TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 ppsx

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2009 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 1 Đơn vị: Tr.VNĐ 2 Tỷ lệ trên vốn Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5263 3

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010

I BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2009 3

II BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4

III BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 7

IV BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN 8

V BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 9

VI BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN 10

VII DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT KHÓA 2010 – 2015 12

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo) 13

I BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2009

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (1)

Đơn vị: Tr.VNĐ (2)

Tỷ lệ trên vốn

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5263 (3)

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009

(triệu VND)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân

Quỹ dự trữ CLTG hối đoái

(1) Các số liệu tài chính được trích từ báo cáo đã được kiểm toán

(2) Để phù hợp với thông lệ quốc tế, xin phép được sử dụng dâu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu chấm làm dấu thập phân

(3) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, loại trừ cổ phiếu quỹ chốt ngày 08/03/2010

II BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2009

1.1 Môi trường kinh doanh

Năm 2009, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng Trong bối cảnh đó, FPT Software đã trải qua một năm khó khăn, với rất nhiều nỗ lực để giữ vững doanh số không thấp hơn năm

2008 Những tác động của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự sụt giảm doanh số ở một số khách hàng truyền thống, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực từ những mảng thị trường mới, cùng với nỗ lực tăng năng suất chất lượng đang giúp FSOFT tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2010

1.2 Thời cơ kinh doanh

Thị trường năm 2008 đã tạo ra cơ hội cho FPT Software từ nhu cầu cắt giảm chi phí tìm đến các nguồn lực giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn Những cơ hội này vẫn tiếp tục đến với FPT Software trong năm 2009 FPT Software đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng, cùng những chính sách phù hợp để phát triển những mối quan hệ này thành hợp tác lâu dài

Năm 2010 công ty FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở mức 40%, thực hiện chiến lược đầu tư để phát triển, Đầu tư trở thành nhà cung cấp những dịch vụ/giải pháp trọng yếu cho những khách hàng lớn, ký được các hợp đồng dài hạn và quy mô lớn, đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác phù hợp để trở thành nhà cung cấp giải pháp Công nghệ cho khách hàng của mình

2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

2.1 Doanh thu

Với doanh thu thuần 746 tỷ VND (tương đương 42 triệu USD), FPT Software đã hoàn thành phương án C

đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2009, tăng trưởng 4% so với năm 2008

2.2 Lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 28% Lợi nhuận trước thuế của FPT Software tuy giảm so với năm

2008, đạt 209.5 tỷ đồng, nhưng vẫn giữ được mức cam kết tối thiểu và cao hơn so với kế hoạch C (180 tỷ

đồng)

Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2009 là 192.6 tỷ đồng Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5,263 đồng, đạt 5.26% mệnh giá mỗi cổ phiếu

2.3 Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách

Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà nước 16,995,770,515đồng

2.4 Thu nhập cổ đông năm 2009

Nếu được Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, ngoài việc đã được nhận 2,000 đồng cổ tức bằng tiền mặt cho mỗi cổ phần trong năm 2009, với mỗi cổ phần hiện tại các cổ đông FPT Software sẽ được nhận thêm cổ tức 2,000 đồng nữa cho mỗi cổ phần sở hữu

3 NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Ngân sách 25,000 đô la Mỹ (tương đương 490,000,000 đồng) cho các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010 bao gồm: chi phí hội họp, công tác phí và chi phí đi lại của các thành viên của HĐQT

4 BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2009, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty FPT Software đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000, chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001:2005 và quy trình quản lý CMMi bậc 5 – tiêu chuẩn thế giới về mức độ trưởng thành năng lực sản xuất phần mềm

Nguồn nhân lực liên tục được tái đào tạo nâng cấp để đáp ứng chất lượng công việc, duy trì và phát triển khách hàng trong giai đoạn khó khăn toàn cầu Tính tới ngày 31/12/2009 tổng số nhân viên của công ty là

2,550 người (không tính sinh viên Đại học FPT thực tập), giữ vững nhân sự so với năm 2008 mặc dù bối

cảnh kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp đang cắt giảm nhân sự Nhân viên luôn được quan tâm chăm sóc đầy đủ từ sức khoẻ, vật chất cho tới đời sống tinh thần Năm 2009, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phê duyệt và tiếp tục triển khai chính sách đãi ngộ mới mang thêm quyền lợi cho Cán bộ nhân viên

Trong năm 2010, công ty tiếp tục hoàn thiện thêm tổ chức và chức năng của HO: làm rõ trách nhiệm của các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ

và Giải pháp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và Chất lượng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự

và Truyền thông; Thành lập các Ban chức năng và Ban đặc biệt để giải quyết các vấn đề quan trọng

5 KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI

5.1 Kế hoạch tăng trưởng 2010

Thị trường năm 2010 được nhận định là khả quan hơn do kinh tế toàn cầu đã có những dấu hiệu hồi phục

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2010, Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:

• Doanh thu: 1050 tỷ VND

• Lợi nhuận trước thuế: 290 tỷ VND

Ban điều hành cần theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường, các nhu cầu của khách hàng để kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các biện pháp hợp lý để có thể vừa tối đa hóa lợi nhuận vừa đảm bảo vững chắc đội ngũ sẵn sàng đón nhận các cơ hội vươn lên khi nền kinh tế phục hồi

5.2 Mở rộng thị trường kinh doanh

Dự kiến trong năm 2010, FPT Software sẽ củng cố và nâng cao năng suất chất lượng để giữ vững những khách hàng truyền thống, tiếp tục tận dụng các cơ sở bản địa để mở rộng thêm nhiều khách hàng mới và duy trì quan hệ lâu dài với những khách hàng này

Thị trường Mỹ sẽ tiếp tục được mở rộng với sự tăng lên của số văn phòng hiện diện tại các vùng của Mỹ và các kênh bán hàng gián tiếp

6 KẾT LUẬN

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của FPT Software cho thấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu

đã ảnh hưởng mạnh đến tốc độ tăng trưởng của Công ty

Dự báo kinh tế thế giới năm 2010 sẽ bắt đầu phục hồi, với tốc độ phụ thuộc vào từng quốc gia và thị trường, theo đó thị trường lớn nhất của FPT Software là Nhật Bản được dự báo sẽ phục hồi muộn vào khoảng cuối

2010 Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, tập thể lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty sẽ càng phải quyết tâm nâng cao năng suất, chất lượng, đề cao kỷ luật để giữ vững những thành quả đã đạt được, đoàn kết, hiệp lực trong Công ty cũng như với các đơn vị trong Tập đoàn FPT để đón đầu các cơ hội lớn, thu được thắng lợi trong các dự án lớn

Với niềm tin vững chắc vào một tương lai thịnh vượng, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT mong muốn nhận được sự ủng hộ, cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các Đối tác cùng với toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty vượt qua các chính mình để có những bước tiến xa hơn

Trân trọng cảm ơn

Thay mặt Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Nguyễn Thành Nam

III BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Phần mềm FPT,

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2009 với các nội dung sau:

1 Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội Cổ đông 2009

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị & đưa ra những đề xuất đứng trên lợi ích của Quý

Cổ đông

- Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm và tình hình thực hiện, các thay đổi tổ chức và nhân sự, mua sắm tài sản

- Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính Kế toán chuẩn bị

2 Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông Năm qua, Ban Kiểm soát không có quyết định thanh tra, kiểm tra bất thường nào đối với các hoạt động của Công ty

3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đến hết năm 2009, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nghi vấn bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty Các hoạt động của đơn vị đều tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều

lệ và các quy định nội bộ của Công ty

Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Ban TGĐ Công

ty & Ban KHTC đưa ra

4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2009 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Năm 2009 là một năm khó khăn đối với Công ty do khủng hoảng kinh tế toàn cầu Ban Kiểm soát nhận định Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ được doanh số không giảm so với năm 2008, tranh thủ tuyển dụng và huấn luyện đội ngũ để nắm bắt các cơ hội năm 2010 Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Cty CP Phần mềm FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành

5 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, nắm bắt & kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp cũng như đóng góp ý kiến Trong năm 2009, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các Cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty

Tại Đại hội này, Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình và Quý Cổ đông sẽ bầu Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ tiếp theo Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ xin chúc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới hoạt động tốt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn với các Cổ đông để bảo vệ quyền lợi của Cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm soát

Trưởng Ban PHAN PHƯƠNG ĐẠT

IV BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN

(Triệu VND)

STT Chỉ tiêu

Số tiền (VND)

Tỷ lệ trên vốn

7

Lãi còn lại năm trước chưa chia CĐ của công ty

9 Tạm ứng cổ tức TM lần 1 (1000 đồng/ 1CP), tháng 6-2009 36,675 10%

10

Tạm ứng cổ tức TM lần 2 (1000 đồng/ 1CP),

Ghi chú:

- Tính đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã có 02 lần tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho kết quả kinh doanh năm 2009, mỗi lần 1,000 đồng/ 1 cổ phần, dựa trên danh sách cổ đông ngày 22/06/2009 và ngày 09/11/2009

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận còn lại như sau:

- Chia cổ tức tiền mặt 2,000 đồng / 1 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế năm 2009

- Phần thu nhập còn lại của Cổ đông là 65,367,453,945 đồng được giữ lại không chia

Như vậy, nếu được Đại hội chấp thuận việc chia tiêp cổ tức tiền mặt 2000 đồng / 1 cổ phần, các cổ đông Công ty sẽ được nhận tổng cộng 4,000 đồng trên 1 cổ phần từ mỗi cổ phần sở hữu từ kết quả kinh doanh năm 2009

Trả cổ tức tiền mặt 2000 đồng trên 1 CP

Số tiền Tỷ lệ trên vốn

2 + Chia cổ tức TM 2000đ/1CP 73,204 20%

3 + Lợi nhuận để lại (1-2) 65,367 18%

IV BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT như sau:

Sửa đổi điều 7.1:

Điều lệ hiện hành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói

trên thì sẽ phải bán lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng cho Công ty và được hưởng một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó do Ban Tổng giám đốc quyết định Các cổ phần ưu đãi bán lại cho Công ty được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông”

Được sửa thành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói

trên thì Công ty có quyền chủ động mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng đồng thời thanh toán một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó Các cổ phần ưu đãi Công ty mua lại được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông

V BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT và nghị quyết các Đại hội

cổ đông trước;

Nhằm đáp ứng các nhu cầu tăng vốn phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự

án đầu tư vào công cụ sản xuất và hạ tầng cơ sở…;

Hội đồng quản trị Công ty xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các phương án phát hành thêm cổ phần như sau:

1 Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên

- Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá

477,325 cổ phần (tương đương 1.3% vốn điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu)

- Đối tượng phát hành:

a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn với Công

ty Cổ phần Phần mềm FPT hoặc các Đơn vị thành viên (bao gồm các chi nhánh và các công

ty thành viên trong nước) tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: Hợp đồng Học việc, Thử việc, Cộng tác viên, Ngắn hạn, Chế độ đặc biệt không có điều khoản về cổ phiếu ưu đãi, những nhân viên đã thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn)

b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức đầu tiên (không gồm thời gian thử việc) với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty

Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: đã thôi việc hoặc đã chính thức thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn).

c) Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định.

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần)

2 Phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động của Công ty có thành tích đóng góp trong năm 2009

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2009 với số lượng không quá 514,042 cổ phần (tương đương 1.4% vốn

điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu)

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần)