Tiểu luận kiếm kinh tế phi pháp vấn Đề 1 những vấn Đề chung về tổ chức tội phạm mafia

- Nhiều định nghĩa từ 2 góc độ lý luận và thực tiễn lập pháp nhìn chung đêì thể hiện:  Hoạt động tội phạm được thêr hiện 1 cách có kế hoạch/ cóp hẹ thống  Do thành viên của các nhóm/ h

THỨ 4 NGÀY 1/3/2024 VẤN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM MAFIA

 Các TCTP ban đầu hình thành với mục đích tốt đẹp nhưng sau đó do thiếu kinh phí

để thực hiện mục tiêu mà thự hiện hoạt động phi pháp.

II KHÁI NIỆM TCTP VÀ 1 SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

1 Khái niệm tổ chức tội phạm

- Đặc điểm của tổ chức tội phạm:

 Không có mục đích chính trị (can thiệp không có mục đích)

 Được sắp xếp theo thứ bậc.TRONG TỔ CHỨC CÓ SỰ PHÂN CẤP VỀ THỨ BẬC QUẢN LÍ, CÓ NGƯỜI CẦM ĐẦU, LÃNH ĐẢO QUẢN LÍ.

 Thành viên được tuyển chọn: cách thức tuyển chọn thành viên tổ chức hội tam hoàng: phải có tiêu chí (chủng tộc, sắc tộc, tiền án, tiền sử) ví dụ mafia Mỹ chỉ tuyển chọn thành viên trong gia đình để rang buộc quyền lợi

 Hoạt động có tính tiếp diễn/ liên tục về mặt thời gian Không phải để thực hiện 1 hay

2 phi vụ rồi giải tán mà để haojt động lâu dài.

 Duy trì hoạt động nhờ dùng vũ lực/ đe dọa dùng vũ lực bất hợp pháp và hối lộ về hối

lộ để che giấu hành vi phạm pháp, tránh sự triệt phá của nhà nước/ dùng vũ lực vì bản chất cảu nó là phi pháp, có mâu thuẫn trong tổ chức nên không thể giải quyết chính thống nên cần dùng vũ lực THÔNG THƯỜNG CÁC TCTP TRÁNH DÂY DƯA VS CHÍNH QUYỀN, VŨ LỰC THƯỜNG CHỈ DÙNG TỎNG NỘI BỘ, GIỮA CÁC BĂNG ĐẢN VỚI NHAU, NÊN VỚI CHÍNH QUYỀN NÓ THƯỜNG HỐI LỘ.

 Thể hiện sự phân hóa về vai trò/ chức năng của thành viên: ví dụ boss thì có chức năng gì

 Được vận hành bởi những nguyên tắc hoặc luật lệ rõ ràng (ví dụ luật im lặng không được khai báo tại tổ chức tội phạm mafia, sự trừng phạt khi vi phạm luật lệ, chặt ngón tay,…) Thông qua những nt, luật lệ để thống nhất hành động, đảm bảo hoạt động bí mật, hoạt động có hiểu quả.

- Mô hình liên kết của một tổ chức tội phạm

NHÓM TỘI PHẠM Các thành viên chủ chốt

- Phân loại tổ chức tội phạm

Tổ chức tội phạm kiểu mafia Tổ chức tội phạm khác

Sự liên kết số lượng lớn Chỉ đòi hỏi số lượng thànha viên từ 3

2 Khái niệm có liên quan khác:

- Khái niệm tội phạm có tổ chức:

Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo):

 Không đưa ra định nghĩa trực tiếp về tội phạm có tổ chức

 Không đưa ra danh mục các tội phạm bị xem là tội phạm có tổ chức

 Từ quy định của điều 2, TP có tổ chức được hiểu là : Hành vi phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm một trong nhwungx tội được quy định trong công ước này được thực hiện bởi nwhunxh nhóm tội phạm có tổ chức và có mục đích thu lợi về tài chính hoặc lợi ích vật chất khác.

- Nhiều định nghĩa từ 2 góc độ lý luận và thực tiễn lập pháp nhìn chung đêì thể hiện:

 Hoạt động tội phạm được thêr hiện 1 cách có kế hoạch/ cóp hẹ thống

 Do thành viên của các nhóm/ hội/ Tổ chức tội phạm thực hiện

 Nhằm mục đích thu được những lợi ích về tài chính hoặc lợi ích vật chất khác

- Khái niệm tội phạm có tính chất xuyên quốc gia:

 Cơ sở pháp lý: điều 3 công ước Palermo

NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ Các luật sư

Các nhân viên ngân Hàng Các doanh nhân

NHỮNG NGƯỜI HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

 Tội phạm được thực hiện ở nhiều quốc gia Ví dụ như tổ chức buôn bán m túy ở nhiều quốc gia

 Tội phạm được thực hiện ở 1 quốc gia nhưng phần chủ yếu của việc chuẩn bị, lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều khiển nó lại diễn ra pử 1 quốc gia khác Ví dụ như tổ chức đánh cờ bạc trực tuyến

 Tội phạm được thực hiện pử 1 quốc gia nhưng liên quan đến 1 nhóm tội phạm có tổ chức tham gia các hoạt động phạm tội ở nhiều quốc gia

 Tội phạm được thực hiện ở 1 quốc gia nhưng có ảnh hưởng lớn ở 1 quốc gia khác Ví dụ: tội phạm công nghệ cao,có một máy chủ ở quốc gia này sẽ dùng ,mạng đó để xâm nhập vào mạng viễn thông ở những quốc gia khác để đánh cắp thông tin và ăn cắp dữ liệu như mật khẩu tài khoản ngân hàng để ăn cắp tiền, như vậy trg hợp này nó thực hiện ở 1 quốc gia nhưng ảnh hưởng (hậu quả) đến quốc gia khác.

 Tên công ước để dằn mặt III MỘT SỐ VB PHÁP LÝ QUỐC TẾ VỀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM

- Công ước của lhq về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (công ước Palermo)

- Ba nghị định thư bổ sung cho công ước Palermo

(Nghị định thư là văn bản hướng dẫn cho công ước)

Hãy xác định những nội dung được điều chỉnh trong 4 văn bản về tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức

THẢO LUẬN

1 Phân biệt tổ chức tội phạm và nhóm tội phạm có tổ chức

- Thành viên: 3 thành viên/ không đề cập

- Cấu trúc: phân hóa không cao/ có kế hoạch, hệ thống

- Mục đích: trong công ước/không đưa ra khái niệm trực tiếp

2 Phân tích các đặc điểm của tổ chức tội phạm (7 đặc điểm tương ứng với 7 câu trả lời)

3 Dựa trên khái niệm về tổ chức tội phạm kiểu mafia, theo anh.chị, nhóm Năm cam có phải LÀ

tổ chức tội phạm kiểu mafia không?

- Không phải

- Có 3 dd kiểu mafia

- Nhưng Không đáp ứng đặc điểm số 2

4 Thế nào là tội phạm nghiêm trọng theo công ước Palermo

- Hành vi sẽ bị trừng phạt ít nhất 4 năm hoặc hình phạt khác.

5 Những hành vi nào được yêu cầu hình sự hóa theo công ước Palermo

- Điều 5, 6, 23

- Hình sự hóa việc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức

- Hình sự hóa hành vi hợp pháp hóa tài sản do hành vi phạm tội mà có

- Hình sự háo hành vi tham nhũng

- Hình sự hóa hành vi cản trở công lý: là hành vi cố ý sử dụng vũ lwuc,… để người đưa

ra lời khai sai với sự thật ở Vn là ép cung, nhục hình.

6 Thế nào là tội phạm có tính chất xuyên quốc gia?

- Cơ sở pháp lý: điều 3 công ước Palermo

- Tội phạm được thực hiện ở nhiều quốc gia Ví dụ như tổ chức buôn bán m túy ở nhiều quốc gia

- Tội phạm được thực hiện ở 1 quốc gia nhưng phần chủ yếu của việc chuẩn bị, lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều khiển nó lại diễn ra pử 1 quốc gia khác Ví dụ như tổ chức đánh cờ bạc trực tuyến

- Tội phạm được thực hiện pử 1 quốc gia nhưng liên quan đến 1 nhóm tội phạm có tổ chức tham gia các hoạt động phạm tội ở nhiều quốc gia

- Tội phạm được thực hiện ở 1 quốc gia nhưng có ảnh hưởng lớn ở 1 quốc gia khác Ví dụ: tội phạm công nghệ cao, có một máy chủ ở quốc gia này sẽ dùng ,mạng đó để xâm nhập vào mạng viễn thông ở những quốc gia khác để đánh cắp thông tin và ăn cắp dữ liệu như mật khẩu tài khoản ngân hàng để ăn cắp tiền, như vậy trg hợp này nó thực hiện

ở 1 quốc gia nhưng ảnh hưởng (hậu quả) đến quốc gia khác.

- Tên công ước để dằn mặt

TUẦN 2:

TỔ CHỨC TỘI PHẠM- MAFIA Ý

1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TCTP MAFIA Ý

- Quốc gia đầu tiên đi đầu về việc quy định mafia, nơi đầu nguồn của mafia

1.1 Sự ra đời

- Thuật ngữ mafia – nhiều quan điểm giải nghĩa nguồn gốc

 Tiếng ả-rập: là nơi ẩn náu, được du nhập vào vùng Sicily suốt kỷ nguyên thống trị của người Ả rập; mô tả kiểu cuộc sống đấu tranh sinh tồn trong 1 XH đầy nguy hiểm

 Viết tắt tên gọi của TC Morta Alla Francia Italia Anela- tổ chức kháng chiến chống Pháp của người Ý

 Là cấu tạo danh từ của tính từ “mafiusu” có nguồn gốc từ Ả rập; có nghĩa “tốt đẹp”,

miêu tả tính cách người đàn ông

- Nghiên cứu:

 Xuất hiện lần đầu tiên trong văn bản báo cáo của Thanh tra trưởng Filippo Guatiero tại Palermo năm 1865

 Sau đó, việc sử dụng thuật ngữ mafia tỏng acsc báo cáo Qg như hiện tượng

 Theo học giả Dieogo Gambetta, thuật ngữ Mafia có mối liên hệ với thuật ngữ Mafiusu

trong tên 1 vở kịch “ I mafiusu di là Vicaria” (những con người tốt đẹp vùng Vicaria)

năm 1863 của tác giả Rizzitto và Gaetano Mosca, nói về nhóm tội phạm ở nhà tù Palemo Sau đó, từ mafia xuất hiện trong các tiểu thuyết lấy cảm hứng từ các nhóm tội phạm có thật, và được dân chúng dùng để chỉ các băng nhóm TP

 Giuseppe Pitres nhà nghiên cứu daaan tộc học người Sicilia cho rằng thuật ngữ mafia msng tính tích cực, có nguồn gốc từ văn hóa cộng đồng, từ các giá trị và quyền lực, Mafia là lực lượng đứng ra phán xử những mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp quyền lợi hay các quan điểm khác nhau

 Năm 1876 Leopoldo Franchetti, nghị sĩ người Ý, khi đi qua Siciloa đã viết trong báo cáo “một tầng lớp tội phạm mới được hình thành và lựa chọn 1 từ riêng miêu tả (không phải từ thông thường ở các QG khác) Mafia đem lại tính cách đặc biệt và vị trí quan trọng trong XH Sicilia”

 Dòng chữ khắc trên mộ ông trùm Villaba Calogero Vizzini (năm 1950): Tuy ông là một Mafioso nhưng ôn tôn tọng luật danh sự, bảo vệ lẽ phải, và là 1 na\hân cách vĩ đại đó là con người đáng kính

- Giả thuyết:

 Thời kỳ trung cổ hoặc thế kỷ XV

 Gắn liên với sự phản kháng chống áp bức của quân XL và giới cầm quyền thân cận, sự

đe dạo và bóc lột của các chúa đất và quân đội của họ

 Sự yếu kém của NN và các thiết chees kiểm soát XH, tình trạng không có kỷ cương, PL

 Tầng lớp thấp của XH nghèo khổ, vô quyền, không được bảo vệ, sợ hãi thường trực

 Đặc tính văn hóa dân tộc:

 Tính cố kết cộng đồng, văn hóa gia đình, làng xã

 Sự tin tưởng, lòng trung thành

 Dòng chữ khắc trên mộ ông trùm Villaba Calogero Vizzini (năm 1950): Tuy ông là một Mafioso nhưng ôn tôn tọng luật danh sự, bảo vệ lẽ phải, và là 1 na\hân cách vĩ đại đó là con người đáng kính

 Sau đó:

 Tha hóa, biến chất,

 Là nỗi sợ hãi của người dân 1.2 Sự phát triển

 Làn sóng di cư snag Mỹ:

 Cuối năm 1800, đầu những năm 1900

 Lý do mưu sinhm trống tránh sự đàn áp của chính quyền

 Chủ yếu là người Sicily

 Sua chiến tranh thế giới thứ II:

 Đặc biệt ohats triển, ra ngoài phạm vi Sicily và trên phạm vi toàn quốc

 TP có tổ chức đồng nghĩa với Sicilian Mafia

 Mafia ở Sicily dần trở thành công cụ tỏng tay bọn người giàu có, thậm chí à chỗ dựa bí mật của hệ thống chính trị hiện hành

2 ĐẶC ĐIỂM CỦA TCTP MAFIA Ý

2.1 Bản chất

- Mafia là 1 hệ thống bạo lực, bất hợp pháp, có mục đích tích lũy của cải và thu nạp quyền lực hệ thống này có 1 bộ quy tắc riêng và nhận được sự ủng hộ của những bộ phận dân cư nhất định

- FBI: khét tiếng nhất và lan rộng nhất

2.2 Thành viên

- Thành viên cốt lõi:

 Tiêu chí tuyển chọn: quan hệ gia đình, yếu tố vùng miền

- Tổ chức, mệnh lệnh kiểu quân đội

 Phân công nhiệm vụ rõ ràng đảm bảo hiệu quả haojt động, tính bí mật và

sự trung thành

 Lẩn tránh trách nhiệm của người đứng đầu

- Mô hình cấu trúc La Cosa Nostra

Ông trùm, thành viên cố vấn đưa ra ý tưởng, tư vấn, phso tướng điều hành: mỗi ciều dọc

là một nhóm, có ngừi dứng đầu có những lính tỏng phiên đội hoàn toàn đl với nhau, nghe lệnh từ người đứng đầu

2.4 Hoạt động phạm tội

- Tạo dựng quyền lực và quyền kiểm soát

 Làm trung gian giải quyết vấn đề giữa chính quyền và người dân

 Bạo lực đe dọa, gây thương tihcs, giết người thuê, thực hiện các vụ tàn sát

 Kiểm soát khu vực hoạt động của các nhóm TP

 Kỉ luật tàn khốc đối với những người không tuân thủ luật Ometa

 Tạo dựng quan hệ (hối lộ) cảnh sát và quan chức

- Mang tính kinh doanh

 Độc quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh song bạc, cho vay nặng lãi, buôn bán

ma túy, vũ khí, scahs báo khiêu dâm, các ổ mại dâm

 Thâm nhập vào các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp: tuy nhiên chủ yếu dùng sự đe dọa

để tạo thế độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh

- Bảo kê

 Thu “phí” của các cơ sở kinh doanh hợp pháp trên địa bàn kiểm soát của TC

 Thu “phí” đối với hoạt động bất hợp pháp của các cá nhân haowjc băng, nhóm khác nhau qua địa bàn kiểm soát của tổ chức

2.5 Phương thức duy trì

- Dựa trên lòng trung thành, sự tôn kính và sự sợ hãi

 Ràng buộc bằng quan hệ gia đìn

 Sử dụng bạo lực, vỏ bọc ngụy trang, tạo tin đồn và sự sợ hãi

 Áp dụng triệt để nguyên tắc giữ bí mật và Luật ometa

 Mafia tồn tại lâu dài và rất khó bị phát hiện 2.6 Mục đích của PT

- Thu lợi nhuận bất hợp pháp

- Thu nạp quyền lực

3 XU HƯỚNG CỦA CÁC TCTP MAFIA Ý

- Gây ảnh hưởng trên toàn thế giới

- Gây lũng đoạn chính trường.

- Hoạt động đi vào chiều sâu, kín đáo và bí mật hơn

- Thâm nhập nagy xàng sâu rộng vào các lĩnh vự KD hợp pháo, trở thành tập đoàn KT lớn, các ông trùm mafia đội lốt các trùm tài phiệt và các nhà hoạt động từ thiện.

4 PLHS Ý VỀ TỔ CHỨC TP

- Các băn bản luật:

 1982- 1992: 114 luật liên quan đến Mafia

 Rogoni- La Torre Law (Anti- Mafia Law), thông qua 13/09/1982 luật chung đầi tiên

 Luật số 646/1982: Điều 416 bis được bổ sung vào BLHS Ý

 Luật chống rửa tiền (1978)

 Luật về biện pháp hình sự tịch thu tài sản không thể biện minh (1994)

 Luật số 356 (7/8/1992) sửa đổi Bộ luật TTHS về thủ tục tố tụng Đ/v tội phạm kiểu mafia

 NĐ 159 ngày 06/09/2011 thống nhất các quy định về chống mafia

- Những quy định của bộ luật TTHS liên quan đến Mafia

- Cho phép áp dụng 1 số kĩ thuật điều tra đặc biệt: nghe lén, ghi âm Sử dụng đặc tình

- Xây dựng 1 số lực lượng đặc nhiệm:

 Direzione Nazionale Antimafia (DNA): văn phòng chống Mafia quốc gí ( gồm 1 số công tố viên quốc gia và 20 công tố viên cao cấp)

 Dieione Investigativa Antima (DIA): văn phòng điều tra chống mafia với lực lượng đặc biệt chuyên điều tra các tin tức tình báo và thu nhập chứng cứ tiền xét xử

- Cho phép áp dụng 1 số thủ tục tố tụng đặc biệt trong những vụ án liên quan đến Mafia

- Phân loại tổ chức tội phạm

a Tổ chức tội phạm kiểu thông thường: Common Type Association

- Điều 416 các khoản 1-5 BLHS Ý

- Đặc điểm giống nhóm TP có tổ chức quy định trong công ước Palermo

- Hình phạt:

 Thành viên tham gia tổ chức: 1-5 năm

 Thành viên lãnh đọa và tổ chức: 3-7 năm

b Tổ chức TP buôn bán ma túy

- Điều 74 Luật số 309 về ma túy năm 1990

- Đặc điểm giống tổ chức Tp kiểu thông thừng’tổ chức chuyên phạm tooijveef ma túy

- Hình phạt;

 Thành viên tham gia: thấp nhất là 10 năm tù

 Người lãnh đạo và nhữn người tổ chức: thấp nhất là 20 năm tù

c TCTP buôn người

- Luật số 228 về buốn bán người năm 2003; khoản 6 điều 416 BLHS

- Đặc điểm giống tổ chức tp kiểu thông thường

- Hình phạt:

 Thành viên tham gia tổ chức tội phamjL 4- 9 năm tù

 Người lãnh đạo và những người tổ chức: 5- 15 năm tù

d TCTP kiểu Mafia

- Điều 416 bis BLHS

 Tổ chức TP kiểu Mafia là tổ chức mà các thành viên của nó (từ 3 người trở lên) sử dụng sử đe dọa vũ lực và “luật omerta” để phạm tội, trực tiếp hoặc kiểm diats việc kinh doanh, sự nhượng quyền, sự cho phép, các hợp đồng công và các dịch vụ công

để đạt những lợi nhuận hoặc những lợi ích bất chính cho họ hoặc hạn chế tự do bỏ phiếu, để dành được phiếu bầu cho họ hoặc cho người khác trong dịp bầu cử.

 Quy định người thma gia tổ chức tội phạm kiểu mafia bị phạt từ 7 đến 12 năm tù (khoản 1); người thúc đẩy, chỉ đạo hoặc tổ chức hoạt động cho các tổ chức này bị phạt tù từ 9-14 năm (khaonr 2)

 Đưa ra định nghĩa về tổ chức tội phạm kiểu mafia (khoản 3)

 Quy định các trường hợp tăng nặng hình phạt

 Tổ chức có vũ trang (khoản 4+ 5): các thành viên: 9-15 năm; người chỉ đạo 12-24 năm

 Thực hiện các haojt động kinh tế (đầu tư) dựa vào các sản phẩm tạo ra từ hành vi phạm tội hoặc các tài sản do phạm tội mà có: hình phạt sẽ tăng lên từ 1/3 đến ½ so với hình phạt tại các khoản trên

 Quy định hình phạt tịch thu tài sản được áp dụng trong mọi trường hợp phạm tội.

- Tội phạm hóa hành vi tham gia vào tổ chức tội phạm kiểu mafia

- Định nghĩa tổ chức TP kiểu mafia

- Hình phạt nghiêm khắc

- Phân hóa TNHS thoe vai trò, mức độ tham gia của các cá nhân và tính chất, mức độ nguy hiểm của hoạt động của tổ chức

THẢO LUẬN:

1 Phân tích cơ sở cho sự ra đời và điều kiện cho sự phát triển của Mafia ý

- Cơ sở cho sự ra đời:

 Xuất phát từ vị trí địa lý: một hòn đảo hẻo lãnh khá xa cách với trung tâm nước Ý dẫn đến sự kiểm soát của chính quyền yếu kém Có những người ở những qg, châu lục đến

 Học thuyết quan trọng là họ liện kết với nhau để đánh đuổi Pháp

 Vào những năm 1800 tại Sicily thì XHPK suy yếu/ sụp đổ + chiến tranh (xâm lược, nội chiến, tôn giáo, tranh giành địa bản) cùng với đó là Sự yếu kém của NN và các thiết chế kiểm soát

XH, tình trạng không có kỷ cương, PL Tầng lớp thấp của XH nghèo khổ, vô quyền, không được bảo vệ, sợ hãi thường trực Sự

ra đời của Mafia Ý gắn liền với sự đấu tranh cua rnhwungx

người dân Ý gồm tập hợp những người đàn ông khỏe mạnh đứng lên chống áp bức cả những kẻ xâm lược và giới cầm quyền thân cận, dự đe dọa và bóc lột của những chúa đất cùng với quân đội của họ Do Đặc tính văn hóa dân tộc Tính cố kết cộng đồng, văn hóa gia đình, làng xã nên tổ chức này mang Liên kết có tính chất nội bộ (gia đình, hộ tộc,…) đứng đầu thường là người có tiếng nói trong gia tộc Mới đầu thì chỉ là phản ứng tự vệ của những người dân nghèo nhưng sau đó dần dần thoái hóa, họ bắt tay vưới những người có tiền, có quyền lực, chúa đất để tìm kiếm lợi nhuận bất kể là những việc làm phạm pháp

- Cơ sở cho sự phát triển:

 Đến khoảng cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900, người Ý chủ yếu là Sicily

đã có những làn sóng di dân tói Mỹ rất đông với Lý do mưu sinh trống tránh sự đàn

 Ở trong nội địa thì có tổ chức theo kiểu bậc thnag, liên kết nội bộ, nên nó tồn tại lâu dài và phát triển

 Do đặc tính cố kết cộng đồng, sự tin tưởng và lòng trung thành dẫn đến ự phát triển lâu dài của mafia ý

2 Chứng minh rằng bản chất của mafia Ý là 1 hệ thống bạo lực và đặc biệt nguy hiểm

- Mafia là 1 hệ thống bạo lực, bất hợp pháp, có mục đích tích lũy của cải và thu nạp quyền lực hệ thống này có 1 bộ quy tắc riêng và nhận được sự ủng hộ của những bộ phận dân cư nhất định

- Tính hệ thống: có cơ cấu tổ chức chặt chẽ (nêu cơ cấu tổ chức), việc tuyển chọn thành viên (dựa trên tiêu chí huyết thống)

- Tính bạo lực

- Tính nguy hiểm: được thành lập ra để phạm tội tức mục đích hoạt động; các loại tội đều

là các tội nguy hiểm (giết người, buôn bán vũ khí)

3 Phân tích những đặc trưng của tổ chức tội phạm Ý So sánh với tổ chức tội phạm nói chung

So sánh với các TCTP khác:

- Giống: về cơ bản giống, TCTP Ý thỏa mãn cái hcung nhưng ở múc độ cao hơn như nghuy hiểm, liên kết cao hơn, có sự duy trì nhờ dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực

- Phấn cấp: cụ thể theo bậc thnga/ trong hoạt đọng có sự phân lợi ních nhưng ch rõ rang

- Theo công ty/ băng nhóm

- Có quy tắc riêng, nghiêm ngặt (máu đổi bằng máu, ometa, không được để râu, không được ngoại tình với vợ của các thành viên khác tronhg gia đình tránh sự mâu thuẫn, phá

vỡ đi sự liên kết)/ nguyên tắc nhất định

- Mô hình tổ chức: kim tự tháp, bậc thang (ảnh hưởng đến việc phân cấp, phân quyền, quyền thuộc về 1 người, đặc điểm giúp cho TCTP mafia Ý khác với TCTP thông thường ở điểm những người ở dưới đáy của KTP không nhận lệnh trực tiếp của người đứng trên đỉnh nên nó khó bị phát hiện hơn)/

- Tất cả các thành viên trong tổ chức đều là gia đình

4 Phân tích đặc điểm cơ cấu tổ chức của mafia ý

- Có tính điển hình:

- Cấu trúc bậc thang, phân nhiêu tầng nấc, thức bậc

- Liên kết gia đình

- Tổ chức, mệnh lệnh kiểu quân đội

 Phân công nhiệm vụ rõ ràng đảm bảo hiệu quả hoạt động, tính bí mật và

sự trung thành

 Lẩn tránh trách nhiệm của người đứng đầu

- Cơ cấu tổ chức của 1 gia đình Mafia Ý điển hình:

Đứng đầu là Boss: có vai trò đưa ra những quyết định chính, giải quyết những mâu thuẫn và giữ cho các thành viên tuân thủ trật tự, quyết định các vấn đề như tranh chấp địa bàn,…

Đứng thứ hai là Underboss: người này cũng có thể giải quyết các mâu thuẫn nội bộ, đôi khi sẽ thay thế Boss nếu ông ta đã già, hoặc có nguy cơ bị bắt và tù.

Bên dưới Underboss là một vài Caporegima (trung úy): số lượng các Caporegima phụ thuộc vào

độ lớn mạnh của gia đình, có vai trò như một trung úy, lãnh đạo phần riêng của mình trong gia đình, lãnh thổ hoạt động của họ có thể được xác định theo khu vực địa lý hoặc lĩnh vực hoạt động, thay ông trùm chỉ đạo

Bậc thấp nhất trong cơ cấu thổ chức là Soldies (những người lính): những người này sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động phạm tội Ngoài ra, Mafia còn sử dụng associates (Các cộng sự), họ không phải là các thành viên của gia đình, tuy nhiên họ làm việc với những Solider hoặc

Caporegima trong những hoạt động phạm tội nhất định

Một vị trí khác trong gia đình là consigliere, đóng vai trò là cố vấn và đưa ra những quyết định vô

tư dựa trên sự công bằng hơn là cảm xúc cá nhân hay những mối quan hệ cá nhân Vị trí này được các thành viên trong gia đình lựa chọn, hơn là chỉ định bởi ông chủ Có kiến thức chuyên môn, tránh sự điều tra của chính quyền

- Cơ cấu tổ chức.

 Có thể thấy, cơ cấu tổ chức của tội phạm Mafia Ý rất điển hình, theo cấu trúc bậc thang nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện:

 Cơ cấu tổ chức của La Cosa Nostra:

 Copocommission Palermo đứng (liên vùng) gồm có nhiều Commissione (hội đồng liên gia định)

 Commission (hội đồng liên gia đình): gồm tập hợp của các đại diện cho các gia đình.

 Copofamiglia (gia đình): bao gồm những nhóm tội phạm nhỏ hợp thành.

 Copodecina: nhóm gồm 10 – 20 thành viên.

5 So sánh về đặc điểm và tính nguy hiểm của các loại tổ chức tội phạm theo pháp luật Ý

Mafia Thông tgh Ma túy Buôn ng Đặc điểm Nguy hiểm hơn vì

Cơ cấu tổ chức theo hình KTT, liên kết gia đình, tập hipwj các TCTP trong 1 TCTP lớn có chuyên môn khác nhau thường chia theo địa bàn (hoạt động tùy thuộc vào địa bàn, tùy thuộc vào định hướng của người đứng đầu) lĩnh vực, địa bàn, số lượng thành viên lớn hơn,

cơ cấu TC chặt chẽ hơn

Nhóm có cơ cấu, sl

từ 3 ng trở lên Phạm vi hoạt động rộng nhất

Tính nguy hiểm không bằng

Chuyên môn hóa

ma túy Nguy hiểm hơn TCTP thông thường

Chuyên môn hóa

ma túy Nguy hiểm hơn TCTP thông thường

Tính nguy hiểm Nguy hiểm nhất Ít nhất Nguy hiểm hơn Nguy hiểm hơn

6 So sánh khái niệm tổ chức tội phạm trong luật hình sự Ý và khái niệm nhóm tội phạm có tổ chức torong công ước Palermo

7 Các quy định về thủ tục tố tụng và quy định có liên quan đến điều tra, xử lí TC tội phạm tỏng LSH Ý có tương thích với yêu cầu của công ước Palermo không?

- Trong công ước pelermo điều 20: áp dụng thủ tục tố tụng, dẫn độ, áp dụng các bp điều tra đặc biệt (nghe lén, quay trộm, đặc tình, chương trình bảo vệ nhân chứng)

8 Bình luận về tính hệ thống của PL HS Ý trước yêu cầu của thực tiễn đấu tranh chống các TCTP

9 Bình luận về hình phạt quy định về các TCTP của Ý

- Hình phạt có tính điển hình

- Có sự phân hóa hình phạt dẫn đến khi áp dụng hp dễ dag

- Đưa ra sự phân hóa vai trò, TNHS

- Có quy định về hình phạt đối với người tham gia (cầm đầu, tổ chức hoặc người chưa làm gì vừa mới gia nhập)

VẤN ĐỀ 3: TỔ CHỨC TỘI PHẠM MAFIA MỸ

1 Khái quát về sự ra đời và phát triển

- Ra đời: gắn với làn sóng nhập cư lần 1 thường do nguyên nhân kinh tế

 Mỗi liên hệ với mafis Mỹ và làn sóng nhập cư của Người Ý gốc Sicily.

 Băng nhóm nhỏ lẻ: đứng đầu cũng có những thành viên là thành viên của mafia gốc Sicily

- Phát triển gắn với làn sóng nhập cư lần 2 gắn với chính trị, pháp luật, kinh tế

 1920 – 1933: lệnh cấm sản cuất và buốn bán đồ uống có cồn (ở Mỹ có 1 số lg lớn những người mà tử vong và tội phạm đc xác định do rượu gây nên, nên qua nghiên cứu cho thấy có 1 ml rõ rệt giữa việc nấu rượu, nghiện rượu, uống rượu tác động đến

dự gai tăng tp và tỉ lệ gia tăng tử vong nên dẫn đến tỷ lệ tử vong giảm 85% so với thế chiến thứ nhất, tội phạm do rượu cũng giảm thế nhưng mặt trái của nó chính là những người nghiện rượu vẫn còn nhu cầu về rượu, có những vùng làm ấm cơ thể bằng rượu nên được xem là mặt hàng xa xỉ nên giá tăng, vì vậy bán rượu tọa lợi nhuận lớn

Mà )

 Hiện đại hóa, phân chia khu vực, tham gia sâu vào kinh tế

 Xung đột giữa các tổ chức, xuất hiện các ông tùm

 Cảnh sát và chính quyền làn ngơ, có sự bắt tay với Mafia: để phát triển rực

rỡ, thi có sự bắt tay bằng bạo lực,…

 Ngũ đại gia đình M ở MỸ Gia đình Gambio

Gia đình Lucchese Gia đình Genovese Gia đình Bonanno Gia đình Colombo

 ảnh hưởng đến việc tuyển dụng thành viên của Mafia

 Sự Mỹ hóa của thế hệ trẻ người Mỹ gốc Mỹ

 Làm vị thế giảm sút, khó tuyển dụng, tính kết cấu cộng đồng suy giảm, lung lay

 Năm 1963: Joe valachi bị FBI mua chuộc, tham gia chương tình bảo vệ nhân chứng, cung cấp thông tin về cơ cấu tcm chức danh, luật của tổ chức từ đó Mafia không còn vô hình trc ll chức năng, từ đó nghị viện hoa

kì thông qua đl kiểm soát tổ chuwvs tội phạm -> công cụ hữu hiệu để băt giữ tội phạm

 Không còn vô hình + RICO – hàng trăm thành viên mafia bị bắt giữ

- Hoạt động chính trong cả 3 giai đoạn

 Gdd1: khá đơn giản: tống tiền, bảo kê

 Buôn bán ma túy, vũ khí, văn hóa phẩm khiêu dâm

 Dịch vụ bất hợp pháp: cờ bạc, mại dâm, cho vay lãi nặng, giết thuê, dằn mặt, trả thù

 Những giai đoạn tiếp theo vẫn tiếp tục ở lĩnh vực như vậy nhưng mở rộng quy mô hơn, xâm nhập vào nền kinh tế mỹ, thao túng các nghiệp đoàn kinh tế Mỹ, ảnh hưởng của M lớn mạnh.

3 Đặc điểm, cơ cấu tổ chức

- Tuyển chọn thành viên theo nhiều tiêu chí: tên gđ vẫn giữ nguyên, không cần chung huyết thống, có tiền án, tiền sự -> tăng thành viên, sự bạo mật trung thành bị ảnh hưởng

- Cơ cấu kim tự tháp, nhiều tầng nấc, linh hoạt không quá cứng nhắc thứ bậc

- Xu hướng haojt động lâu dài (lãnh đạo hoặc thành viên có thể thay đổi)

- Phương thức hoạt động; bạo lực, làm tha hóa, thao túng

- Mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận

- Mô hình:

 Mô hình hội đồng mafia: gồm những gia đình mafia (đại diện của gia đình), Lukinoxiano, vẫn có thực quyền ở ví trị cao nhưng không đứng trên mọi người -> sư khôn khéo của Lukinoxiano

 Hội đồng LA Cosa Notra (sau khi bị trục xuất về Ý vẫn là sợi day kết nối giữa mafia

áy và LA Cosa Notra)

HĐ bao gồn các ông trùm – đại diện cho các gia đình M quyền lực nhất

Là noi các ông trùm sẽ có tiếng nói bình đẳng và biểu quyết về các vấn đề

 Mô hình cây gia đình: gồm ông trùm, cố vấn,…

4 Xu hướng của các tc tp Mafia Mỹ

- Yếu tổ tác động:

 Sự thay đổi của nền kinh tế và XH Mỹ

 Việc cải tổ hoàn diện bộ máy chính trị, giảm tình trạng tham nhũng, hối lộ trong giưới cầm quyền

 Sự giảm sút tính tôn nghiêm và tuân thủ các quy tắc ƯX

 Sự cạnh tranh của tổ chức Mafia nước ngoài

- Những thay đổi trong tổ chức và hoạt động của Mf Mỹ

 Tổ chức:

không còn giữ tính truyển thống giảm các băng, nhóm, tổ chức gốc ý tuyển chọn thành viên khoonh chặt chẽ

 Hoạt đônhg:

Lừa đảo tài chỉnh, thao túng thị trường chứng khoán, rửa tiền Hợp tác vs M Ý

Nguy hiểm thường trực

 Phạm vi hoạt động thu hẹp , củng cố ở Đông Bắc

5 PL về kiểm soát TCTP Mỹ

- Luật về KSTP và anh ninh đường phố năm 1968: TCTP hiểu là các hđ bất hợp pháp của các thành viên tổ chức chặt chẽ, liên kết với nhau bằng kỷ luật, thực hiện cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm nhưng khoongb hạn chế ccas hđ cờ bạc, mại dâm, cho vay nặng, ma túy, thao túng la động, và cá hoạt động bất hợp pháp

- Luật về kiểm soát tội phạm có tổ chức (RICO) năm 1970

- Luật về kiểm soát TP năm 1984

- Luật về kiểm soát rửa tiền

 Không có định nghãi pháp lý về tổ chức TP

 Không có các điều khaorn quy định trực diện về tổ chức tội phạm nói chung, M nói riêng

 Quy định về hoạt động băng nhóm thao túng và các hành vi bị cấm

 Chủ yếu là liệt kê tội phạm (phân óa tính chất, mức độ nguy hiể, gồm cả các TP khủng bố, tham nhũng)

 Chú ý đến tính chất thương mại vfa mục đích thu lợi tài chính bất hợp pháp (mô hình doanh nghiệp)

 Xác định trách nhiệm của những người tt tham gia (gồm cả những người làm thuê), có liên kết, có ảnh hưởng (thành lập, chỉ đạo, điều hành) hoạt động băng nhóm

 Quy định hình phạt tù 20 năm, biện pháp trưng fphajt chủ yếu về tài chính

1 Phân tích những yếu tố tác động đến sự ra đời, phát triển và thoái trào của Mafia

- Các yếu tố tác động đến sự phát triển:

 Trên nước Mỹ vào thời kỳ những năm 1920 cho đến 1933, Luật cấm nấu và bán rượu được ban hành rộng rãi, luật cấm này đã giúp cho ngành kinh doanh rượu lậu ở Mỹ trở thành một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận dành cho bọn Mafia Ý ở Mỹ Các quán rượu dưới lòng đất hoạt động “sôi nổi” tưởng như một thề giới ngầm không ai biết tới Điều đó đã khiến những kẻ buôn rượu lậu, những tên xã hội đen khét tiếng như: Lucky Luciano; Tomaso Lucchese; Vito Genovese; Tohny Torrio được coi là những anh hùng trong thế giới của những người nghèo Ý ở Mỹ (bởi những người Sicily khi đó phải tổ chức nhau lại để tồn tại trong xã hội nhiều bất công, áp bức, tham nhũng, bảo kê, lưu manh ) Những đế chế tội phạm đã ra đời cùng với hoạt động của những tên tội phạm này Đó là những bước tiến khởi đầu cho tổ chức tội phạm Mafia ở Mỹ tồn tại và phát triển.

Thêm vào đó, sự tấn công của những tên tội phạm gốc Ý trên đất Mỹ, đã khiến cho Mafia Ý trên đất Mỹ mà chúng ta gọi là “những hậu duệ của tổ chức tội phạm cùng tên có xuất xứ từ đảo Sicily” ngày càng trở nên lớn mạnh cho tới tận bây giờ, lấn át các Mafia khác.

- Giai đoạn thoái trào;

triển nở rộ, đến gđ thoái trào

 Từ nửa sau TK XX, đc tđ bởi các đk KT, CT, XH của nước Mỹ

 Nền KT Mỹ phát triển chóng mặt, chính sách tiến bộ của các CQ LB-> nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết nhiều vấn đề việc làm trợ cấp XH-> giảm đi vị thế của các tổ chức Mafia trong XH Mỹ, Chính saách xã hội tiến bộ: gd phổ cập đến mọi người, nhiều chính sách phúc lợi, banh hành luật để giảm tham nhũng và hối lộ.

 ảnh hưởng đến việc tuyển dụng thành viên của Mafia

 Sự Mỹ hóa của các thế hệ trẻ người Mỹ gốc Ý-> tính cấu kết cộng đồng bị giảm sút, lung lay-> hòa nhập vs cộng đồng Mỹ-> giảm tính kỷ luật, lòng trung thành, mối lh mật thiết

 Vào năm 1963, do lo ngại bị sát hại, Joe Valachi, một thành viên cấp cao của mafia

đã lên tiếng khẳng định sự tồn tại của tổ chức Mafia trước tòa án quốc hội Mỹ và đã nêu tên những gia đình Mafia hàng đầu tại New York khi đó là Lucchese, Gambino, Bonanno, Genovese Sự kiện này đã cho thấy rằng luật Omerta trong giới Mafia không còn nhiều hiệu lực như trước nữa Đồng thời chính quyền Mỹ mới vỡ lẽ ra một

sự thật rất đơn giản đó là các nhân chứng im lặng là do sợ bị trừng phạt Do vậy, đến năm 1971, chương trình bảo vệ nhân chứng toàn liên bang đã chính thức có hiệu lực

Từ khi chương trình này ra đời, đã có hơn 7000 người đưa ra các lời khai chống lại các băng nhóm tội phạm như Mafia, tiêu biểu như tháng 1/2005, ông trùm Bonanno Joseph Massino – “Joe lớn” cũng đã dùng một máy ghi âm trộm để thu thập bằng chứng chống lại kẻ kế nhiệm Basciano, khi tên ày cùng tay chân đến thăm hắn trong tù; trước đó, năm 1992, Salvatore Gravano –“Sammy bò mộng” - cũng đã quay lung lại bố già John Gotti, …

- Mafia ko còn vô hình+ đạo luật RICO (1970)-> hàng trăm thành viên Mafia bị bắt

- giữ (truy vét)

-  Gđ thoái trào (do đã giải quyết đc các vấn đề trong XH)

- Hđ: truyền thống (tống tiền, bảo kê, buôn bán ma túy, văn hóa phẩm đồi trụy, cờ bạc, giết thuê, dằn mặt, …) + hđ của gđ nở rộ: rửa tiền, kd nhà hàng, khách sạn, thao túng các nghiệp đoàn, DN (đb là vận tải, GT, …)-> mạng lưới buôn bán, ko còn là tổ chức

tp kiểu gđ, kiểu phân cấp như xưa

-lưới buôn bán, ko còn

là tổ chức tp kiểu gđ, kiểu phân cấp như xưa

2 Phân tích những đặc điểm của mafia Mỹ và so sánh với đặc điểm của mafia Ý

- Cơ cấu tổ chức:

- Xu hướng hoạt động lâu dài Tuy nhiên có sự khác nhau giữa 2 quốc gia Ở Mỹ: có xu hướng tổ chức lâu dài nhưng lãnh đạo, thành viên có sự thay đổi, không cùng gốc gác thì sau khi giải tán vẫn được tham gia, sáp nhập vào 1 tổ chức khác Ở ý thiên về hoạt động đi vào chiều sâu, kín đão, bí mật, lãnh đạo dù đi tù vẫn là ông trùm và ít sự thay đổi và tuyển chọn theo huyết thống.

- Phương thức hoạt động: bạo lực Ở Mỹ có thao túng và làm tha hóa ll cảnh sát và giới cầm quyền, chạy án để có được sự che chở, bắt tay của giới cầm quyền (tổ chức y tế, nghiệp đoàn, tập đoàn vận tải biển, công đoàn thuê để đàn áp các cuộc đình công từ đó

là tiền đề để mafia thâu tóm kinh tế) Ở Ý để đi vào giai đoạn như trên thì lâu hơn, mang màu sắc chính trị sâu sắc hơn

Càng nhiều tầng đệm thì càng

xa vị trí boss do vậy nếu bị bắt thì khó khai ra boss, bắt càng

xa tầng đệm thì càng khó bắt tầng lớp lãnh đạo khi tầng đệm phát triển lớn mạnh thì có thể tách ra nhưng có sự đồng ý

Bậc thang, kim tự tháp (càng lên cao càng út vị trí), tầng nấc (sự phân hóa quyền lực, tuân thủ mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên)

của các ông tùm đại diện cho các gia đình khác.

Số lượng các băng đản từ 100 Boss

Tướng

Phương thức liên kết Linh hoạt nếu có sự xâm lấn

địa hạt thì không chiến nhau

mà có hội đồng để phân chia, khoong giải quyết bằng bạo lực, bắt tay cùng hợp tác

- Tuyển chọn thành viên theo nhiều tiêu chí (chủng tộc, sắc tộc, họ hàng, tiền án, tiền sự…)

- Cơ cấu kim tự tháp nhiều tầng nấc - cơ sở để phân cấp thứ bậc trong tctp, tuy nhiên không quá cứng nhắc thứ bậc như Mafia Ý: Ở Mỹ, các nhóm nhỏ trong các gđ Mafia

có thể đc tách ra thành những gđ Mafia mới (nếu đc sự đồng ý củacác gđ Mafia khác), Mafia Mỹ (nếu ông trùm chết có thể bị sáp nhập vs tc Mafia đã thâu tóm mình)

- Xu hướng hoạt động lâu dài (lãnh đạo hoặc thành viên có thể thay đổi, thậm chí bị thâu tóm)

- Phương thức hoạt động: bạo lực, làm tha hóa, thao túng các lực lượng chức năng- truyền thống

- Mục đích tìm kiếm lợi nhuận-> ảnh hưởng rất nhiều, đc đẩy lên cao, làm biến đổi mô hình cấu trúc sau này, khiến Mafia giống như các DN nhiều hơn

- Cơ cấu tổ chức:

+ Hội đồng Mafia gồm các gđ Mafia, các ông trùm ngồi vs nhau cùng bàn bạc phương hướng, tổ chức của các gđGđ Mafia Mỹ đc thành lập từ các nhóm nhỏ, mỗi nhóm cũng

có thể như 1 gđ nhỏ, cũng có chỉ huy, thống lĩnh, … có thể tách ra thành các gđ khác sau khi chứng tỏ sức mạnh sẽ đc công nhận thành 1 gđ mới, vì mỗi nhóm chuyên phụ trách 1 or 1 số hđ=> đưa Mafia vào “kỷ nguyên hòa bình”, tránh sự đối đầu, để cùng nhau tồn tại và phát triển

Các gia đình mafia, thành viên và cộng tác viên có thể ở các thành phố khác nhau, hoạt động và ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở một thành phố mà có thể ảnh hưởng tới nhiều thành phố khác.Mỗi gia đình có các giao dịch kinh doanh riêng biệt, nhưng các giao dịch của các gia đình có thể liên kết với nhau ở mức độ lớn hơn, phụ thuộc vào mối quan hệ thân thuộc và hoạt động kinh doanh của các gia đình => khác biệt so vs Mafia Ý

Ông trùm mỗi gđ do Hội đồng họp và bầu ra nhưng từ những năm 50, để tránh gây chú

ý vs l^2 chức năng, việc bầu họp này bị bãi bỏ, ko còn cứng nhắc như trước nữa

Cố vấn và cộng tác viên ko nằm trong hệ thống thành viên của gđ Mafia Mỹ, chỉ liên kết, hỗ trợ

Capo có thể sử dụng các đội trưởng trực tiếp thuộc tầng đệ của mình Tầng đệ trong gđ Mafia Mỹ rất linh hoạt, có nhiều để giảm thiểu nguy cơ rủi ro cho các tâng lớp ở trên, trốn tránh trách nhiệm, dễ bóc tách.

“Hội đồng LCN” bao gồm các ông trùm - đại diện cho các gia đình mafia quyềnlực nhất.

Là nơi mà các ông trùm sẽ có tiếng nói bình đẳng và biểu quyết về các vấn đề quan trọng và giải quyết tranh chấp giữa các gia đình.

“Hội đồng LCN” đã điều phối hoạt động của các gia đình mafia trên toàn lãnh thổ Hoa

Kỳ “đưa Mafia vào một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng”.

4 Phân tích những thay đổi trong tổ chức và hoạt động của mafia Mỹ hiện đại

Tổ chức và hoạt động của tổ chức tội phạm mafia ở Mỹ có nhiều sự thay đổi đáng kể đặc biệt là sự thay đổi về các hoạt động của tổ chức

-Sự thay đổi lớn nhất về tổ chức của mafia mỹ là các tổ chức không còn giữ được tính truyền thống như trước đó là sự phá vỡ luật ometa và vi phạm các luật lệ truyền thống của tổ chức trong việc tuyển chọn cũng như nghi thức kết nạp các thành viên mới của

tổ chức đã khiến cho cơ cấu của mafia không còn được như trước -Đối với hoạt động suwk thay đổi lớn nhất là phạm vi và hình thức hoạt động

 Phạm vi hoạt động: nếu trước đây phạm vi vươn rộng và có nhiều chi nhánh, các phân nhóm độc lập vfa các tội phạm khác nhau thì hiện nay do sự truy lung gắt gao của chính quyền và sự cạnh trnah của các TC M nc ngoài khiến cho tc M Mỹ chỉ còn hoạt động trong phạm vi đông bắc mỹ bà Chicago

 Hình thức hoạt động: không chỉ hđ bất hợp pháp mà còn tiến hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp như nhà hàng, khách sạn thậm chí còn triệt để khai thác các lĩnh

vự ckinh tếm lao động với hoạt động lừa đảo tài chính, thao túng thụ trường chứng khoán, rửa tiền mục đích của việc kinh doanh hợp pháp là để rửa tiền và kết jopwj các thủ đoạn bất hợp pháp để đạt được mục đích Tuy bị thu hẹp về ơhamj vi haojt động nhưng MM đã vươn chiếc vòi bạch tuộc tới nhiều kĩnh vực đời sống

5 Bình luận những quy định về TCTP trong PL Mỹ (có thể só sánh với PL ý)

6 Bình luận về hình phạt đối với hành vi liên quan đến tổ chức tội phạm trong PL

mỹ (có thể so sánh với PL Ý)

TUẦN 4, NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2024

VẤN ĐỀ 4: TỔ CHỨC TỘI PHẠM MAFIA NGA

I Khái quát quát về sự ra đời, phát triển, tổ chức và hoạt động của các Mafia Nga.

1 Khái quát về sự ra đời và phát triển:

 Sự ra đời của Mafia Nga gắn liền với một thời kỳ lịch sử của nước Nga:

 Đế quốc Nga: Sa hoàng lạm dung dụng quyền lực, người dân sống cảnh nghèo đói => Mâu thuẫn gia tăng mạnh mẽ, người ta cho rằng cách để nổi dậy là trở thành tội phạm, lấy của người giàu chia cho người nghèo => Tội phạm lan rộng.

 Năm 1917: Cách mạng Nga thắng lợi, thành lập nên nhà nước viết => dẹp yên tình hình tội phạm Sự trấn áp quyết liệt cũng như điều kiện sống hà khắc, khổ cực trong các nhà tù đã khiến các đối tượng phạm tội liên kết lại với nhau thành những băng đảng nhà

Xô-tù để chống lại chính quyền.

 Năm 1941: Sau này Lenin qua đời, Stalin lên nắm quyền (một người cực đoan muốn xóa sạch chế độ cũ) đã ra nhiều chính sách mạnh tay

để đàn áp Mafia Đến khi Đức Quốc Xã xâm chiếm Liên Xô => Nhiều

tù nhân nhập ngũ (khi được Stalin hứa nếu họ nhập ngũ thì sau khi chiến tranh kết thúc sẽ cho họ ra tù, quay lại cuộc sống bình thường) 

=> Cuộc chiến tàn sát Suki và tội phạm truyền thống (1945-1963) (Chiến tranh kết thúc, Stalin đưa họ lại nhà tù, họ bị chính quyền quay lưng và những người còn lại trong nhà tù cũng không đồng tình với việc những người khác bắt tay với chính quyền)=> Rất nhiều người tù nhân đã chết Sau cái chết của Stalin chính quyền Liên Xô không còn trấn áp tội phạm quyết liệt như trước nữa Nguyên nhân chính quyền không quan tâm đến việc tàn sát vì: xem như thanh trừng bớt tội phạm mafia.

 Năm 1960, 1970: Nạn tham nhũng và phân phối hàng hóa xuất

hiện => Nền kinh tế ngầm phát triển, nền kinh tế hàng hóa quan liêu bao cấp => Liên Xô suy sụp, Mafia lớn mạnh Mafia câu kết với chính quyền để có hàng hóa.

 Năm 1991: Liên bang Xô-viết sụp đổ => Chính trị, kinh tế bất ổn, chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường => Đây là cơ hội cho Mafia Nga mở rộng địa bàn hoạt động (cơ hội bao gồm duy trì các hoạt động truyền thống, khi LX tan rã thì 1 lượng lớn vũ khí thất thoát, tận dụng thời cơ này mafia kinh doanh và buôn bán vũ khí và tài nguyên của Nga, thường nguồn tài nguyên này nằm trong công ty nhà nước nên

rất nhiều công ty bị mafia cổ phần hóa) và biến đổi cách thức hoạt động.

2 Tổ chức của Mafia Nga:

 Mafia Nga không có cấu trúc xác định: Chia thành nhiều băng nhóm nhỏ không liên kết với nhau để tránh bị phát hiện toàn bộ.

 Nhìn chung, mô hình các tổ chức Mafia Nga có thể tạm xác định theo một

cơ cấu tổ chức dạng Cell độc lập (mô hình hiện đại)

 Pakhan: ông trùm, người đứng đầu Có khả năng kiểm soát toàn bộ hoạt động của tổ chức, có quyền lực lớn nhất, quyết định các vấn đề quan trọng nhất, từ đó đưa ra chỉ thị Toàn bộ lợi nhuận thu được thuộc về ông ta.

 Brigadier: Thống lĩnh, người quản lý, chỉ đạo các Cell Quyền lực lớn nhất chỉ sau ông trùm.

 Spy: Mật thám, nằm vùng, theo dõi, giám sát hoạt động của Brigadier để

tránh việc lạm quyền, làm phản => Giảm tính tập trung quyền lực vào tay Brigadier và đảm bảo quyền lực luôn thuộc về ông trùm.

 Cell: Hoạt động độc lập, không bị phụ thuộc lẫn nhau => trong TH một Cell

bị tiêu diệt thì sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức Mafia, làm giảm thiểu tối đa khả năng bị phát hiện.

 Quỹ riêng: Obshchak

 Quản lí riêng: Elite group

 Nhóm hỗ trợ để hoạt động dưới ng quản lí: support group

 Bảo vệ an ninh cho cell: Security group

 Tham gia trực tiếp hoạt động: working unit

3 Hoạt động của các Mafia Nga:

 Mafia Nga truyền thống: Hoạt động trước khi Liên Xô sụp đổ

 Hình thức hoạt động tương đối đơn giản: trộm cắp, bảo kê, hoạt động chợ đen.

 Từ những năm 60, 70 Mafia Nga bắt đầu đẩy mạnh tham gia các hoạt động ở chợ đen khi hàng hóa ngày càng trở nên khan hiếm, kém chất lượng Mafia trở thành lực lượng nắm quyền trong chợ đen, bắt tay với chính quyền tham nhũng.

 Những năm 80, 90 thị trường chợ đen phát triển đến đỉnh cao, xuất hiện một số cơ sở kinh tế đặt dưới sự kiểm soát của Mafia nhưng chưa mạnh mẽ và công khai => Thời kì Mafia tích lũy kinh nghiệm và cơ

sở để sau này Liên Xô tan rã, họ vươn lên mạnh mẽ.

 Mafia Nga hiện đại: Hoạt động của Mafia Nga vươn đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, đặc biệt là tài chính ngân hàng Mafia bắt đầu đem tiền đầu

tư trực tiếp, sở hữu các ngân hàng Trong quá trình này cũng tiến hành hàng loạt hoạt động ám sát.

 Buôn bán xuất nhập khẩu thông qua nhiều hình thức núp bóng của nhiều công ty lớn, tài phiệt

 Buôn bán nhiều loại khí tài quân sự như: súng bộ binh, vũ khí cá nhân cho tới xe tăng, tên lửa, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, và nguyên liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân.

=> Có thể nói, hoạt động của Mafia Nga chi phối toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống hoạt động của Nga.

=> Sử dụng nguồn lợi nhuận khổng lồ thu được mua chuộc quan chức và nhanh chóng vươn rộng ra toàn thế giới.

II Đặc điểm của Mafia Nga.

  Mafia Nga truyền thống:

 Có nguồn gốc từ các băng đảng trong nhà tù Hình thành do sự trấn áp mạnh mẽ của nhà nước Xô-viết.

 Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ khi phải tuân thủ các bộ quy tắc riêng.

 Hoạt động tương đối đơn giản.

 Địa bàn hoạt động chủ yếu chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Liên Xô.

 Mafia Nga hiện đại:

 Được hình thành thành từ các thành viên đến từ nhiều thành phần, nhiều lĩnh vực khác nhau.

 Tổ chức tương đối lỏng lẻo, không được tổ chức thành các gia đình lớn.

 Hoạt động phạm tội đa dạng, thâm nhập sâu vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

 Địa bàn hoạt động: Mở rộng phạm vi ảnh hưởng không chỉ trong lãnh thổ nước Nga mà còn vươn ra phạm vi toàn thế giới.

 Mafia Nga là tổ chức tội phạm khét tiếng là máu lạnh và tàn độc, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai cản đường chúng.

III Xu hướng hoạt động của Mafia Nga.

 Hiện nay có xu hướng mở rộng lãnh thổ hoạt động và hình thức hoạt động Sẵn sàng mua hoặc sản xuất tàu, vũ khí để phục vụ mục đích.

 Liên minh với mafia quốc tế và tội phạm khủng bố quốc tế.

 Kết hợp thủ đoạn tàn độc và thao túng kinh tế chính trị.

Cơ cấu chặt chẽ Tiêu chí tuyển chọn khắt khe

Boss chết thì vẫn phải…

Cấu trúc bậc thang liên kết với nhau Giống Ý nhưng linh hoạt hơn

Tiêu chí tuyển chọn

dễ dang hơn Boss chết thì,…

Liên kết theo các cell đọc lập không liên quan đến nhau nên bất

kì ai cũng có thể gia nhập không tuân thủ quy tắc, tự do mở rộng phạm vi tổ chức của mình.

Ưu điểm Cơ cấu chặt chẽ, ràng

buộc lợi ích, trung thành hơn

1 gai đình mất thì ảnh hưởng đến cả tổ chức

Cơ cấu không chặt chẽ bằng Ý, không trung thành bằng Ý

1 gai đình mất thì ảnh hưởng đến cả tổ chức

vì phải trnah giành chia lại địa bàn hoạt động

Nhiều người hỗ trợ cho nhau do đông thành viên (tiêu chí tuyển chọn dễ dàng) Nếu 1 cell mất thì không ảnh hưởng đến

Phạm vi và quy mô Hẹp hơn Rộng hơn

Tính nguy hiểm

So sánh mafia nga truyền thống và mafia nga hiện đại

Thời gian hình thành Cách mạng vô sản Nga Bắt đầu xuất hiện sau khi

Cơ cấu tổ chức Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

khi phải tuân thủ các bộ quytắc riêng

Tổ chức tương đối lỏng lẻo,không được tổ chức thành các gia đình lớn

Lĩnh vực hoạt đônhg Hoạt động tương đối đơn

giản, không hợp pháp Hoạt động phạm tội đa dạng, thâm nhập sâu vào

các hoạt động kinh doanh hợp pháp, thâu tóm nền kinh tế và công ty của Nga, chi phối toàn bộ

Địa bàn hoạt động Địa bàn hoạt động chủ yếu

chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Liên Xô

Địa bàn hoạt động: Mở rộngphạm vi ảnh hưởng không chỉ trong lãnh thổ nước Nga

mà còn vươn ra phạm vi toàn thế giới, đặc biệt là cung cấp vũ khí cho các nước chiến tranh trên thế giới

Sau khi LX tan rã rất nhiều mafia sang Mỹ và trở thành đối trọng với mafia Mỹ

Xu hướng phát triển và hoạt động của mafia Nga hiện nay như thế nào?

Điều 1 Mục đích

Mục đích của Công ước này là thúc đẩy hợp tác để ngăn ngừa và chống tội phạm có tổ chứcxuyên quốc gia một cách hiệu quả hơn

Điều 2 Các thuật ngữ được sử dụng

Trong Công ước này, các thuật ngữ sau sẽ được hiểu là:

(a) "Nhóm tội phạm có tổ chức" nghĩa là một nhóm có cơ cấu gồm từ ba người trở lên, tồn tạitrong một thời gian và hoạt động có phối hợp để thực hiện một hay nhiều tội phạm nghiêm trọnghoặc các hành vi phạm tội được quy định trong Công ước này, nhằm giành được, trực tiếp haygián tiếp, lợi ích về tài chính hay vật chất khác;

(b) "Tội phạm nghiêm trọng" nghĩa là một hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt theo khung hìnhphạt tù ít nhất là 4 năm hoặc một hình phạt nặng hơn;

(c) "Nhóm có cơ cấu" nghĩa là một nhóm không phải được hình thành một cách ngẫu nhiên đểthực hiện một hành vi phạm tội tức thời và không nhất thiết là vai trò của các thành viên trongnhóm phải được xác định rõ ràng, quan hệ giữa các thành viên phải duy trì hoặc cơ cấu của nhómphải được phát triển

(d) "Tài sản" nghĩa là mọi loại của cải, dù là vật chất hay phi vật chất, động sản hay bất động sản,hữu hình hay vô hình và các văn bản hay văn kiện pháp lý là bằng chứng cho quyền sở hữu hoặclợi ích đối với những của cải đó;

(e) "Tài sản do phạm tội mà có" nghĩa là bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay có được một cách trựctiếp hay gián tiếp từ việc phạm tội ;

(f) "Phong toả" hoặc "tạm giữ" nghĩa là việc tạm thời cấm chuyển giao, chuyển đổi, chuyểnnhượng hay chuyển dịch tài sản hoặc việc tạm thời giám sát hay kiểm soát tài sản theo lệnh củatoà án hay một cơ quan có thẩm quyền khác;

(g) "Tịch thu", bao gồm cả việc tước đoạt, nghĩa là việc tước bỏ vĩnh viễn quyền sở hữu tài sảntheo lệnh của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

(h) "Hành vi phạm tội nguồn" nghĩa là bất kỳ một hành vi phạm tội nào dẫn đến việc làm phátsinh những tài sản có thể trở thành đối tượng của hành vi phạm tội được quy định trong Điều 4của Công ước này

(i) "Vận chuyển có kiểm soát" nghĩa là việc cho phép những hàng hoá ký gửi bất hợp pháp hoặc

bị nghi ngờ được chuyển qua hoặc vào lãnh thổ của một hay nhiều nước nhưng đặt dưới sự theodõi hoặc giám sát của các cơ quan có thẩm quyền những nước đó, nhằm điều tra một hành viphạm tội và xác định những người liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội đó;

(j) "Tổ chức hội nhập kinh tế khu vực" nghĩa là một tổ chức do các quốc gia có chủ quyền trongmột khu vực thành lập nên, được các quốc gia đó trao cho thẩm quyền đối với những vấn đềthuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước này, được uỷ quyền hợp lệ, theo đúng những thủ tục nội

bộ của tổ chức đó, để ký, phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập Công ước; các "Quốcgia thành viên" được đề cập đến trong Công ước này cũng sẽ được hiểu là bao gồm cả những tổchức đó trong phạm vi thẩm quyền của họ

Điều 3 Phạm vi áp dụng

1 Trừ khi có quy định khác, Công ước này sẽ áp dụng đối với việc ngăn ngừa, điều tra và truytố:

(a) Các hành vi phạm tội được quy định trong các Điều 5, 6, 8 và 23 Công ước này; và