Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1... - Chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả
Trang 1đại hội đồng cổ đông
công ty cổ phần sông đà 9
_
Số: 01 NQ/SĐ9 -ĐHĐCĐ
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009
Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông
công ty cổ phần sông đà 9
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/10/2006 v đà đ ợc sửa đổi bổ sung ngày 01/10/2007
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 01 BBKP/ĐHĐCĐ và biên bản họp Đại hội đồng
cổ đông số 01 BB/ĐHĐCĐ/2009 ngày 20/ 4/2009, Đại hội đồng cổ đông nhất trí:
Quyết nghị
Điều1 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất biểu quyết thông
qua các nội dung sau:
1 Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2008 đã đợc
kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu t năm
2009 (tỷ lệ biểu quyết 99,39 % thông qua) – Tự do- Hạnh phúc Phụ lục 01
a Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 668,141 tỷ đồng/480 tỷ đồng đạt 139% KH năm.
- Doanh thu: 610,643 tỷ dồng/470 đạt 130% KH năm
- Lợi nhuận: 57,442 tỷ đồng/35,128 tỷ đồng đạt 164% KH năm
- Tỷ lệ cổ tức: 15 %/ 13- 15% - đạt 115% KH năm
b Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 560 tỷ đồng.
- Doanh thu : 545,454 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 57 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15%
c Kế hoạch đầu t: Tổng giá trị đầu t năm 2009 là 197,457 tỷ đồng.
2 Thông qua phơng án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết
99,39 % thông qua)
2.1 Lợi nhuận trớc thuế (1) : 57.441.506.317 đồng;
2.2 Lợi nhuận thu đợc từ cổ tức năm 2008 (2) : 11.371.955.000 đồng
2.3 Các khoản tính tăng thuế TNDN (3) : 484.959.983 đồng
2.4 Lợi nhuận chịu thuế (4)= (1)+(3)-(2) : 46.554.511.300 đồng
2.5 Thuế thu nhập DN (5)=(4)x28% : 13.035.266.765 đồng
Tr.đó: Thuế TNDN đợc giảm 50% bsung quỹ ĐT : 6.517.634.382 đồng
2.6 Lợi nhuận sau thuế(6)= (1)-(5) : 44.406.237.552 đồng
2.7 Lợi nhuận còn lại phân phối quỹ (7)
- Trích quỹ đầu t ( 39%) : 17.282.064.238 đồng
Tr.đó: Thuế TNDN đợc giảm 50% bsung quỹ ĐT : 6.517.634.383 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (8) = (7)x5% : 2.196.064.159 đồng
- Quỹ khen thởng phúc lợi (9) 18% LN : 7.905.830.970 đồng
- Quỹ thởng BQL, BĐH, BGĐ : 1.039.912.568 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức : 22.500.000.000.đồng
2.8 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 : 15%
1/2
Trang 23 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2008 (tỷ lệ biểu
quyết 99,36 % thông qua) – Tự do- Hạnh phúc Phụ lục 02
4 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng
quản trị và Tổng giám đốc năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết 99,39% thông qua) – Tự do- Hạnh phúc Phụ lục 03
5 Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008; phơng án trả
lơng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và Th ký Công ty năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 99,35 % thông qua) – Tự do- Hạnh phúc Phụ lục 04
6 Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết
99,39% thông qua) - Phụ lục 05
7. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:
( tỷ lệ biểu quyết 99,41 % thông qua):
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2009
- Chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu công ty vợt quá 3 lần tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất
- Tiếp tục phê duyệt và giải quyết các thủ tục để triển khai đầu t các dự án đô thị và các
dự án thuỷ điện vừa và nhỏ:
+ Thuỷ điện Ghềnh Chang;
+ Khu đô thị Trung Sơn Trầm tại thành phố Sơn Tây; khu đô thị BìnhTân – Tự do- Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh
8 Kết quả bỏ phiếu bầu ông Trần Anh Phơng chức vụ Trởng phòng Kỹ thuật công nghệ
& an toàn công ty vào Ban kiểm soát Công ty thay cho ông Nguyễn Hoàng Cờng ( tỷ lệ phiếu bầu 99,9% tán thành)
Điều 2 Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực
hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt
động của công ty
Điều 3 Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2009, các cổ đông của
công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9 theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo quyết nghị này thực hiện
Nơi nhận: TM Đại hội đồng cổ đông
- Đại hội đồng CĐ,
- BKS Cty,
- TGĐ, PTGĐ Cty,
- Các phòng ban Cty,
Dơng Hữu Thắng
2/2