công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp sông đà báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

- Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac van de, not dung duvc thong qua tai Dai hei deng co &mg thuamg nien nam 2014.. - Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac Nghi

TONG CONG TY SONG DA CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM

DO THI VA KCN SONG DA

Se: /BC-CT-HDQT Ha Noi, ngay ,41 thang 4 nam 2014

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY

(6 thing dau nam 2014)

Kinh

- Uy ban Chimg khoan Nha nude;

- So giao dich Chang khodn

Ten C6ng ty dai chang: C6ng ty CP DL tu Phat trien D6 thi va KCN S6ng Da

Dia chi Tru so chinh: Tea nha SUDICO, KDT My Dinh-Mg Tri, Phuang My" Dinh I, Quan Nam Tir Liem, Ha NOi

- Dien thoai: 043 7684505 Fax: 043 7684029 Email: info@sudicosd.com

Vern DiL le: 1.000.000.000.000 deng (Met nghin ty dog)

Ma chimg khoan: SJS

I Hoat dOng cfia Hoi d6ng Quin tri (6 thing dila nam 2014):

1 Cfic cu(ic hop ctia Hoi dong Quin tri:

* Cukhop IVO d ng Quan tri ngay 02/4/2014, Ong Nguyen Ph4 Ctrong vc ng mat do có cong viec ban, Ong Cuenig

uy quydn cho 'Ong HO Sy" Hung — Chit tich HOidemg Quan tri chu hop, bidu quy&

- Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac van de, not dung duvc thong qua tai Dai hei deng co &mg thuamg nien nam 2014

- Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac Nghi quyet, Quyet dinh caa Hei deng Quan tri

- Chi dao, giam sat viec quan tri rai ro trong town To hop SUDICO lien quan hoat Ong dau tu, trien khai, phat trien du an bAt &Ong san; dam bao an town tai chinh trong hoat deng SUDICO cling nhu uy tin trong quan he vay tra gift SUDICO cac nha dau tu, cac Dinh the tai chinh

- Chi dap, giam sat viec tai co cAu mo hinh to chirc toan SUDICO; viec trien khai tinh giam, dinh bien nhan su xueng tirng don vi, be phan chirc nang

TM.HQI BONG QUAN TRJ

- Chi dao, giant sat viec trien khai Ke hoach kinh doanh 2014; tin dO thuc hien dAu

tu, hoan thien hang muc dAu tu timg du an do SUDICO lam chit dAu tit; giam sat viec trien khai ban san phAm hang h6a cua SUDICO

- Chi dao, giam sat viec trien khai dinh htrang chit trucmg cua Chinh phu ve viec

dung san phAm nha huang tai d6i tuning thu nhap thAp not rieng, chit trucmg khac not chung

- Chi dao, giam sat viec dam bao the clO theo quy dinh Nha ntrac; dieu kien moi

truong lam viec, viec thuc hien Thea trac lao dOng tap the, cac the c/8 khac vai nguoi lao

dOng

3 Hoot dt:ong cfia cfic tieu ban thuticH(li clang Quin tri:

(Den ngay 14p Bao cao - SUDICO hien tai chua thanh lfip tieu ban thuOc HOi d6ng Quan tri)

II Cfic Nghi quye't/Quyet dinh ciia 11(ii clang Quan tri (trong 6 thang &Au nam

2014):

(Bang ke chi tiet kern theo)

III Thay ai danh sfich ve nguoi di lien quan clia Ging ty doi cluing theo quy dinh tai khofin 34 Di&i 6 Luat Chfrng khoin (trong 6 thfing dau nam 2014):

( Bang ke chi tiet nguoi CO lien quan dinh kern)

IV Giao dich ctia ca dong n(ii bo va nguiri có lien quan (trong 6 thfing din nam

2014):

1 Danh sach c6 Ong *1)0 va nguoi co lien quan: (tai lieu kern theo)

2 Giao dich c6 phieu: (tai lieu kern theo)

3 Cac giao dich khac: (kh8ng c6)

V Cfic van a can ltru y khfic: (kitting co)

CO'

P

T

".:ON ioN

Bang la chi tiet cac Nghi quyet cila Hoi ang Quin tri trong 6 thing du nam 2014

DO thi & KCN Song Da mien Trung

va phat trien dien Tay Bac

thi va KCN Song Da

1/6

STT SO Nghi guy& Ngay N(ii dung

10 Nghi quyet so'10/NQ-CT-HDQT 23-02-14 Vv: Mat bang Tang 2 dm Cong ty CP Ch'ing khoan Sao Viet

nam 2014 dia SUDICO

Chay, T.p Ha Long, Tinh Quang Ninh

Vv Phe duyet lua chon don vi thuc hien tu van thiet Ice hang mix cay xanh canh quan va thiet

Du an d'Au tu xay dung va kinh doanh ha tang kY thuat - khu do thi mai Nam An khanh

sa, Tnr4:mg Sa trong chuong trinh " Trai tim bin ciao"

Me Tri, Tir Liem, Ha NOi

Dich vu SUDICO

2/6

STT Sti Nghi guy& Ngay Ni dung

u

thithng nien nam 2014 cita SUDICO

Phat trien Gas Do thi

khu do thi Nam An khanh - Phan ma rang

theu hanh nam 2014

Phitc Ha, Ngan hang TMCP Sai Gen HA NOi - CN Tay Nam HA Nei, Cong ty CP DTPT Do thi va KCN Song DA

3/6

ST T Se; Nghi quytt Ngay NOi dung

phat trial ha tang Hiep h6i Cong thucmg Ha NOi

tu va Xay citing cap thoat nuac

Song Da 19

Vv Phe duyet Ho so yeu call goi thAu Thi cong hoan thien ha tang ky thuat duang trvc chinh

ha tang Icy thuat d6rig 13,0 khu do thi mai Nam An Khanh

phuc vv ban hang

Dau tu PV2

36 Nghi quy6t s6 01/NQ-CT-DHDCD 24-04-14 Vv Dai h6i ding ca dong thuang nien nam 2014 dm SUDICO

SUDICO Eke Binh

Hung Dao, T.p Wm Binh

4/6

STT SO Nghi quy& NO), N(ii dung

Nang

43 Nghi quy6t so 42/NQ-CT-HDQT 16-05-14

tang Du an nha 8 thap tang giai doan I va khu vuc 1 - giai doan II thuOc khu do thi mOi Nam

An Khanh, Hu)*1 Hoai Dim, T.p Ha NOi

•

trinh s8 58/TTr-CT-KD ngay 15/5/2014

45 Nghi quyet s8 44/NQ-CT-HDQT 2 2-05-14 Vv Thong qua cac nOi dung tai Dai hOi clang ca &Ong thir&ig nien nam 2014 cila Cong ty Co

• ,,, , 1 ,, ,, ,,

phan Dau to va Phat trien Dien Tay Bac

SUDICO An Khanh

STT SO Nghi quy& Ngay

Ni dung

SUDICO

Xi 'Tang H4 Long

12/4/2013 dm H6i d6 ng Quan tri SUDICO

56 Nghi quyet s6 55/NQ-CT-HDQT 16-06-14 Vv Nghi guy

,

Vv ThOnua cac n

- ' • 1 u - 1 1 h6i &Ong c6 &mg thuong nien nam 2014 caa Cong ty CP Xay dirrng SUDICO

dau to Wang dOng Viet Nam

chInh Co phan Song Da

6/6

Li m

Bang We chi tiet cic Quyet Dinh clia Hoi gong Quin tri trong 6 thing diu nam 2014

Do thi & KCN Song Da mien Trung

va phat trien dien Tay Bac

Do thi va KCN Song Da

1/6

STT SO QuyOt dinh Ngay Nii dung

nam 2014 dm SUDICO

Chay, T.p Ha Long, Tinh Quang Ninh

ke phuang an kien trirc mot s6 hang muc cong trinh trong khong gian canh quan chung thuOc

Du an dau to xay dung va kinh doanh ha tang ky thuat - khu do thi men Nam An khanh

sa,TnrOng Sa trong chuong trinh"Trai tim bien dao"

Me Tri, Tir Liem, Ha NOi

STT S6 Quyet dinh NO), Ni dung

Dau khi

thuang nien nam 2014 cita SUDICO

Phat trien Gas Do thi

khu do thi Nam An khanh - Phan ma rOng

diet' hanh nam 2014

Vv Thong qua Bien ban cam ket 3 ben giira Cong ty CP DTKD va Phat trien Ha tang KCN Phitc Ha, Ngan hang TMCP Sai Gan Ha NOi - CN Tay Nam Ha N0i, Cong ty CP DTPT DO thi va KCN Song Da

trien ha tang Hiep hOi Cong thumg Ha NOt

STT Se Quyet dinh Ngay Ni i dung

va Xay dung cap thoat nuac

Song Da 19

32 Quyat dinh so 34/QD-CT-HDQT 23-04-14

Phe duyet H6' so you c'au goi thau Thi cong hoan thien ha tang ky thu4t duang trvc chinh Tuyan - Doan 2 (Doan tir Km0+934 dan Km1+860,28)- Dv an dau tu xay dung va kinh doanh

ha tang Icy ththiast d6ng 130 khu dO thi mai Nam An Khanh

33 Quyet dinh so 35/QD-CT-HDQT 23-04-14 Phe duyet thvc hien truck cong tac tong cay xanh tai Dv an khu do thi Nam An Khanh phvc

Hung Dao, T.p Ma Binh

STT So Quyk dinh Ngay Niii dung

Phe duyet phucmg an kinh doanh va phuong an huy dOng yen dei vOi san pham nha a thAp tang Dv an nha a dial) tang giai doan I va khu vi rc 1 - giai doan II thuec khu do thi mai Nam

An Khanh, Huyen Hoai DUc, T.p HA NOi

dinh so 43/QD-CT-HDQT ngay 16/5/2014

Dau to va Phat trien Dien Tay Bac

SUDICO An Khanh

STT SO Quyet dinh Ngay NOi dung

mang Ha Long

12/4/2013 ciia Elei (fang Quan tri SUDICO

Ong SUDICO

chinh CO phan Song DA

6/6

TONG CONG TY SONG DA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM Cong ty cd phan DTPT DO thi va KCN Song Da Doc lag - Tit do - Hanh nhoc

PHI) LUC I THAY 90I DANH SACH NGU'e71 CO LIEN QUAN 6 THANG DAU NAM 2014

SIT Ten to ehfre/ca nhan

Tai khoan giao dich chumg khofin (nen co)

Chic / mei ty/ tai COng

DKKD

A

Nth' cap CMND/

DKKD

Dia chi

Th?ri diem bit diu la nguiri có lien quan

TONG CONG TY SONG DA CONG HOA XA HOI CHO NOKIA NOT NAM

PHULUCII DANH SACH NGUOI CO LIEN QUAN DEN THANH VIEN HOI 06NG QUAN TRI, BAN TONG GIAM D6C, BAN KTfM SOAT, Kg TOAN TRUONG CUA CONG TY

STT Ten t6 chtic/cil nhan Tid khoin giao dich

ch(rng khoan (au c6)

Ch(rc vg tai COng ty/

mai quan ite v(ri CDNB

S6 CMND/

DKKD

Ngby dip CMND/

DKKD

Ncri dip CMND/

DKKD

Dia chi S6 luvng a phi&

a& hay cuai 10

Ty le se( htiu cuai Ick

Ghi cha

I Nitudi co lien quan an thdnh ri/n HDOT

1 H6 Sy HAng 006C009377 Chi, tich HDQT 011617574 04/27/06 HA Nei P309 - CT4 1CDT My Dinh - Me Tri - HI Ni O 16.300.750 (dgi

Hi NOi

Ha NOi

P309 - CT4 1CDT My Dinh - Me Tri - HA Nei P309 - CT4 1CDT M9 Dinh - Me Tri - HA Nei 1.4 HO Yen Son

1.5 H6 Thi Rio Van Con 012861443 04/14/06 HA NOi P309 - CT4 1CDT my Dinh - Me Tri - Hit Nei

1.6 HO Thi Lan Em 012266584 08/27/99 Nam Dinh ThOn 7 - Phu Cat - Quec Oai - HA NOi

2 VO Hong Sir 052C 188888 UV HDQT 111832531 02/14/06 HA My TO 15-TT y te1-P.Djch Vgng Hau-Cau Giay-HN 525.000 0,53% Theo dank skit c6 dOng

chot ngav 17/03/2014 2.1 VO XuAn Dung Bd 161689904 Hai Quang-Hai Hau-Nam Dinh

2.2 Trinh Thi TM Mc 160562600 Hai Quang-Hai Hgu-Nam Dinh

2.3 Nguyen Thj Thanh Binh 052C168686 Vg 012583315 08/26/04 HA Nei TO 15-IT y td 1-P.Dich Vong Httu-Cau Giry-HN 38.500 0,04%

2.4 VO Turn Anh Con TO 15-TT y td 1-P.Dich Vgng Hau-Cau Giry-HN

2.5 VO HOng Ducmg Con TO 15-TT y ti 1-P.Dich Vgng Hau-Ctiu Giry-HN

2.6 VO Thj Xinh Chi 160562594 Hai Long - Hai H(tu- Nam Dinh

2.7 VO HOng Quin 052C108686 Anh 011871224 06/01/95 111i Nei TO 37 - P.Dich Vong - Clu Giry - HN

2.9 VD vigt Gam 052a 11188 Em 013033497 01/08/08 Ha Nei P.1010-CT4 Khu DT my Dinh 2-Ter Liam-HN

2.10 VO Thi Then Em 162075032 Iiii Bac-Hai ligu-Nam Dinh

3 Nguyen Phd Cutrog 052C123363 - SVS UV HDQT 011300595 01/04/02 Hi N01 P.1601-DN3-CC15-17 Ngoc Khanh-Ba Dinh-HN 600.000 0,61% Theo danh stich ,

chot ngity 17/03 c6 d8ng /2014 3.1 Nguyen Dang Thong Be 011609340 22/9/2003 HA Nei 3/12 Nguyen Phdc Lai, phuttng 6 Chq Dila, FIN

3.2 Vi Thi Loan 019C-006508 - Cty

CK Kim Long Me 011558523 10/11/03 HA Nei 3/12 Nguyen Phdc Lai, phubng 0 Clig Dba, IV 3.3 Phan Thi Thanh ThuY 005C288865 - NIBS

Thang Long Vg 011369004 01/04/02 HA Nei P.1601-DN3-CC15-17 Nggc 1C.hanh-Ba Dinh-HN 3.4 Nguyen Phan Khanh Linh Con P.1601-DN3-CC15-17 Nggc Khanh-Ba Dinh-HN

3.5 Nguyen Phan Anh Con P.1601-DN3-CC15-17 Nggc Khanh-Ba Dinh-HN

3.6 Nguyen Dang Kien Anh COng tic vi dinh cu tai CH Lien bang Dtic

3.7 Nguyen Wilt Trung 0060)05654 - CK ACB Em 011354430 07/07/97 Hit Nei 3/12 Nguyen Phdc Lai, phireng 6 Chg Dtla, HN

3/12 Nguyen Phdc Lai, phutmg 6 Chcr Dila, FIN 3.8 Nguyen Tidn Dung Em 011864539 18/4/2003 HA Nei

4 DO Van Binh 028CI15588 - CK

Quac Gia UV HDQT 011911954 9/4/2008 Hi Nat S64+6 NO 117 - Thal HA - Deng Da - HN 15.800.000 15,95%

Theo danh sach c6 d8ng ch6t ngity 17/03/2014

ria NOi Sd 4+6 NO 117 - Thai HA - Deng Da - 11N 4.3 Luu Thi Chung Vg 011911955 04/09/08

4.4 Dd Binh Ducmg Con Se 4+6 NO 117 - Thai HA - Deng Da - FIN

4.5 DO Vi Anh Con S6 4+6 NO 117 - Thar HA - Deng Da - HN

5 Plain Van via 017718-NIBS UV HDQT 013053218 03/22/08 HA Nei P13.3 chung cu 19 - Thanh Xuan Bac - HI Nal 10.000.000 (dgi

dien sa hum) 10,10%

5,2 Nguyen Thi Thu Haydn Vcr

5,3 Pham Huy& My Con

5,4 Pham D6c Minh Con

II Ngital a lien qua din thanh Win Ban Tdng gsdm die

1 Train Anh DIM 058C190905 Tdng elm d6c 012835733 3/3/2006 HA Ni P1704, Nhi B1OC, KDT Nam Trung Yen - HN 10.000.000 000 000 (dni

160853388

012029177

06/13/10 03/18/04 Nam Djnh

Ha NOi

Nghi hum tai HN

P1704, Nhi B1OC, KEIT Nam Trung Yen - HN

P1704, NU B1OC, KDT Nam Trung Yen - HN

1.000 0,001%

1.3 Trinh Phirong Thio

1.4 Trait Thellung Con

1.5 Train Chau Giang Em 012975845 07/25/12 HA NOi Can b0 Kho bac Nha nude

1.6 Tr in Minh Tsang Em 013392932 04/06/11 HA Nbi Tap doin Vinashin

2 VO Van Dung 058C116666 - PPTS Pbb TGD 012198075 12/03/99 HA NO1 S6 610-CT4-My Dinh-Me Trl-T6 Liem-Hi NO1 200 0,0002% Theo danh mach a slang

ch6t nay 17/03/2014 2.1 Nguyen Thi Xu Mc 012968999 05/31/07 HA NAN S6 610-CT4-M9 Dinh-Me Tri-Tir Liem-HA Neri

2.2 VII Thi Lan Anh Vo 011686585 10/23/10

05/15/07

Ha Nbi

Ha NOi

Sd 610-CT4-M9 Dinh-MC Tri-Ta Liem-HA Nai

Sd 610-cr4-my Dinh-Ml Tri-Th Liem-HI Nai

Sd 610-C14-M9 Dinh-Me Tri-T6 Liem-HA Nei

23 VII Manh Tien Con 012968460

2.4 Va Manh Chung Con

2.5 VII MUM Thigmg Anh 112373844 03/20/07 T Quang Nghi hint

2.6 Va Thi Nam Chi 130022695 05/21/08 Phil Tho Nghi him

Gang tic tai CH Lien bang Ddc 2.8 va Van Thai Anh 012983352 01/17/08 Ha NOi

2.9 Vii Thi Ng) Chi 120084568 05/23/78 Ha Bac Bac Ninh

2.10 Vil Thi Than Chi 130257038 04/11/78 Phi Tho

3 But Khile Vien 52C100909 - VSSC Pbb TGD 012593090 03/23/03 Ili Nbi 7.500 0,0076% Theo danh sach of) Ching

chat ngAy 17/03/2014

3.2 Nguyen Thi Hanh Mc

3.3 Dang Thi Thu Vq 012593091 03/23/03 Ha Neil P419 D2 Giang Vu, Ba Dinh, H8 NQi

3.4 Bai Anh Thin Con P419 D2 Giang Vd, Ba Dinh, Hb N bi

3.5 Bai Viet Tien Con P419 D2 Giing Vb, Ba Dlnh, Hit NQ i

4 Nguyen Train Tiling PhO TGD HA NO Phbng 816 CTt KDT My Dinh, Me Trl, H3 Nbi 2.000 0,0020% Theo bito cao giao djch 4.1 Nguyen Ph6 Thin B6 Quang Ninh Caim Phb Quang Ninh

Con

013201976 06/11/09 Ha Nbi Phong 816 CT1 KDT my Dinh, Me Tri, HA NOi

Phong 816 CT1 KDT M9 Dinh, Me Tri, Ha NOi

19.400 0,020%

4.4 Nguyen Cao 1)6c Minh

— 4.5 Nguyen Phil Quang Con Phong 816 CT1 ICDT M9 Dinh, Me Tri, HA Nal

4.6 Nguyen Thi Van Chi 100514682 05/22/06 Quang Ninh T6 12 khu 3 Quang Hanh, tai xa am Phi Quang Ninh ,

5 Pham Van Viet UV HDQT/Pho TGD (Dd neu igi mac Thanh vien Hi9i dJng guan tri)

III Nguni c6 lien quasi din thanh Bien Ban kiim sat

1 Nguyen Van Mac 0520108888 052CI08888- CK

Sao Vqt BKS 168047563 15/3/2007 HA Nam B16-BT6 - Van Quan - HA Bang - HN 1.1 Nguyen Hau D6c DA mat nam 1996 B6 MOc Bac - Duy Tien - Ha Nam

1.2 Dia Thi Khanh Da mat nam 1987 Me

27/01/2010 HA Nbi

Mt)c Bac - Duy Tien - Ha Nam

B16-BT6 - Van Quin - HA Dung - I1N 1.3 Lisa Thi Hdng Nhung VII 111567962

1.4 Nguyen Ph6c Minh Con B16-BT6 - Van Quan - Hit Dung - HN

1.6 Nguyen IN Huang Chi 187406229 02/05/2012 Nete An

1.7 Nguyen HOu Chuyen Anh 84117262 15/12/2009 Quart cluing

Phong khOng Trutmg Chinh - Thanh Xuan - Ha NOi 1.8 Nguyen Thi Hing Chj 31A861099483 01/10/2011 Quart ditti g

Thong khang Sy quan Quan dOi tai San Tay - HN 1.9 Nguyen 13a Quyet Anh 168513660 09/04/2011 Hit Nam Mee Bic - Duy Tien - RA Nam

Tam Dip - Ninh Binh

Chau Giang - Duy Tien - HA Nam

2 Nguyen Ngoc Thing 0740000003 - CK

2.3 VO Mang Giang Vcr 013021074 10/18/07 Ha NOi T6 11 P.Thuong Thanh - Q Long Bien - Hn

3.1 Holing Ngoc Thu 136 160797728 29/3/2011 Nam Dinh Nghi htru tai Xi Lien Minh - Vu Bin - Nam Dinh

3.2 Nguyen Thi 'Tuyet Me 160831026 27/01/2011 Nam Dinh Nghi huu tai Xi Lien ItEnh - Vu Bin - Nam Dinh

3.3 Pham Thi Huang Giang Vt./ 013479740 08/11/11 Ha NOl P610 - DN3 CT1 - KDT my Dinh - Me Tri -1-311

3.7 Holm Thi Minh Nguyet Chi 011362628 28/7/2012 MINN Thanh Trl - Ha Ned

3.8 Hoitng Thi Thiy Nga Chi 012336659 08/05/06 Ha NOi Thank Trl - HA Ned

3.9 Hoang Thi Thiy Man ail 161753316 21/6/2011 Nam Dinh Lam mOng tai Vu Bin - Nam Dinh

3.10 Holing Thi Van Anh 052C 103504 - VSSC Em 017154737 20/3/2010 Ha NOi Nhan vien Cty CP SOng Da Thing Long

3.11 Hang Thi Bich Dien Em 013304126 08/05/10 Ha /40i Nhan vien Qty CP Song DA Thing Long

IV Plgvai e6 lien quan din lier todn trzang

chit ugly 17/03/2014

1.1 Trin Van Ch1nh Bb 010490742 23/12/2003 Ha NOi Sd 32/158 Holing Van Thai, Thank Xuan, HA NOi

1.2 Nghiem Dire Hanh Me 010058581 15/04/2005 Ha NOi Sd 32/158 Holing Van MAL Thanh Xuan, HA NOi

1.3 Trin Viet Phucrng Em 201328666 27/11/2008 HA NOi Sd 32/158 Hi:pang Van Thai, Thanh XuAn, HA NOi

L$p ban

Nguyen Minh Son