CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

Cổ đông nội bộ Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có Chức vụ tại công ty nếu có Ghi chú I- Thành viên Hội đồng quản trị: CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 2 Phan Văn Minh P.CT HĐQT kiêm

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu

- Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205

- Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng

- Mã chứng khoán: HDC

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách các vấn

đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng và nhân sự Quyết định điều chỉnh thiết kế các căn

hộ tại Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô

A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề

ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể sẵn sàng đưa vào kinh doanh

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

1 21 08/05/2013 - Quyết định của HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị của Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty

2 47 15/03/2013 - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông 2013

III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân

Chức

vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND / ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

2013

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Đính kèm phụ lục số 1 – Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan )

2 Giao dịch cổ phiếu:

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Stt Người thực

hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ

phiếu

Tỷ lệ (%)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ (%)

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng )

1 Đoàn Hữu Hà An

Con ông Đoàn Hữu Thuận - CT HĐQT kiêm Tổng GĐ

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN HỮU THUẬN

PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

I Cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

I- Thành viên Hội đồng quản trị:

CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2 Phan Văn Minh

P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh

3 Trần Quốc Tạo

TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án

STT Tên tổ chức / cá

nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

5 Lê Viết Liên

TV HĐQT kiêm Trưởng phòng Đầu tư

2.760.000 (Đại diện quỹ Red River Holdings)

II- Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

TV Ban (Tổng) Giám đốc là

TV HĐQT

STT Tên tổ chức / cá

nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

III- Thành viên Ban kiểm soát:

1 Hồ Viết Thới

Trưởng ban kiêm Chánh văn phòng Công ty

IV- Kế toán trưởng:

TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

KTT là

TV trong HĐQT Công ty

II Những người/ tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ:

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/

passport/

Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*)

Ghi chú

I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

1 Ông: Đoàn Hữu

CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1.2 Nguyễn Thị Thanh

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

2 Ông: Phan Văn

P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/

passport/

số DKKD

Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*)

Ghi chú

2.1 Phan Văn Vân Bố không có

2.2 Hồ Thị Hoa Vợ không có

2.3 Phan Thị Linh Con không có

2.4 Phan Thanh Nguyệt Con không có

2.5 Phan Thị Bảo Trâm Con không có

2.6 Phan Hồng Anh Con không có

2.7 Phan Văn Chương Anh không có

2.8 Phan Thị Quy Chị không có

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

3.8 Công ty CP Đầu tư

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

5 Ông: Lê Viết Liên

TV HĐQT kiêm Trưởng phòng Đầu tư

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/

passport/

số DKKD

Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*)

Ghi chú

5.4 Lê Thu Trang Con không có

5.5 Lê Viết Thành Công Con không có

5.6 Lê Thị Luyến Em không có

5.7 Lê Viết Long Em không có

5.8 Lê Viết Liêm Em không có

5.9 Lê Thị Thanh Lam Em không có

5.10 Lê Thị Lài Em không có

5.11 Lê Thị Tám Em không có

5.12 Công ty CP xây lắp Thừa Thiên Huế

TV Ban kiểm soát

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

6.3 Lâm Hoàng Nguyễn

6.5 Công ty CP WEC SAIGON

CT HĐQT

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

7 Bà: Bùi Thị Thịnh

TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

7.2 Nguyễn Thị Hải

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

8.2 Nguyễn Thị Phượng

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:

1 Ông: Đoàn Hữu Thuận

CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2 Bà: Bùi Thị Thịnh

TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

TV Ban (Tổng) Giám đốc là

TV HĐQT

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

1 Ông: Hồ Viết Thới

Trưởng BKS kiêm Chánh văn phòng Công ty

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

STT Tên tổ chức / cá nhân

Quan

hệ với

cổ đông nội bộ

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Ghi chú

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

KTT

là TV trong HĐQT Công

ty

Ghi chú:

- Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân

- Ngày 24/04/2013 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát