, 249 BLHS 1999

Ví du: Cũng tại bản án số 02/HSST ngày 9/1/2005 của Toà án nhân dân huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội về nhân thân của bị cáo Lc Văn Mạnh Bị

cáo Mạnh năm 1/12/2003 đã bị Toà án nhân dim huyện Gia Lâm xử 18 tháng

tù về tội “Tổ chức đánh bạc” Như vậy trường hợp này, bị cáo Mạnh chưa được xoá án tích mà lại tiếp tục phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định lại tình tiết trên

Mặt chù quan Cita tội phạm: Đó là mặt bên trong của sự xâm hại nguy

hiếm đáng kể cho xã hội đến khách thể được báo vệ bằng pháp luật hình sự, lire là thái độ tâm lv của chủ thể được thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý (lối với hành vi nguy hiểm cho xã hội bị (do) mình thực hiện và đối với hậu quá của hành vi đó

Chủ thể của tội phạm này luôn có ý thức lựa chọn việc xử sự gây thiệt hại cho xã hội mặc dù có đủ điều kiện để không thực hiện hành vi dó Người

tổ chức đánh bạc và người gá bạc đều nhộn Ihức được hành vi của mình là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị luật hình sự cấm nhưng người phạm tội vẫn tìm cách thực hiện, hơn nữa cấu thành tội phạm của tội tổ chức đánh bạc, gá bạc được xây dựng dưới dạng cấu thành hình thức, dấu hiệu hậu quá klìông phái là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành lội phạm Qua phân tích thì thấy rằng chủ thể của hành vỉ lổ chức đánh bạc, gá bạc nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhưng vẫn quyết định thực hiện hành vi đó, khẳng định thái độ mong muốn của chủ thể Như vậy, lỗi của các chủ thể thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc là lỗi cố ý trực tiếp

Dâu hiệu động cơ phạm tội của tội tổ chức dánh bạc không phải là dấu hiệu bất buộc nhưng dối với tội gá bạc, động cơ vụ lợi là dấu hiệu bắt buộc Bởi hành vi gá bạc là hành vi cho người khác mượn địa điểm để đánh bạc và mong muốn thu ỉợi từ việc cho mượn địa điểm đó Ngoài ra, người gá bạc còn thu lợi Ihông qua những dịch vụ đi kèm để phục vụ cho người đánh bạc như việc bán đồ ăn thức uống, cầm đổ, cho vay lãi

Đối với những trường hợp mà chủ thể có hành vi sử dụng địa điểm để đánh bạc nhưng không thoa mãn động cơ vụ lợi thì cũng không xử lý vé hành

vi gá bạc

Chủ thổ của tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, là người thực hiện hành

vi được quy (lịnh tại diều 249 BLHS, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt

CÎÔ tuổi c h ị u trác h n h i ệ m hình sự theo qu y định của ph áp luật

Chú Ihể của lội phạm được xác định là có năng lực trách nhiệm hình sự khi vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, người đó phải nhận thức được tính chất nguy hiểm do hành vi của họ gây ra và phủi có khả nâng điều khiển được hành vi của họ Những trường hợp không tlioá mãn điều kiện này thì không có năng lực trách nhiệm hình sự.

Chủ th ể của tội phạm: Chủ thể của tội phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc

khổng phái là chủ thể đặc biệl, chỉ cần đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và

có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, liều có (hổ lù chủ thể của lội phạm này

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, tại Điều 249 quy định: các hành vi phạm tội Ihco 02 khoản khác nhau Khoan 01 quy định mức hình phạt tù cao nhất là 5 năm tù (đối với tội nghiêm trọng) và tại khoan 02 quy định mức phạt tù cao nhất là 10 năm tù (tội rất nghiêm trọng) Đối chiếu với quy định tại điều 12 BLHS 1999 có quy định:

1 Người lữ đủ 16 tuổi trớ lên phải chịu trách nhiệm hình sự VC mọi tộiphạm

2 Người từ till 14 tuổi irở lén, nhưng chưa đủ 16 tuổi phai chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng đo cố ý hoặc lỏi phạm đặc biệt nghicm trọng

Như vậy áp dụng vào Cịuy định của điều 249 có thể thấy độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm này có sự khác nhau giữa 02 khoản Khoản 1, tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ i6 tuổi trớ lên, khoan 02 tuổi chịu Irách nhiệm hình sự là từ đủ 14 tuổi trở lcn

Hình phạt dược quy định đối với tội phạm tổ chức đánh bạc và gá bạc được quy định tại 2 khoán Khoán 01 quy định hình phạt chính dược quy định gồm hình phạt liền lừ 10 triệu đồng đến 300 triệu đổng, phạt lù từ 1 năm đến 5 năm

Tại Khoan 2 quy định hình phạt với cấu thành tăng nặng là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm với tình tiếl tăng nặne là: thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc dặc biệl lớn và lái phạm nguy hiểm

Thu lợi bất chỉnh lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn: Được Inrớng dẫn tại

tiểu mục 7.3 Nghị quyết 02/2003/ NQ-HĐPT ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhàn dân lối cao như sau:

a Thu lợi bất chính tir 5 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng là lớn

b Thu lợi bất chính lừ 15 (liệu đồng đến dưới 45 triệu đồng là rất lớn

c Thu lợi bất chính từ 45 triệu đổng trở lên là dặc biệt lớn

Tìnlì tiết ró tính chất chuyên nghiệp: Là tnrờng hợp người phạm tội

thường xuyên thực hiện hành vi cờ bạc (bao gồm cả đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc), coi việc thực hiện các hành vi này là một nghề kiếm sống, sử dụng tài san Ihu lợi bất chính làm nguồn sống chính Theo Hướng dãn tại

điểm 5 Nghị quyết 01/2006/NỌ - HĐTP ngày 12/5/2006 (hì tình liết “Phạm

tội có linh chất clmyờn nghiệp” quy định tại điểm b Khoản ] Điều 48 và môi

số dieu luật trong phần các lội phạm của BLHS dược hướng dần xử lý như sau:

1 Chí áp dụng lình tiết “Phạm lội có tính chất chuyên nghiệp" khi có

đủ cúc điều kiện sau đây:

a Cố ý phạm tội từ 5 lần trở lên vé cùng một tội phạm, không phân biệt đã

bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hốt thời hiệu iruy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xoá án tích

b Người phạm lội lấy các kin phạm tội làm nghé sinh sống và lấy kết quả của việc phạm lội làm nguồn sống chính

2 Khi áp dụng lình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp cần phân

biệt:

a Đối với việc phạm lội íừ 5 lần trở lên mà trong đó có lần phạm tội đã

bị kết án, chưa được xoá án lích thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người phạm

tội có thổ bị áp dụng cả ha tình tiếl là “phạm tội nhiều lần”, ‘7íí/ phạm ” (hoặc tái phạm nguy hiểm) và “phạm tội có lính chát chuyên nghiệp”.

b Đối với tội phạm mà trong điều luật có quy định tình tiết "phạm tội

có lính chất chuyên nghiệp" là tình tiết định khung hình phạl thì không dược

áp dụng lình tiết đó là tình tiết lăng nặng tương ứng quy định tại Điều 48 của BLHS Trong trường hợp diều luât klìông có quy định lình tiết này là tình tiết định khung hình phạl thì phái áp dụng là tình tiết tăng nặng tương ứng '{I»y định tại điều 48 của BLHS

Với hướng dẫn này thì người phạm lội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bị

áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” là tình tiết định khung

và không bị áp dụng tình tiết này là tình tiết táng nặng, tương ứng quy (lịnh tại Điều 48 BLHS Đổ bị áp dụng tình liết này, người phạm tội phai cố ý phạm tội

từ 5 kin trớ lên về cùng tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, không phân hiệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình

sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xoá án tích Trong trường hợp phạm tội từ 5 lần trở lên và trong đó có lán phạm tội clã

bị kết án, chưa được xoá án tích thì tuỳ trường hợp cụ thể mà người phạm tội

có thê bị áp dụng cá ba tình tiết là “phạm tội nhiều kill”, “tái phạm” ( hoặc “lái

p h ạ m n g u y h i ể m ” ) v à “ p h ạ m lộ i c ó t í n h c h ấ t c h u y c n n g h i ệ p ”

Tái phạm nguy hiểm: Theo quy định tại Khoan 2 Điều 49 BLHS ihì tái

phạm nguy hiểm là trường hựp người phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọnii, lội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa dược xoá án tích mà lại phạm tội lổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (thuộc trường ỉiợp quy định tại Khoản 2 Điều 249) hoặc đã tái phạm, chưa (lược xoá án tích mà lại phạm tội tổ chức đánh hạc hoặc gá bạc

Hình phạt bổ sung dược quy định tại Khoản 3 của Điều 249 "Người

phạm tội cỏn có thể bị phạt liền lữ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một plìần hoặc toàn bộ tài sdn Như vậy với 02 loại hình phạt tiền và hình phạl lịch thu một phần tài sản được quy định dưới dạng tuỳ nghi áp dụng Hình phạt tiền được quy dịnlì với mức từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hình phạt tịch thu tài sán được áp dụng với 2 mức đó là một phần hoặc loàn bộ tài sán Tuy nhiên, khi áp dụng hình phạt phái lưu ý đến trường hợp đó là việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung, trong trường hợp không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính, bởi theo quy định tại Khoản 3 Điều 28

BLHS 1999 quy định: “ Dối với mỗi tội phạm người phạm tội chỉ bị áp dụng

một lììnli phạt chính và có th ể bị úp dựng một hoặc một s ố hình phạt b ổ sung"

Do đó nếu trường hợp áp dụng hình phạt tiền là hình phạl chính thì không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung

Nghiên cứu quy định của BLHS 1999 về tội tổ cỉìức đánh bạc, gá bạc có the nhân thấy: BLHS 1999 vẫn kế thừa và phát triển những quy định của BLHS 1985, tuy nhiên có những bổ sung những tình tiết mới cho phù hợp tình hình của xã hội thể hiện trên một số điểm sau:

Điều 249 BLHS 1999 được cấu tạo từ Khoản 2 Điều 200 BLHS năm

1985, quy định chung 2 lội phạm khác nhau đó là tội tổ chức đánh bạc và tội

gá bạc Điều này thể hiện bước tiến trong kỹ thuật lập pháp của nước ta trong việc cá the hoá trách nhiệm đối với những người phạm tội

Điều 249 có những điểm mới, khác biệl với quy định tại Khoản 2 Điều

200 BLHS 1985, đó là bổ sung tình tiết là yếu tố định tội Đó là: Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt với hành chính về hành vi

Bổ sung hình phạt tien là hình phạt chính quy định tại khoản 1 của điều luật, hình phạt bổ sung trong cùng một điều luật và tăng mức hình phạt từ 1 triệu đến 5 triệu theo quy định của Điều 200 BLHS 1985 lên lừ 5 triệu đến

100 triệu đổng và bổ sung hình phạt ịch thu loàn bộ tài'sản (Điều 200 BLHS

1985 chỉ quy định tịch thu một phần)

1.4 P h â n biệt tội tổ ch ứ c đ á n h b ạc h o ặ c gá b ạ c và inột sỏ tội p h ạ m k h á c

Khoản 2, Điều 20 BLHS 1999 quy định VC trường hợp người đồng phạm

vứi vai Irò người tổ chức “N£/fV>7 tổ chức là người chủ mint, cẩm đầu, chỉ huy

việc thực hiện tội phạm” Với quy định trên thì thấy rằng, bản thản người tổ

chức đánh bạc là người dồng phạm của người đánh bạc với vai trò là người lổ chức Bới người tổ chức đánh bạc là người thực hiện hành vi dụ dỗ, lối kco,tụ tập .những con bạc tham gia đánh bạc Thực tế, đó là tổ chức những sòng bạc, dường dây cờ bạc, cá độ để thu hút con bạc tham gia đánh Vai Irò cua người tổ chức đánh bạc ư đây là vai trò chỉ huy Cíim dầu của những sòng bạc, dường dây cờ hạc, cá độ

Tại Khoán 2, Điều 20 cũng quy định “ Người giúp sức là người tạo

nhữiiíỊ điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm ” Phân

biệt vai trò của người giúp sức với người gá bạc thấy rằng, về hành vi người gá

b ạ c c ũ n g t ạ o đ i ề u k i ệ n VC đ ị a đ i ể m c h o n g ư ờ i đ á n h b ạ c , t h u t i ề n c ủ a n h ữ n g

người đánh bạc Bân thân người gá bạc nhận thức được hành vi của họ là giúp sức cho người đánh bạc thực hiện hành vi phạm tội nhưng vì lợi ích vật chất

họ van thực hiện hành vi phạm lội Do vậy, trường hợp này ngưòi gá bạc cũng

là người dồng phạm với những người đánh bạc với vai trò là người giúp sức

Thể hiện tinh thần này thì trong hướng dẫn của Toà án nhân dân tôi cao lại (liếm 7.2, Nghị quyết 02/2003/NQ - HĐTP ngày 17/4/2003 thì trường hợp

Iig irờ i tổ chức đánh hạc, gá hạc với số tiền hiện vật từ “ I triện (ÌồriiỊ ( lin'd (Jeu

10 triện (lồn Ị>" chưa bị Iruy lô hình sự vé tội lổ chức thính bạc hoặc gá bạc

nhưng họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc

Hiện nay, Irong BLHS 1999 ghi nhận khái niệm phạm tội có tổ chức nlur là một tình tiết tăng nặng tại Điểm a Khoản I Điều 48 BLHS 1999 và dược quy định như một dạng đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những

người cùng thực hiện tội phạm Điều 20 BLHS 1999 quy định “ Phạm tội có tổ

chức lủ hình thức (ĩổiìỊị phạm có sự cấu kết chặt ch ẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm”

Như vậy, với quy clịnli như trên thì phạm tội có lổ chức là nói đến dạng dặc hiệt của đồng phạm, có nghĩa là nói đến hành vi phạm tội, có sự cấu kết giữa những người (hai người trở lên) để thực hiện tội phạm và do có sự cấu kết chật chẽ này nên người phạm tội dễ dàng thực hiện tội phạm cũng như che giấu lội phạm dể tránh bị phát hiện

Qua phân lích trốn có the thấy rằng: Với quy định của BLHS 1999 thì tnrớc hết khẳng định “phạm lội có tổ chức” là mội tình tiết tăng nặng của tội phạm theo ghi nhận của Bộ luật hình sự 1999 và là hình thức tổ chức cao nhất của tội phạm

Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội “tổ chức đánh bạc" có thể là một người hoặc nhiều người Trong irường hợp họ phạm tội với nhiều người tham gia lổ chức cho các con bạc đánh bạc, giữa họ có sự bàn bạc thống nhối, cấu kết chật chẽ dể thực hiện hành vi phạm tội, thì giữa những chủ thể này sẽ hình thành một “tổ chức phạm tội”

Ngoài ra, BLHS 1999 cũng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 206 vê hành vi “tổ chức cá cược” Đối với hành vi này có thể thấy rằng nó đủ yếu tố

cấu thành của tội “tổ clìức (lánh bạc” khi người tổ chức dua xc trái phcp lợi dụng kết quá cua cuộc đua xc dó đê tổ chức cá cược Tuy nhiên, việc quy định đáy là một tình tiết định khung nhà làm luật Việt Nam muốn hướng tới điều chính hành vi của người tổ chức dua xc trái phcp, bởi khi có sự cá cuộc, ăn thua qua kết qua đua xc thì sẽ làm kích thích tâm lý những người thạm dự đua xc và lính chất của cuộc đua dó sẽ rất quyết liệt, có thổ gây hậu qua trầm trọng hơn.1.5 Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong pháp luật hình sự một số nước trên íhếgiới

Hiện nay, trên thế giới tổn tại hai quan clicm Iron g xây dựng pháp luật quy định vổ hành vi cờ hạc nói chung Một số nước thì cho phép các hoạt động

cờ bạc cóng khai có sự quản lý của Nhà nước như Mỹ, Anh, Pháp, Camphuchia còn lại là những nước cấm các hoạt dộng cờ bạc dưới mọi hình thức như Việt Nam, Lào, Trung Quốc

Đỏi với những nước cho phép hoạt động cờ bạc công khai thì họ quan niệm cừ bạc là dạng lộ nạn xã hội và luôn tồn tại do vậy họ hợp thức lìoá để quán lý Pháp luật tại các nước này quy định cho phép công dân dược thành lập các sòng bạc, các cổng ly chuyên tổ chức đánh bạc, cá độ kết qua thể thao Tuy nhiên, cũng có nước cho rằng việc tổ chức các hoạt dộng cờ bạc là thuộc thấm quyền của nhà nước, do vậy chỉ thành lập các công ty chuyên kinh doanh cờ bạc thuộc sờ hữu Nhà nước như Canada, Singapore Các tổ chức

c h u y ên về hoạt dộng tổ chức đánh bạc dược hoạt động theo Cịiiy định chung

như mọi d o a n h nghiệp khác, chẳng h ạ n hiện n a y c ó n h ữ n g công t y chuyên VC hoạt động cá độ theo kết qua các Irận thi đấu thể thao như Công ly Wiliham Hill, E ro b o t .cua nước Anh Các công ty này hoạt động như doanh nghiệp và thậm chí họ được quy én tài trợ cho chính những Câu lạc bộ thổ thao để được

in tôn hãng quảng cáo trên áo đấu của Câu lạc bộ Mỗi năm các công ty có doanh thu hàng tỷ đôla

Pháp luật quy định rõ ràng các hình thức đánh bạc được Nhà nước kiếm soát rất chặt chõ, việc tiến hành các hình thức chơi cờ bạc và sự gian lận nếu xảy ra ihì có thể bị xử phạt nặng hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

cá ớ phía những người chơi và người tổ chức Nói chung, với quan điểm cho

phép hoạt động cờ bạc công khai, thì hoạt động cờ bạc được coi là một -Mìị trường hợp pháp và có sự quản lý chặt chẽ bans; nhiều hình thức luỳ thuộc vào mỗi nơi Nếu như nước Anh dược coi là nơi hợp pháp hoá tệ nạn cờ bạc sớm (cho phép cá độ thể thao từ nãm 1961) nhưng hạn chế dần và Toà án không xét xử các vụ kiện cáo về chuyện được thua trong khi cá cược Từ khi có sự xuất hiện của Internet thì các hình thức chơi cờ bạc càng trở nên đa dạng, khó kiểm soát và phái triển mạnh với các hình thức chơi được mử rộng, nhà cái có thò lấy bất kỳ hiện tượng nào của xã hội như kết qua bầu cử, lãi suất, trị giá cổ phiếu tãng hay giam, thi đấu thể thao kết quả thậm chí là kiểu tóc, quần áo của các cầu thủ .V í dụ tại Mỹ công ty Trade Sport chuyên đánh cá thể thao và

mở rộng ra cá về nhiều biến cố chính trị toàn cầu, tại đây còn có Công ty Iowa Electronic Market đặt tại Đại học bang Iowa chuyên về thị trường điện tử và nghiên cứu, dự đoán các kết quả liên quan đến thị trường chứng khoán, bầu

cử Kết quá nghiên cứu của công ty này được coi là tương đối chuẩn xác và rất

cổ lín nhiệm đối với dân cá độ Tại Mỹ cũng có những trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới như thành phố LasVegas, cờ bạc tại đây ỉà nguồn thu lớn và được

tổ chức với nhiều công ty, khách sạn, nhà hàng tham gia

Có những nước thì trên một bình diện nào đó cũng có cho phép các tổ chức được kinh doanh những dịch vụ cờ bạc nhưng có sự phân loại những người chơi Chủng hạn chỉ cho phép các công dân ngoại quốc đến đánh bạc tại các casino mà không cho phcp công dăn nước mình được tham gia đánh Tuy vậy, có một sô' nước chỉ cho phép người chơi được vào các casino với điều kiện người đó phái đủ độ tuổi hoặc có năng lực tài chính nhất định

Tuy nhiên, ở những nước cho phép hoạt động cờ bạc công khai, cơ quan cồng quyền vẫn tiến hành truy quét các đối tượng lổ chức đánh bạc không hợp pháp lức là không đăng ký và nộp thuế với Nhà nước, coi đây như một loại tội phạm hình sự Thị trường bất hợp pháp tại các nước này không vì thế mà kém phần sôi động, với việc mức thuế thu đánh rất cao và phải có nhiều vốn liếng khi thành lập các trung tâm cờ bạc Đáp ứng được nhu cẩu iham gia cờ bạc rất lớn của người dân nên nhũng kẻ tham gia tổ chức cờ bạc bất hợp pháp không ngừng gia tăng Điều này tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi mà có rất nhiều lổ chức

tội phạm xã hội clcn tham gia vào hoạt động tổ chức cờ bạc thì nguồn thu từ đây là hết sức lớn tie phục vụ tài chính cho các hoạt độniỊ phạm pháp khác.

Nguồn thu nhập từ các dịch vụ liên quan đến cờ bạc, cá độ có nơi chính

là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước Chẳng hạn, Macao là một trung tâm

cờ bạc của vùng Đỏng Nam Châu á, nguồn thu ngân sách nhà nước hàng năm

lên đến 85 % ngân sách, các công ty chuycn về cờ bạc được Nhà nước khuyến

khích ngày càng mờ thêm các dịch vụ liên quan phục vụ cho dịch vụ đánh hạc, như du lịch đánh hạc, các dịch vụ giải Irí Ihư giãn, mua sắm ngay tại các sòng bạc lạo (lìiiận tiện hòi sức cho người đánh bạc Vì nguồn thu lớn lừ việc kinh doanh dịch vụ cờ bạc mà hiện nay các quốc gia có xu hướng từng bước hợp thức hoá dịch vụ cừ bạc như tại Sinẹapore, Camphuchia là những quốc gia trước đây cũng không cho phép tổ chức đánh bạc nhưng hiện nay cũng dã từng bước cho phcp lổ chức đánh hạc Camphuchia đã cho phép xây dựng hàng loạt

các Casino với nhiều hình thức chơi cờ bạc tại vùng bien giới với các quốc gia

láng giềng như Việt Nam, Trung Quốc Tại vùng cửa khẩu biên giới Tây Nam Việt Nam và Camphuchia, hàng loại các Casino với những trang thiết bị hiện đại dã và đang được xây dựng như Casino thuộc Công ly Than Sua ở Phomphenh xây dựng tháng 4/2005 tại xã Phen p long huyện Krêt, tỉnh Kong Phong Chàm dối diện cửa khâu Samat thuộc huyện Tân Biên, Tây Ninh [44] Singgaporc với việc hợp thức hoá cá độ bóng đá, các công ty cá độ của Nhà nước đã tham gia tổ chức cá độ và nguồn thu chỉ riêng lĩnh vực cá độ bóng đá lcn đến hàng chục triệu USD Vừa qua Chính phủ Singapore cũng công bố kế hoạch xây dựng một trung tàm đánh bạc vào hàng lớn nhất nhì Đông Nam á với sô' vốn dầu tư lên đến hàng tỷ đôla Dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong vài năm tới và coi dây là sức hút đối với khách du lịch đến Singapore

K Ế T LUẬN CHƯƠNG I

Nghicn cứu quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong lịcn ;.ử pháp luật hình sự Việt Num, phân biệt giữa tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với một số tội phạm khác trong BLHS 1999, tìm hiểu quy định vé tội phạm này trong pháp luật một số nước trên thế giới có thể nhận xct sau: Cờ bạc là một hiện tượng xã hội xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài người nói chung và nước ta nói riêng Nhận Ihức được tầm nguy hiểm của các hành vi cờ

bạc, đối với trật lự an toàn xã hội như làm bần cùng hoá một bộ phận dân cư,

là nguyên nhân của nhiều tội phạm hình sự khác Hầu hết các chế độ, triều đại

n h à 11 ƯỚC t i ề u c ó những c h í n h s á c h đ ể h ạ n c h ế , t h ủ t i ê u h i ệ n t ư ợ n g n à y v à c a o

nhất dỏ là ghi nhận trong pháp luật hình sự về những hành vi cờ bạc với những hình phạt nghiêm khắc dặc biệt đối với những kẻ chủ mưu cầtn đầu, tổ chức các sòng bạc để kiếm lời

Trong pháp luật các thời kỳ lịch sử của nước ta đều ghi nhận đí\y.Jà những hành vi nguy hiếm cho xã hội và đều quy định những hình phạt nghiêm khắc (lối vói những người ỉhani gia (dặc biệt dối với những người chủ num, cầm đầu các vụ cờ bạc) thể hiện những quy định này trong các Bộ luộl như Luật Hổng Đức, Luậl Gia Long Kế thừa phát huy những thành tựu, kỹ thuật lập pháp của những triều đại phong kiến, ngay từ khi thành lập nhà nước, năm

1948, Nhà nước dã ban hành sắc Lệnh số 168/SL ngày 14/4/1948, nhằm mục đích ngăn chặn tay chân dịch và những phấn lử Ihuộc giai cấp bóc lột, chưa bị thủ tiêu, đùng cờ bạc vào những mục đích phá hoại, đầu độc bóc lột Iìhủn dân, làm mộl số người sao lãng nhiệm vụ cách mạng Qua các thời kỳ cách mạng, dường lối lý xử lý dối với những người phạm lội cũng thay đổi Quy định về các tội phạm cờ bạc được pháp điển trong các BLHS 1985, 1999 đều kế thừa trên n h ữ n g quy định t ạ i sắc lệnh số 168/SL và những sửa đổi bổ sung, VC các lình tiết dinh tội, định khung, hình phạt, áp dụng những tiến bộ trong kỹ Ihuâl lập pháp vồ xây dựng diều luật nhằm cá thể hoá trách nhiệm đối với những người tham gia cừ bạc cho phù hợp với tình hình xã hội mới

Hiện nay, các nước trên thế giới vẫn còn tồn lại nhiẻu quan điểm khác nhau về quan điểm đấu tranh với loại hình tệ nạn xã hội này Đối với những nước Ihco quan điểm hợp thức hoá các hành vi cờ bạc và cho phép các tổ chức được kinh doanh, tổ chức đánh bạc hợp pháp Nhà nước ván phải đấu tranh với những kẻ tổ chức (lánh bạc bất hợp pháp (nằm ngoài sự quản lý của nhà nước) đặc biệt là đối với những nước mà có những tổ chức tội phạm hoạt dọng mạnh và xcm cờ bạc là nguồn thu Tuy nhiên có thể nhận thây rằng các quốc gia đang có một xu hướng đó là hợp thức hoá việc tổ chức đánh bạc, hoặc cho phép tổ chức nhưng dối tượng tham dự hạn chế (chẳng hạn các sòng bạc chỉ cho phép khách nước ngoài tham dự) Bằng những biện pháp chính sách quản

lý nhà nước để đấu tranh đối với tội phạm này

CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỂU KIỆN CỦA TỘ I

TỔ CHỨC ĐẢNH BẠC HOẶC GÁ BẠC

2.1 Khái q u át tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc ở nước ta tro n g thời gian gần đây

Việt Nam có vị trí địa lý nằm ở cực Đông Nam bán đảo Đông Dương,

diện tích khoang 331.688 km2 Bien giới giáp với Trung Quốc ở phía Bắc (các

linh Vân Nam, Quang Tây và inộl phần Quang Đông), giáp Lào, Cumphuchia

ở phía Tây, phía Nam và Đông giáp biển Đất nước hình chữ s và khoáng cách

từ Bắc tới Nam là khoang 1.650 km, vị trí hẹp nhất theo chiều đông sang tây ici

50 km Đường bờ biên dài 3260 km không kê’ các đảo, Việt Nam tuycn bố 12 hài lý ranh giới lãnh hải, thêm 12 hải lý tiếp giáp nữa theo thông lệ và vùng an

ninh, và 2 0 0 hài lý làm v ù n g dặc quyền kinh tế.

Dân số khoảng 82 triệu người, mật độ dân số là 249 người/km2, (rong

đó nam chiếm 49%, nữ chiếm 51%, số người Phân bố theo độ tuổi gồm: dưới

15 tuổi chiếm 34,2% tổng số dân, lừ 15 tuổi đến 64 tuổi chiếm 60,5%, lừ 65 tuổi trỏ' lên chiếm 5,3% Như vậy, dân số Việt Nam là đùn số trỏ và độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao 45 triệu người (tính theo độ tuổi lao động)

Đơn vị hành chính gồm 64 tính thành phố, trong đó có 4 thành phố trực thuộc trung ương gổm Hà Nội (thủ đô), thành phố Hồ Chí Minh, Hái Phòng,

Đà Nẩng

Việt Nam cũng có 54 dân tộc anh em, địa bàn sinh sống trải dài từ Bắc vào Nam với nhiéu ngôn ngữ và tập quán dân tộc khác nhau Ọuy mô phân bố dân sô gồm trôn 70% sống ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo

bước phát triổn mới vé mặt xã hội Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân dược nâng lên không n Sĩ ừng Những thành tựu đó đã đưa đất nước ta hước vào thời kỳ ổn định và phát iricn mới trên tâì cá các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh việc dẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã chủ trương giai quyết lốỉ các vấn đề xã hội và coi đây là mộl chiến lược thể hiện bán chất lính ưu việt của chế độ ta Thể hiện quan điểm này, trong thời gian qua, Nhà nước dã có nhiều chủ trương, biện pháp dẩy mạnh việc lăng cường

Đánh giá tình hình tội phạm tronc những năm vừa qua, Đảng ta đã chỉ

rõ “ Tình trạng buôn lận, gian lận thương mại và tệ nạn tham nhũng không

giam Các tệ lìạn xã hội lìlìư mại dâm, cờ bạc, ma tuý, tiếp tục tâng vù lan rộiìg íỉaiìịỊ lủ vấn (lé nhức Iihối, (inh hưởng đến trật tự un toàn xã hội Tai nạn giao thông xà y ra nghiêm trọng và có xu hướng tã 11 g nhanh Tội phạm kinh tể, tội phạm hình sự tuy có giíỉm nhưng chưa cơ bán, vững chốc Cuộc đấu tranh chống cức thói hư tật xấu, nọc độc văn hoá, hủ tục mê tín dị đoan, thoái hoa dạo đức còn mang tính hình thức, chậm dưa lại hiệu quả thiết thực” [ 37,

2.1.1 Thực trạn g và diễn biến của tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Tình trạng tội phạm tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được phán ánh qua số liệu thống kê về tình hình xét xử sơ thẩm trong thời gian 5 năm qua của Toà

án nhân các quận, huyện trên địa bàn toàn quốc

Trong năm năm qua, số liệu xét xử sơ thẩm về lội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc của Toà án nhân dân các cấp trên địa bàn toàn quốc như sau:

B ảng ỉ: S ố liệu xét xử sơ thẩm của các Ttìù Ún quận, huyện, tỉnh trên

dị (ỉ bàn toàn quốc từ năm 200ỉ -2005( Nquồn Toà án nhân clân Tối cao)

Số liệu thống kê trên cho thấy trong 5 năm gần đây, từ năm 2001 đến năm 2005 số lượng các vụ án tổ chức đánh bạc, gá bạc được đưa ra xét xử như sau Nếu năm 2001 số lượng vụ án được xét xử ià 54 vụ với 178 bị cáo thì năm

2002 tăng lên 318 vụ 629 bị cáo, năm 2003 lăng lên 927 vụ và bị cáo tăng lén

2732, năm 2004 giảm xuống cồn 651 vụ và bị cáo giảm còn 2702, năm 2005

số vụ giảm còn 595 vụ bị cáo giảm còn 2593 Có thể nhận xốt như sau: Năm

2001 có số lượng số vụ án, bị cáo tổ chức đánh bạc, gá bạc được Toà án nhân dân xét xử sơ thẩm hình sự chiếm tỷ iệ ít nhất với 54 vụ và số bị cáo là 178, năm 2003 là năm có sô vụ án và bị cáo tổ chức đánh bạc, gá bạc cao nhất chiếm 925 bịxáo và 2732 bị cáo Từ năm 2001 đến năm 2003 số lượng vụ án

và số lượng bị có xu hướng tăng dần Từ năm 2003 đến năm 2005 số lượng vụ

án và số bị cáo giảm dần

Dựa vào số liệu xct xử sư thẩm hình sự của toà án nhân dân các cấp chúng ta có thể thấy diẽn biến của tội phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc trên địa hàn nước ta như sau

Bảng2 : Diễn biến của tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc qua s ố

liệu xét xử của Tó án nhân dân các cấp trên đia bàn nước ta

Theo số liệu phân tích trên cĩ thể nhận xét: Với tốc độ gia tăng bình

Bảng 3 : Đ ồ thị hiểu lìiện mức độ gia tăng s ố vụ, bi cáo tổ chức đánh

bạc hoặc gá bạc trong thời gian gần đây

Tổng số vụ

án hình sự

Tỷlệ%

Tội TCĐB hoặc GB

Tổng số vụ

án hình sự

Tỷlệ%

Bảng 4 : So sánh tỷ lệ giữa s ố vụ, bị cáo phựnt tội tổ chức đánh hạc

hoặc gá bạc với tổng s ố vụ án, bị cáo

So sánh các số liệu cho thấy, bình quân trong ca nước, tội phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc chiếm 1,08% trong tổng số vụ án hình sự đưa ra xét xử và chiếm 2,43% số bị cáo bị xét xử Thống kê này cho thấy tỷ lệ số vụ án tổ chức đánh bạc, gá bạc không cao trong cơ cấu tội phạm trên địa bàn nước ta thời gian qua.

Ngoài ra, với vai trò là nguyên nhân của sự hình thành các đổi tượng tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chúng la phái xem xét trong mối tương quan với các vụ án, bị cáo phạm lội đánh hạc trong thời gian qua Bởi thực tế cho thấy,

cỏ sự ánh hướng lác dộng đến rất lớn đến nhau giữa tội phạm tổ chức đánh hạc, gá bạc, đánh bạc Hành VI tổ chức đánh bạc, gá bạc giữ vai trò tạo thuận lợi cho sự phút triển của lội đánh bạc và ngược lại với nhu cầu số lượng con bạc lớn thì kéo theo sự xuất hiện càng đông đảo của đội ngũ những người lợi

Năm

Tội TCĐB hoặc GB Tội đánh bạc

Tội TCĐB hoặc GB Tội đánh bạc

Xét trên cơ cấu của tội phạm liên quan đến cờ bạc có thể thấy rằng tội

đánh bạc chiếm tỷ lệ cao hơn Số liệu phán ánh cho thấy đúng với thực tế diễn

hiến của tội phạm bởi khi nhu cầu của các đối tượng đánh bạc cao thì kéo iheo

đó là sự gia tăng của cúc đối tượng tổ chức đánh bạc Những vụ án về cờ bạc

được đưa ra xét xử là irong thời gian qua thường là những vụ án có tính chất tự phát, quy mô nhỏ, số lượng tiền tài sản dùng để đánh bạc không lớn, khổng có

kẻ cầm đầu hoặc cơ quan chức năng không chứng minh được kẻ chủ mưu cầm đầu vụ đánh bạc Trường hợp có kẻ chủ mưu cầm đầu thì các đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc bao giờ cũng chiếm số ít, bởi để truy tô đối với người chủ mưu, cẩm đầu phải đủ về số lượng người tham gia đánh bạc (10 người), số lượng tiền, hiện vật và tình tiết liên quan đến nhân thân người phạm tội, trong cấu thành tội phạm của tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

1 - Số vụ TCĐB hoăc gá bạc 2- Số vụ Đánh bạc

3- Tổng số vụ án hinh sự

Bảng 6 : Cơ cấu giữa sô vụ tổ chức đánh bạc hoặc gá hạc với tội đánh

bạc và tổììỊi số vụ ứìì hình sự

1- Số bị cáo phạm tội đánh bạc 2- Số bị cáo phạm tội TCĐB hoặc

gá bạc 3- Tổng số bị cáo

Bảng 7: Cơ cấu gỉữa s ố bị cáophợm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

với s ố bi cáo ptiam tội đánh bạc và tổng s ố bi cáo

Cải tạo không giam giữ

ántreo

Tù từ

7 năm trở xuống

Tù từ 7 năm đến 10 năm

Có kèm theo hình phạt bổ sung

Phàn tích số liệu các hình phạt được áp đụng đối với tội phạm tổ chức đánh bục, gá bạc cho thấy: Hình phạt đựoe áp dụng với các đối tượng lổ chức

đ á n h b ạ c , g á b ạ c t r o n g 5 n ă m q u a t r u n g b ì n h m ỗ i n á m á p d ụ n g c h ủ y ế u đ ư ợ c

là hình phạt tù dưói 7 năm, án treo Hình phạt tù có mức hình phạt cao nhất từ

7 năm đốn 10 năm dược áp dụng không dáng kể, chiếm số lượng ít so với các hình phạt khác Hình phạt tien dược áp dụng hì hình phạt chính có xu hướng tàng lên Nếu như năm 2001 chí có 6 bị cáo dược áp dụng hình phạt tien ià hình phạt chính thì đến năm 2005 đã lãng lên 164 bị cáo Hình phạl bổ sung đưực áp dụng có xu hướng tăng mạnh

2.1.3 H ìn h tliírc, q u y m ô, p h ư ơ n g tiện, công cụ, p h ư ơ n g th ứ c, th ủ đ o ạ n ,

đ ịa đ iể m , thời g ian p h ạ m tội

tổ chức cờ bạc sử dụng nhiều hiện nay đó là thiếrlập các sòng bài chơi với các dạng cờ bạc truyền thống và chơi dưới các kiểu như tấ lá, chắn, đầu dit, dỏ đen, cua cá, .Những xới bạc này có tổ chức chặt chẽ, hoạt động mang tính thường xuyên chír không do các con bạc tụ tập, tự phát như trước đây Xới cờ bạc có chù xới phụ trách chung, có người đứng ihu tiền “hồ”, “xâu” của con bạc, cỏ người phục vụ chơi như chia bài, phục vụ sinh hoạt cho các con bạc đánh thời gian dài, cổ háo kô thường là các dối lượng cộm cán, đầu gấu, có liền án tien sự có đội ngũ làm canh giới (chim lợn) Bôn cạnh đó chúng còn tổ chức các dịch vụ ăn theo như cám dồ, đổi tiền, vàng, ngoại tệ, phục vụ hút sách, ma tuý, m ại dâm

- Lợi dung kết quả xổ sô kiến thiết: