Hội đồng quản trị đã bám sát Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy ché hoạt động của hội đồng quản trị để thực hiện những nội dung trong Nghị quyết đã được Dại hội đồng c
Trang 1TONG CONG TY DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Só:o27Š5 'DKTB-HĐQT Thái Binh, ngaySA tháng ÑŠ năm 2014
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
VE TINH HINH HOAT DONG NAM 2013
VA PHUONG HUONG NHIEM VU NAM 2014
PHAN 1
TINH HINH HOAT DONG NAM 2013
I DAC DIEM TINH HiNH
Công ty Cô phan Xăng dầu Dâu khí Thái Bình được thành lập ngày 30/11/2010 gôm có 03 cô đông sáng lập Đó là: Tổng Công ty Dầu Việt Nam; Ngân hàng thương
mại cô phân Đại Dương: Công ty cỗ phần thương mại tổng hợp Việt Tiến; Công ty được cập giấy phép hoạt động kinh doanh số 1000808141- đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày
23/12/2011 và hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực chính: Kinh doanh các sản phẩm
Dâu khí (Xăng dầu khí hóa lỏng): Làm dịch vụ cho hoạt động khoan và tìm kiếm Dầu khí: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ uống: làm dịch vụ phân phối cho một số sản phâm: Đạm Phú Mỹ Rượu Vodka Hà Nội Về tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty
như sau:
1 Tông nhân sự hiện tại của Công ty: 233 CBCNV, trong đó có 17 lao động
khoán gọn
s2 Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 03 thành viên:
t2 .1 Ông Nguyễn Viết Chấn - Chủ tịch HĐQT;
.2 Ông Đào Xuân Hữu - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:
) 3 Ông Hoàng Minh Tiến - Thành viên HĐQT
3 Ban Kiêm soát Công ty: gồm có 03 thành viên:
3.1 Ông Vũ Hồng Quân - Trưởng Ban kiểm soát;
3.2 Bà Nguyễn Thương Huyền - Thành viên BKS:
3.3 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên BKS
Page I of 8
Trang 24 Bộ máy quản lý điều hành của Công ty gồm có:
4.1 Bạn Giám đốc Công ty: 02 người
4.2 Các Phòng, đơn vị thuộc Công ty gồm có: 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phong TCKT, Phong TCHC, Phong KHDT, Phong KDSPDK, Phong KDSPDU:01 Kho trung chuyên SP Dầu khí với sức chưa giai đoạn 1 là 6000mỶ; 01 Nhà máy sản xuất Nước
khoáng: 16 thị trường KDSPĐU; 14 CHXD và 01 trạm cấp xăng dầu nội bộ
II NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
I Về thuận lợi:
a) Công ty CP Xăng dau Dầu khí Thái Bình đang nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy UBND tỉnh Thái Bình, sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thái
Bình: Sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của toàn thể các cổ đông: đặc biệt là cố
đông chi phối là Tổng Công ty Dầu Việt Nam trực thuộc Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí
Quốc eía Việt Nam là Tập đoàn kinh tế mạnh hàng đầu Việt Nam;
b) Đội ngù CBCNV, người lao động trong Công ty luôn đoàn kết gắn bó tự chủ sảng tạo đang ngày càng trưởng thành có tính chuyên môn hoá, tính chuyên nghiệp cao, với sự quản lý và điều hành ngày càng hiệu quả của HĐQT và điều hành năng động của Ban giám đốc công ty là yếu tố tạo nên sức mạnh tông hợp để Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2013; Là cơ sở tiền đề cho công ty phát triển vững chắc
và bên vững đi lên trong những năm tới;
c) Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2013, HĐQT công ty được kiện toàn tổ chức
bộ máy quản lý điều hành SXKD tỉnh giảm gọn nhẹ Hệ thống nội quy, quy chế đã được HĐQT ban hành cơ bản đầy đủ, đồng bộ và được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với
từng giai đoạn, từng loại hình dịch vụ SXKD của công ty nhằm mục đích để quản lý điều hành công ty một cách thuận lợi, nhanh nhậy, đáp ứng được hài hoà giữa các lợi ích khuyên khích động viên người lao động đóng góp tích cực cho quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty
2 Về những khó khăn:
Do anh hưởng của tình hình khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu biến động của giá dầu thô trên thị trường thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã
làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty cụ thé là:
a) Trên lĩnh vực kinh doanh Xăng dầu: Trong năm 2013, Chính phú đã cấp phép
bồ sung cho 04 đầu mối kinh doanh tư nhân mới nâng số lượng doanh nghiệp đầu mối kinh đoanh xăng đầu trong cả nước lên 16 đơn vị, gây áp lực cạnh tranh gay gắt về chiết khẩu trên thị trường Về chính sách bán hàng: Mặc dù chiết khẩu bình quân của Tông công ty trong năm 2013 cao hơn so với năm 2012 nhưng PV OIL Thái Bình vẫn gặp
nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường Tại nhiều thời điểm Công ty phải
Page 2 of 8
Trang 3ap dụng lĩnh hoạt với mức chiết khẩu sát với chiết khẩu của thị trường Nguyên nhân chủ
yếu là do đơn vị luôn gặp sự cạnh tranh từ 02 đầu mối lớn là Công ty Vận tải Thuỷ bộ
Hải Hà và Công ty TNHH Hải Linh cùng với 04 tổng đại lý lớn: Hoàng Trọng, Sông
Vân Vinh Tho, Việt Tiến trong khu vực với chiết khấu cho khách hàng bình quân 1.000
dòng lít, Về công tác phân vùng thị trường: Tổng Công ty phân vùng thị trường cho Công
ty bó hẹp hơn chỉ chỉ bao gồm khu vực tỉnh Thái Bình và 02 huyện nông nghiệp của tỉnh
Hune Yên nên san lượng ban hàng của Công ty sụt giảm sâu:
b) Trên lĩnh vực SXKD Nước khoáng- Nước giải khát: Sự canh tranh gay gắt về
chính sách bán hàng khuyến mãi với dòng sản phâm Nước uống cùng loại Như Vital,
Chanh muối Quang Hanh và đặc biệt là những thương hiệu đa quốc gia như PEPSICO,
COCACOLA Vì nguyên nhân cơ bản vẫn là sản lượng tiêu thụ còn thấp chưa tương
xứng VỚI công xuất nhà máy Bên cạnh đó, do chính sách that chat van dé trong tal cua
Nhà nước nên một số khoán chỉ phí liên quan đên công tác bán hàng bị tăng lên
c) Lực lượng lao động tuy đông nhưng trình độ lao động không đồng đều chất
lượng lao động còn hạn chế, vẫn thiếu những lao động có kinh nghiệm
II ` ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013
1 Danh giá hoạt động của Hội đồng quản trị
Đẻ thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thương niên năm 2013 ngày 23/4/2013 của Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Thái
Bình Hội đồng quản trị đã bám sát Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như
Quy ché hoạt động của hội đồng quản trị để thực hiện những nội dung trong Nghị quyết
đã được Dại hội đồng cô đông Công ty thông qua, cụ thể :
a) Đã có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, định hướng hoạch định
chiến luợc phát triển của công ty cho cả dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm đầy mạnh
các hoạt động SXKD; đoàn kết nội bộ; giữ vững vai trò của một don vi dau mối cung cấp
xăng đầu tại Thái Bình; tiếp tục tăng thị phần và chiếm lĩnh thị trường đồ uống: đồng thời
mở rộng và đây mạnh hoạt động kinh doanh thương mại
b) Hoạt động thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên: HĐỌT'
đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo điều lệ của công ty CP Xăng dầu
Dâu khi Thái Bình Thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng
nội dune tờ trình đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên- phiên họp ngày
233.34/2013 (có báo cáo kèm theo)
c) Tông kết các cuộc họp của HĐQT: thực hiện duy trì họp đình ky (01 lần/ Quý):
trong năm 2013 HĐQT Công ty đã thực hiện họp 04 phiên Nội dung chính các cuộc họp:
Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm phê duyệt đơn giá
tiền lương quỹ lương: thông qua báo cáo tài chính Quý, năm và kế hoạch tài chính của
ky tiếp theo; thực hiện báo cáo thường kỳ về Hội đồng thành viên cô đông chỉ phối là
Tông công ty Dầu Việt Nam
Trang 4
d) Kết quả giám sát với Giám đốc điều hành:
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thành lập Ban kiểm soát nội bộ
nhăm tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát nội bộ nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu
quả trong kinh doanh: duy trì tốt các hoạt động, dự án của Công ty (Quy ước “MỘT PV OIL”; hệ thông quán lý tích hợp Các thành viên của HĐQT đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh doanh về cơ chế hoạt động và công tác Đâu tư của Công ty
- HĐỌT đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật doanh
nghiệp Điều lệ Công ty nhằm điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả và đảm bảo hài
hoà giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động
- Về công tác tổ chức, cán bộ: HĐQT đã có những quyết định về sắp xếp, kiện toàn tô chức bộ máy Đánh giá mô hình tô chức của Công ty đã cơ bản hoàn chỉnh và phù
hợp với mô hình SXKD hiện nay của công ty, những cán bộ được bổ nhiệm đã phát huy
tốt vài trò và nhiệm vụ được giao Bên cạnh đó thường xuyên tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo béi đưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý; Chỉ đạo Giám đốc Công
tv tiền hành ra soát lại nhân sự tại tất cả các đơn vị/ bộ phận trong Công ty Từ đó cho
tiến hành mô tả chức danh công việc của từng vị trí và định biên lại cho phù hợp; xây dựng và ban hành cơ chế trả lương mới cho từng chức danh; đảm bảo nguyên tắc nhân sự tỉnh gọn và tiền lương gắn với sự công hiến của người lao động
- Về chiến lược nguồn nhân lực: HĐQT đã định hướng công tác đào tạo cán bộ tại chờ vụ đảo tạo nội bộ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo, ngay từ đầu năm đề tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra
- Về công tác SXKD: chỉ đạo đổi mới công tác quản lý kinh doanh, gắn kế hoạch
sát với thị trường: tổ chức thực hiện kế hoạch theo hướng huy động tối đa nội lực, đầu tư
dõi mới công nghệ, trang thiết bị làm việc, quản lý chặt chẽ sản phẩm theo quy trình ISO
tắt cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh: nâng cao vị thế và thương hiệu của PV OIl Thái Binh
- Về hoạt động giám sát công tác đầu tư: Trong bối cảnh chung tình hình kinh tế thị trường khó khăn Hội đồng quản trị quản lý việc đầu tư theo thâm quyền (được phân cấp rõ ràng), chỉ đạo Giám đốc Công ty chỉ thực hiện công tác đầu tư phát triển hệ thống
cửa hàng Xăng dầu: tạm dừng thực hiện các hạng mục đầu tư bổ sung tại Kho trung
chuyên xăng dầu và Nhà máy Nước khoáng Tiền Hải cũng như khu vực văn phòng
- Dưới sự chỉ đạo sát sao, kiên quyết của HĐQT, hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty đã vượt qua khó khăn thách thức, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp:
hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ với Nhà nước
- Mối quan hệ với cô đông: Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc công bó thông
tin định kỳ thường niên cũng như các thông tin bất thường đến các cô đông Những chủ trương quyết sách thuộc thầm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông đều được xin
ý kiền của Cô đông bằng văn bản; tô chức tốt Đại hội đồng cỗ đông thương niên vào
Trang 5| 3 Lợi nhuận trước thuê Tỷ đồng 1,01 1,06 105%
| 5 | Vốn đầu tư Tỷ đồng 5,5 0 ,84 15,3%
Do anh hưởng của tình hình khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, biến động của giá dầu thô trên thị trường thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước không
ôn định đã làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của
Công 1x Dược sự chỉ đạo của Tông Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Hội đồng quản trị Công tv đã chú động dé nghi va duoc PV Oil chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm
2013 cho phù hợp với tình hình chung;
PHAN II PHUONG HUONG, NHIEM VU NAM 2014
I DAC DIEM TINH HINH
Nam 2014, nên kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hướng của suy thoái
kinh tế toàn cầu cả nước tiếp tục tập trung nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế duy trì ồn định
kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát và phục hồi tăng trưởng
Trong điều kiện luôn phải ứng phó với những khó khăn, chất lượng nguôn lao động mới được cải thiện đáng kề, HĐQT đã có những chủ trương quyết sách ngay từ đầu năm, kịp
thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng tạo, tăng cường chỉ đạo toàn diện mọi hoạt
động của Công ty: xây dựng hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp tạo điều kiện vận động CBCNV và người lao động trong Công ty phát huy tỉnh thần đoàn kết, chủ động công tác theo nhiệm vụ được giao: lãnh đạo các đơn vị tập trung quản lý, điều hành mọi hoạt động của đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề bất hợp lý: phối hợp thường xuyên với các đơn vị quản lý để hoàn thành tốt các chương trình
Page 5 of 8
Trang 6
theo kế hoạch được giao và chủ động tìm kiếm thêm việc làm để nâng cao thu nhập cho
CBCNV, gop phan thuc hién thang loi cac chi tiéu cua nam 2014
II MỘT SÓ NHIỆM VU TRONG TAM NAM 2014
1 Hoàn thiện định hướng phát trién cua Céng ty nim 2013 - 2015 va tam nhin dén năm 2020 Xác định rõ định hướng nghành nghề để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triên bền vững của Công ty Trong đó, lĩnh
vực kinh doanh Xăng dâu là mục tiêu trọng tâm, phải xây dựng, điều chỉnh chiến lược ngắn
hạn trung hạn và dài hạn và có những giải pháp phát triển đồng bộ, mở rộng khai thác tốt thị trường được phân công Phấn đấu đến năm 2015, PV Oil Thái Bình trở thành đơn vị đứng đầu Thái Bình trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm Dầu khí;
2 Tăng cường công tác thị trường tại các địa bản được phân công đặc biệt là thị
trường Hưng Yên đề gia tăng sản lượng bán hàng Nghiên cứu, vận dụng linh hoạt chính sách bán hàng của Tổng công ty để phục vụ công tác điều hành kinh doanh, công tác bán
hàng:
3 Tập trung phát triển các kênh bán hàng phù hợp với nguồn lực và lợi thế của đơn vị đê đảm bảo hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn; Thực hiện đầu tư phát triển hệ thông CHXD dưới nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng qui định của
Tổng Công ty Dầu Việt Nam;
4 Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn - phòng chống cháy nô, bảo vệ môi trường đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
đặc biệt ở bộ phận kho;
5 Tiép tuc thuc hién chinh trang cac CHXD theo hé thống nhận dạng thương hiệu
của Tông Công ty chủ động phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng;
6 Tích cực tuyên truyền sử dụng và phân phối xang ES tai tất cả các CHXD trực
thuộc và các điểm bán lẻ của khách hàng Tiếp tục đây mạnh kinh doanh sản phẩm dầu
mỡ nhờn PV OIL Lube;
7 Đối với hoạt động sản xuất, tiêu thụ nước khoáng, nước giải khát: Quản lý chat chẽ kế hoạch giá thành, qui trình sản xuất, cung ứng, đảm bảo chất lượng sản phẩm: mở rộng hệ thống phân phối: tăng cường quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa sản pham va cai tiền mẫu mã hàng hóa; xác định hiệu quả kinh doanh của từng thị trường, thực hiện khoán chi phí cho từng thị trường kinh doanh nhằm nâng cao tính chủ động trong kinh doanh, đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh;
§ Tập trung giải quyết số nợ xấu còn tồn đọng Tăng cường công tác quản lý công
nợ không đề phát sinh nợ xấu:
9 Củng có hoàn thiện bộ máy tô chức hoạt động Rà soát sửa đổi bổ sung xây
dựng mới các quy chế quy định, quy trình;
I0 Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để kiểm soát, tiết giảm chỉ phí, nâng
cao năng lực cạnh tranh của đơn vi;
Page 6 of 8
Trang 7
11 Tich cue tim kiếm các cơ hội kinh doanh để khai thác, tạo nguồn thu từ hệ
thông cơ sở vật chất hiện có đặc biệt là khu văn phòng:
I2 Xây dựng và tô chức thực hiện các chương trình hành động đề cùng Tông công
ty triển khai dự án "Một PV OIL — một đội ngũ, một tầm nhìn” triển khai tốt hệ thông
IV CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
I Duy trì họp HĐQT đình kỳ ( tối thiểu 01 lần/ Quý) Nội dung chính các cuộc
họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ lương: đánh giá hoạt động SXKD trong kỳ và đưa ra nhiệm vụ cũng như những giải pháp trọng tâm của kỳ tiếp theo; thông qua báo cáo tài chính Quý, năm và kế hoạch tài chính của kỳ tiếp theo; thực hiện báo cáo thường kỳ về Hội đồng
thành viên cö đông chỉ phối là Tông công ty Dầu Việt Nam
2 Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục CBCNV và người lao động chấp hành nghiêm chinh các chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà nước các nội quy
quy chế nội bộ của Tông công ty Dầu Việt Nam của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt
Nam cũng như Điều lệ và quy chế, quy định của Công ty: kịp thời khen thưởng và động viên CBCNYV và người lao động đóng góp tích cực cho hoạt động SXKD của Công ty
Page 7 of 8
Trang 83 Làm tốt công tác tiếp cận tình hình biến động giá cả Xăng dầu Thế giới chiến
lược phát triên của ngành Dầu khí và đặc biệt là Tổng công ty Dầu Việt Nam đề nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin về chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành đề có những giải pháp thích ứng phù hợp, kịp thời
4 Làm tốt công tác lập và giao kế hoạch SXKD hàng tháng, quý tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đề ra: kịp thời điều chỉnh bổ sung nếu thấy cần thiết: tãng cường phôi hợp với các đơn vị bạn để nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm chỉ phí
5 Ôn định tổ chức và lao động hiện có, điều tiết nhân sự và công việc nội bộ để moi nguoi đều có việc làm và thu nhập: ưu tiên sử dụng lao động khoán gọn, mùa vụ đê
hỗ trợ công việc khi cần tiến độ và không cần thiết phải tăng định biên
6 On định chất lượng sản phẩm; làm tốt công tiếp thị và dịch vụ khách hàng và
tiếp tục phát huy thế mạnh vượt trội trong lịch vực kinh doanh Xăng dâu
7 Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong tất cả các khâu từ sản xuất đến kinh
doanh
§ Chị dạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty;
9 Làm tốt công tác an sinh xã hội
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động
năm 2014, trình Đại hội đồng cô đông phiên họp thường niên năm 2014, kính mong Quý đại biều Quý vị Cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của
mình trong thời gian tới
Trần trọng kính chào!
NG QUAN TRI TỊCH
Page 8 of 8
Trang 9TONG CONG TY DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp (số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí
A Hoạt động của Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội Cổ đông Công ty bầu Năm 2013
Ban Kiêm soát đã tiên hành các hoạt động kiêm tra kiêm soát với các nội dung sau: _
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyêt định của HĐQT, việc triên khai thực hiện các Nghị quyêt, Quyêt định cua HDQT
- Viéc thuc hiện các thủ tục, thâm quyên, trách nhiệm ban hành và triên khai thực hiện Các quy chê, quy định phục vụ công tác quản lý điêu hành Côngty
- Xem xét đánh giá kêt quả thực hiện sản xuât kinh doanh, kê hoạch đâu tư XDCB, công tác quản lý điêu hành trên cơ sở xem xét các báo cáo quyêt toán tài chính, các báo cáo định kỳ và các tài liệu khác do Ban điêu hành cung cap
- Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Đại hội đông cô đông, quy định Điều lệ Công ty và pháp luật
B HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐÓC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
1 Giám sát việc thực hiện các các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị
a) Kết quả thực hiện
- Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng Quan tri va Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam Công tác giám sát được thực hiện liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng chuyên môn
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng thường xuyên cập nhật các Nghị quyết, Quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam mới ban hành trong năm 2013
b) Đánh giá
Trang 10Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện
các Nghị quyết, Chỉ thị của Tổng công ty bằng việc trực tiếp chỉ đạo hoặc ban hành
các Quyết định để các Phòng chức năng triển khai thực hiện; cụ thể là:
+ Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức một số cuộc họp đánh giá kết quả thực
hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từng tháng, từng quý đồng thời đề ra kế hoạch sản
xuất kinh doanh cho các kỳ tiếp theo;
e) Kiến nghị
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo sát xao hoạt
động sản suất kinh doanh để phân đấu đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013 đề
ra Tuy nhiên, Ban Kiểm soát Công ty cũng kiến nghị với Ban Giám đốc Công ty một
số vấn đề:
- Đối với công tác kinh doanh: Trước tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất
nhiều khó khăn như hiện nay nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được
Tổng Công ty giao cho đơn vị trong năm 2014 Ban Kiểm soát kiến nghị Ban lãnh đạo
Công ty phân tích đánh giá và có những giải pháp liên quan đến một số khoản chỉ phí
trong hoạt động bán buôn xăng dầu, đồng thời xem xét lại mức chiết khấu cho các đại
lý, khách hàng công nghiệp để đảm bảo kết quả hoạt động bán buôn xăng dầu có hiệu
quả, bộ phận bán hàng cần đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, khó
khăn trong năm 2013 vừa qua nhằm đây mạnh công tác bán hàng trong năm 2014
- Vê công tác tài chính kê toán:
+ Để hiện thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng ban trong Công ty,
ban Kiểm soát kiến nghị Công ty cần ban hành thêm một số quy trình trong công tác
tài chính kế toán trong năm 2013 như: Quy trình luân chuyền chứng từ, quy trình hạch
toán kế toán tại đơn vị
+ Tiếp tục xử lý và thu hồi môt số khoản công nợ dây dư khó đòi đã tồn tại từ
năm 2012 đồng thời đề nghị các ngân hàng thực hiện việc xác nhận các chứng thư bảo
lãnh cho các khách hàng của Công ty theo chỉ thị 3385/CT-DVN ngày 3/7/2012 Tổng
Công ty đã ban hành
2 Việc ban hành, sửa đối bỗ sung hoặc thay thế hệ thống quy chế, quy định
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư
Trong tháng năm 2013, Ban Kiểm soát đã tiếp tục làm việc với Phòng Tổ chức
Hành chính rà soát lại các quy định, quy chế do Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty
đã ban hành còn hiệu lực, hết hiệu lực; các văn bản vẫn còn hiệu lực nhưng không còn
phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty Kết quả như
Đến hết năm 2013, hệ thống quy định, quy chế của PV OIL Thái Bình gồm 76
văn bản còn hiệu lực thi hành; và là các quy định quan trọng liên quan đến: tổ chức bộ
máy; cơ chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, cơ chế tài chính; cơ chế
chi tiêu nội bộ (công tác phí, điện thoại, xăng xe ); quy chế hoạt động bán lẻ xăng
2
Trang 11dầu, quy chế khoán CHXD: Về cơ bản, hệ thống quy định, quy chế của Công ty đã
phù hợp với các quy định của Tổng công ty:
B KET QUA HD SXKD VA CONG TAC QUAN LY DIEU HANH
I Kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ
a) Kết quả thực hiện
Ban Kiểm soát Công ty đã làm việc với Phòng Tài chính Kế toán và Phòng
Kinh doanh để xác định kết quả kinh doanh trong năm 2013 các mặt hàng xăng dầu
theo từng kênh bán hàng, cụ thể là: xác định doanh thu, giá vốn và các chỉ phí hoạt
động (chi phí bán hàng, chi phí quản lý) được ghi nhận trong kỳ; doanh thu và chỉ phí 3N hoạt động tài chính; doanh thu hoạt động cho thuê Kho chưa xăng dầu
Chi tiét két qua hoat động kinh doanh của các lĩnh vực trong năm 2013 như sau:
b.1 Về tình hình kinh doanh xăng dầu (không kể dẫu mỡ nhờn):
Trong năm 2013 sản lượng tiêu thụ đạt 48§.317,8 m3 bang 91% kế hoạch năm
(Trong đó kênh đại lý tiêu thụ 26.023,3 mỶ, kênh khách hàng công nghiệp tiêu thụ
10.017 m3, kênh bán lẻ tại CHXD tiêu thụ 12.277,6 m3)
- Doanh fhu thực hiện năm đạt 939.830,9 triệu đồng băng 107% kế hoạch năm
- Giá vốn thực hiện năm 2013 đạt 918.219,9 triệu đồng
- Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2013 đạt 21.61 1 triệu đồng
- Tổng chi phí hoạt động (không kể chỉ phí tài chính) năm 2013 đạt 39.122 triệu
đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2013 lãi 1.057,4 triệu đồng
Hoạt động kinh doanh khác của Công ty cả năm 2013 kết quả như sau:
- Kinh doanh nước khoáng lãi 413,1 triệu đồng
- Kinh doanh đạm lãi 52,7 triệu đồng
- Kinh doanh Gas lãi 54,6 triệu đồng
- Kinh doanh dầu nhờn lãi 79,8 triệu đồng
- Kinh doanh Thương mại lãi 210,4 triệu đồng
- Kinh doanh dịch vụ lãi 3.163,2 triệu đồng
- Hoạt động tài chính lãi 190 triệu đồng
- Hoạt động khác lãi I1 triệu đồng