CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2012

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Tổng Giám đốc: Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh c

Trang 1

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu

- Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205

- Vốn điều lệ: 274.097.410.000

- Mã chứng khoán: HDC

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua Đồng thời, HĐQT đã

có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng

kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi

2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

3 23 22/04/2012

NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2012

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011

5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011

Trang 3

III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường

niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty Do đó, danh

sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

Chức vụ tại công

ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người

có liên quan

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Đính kèm phụ lục số 1 – Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan )

Trang 4

hiện giao dịch đông nội bộ Số cổ

phiếu

Tỷ lệ (%)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ (%) đổi, thưởng )

1 Phan Văn

Minh

PCT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh

298.773 1,25 573.588 2,09

Mua 200.000 cổ phiếu Nhận 74.815

cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011, tỷ lệ 15%

2 Ông Lâm

Hoàng Lộc TV HĐQT 940.124 3,93 1.084.765 3,96

Mua 3.150 cổ phiếu Nhận 141.491 cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011, tỷ lệ 15%

3 Đoàn Hữu Hà

Vinh

Con ông Đoàn Hữu Thuận - CT HĐQT kiêm Tổng GĐ

100.000 0,42 172.500 0,63

4 Vũ Thị Ninh

Vợ ông Lâm Hoàng Lộc – TV

HĐQT

0 0 100.820 0,37

5 Lâm Hoàng Vũ Nguyễn

Con ông Lâm Hoàng Lộc – TV

HĐQT

0 0 230 0,001

Mua 200 cổ phiếu Nhận 30 cổ phiếu trả

cổ tức đợt 2 năm

2011, tỷ lệ 15%

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

- Không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Không có

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ

Trang 5

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

I Cổ đông nội bộ

STT Tên tổ chức / cá

nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

DKKD

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu (*)

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

I- Thành viên Hội đồng quản trị:

1 Đoàn Hữu Thuận 039C021526

CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2 Phan Văn Minh 039C51043

4

P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh

Trang 6

3 Trần Quốc Tạo 039C510246

TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án

tư - Tài chính

7 Bùi Thị Thịnh 039C510454

TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Trang 7

nhân

Số CMND/

DKKD

ĐKKD

Địa chỉ

Tỷ lệ

sở hữu

Ghi chú

II- Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1 Đoàn Hữu Thuận CT HĐQT kiêm Tổng

Giám đốc

3 Phan Văn Minh

P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh

TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án

Trừ ông Trần Văn Tấn

ra thì các

TV trong ban giám đốc đều thuộc HĐQT

III- Thành viên Ban kiểm soát:

1 Hồ Viết Thới 039C51027

2

Trưởng ban kiêm Chánh văn phòng Công ty

Trang 8

2 Hoàng Chung Kiên 039C02143

KTT là

TV trong HĐQT Công ty

II Những người/ tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ:

Trang 9

nhân

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

Ghi chú

I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

1 Ông: Đoàn Hữu Thuận

CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1.5 Đoàn Thị Hồng Mai 039C02142

Trang 10

1.7 Đoàn Thị Vân không có

1.10 Đoàn Hữu Hải 039C02159

2 Ông: Phan Văn Minh

P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh

2.1 Phan Văn Vân không có

Trang 11

nhân

Số CMND/

DKKD

ĐKKD

Địa chỉ

Tỷ lệ

sở hữu

Trang 12

2.11 Phan Thị Thanh không có

Trang 13

nhân

Số CMND/

DKKD

ĐKKD

Địa chỉ

Tỷ lệ

sở hữu

Ghi chú

3.7 Trần Thị Là không có

3.8 Công ty CP Đầu tư

Trang 14

5 Ông: Lê Viết Liên

TV HĐQT kiêm Trưởng phòng Đầu

tư - Tài chính

Trang 15

nhân

Số CMND/

DKKD

ĐKKD

Địa chỉ

Tỷ lệ

sở hữu

Trang 16

6.1 Vũ Thị Ninh 039C00686

6.5 Công ty CP WEC

CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

7 Bà: Bùi Thị Thịnh

TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Trang 17

nhân

Số CMND/

DKKD

ĐKKD

Địa chỉ

Tỷ lệ

sở hữu

Ghi chú

7.3 Bùi Duy Chinh 006C00196

2 30.115 0,11

7.4 Bùi Thị Việt 016114 78.844 0,29

7.5 Bùi Thị Yến 014C000534 10.509 0,04

7.6 Công ty CP Bê tông và Xây lắp HODECO không có TV HĐQT

8 Bà: Tô Thùy Trang TV HĐQT

8.1 Tô Hồng Hà không có

8.2 Nguyễn Thị Phượng Vỹ không có

8.3 Tô Thị Tuyết Trinh không có

Trang 18

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:

1 Ông: Đoàn Hữu

Thuận

CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

ra thì các

TV trong ban giám đốc đều thuộc HĐQT

Trang 19

3 Ông: Phan Văn Minh

TV HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh

dự án

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1 Ông: Hồ Viết Thới

Trưởng BKS kiêm Chánh văn phòng Công ty

1.4

Công ty CP xây dựng

Trang 20

2 Ông: Hoàng Chung Kiên Thành

viên BKS 41.018 0,15

2.1 Dương Thị Ngọc 039C510115 7.090 0,03

2.2 Hoàng Hữu Thà không có

2.3 Nguyễn Thị Tuyết Mai không có

2.4 Hoàng Minh Khôi không có

2.5 Hoàng Thanh Hải không có

3 Bà: Vũ Trần Minh Tú viên BKS Thành

3.1 Vũ Phúc Thái không có

3.2 Trần Thị minh Thu không có

3.3 Trần Thị Tú Trân không có

Trang 21

nhân

Số CMND/

DKKD

ĐKKD

Địa chỉ

Tỷ lệ

sở hữu

KTT là

TV trong HĐQT Công ty

Ghi chú: (*) Số lượng cổ phiếu sở hữu trên đã bao gồm số lượng cổ phiếu trả cổ tức 15% đợt 2 năm 2011

Vũng Tàu, Ngày 26 Tháng 07 Năm 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN

Định dạng
Số trang	21
Dung lượng	644,88 KB