báo cáo tiểu luận tác động của việc rửa tiền đối với nền kinh tế việt nam

Khái niệmRửa tiền là toàn bộ các hoạt động được tiến hành một cách cố ý nhằm hợp pháp hóa tiền và tài sản có nguồn gốc từ tội phạm • Công ước của Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất h

Nhóm 10

KIỀU THỊ THUỲ DIỄM TRẦN THANH TIỀN ĐẶNG MINH TUYẾN HUỲNH THỊ THU HOÀ

Khái niệm

Rửa tiền là toàn bộ các hoạt động được tiến hành một cách

cố ý nhằm hợp pháp hóa tiền

và tài sản có nguồn gốc từ tội phạm

• Công ước của Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất

hợp pháp ma túy và các chất hướng thần (năm 1988) (Công ước Viên)

• Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ

chức xuyên quốc gia (năm 2000) (Công ước Palécmô)

• Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF

Quy trình rửa tiền

Ảnh hưởng của rửa tiền

• Gây ra những đột biến trong cầu tiền tệ và bất ổn định lãi suất và

tỷ giá hối đoái

• Tác động xấu đến hướng đầu tư làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế

• Các con số thống kê bị bóp méo.

• Ảnh hưởng đến phân phối thu nhập quốc dân

Ảnh hưởng của rửa tiền

• Làm tăng tội phạm và tham nhũng

• Những hậu quả đối với quốc tế

và đầu tư nước ngoài

• Làm suy yếu các tổ chức tài chính

• Nền kinh tế và khu vực tư nhân bị tổn thương

• Những nỗ lực tư nhân hóa bị tổn hại

Thực trạng của rửa tiền trên thế giới

Qui mô của nền kinh tế

ngầm so với GDP

Thực trạng của việc rửa tiền trên thế giới

• Cứ 3 doanh nghiệp được hỏi, có một doanh nghiệp là nạn nhân của tội phạm kinh tế

(Bản báo cáo điều tra về tội phạm kinh tế quốc tế năm 2003 của Pricewaterhouse Coopers (PWC)

• Trong những năm 1970 người ta chỉ thấy có 25 quốc gia được xem là "thiên đường tài chính", thì hiện nay con số này đã lên đến 63 quốc gia

Các tổ chức đặt ra tiêu chuẩn quốc tế

Lực lượng đặc nhiệm tài chính

về chống rửa tiền

Các cơ quan vùng-nhóm

Pháp luật về phòng chống rửa tiền tại

một số quốc gia

• Luật Bí mật ngân hàng

1970 (BSA) và các quy tắc của nó

• Luật Quản lý rửa tiền 1986;

• Luật Chống rửa tiền Annunzio-Wylie 1992

Pháp luật về phòng chống rửa tiền tại

một số quốc gia

• Tháng 12/1990, Anh đã ban hành

một loạt văn bản hướng dẫn các

NH trong việc phát hiện và chấm dứt các hoạt động rửa tiền

• Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986

• Luật phòng, chống khủng bố năm 1987

• Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm

1990 và Luật hình sự năm 1993

Pháp luật về phòng chống rửa tiền tại

một số quốc gia

Pháp luật phòng chống rửa tiền

tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế chống rửa tiền

Định hướng phát triển