báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần xi măng hà tiên

Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Côn

Trang 2/38

MỤC LỤC

3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13

4 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17

2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20

5 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22

6 Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23

3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30

4 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31

Trang 3/38

THÔNG ĐIỆP của

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý vị cổ đông,

Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung

Bộ và Tây Nguyên Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”

Năm 2012 là năm đầy khó khăn Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường;

khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa

ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải

thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thắt chặt đầu tư công, tiến hành cấu trúc lại nền kinh tế, do vậy GDP năm 2012 của Việt Nam chỉ tăng 5,03%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra Đối với Hà Tiên 1, ứng phó với những bất

lợi kể trên, công tác sản xuất - kinh doanh luôn được tập trung quản lý và điều hành cẩn trọng nên

đã mang lại nhiều giá trị gia tăng, qua đó đã giữ vững khả năng cạnh tranh và vị thế của Công ty ngày càng được củng cố trên thị trường

Năm 2013, mục tiêu hành động của HĐQT CTy là tiếp tục chỉ đạo đổi mới và cấu trúc lại cơ chế Quản trị doanh nghiệp, phát huy lợi thế về thị trường và tiềm năng xuất khẩu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát triển thương hiệu, giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, sớm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông Công ty

Sự phát triển của Công ty như ngày hôm nay, đều nhờ vào sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác của các Quý cổ đông, của các khách hàng và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên Cty, Hội đồng quản trị chúng tôi luôn mong muốn điều nầy sẽ được tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong nhiều năm tiếp theo

Thay mặt Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc mọi người luôn thành đạt trong công việc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục gắn bó với VICEM

HÀ TIÊN trong tương lai

Trân trọng kính chào

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trang 4/38

LỊCH SỬ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trang 5/38

1 Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301446422 đăng ký lần đầu ngày

18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/6/2012

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 1.980 tỷ đồng

1960: Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên

02/12/1974: Ký hợp đồng với hãng Polysius và tập đoàn Ngân hàng Worms đầu tư chương

trình khuyếch trương xi măng Hà Tiên với dây chuyền 900.000 tấn clinker/năm

và 500.000 tấn xi măng/năm tại Kiên Lương; 500.000 tấn xi măng/năm tại Thủ Đức

1993: Nhà máy liên hợp xi măng Hà Tiên được tách thành nhà máy xi măng Hà Tiên

1, nhà máy xi măng Hà Tiên 2 1994: Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 đổi tên thành “Công ty xi măng Hà Tiên 1”

10/1999: Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống các Nhà phân phối chính 10/2000: Nhận Giấy chứng nhận ISO 9002

31/12/2003: Chuyển đổi sang ISO 9001

01/2001: Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000 tấn

xi măng/năm 30/12/2003: Lễ động thổ dự án nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 2,2 triệu tấn/năm 08/2004: Lễ động thổ dự án nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 2,2 triệu tấn/năm 08/2004: Hoàn thành dây chuyền sản xuất vỏ bao dán theo công nghệ hiện đại

12/2004: Phòng thí nghiệm Hà Tiên 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia với số hiệu

VILAS 125 06/02/2007: Chính thức chuyển thể thành Công ty cổ phần, kế thừa toàn bộ Công ty xi măng

Hà Tiên 1 30/3/2007: Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền và Phân phối xi măng Phía Nam tại Phú

Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 31/3/2007: Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước tại thị xã Bình Long, tỉnh

Bình Phước 13/11/2007: Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 với

mã chứng khoán HT1, doanh nghiệp nhà nước đầu tiên ngành xi măng phía Nam niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

11/2007: Chào đón tấn xi măng thứ 33.333.333 Với con số này Hà Tiên 1 được công

nhận là Công ty có số lượng xi măng bán ra nhiều nhất trên thị trường phía Nam 30/10/2008: Trạm nghiền xi măng Phú Hữu chính thức xuất xưởng tấn xi măng đầu tiên

Trang 6/38

24/12/2008: Ra mắt thương hiệu xi măng Vicem - Hà Tiên 1 đồng bộ với Tổng Công ty Công

Nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), một trong những bước đi nhằm thực hiện chiến lược củng cố thị phần và duy trì vị trí số 1 tại thị trường xi măng ở Việt Nam

10/4/2009: Lễ khởi công dây chuyền HT2.2 tại Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương,

tỉnh Kiên Giang 12/6/2009: Đưa dây chuyền nghiền xi măng công suất 500.000 tấn tại Khu công nghiệp

Long Định, huyện Bến Lực, tỉnh Long An vào hoạt động 13/7/2009: Phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng

12/11/2009: Trụ sở chính của Công ty chuyển về họat động tại địa chỉ: 360 Bến Chương

Dương, phường Cầu Kho, quận 1 – TPHCM Thành lập các chi nhánh mới:

 Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

 Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM

 Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

29/12/2009: ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 của Công ty đã thông qua việc sáp nhập Công ty

Cổ phần xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1, đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Công ty

08/06/2010: Chính thức giao dịch số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ Công ty cổ phần xi măng

Hà Tiên 2 sang Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tại sàn chứng khoán TPHCM 25/06/2010: Nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đánh dấu bước khởi đầu của

một giai đoạn phát triển mới của Vicem Hà Tiên, các chi nhánh gồm:

 Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

 Nhà máy xi măng Kiên Lương, địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 Trạm nghiền Long An, địa chỉ: KCN Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM

 Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TPHCM

12/7/2011: Tiếp nhận Dự án Trạm nghiền xi măng Cam Ranh từ Công ty cổ phần Vật liệu

xây dựng và xây lắp Đà Nẵng, đưa Trạm nghiền Cam Ranh vào hoạt động và tổ chức sự kiện “Chào mừng tấn xi măng đầu tiên tại Trạm nghiền Cam Ranh” vào ngày 19/07/2011

23/5/2012: Dây chuyền HT2.2 cho ra lò tấn clinker đầu tiên

20/7/2012: Nhà máy xi măng Bình Phước đón nhận Chứng nhận HTQLMT ISO 14001 08/12/2012: Nhận chứng nhận hợp quy QC 16-1

20/12/2012: Trạm nghiền Long An nhận Chứng nhận HTQLMT ISO 14001

24/12/2012: Trạm nghiền Cam Ranh nhận Chứng nhận HTQLMT ISO 14001

- Năm 2005 đạt danh hiệu “Đứng đầu ngành xây dựng cơ bản”

- Đạt chứng nhận ISO 9001:2000; ISO 14001 do Quacert và DNV cấp

- Hơn 20 huy chương vàng từ Hội chợ triển lãm quốc tế tại Giảng Võ – Hà Nội

- Năm 2009 đạt thương hiệu chứng khoán uy tín

Sao vàng Đất

Việt

Cúp vàng Vietbuild

Cúp vàng nhãn hiệu và thương hiệu

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Thương hiệu chứng khoán uy tín

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các sản phẩm phục vụ xây dựng và công nghiệp

- Kinh doanh xuất, nhập khẩu xi măng và nguyên vật liệu, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác

- Xây dựng và kinh doanh bất động sản

- Dịch vụ bến cảng, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, đường bộ, đường sắt, đường sông

3.2 Địa bàn kinh doanh

- Trong nước: từ Quảng Ngãi đến Cà Mau

- Xuất khẩu: Úc, Campuchia và các nước lân cận

4 Mô hình quản trị và bộ máy quản lý (đính kèm)

Trang 8/38

5 Định hướng phát triển

- Chúng tôi nhận thức rằng Vicem Hà Tiên “Lớn mạnh do bạn và vì bạn” do vậy chúng tôi cam kết không ngừng đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng

- Vicem Hà Tiên là nhà sản xuất và cung cấp xi măng dẫn đầu tại thị trường miền Nam

- Vicem Hà Tiên cam kết sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng

- Vicem Hà Tiên cam kết phát triển bền vững bằng các phương pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất với mục tiêu luôn hướng về cộng đồng

- Vicem Hà Tiên quyết tâm thực hiện chiến lược bảo vệ và phát triển thị phần tại khu vực Đông Nam Bộ, giành lại các thị trường truyền thống tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng thị trường tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, Cambodia và một số nước lân cận

Trang 9/38

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trang 10/38

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Từ sau Đại hội cổ đông năm 2012 đến nay HĐQT đã tiến hành họp 03 phiên:

 Phiên họp lần thứ mười bảy

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 22/06/2012

- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Võ Văn Kiệt, P Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)

- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên

- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung

 Ghi nhận và thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh Quý 1 và dự kiến Quý 2 năm 2012:

 Tiêu thụ và thị trường Quý 1 và dự kiến Quý 2;

 Hoạt động SX và các chỉ số đặc tính kinh tế - kỹ thuật riêng; các định mức kinh tế - kỹ thuật của các cơ sở sx thuộc CTy, Quý 1 và dự kiến 6 tháng đầu năm 2012;

 Hoạt động chuỗi cung ứng và các chi phí liên quan;

 Công tác sửa chữa và sửa chữa lớn 6 tháng đầu năm 2012;

 Báo cáo Tài chính Quý 1 và dự báo 6 tháng đầu năm 2012;

 Công tác tổ chức, huấn luyện, đào tạo và các nhu cầu nguồn nhân lực trung hạn, dài hạn;

 Thực hiện các Kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính Phủ;

 Ghi nhận và thông qua các hoạt động đầu tư:

 Dự án Kiên Lương 2 và công tác sản xuất thử;

 Dự án tuyến đường vào Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9;

 Công tác kiến thiết cơ bản mỏ Tà Thiết và mở rộng mỏ của Nhà máy xi măng Bình Phước;

 Công tác quản lý bất động sản:

 Tình hình chung của bất động sản và đất đai thuộc quản lý Vicem Hà Tiên;

 Thực trạng của Khu đất Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM và các giải pháp xử lý;

 Các công việc kinh doanh khác:

 Liên doanh với Lafarge

 Nhập khẩu than, xỉ, thạch cao, phục vụ sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên

 Phiên họp lần thứ mười tám

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 15/10/2012

- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1- TP.HCM)

- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên

- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

 Ghi nhận và thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh Quý 3 và dự kiến Quý 4, dự báo cả năm 2012:

 Tiêu thụ và thị trường quý 3, dự kiến quý 4 và cả năm;

 Hoạt động sản xuất, phân tích các chỉ số đặc tính kinh tế - kỹ thuật riêng; các định mức kinh tế - kỹ thuật của các cơ sở sản xuất thuộc Vicem Hà Tiên, 9 tháng đầu năm, dự kiến quý 4 và cả năm;

 Hoạt động chuỗi cung ứng và các chi phí liên quan, 9 tháng đầu năm và cả năm 2012;

Trang 11/38

 Báo cáo tài chính 9 tháng và dự báo tình hình tài chính cả năm 2012;

 Công tác tổ chức, yêu cầu kê khai tài sản và phương án luân chuyển cán bộ, theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ

 Ghi nhận và thông qua các công tác đầu tư:

 Tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường vào Trạm Phú Hữu, Quận 9;

 Công tác Quyết toán các Dự án đầu tư Nhà máy xi măng Bình Phước; Nhà máy xi măng Kiên Lương 2; Trạm nghiền Phú Hữu; Trạm nghiền Long An; Trạm nghiền Cam Ranh Các tồn tại của các Dự án và định hướng khắc phục;

 Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về Dự án HT2.2 và Trạm nghiền Cam Ranh;

 Công tác quản lý bất động sản:

 Tình hình chung của bất động sản và đất đai thuộc quản lý của Vicem Hà Tiên;

 Định hướng và các giải pháp đầu tư, kinh doanh khi di dời khu Trạm nghiền Thủ Đức

 Các công việc khác:

 Xác lập các chỉ số vĩ mô để xây dựng Ngân sách 2013;

 Dự kiến tăng trưởng GDP; tỷ giá VNĐ/USD/EUR; Lạm phát bình quân; Lãi vay dự báo; Tổng cầu (khu vực); Tổng cung (khu vực); Tổng đầu tư (Quốc gia, khu vực); Dự báo giá Điện, Than, Dầu cung ứng;

 Dự kiến giá bán XM, Clinker hàng quý; Nhu cầu trả nợ; Nhu cầu Vốn lưu động

 Phiên họp lần thứ mười chín

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 04/02/2013

- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Võ Văn Kiệt, Q.1- TP.HCM)

- Số thành viên dự họp: 9/9 thành viên

- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

 Kết quả SX - KD năm 2012, Ngân sách 2013 và dự báo Quý 1 năm 2013;

 Thị trường và tiêu thụ năm 2012;

 Hoạt động Quản lý SX – KD; Các chỉ số kinh tế - kỹ thuật đặc trưng; Công tác quản lý chuỗi cung ứng năm 2012 ở các Trạm và Nhà máy thuộc CTy năm 2012;

 Dự báo kết quả Tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty;

 Ngân sách 2013;

 Dự báo tình hình SX – KD Quý 1/2013;

 Đại hội cổ đông năm 2013

 Kế hoạch Đại hội: Thời gian, địa điểm, số lượng cổ đông và công tác chuẩn bị, phục vụ

 Nội dung và chương trình đại hội

 Dự kiến phân công giải đáp tại đại hội

 Cổ tức 2013

 Các công việc khác có liên quan

 Các nghị quyết và quy chế đã phê duyệt của HĐQT:

- Các quy chế đã thông qua và ban hành:

b) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị công ty:

Hiện nay, HĐQT gồm 09 thành viên Trong đó:

 04 thành viên là các thành viên không trực tiếp điều hành, chiếm trên 40% trong cơ

cấu HĐQT Vicem Hà Tiên

 05 thành viên còn lại đều trực tiếp trong Ban điều hành Vicem Hà Tiên

 Tất cả 09 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học

 Cơ cấu HĐQT hiện nay là phù hợp và thuận tiện cho việc điều hành Vicem Hà Tiên

- Tất cả các thành viên HĐQT đều là những nhà lãnh đạo cấp cao của Vicem hoặc các

Vicem Hà Tiên, là những đồng chí có đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo Doanh nghiệp Đặc biệt HĐQT là một tập thể có trình độ quản lý

và chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính, vận tải

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn

chiến lược, đã đề ra các quyết định kịp thời trong năm 2012, tạo điều kiện cho Vicem Hà Tiên hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn bị tác động mạnh từ sự suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2012 của Vicem Hà Tiên đã đạt kết quả khá tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, giá cả nguyên vật liệu biến động tăng không ngừng

- HĐQT luôn tạo được sự gắn kết cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn

nhau và vì lợi ích cổ đông, vì sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty

- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của HĐQT đều được thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động

của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam

2 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng điều lệ hoạt động, đúng nghị quyết của ĐHCĐ Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam

- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do ĐHCĐ đề ra

- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty

- Chú trọng các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, đầu tư dự án, kinh doanh đa dạng ngành nghề; kinh doanh bất động sản, tài chính

- Mục tiêu hành động của HĐQT Công ty là tiếp tục chỉ đạo đổi mới và cấu trúc lại cơ chế Quản trị doanh nghiệp, phát huy lợi thế về thị trường và tiềm năng xuất khẩu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Họ tên Chức vụ Thù lao cho chức vụ

kiêm nhiệm Hội đồng Quản trị

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam

e) Thông tin về danh sách Ban điều hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN NGỌC ANH – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc Tổng Công ty

CN xi măng Việt Nam

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 02-08-1953 : 12/12 : Kỹ Sư Hoá Silicat, Kỹ sư điện tử

Trang 14/38

Ông TRẦN VIỆT THẮNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng

Công ty CN xi măng Việt Nam, Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 29-02-1968 : 12/12 : Cử nhân Kinh tế

Ông HOÀNG KIM CƯỜNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Giám

đốc Nhà Máy xi măng Bình Phước

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 19-07-1957 : 12/12 : Kỹ sư điện

Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 02-02-1962 : 12/12 : Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

Ông CÁI HỒNG THU – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi

măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Kiên Lương

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 02-08-1959 : 12/12 : Kỹ sư hoá

Ông PHẠM VĂN THÔNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty

Ông TÔ HẢI – Thành viên Hôi Đồng Quản Trị (Thành viên độc lập)

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 01-12-1973 : 12/12 : Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Úc

Ông LÝ TÂN HUỆ – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty xi

măng Việt Nam

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 19-05-1955 : 12/12 : Kỹ sư hoá

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông TRẦN VIỆT THẮNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng

Công ty CN xi măng Việt Nam, Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 29-02-1968 : 12/12 : Cử nhân Kinh tế

Ông HOÀNG KIM CƯỜNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Giám

đốc Nhà Máy xi măng Bình Phước

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 19-07-1957 : 12/12 : Kỹ sư điện

Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG – Phó Tổng Giám Đốc CTy CP XM Hà Tiên 1

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 02-02-1962 : 12/12 : Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

Ông NGÔ MINH LÃNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 17-08-1957 : 12/12 : Kỹ sư cơ khí

Ông MAI VĂN YÊN – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 10-10-1959 : 12/12 : Kỹ sư hoá Silicat

Ông CÁI HỒNG THU – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi

măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Kiên Lương

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 02-08-1959 : 12/12 : Kỹ sư hoá

BAN KIỂM SOÁT

Ông PHẠM ĐỨC TRUNG – Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 02/05/1968 : 12/12 : Cử nhân Kinh tế

Bà VY THUỲ VÂN – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 20-06-1981 : 12/12 : Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Ông MAI THANH SƠN – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 13-09-1979 : 12/12 : Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Bà NGUYỄN THỊ TỐ NGA – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 27-09-1976 : 12/12 : Chứng chỉ Kế toán tài chính

Ông NGUYỄN NGỌC MINH – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 26-12-1979 : 12/12 : Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

Bà LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG – Trưởng Phòng Kế toán Thống kê Tài chính

Năm sinh

Trình độ văn hoá

Trình độ học vấn

: 18-06-1974 : 12/12 : Cử nhân kinh tế

Trang 17/38

f) Những thay đổi trong ban điều hành: không

g) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

h) Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban điều hành:

Họ tên Chức vụ Sở hữu cá

nhân

Đại diện sở hữu

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Anh Chủ tịch 2.950 25.740.000 Ông Trần Việt Thắng Thành viên 2.300 21.780.000 Ông Hoàng Kim Cường Thành viên 3.213 13.860.000 Ông Phạm Đình Nhật Cường Thành viên 23.890 8.678.824 Ông Cái Hồng Thu Thành viên 22.080 17.820.000 Ông Phạm Văn Thông Thành viên 2.200 13.860.000 Ông Lý Tân Huệ Thành viên 2.650 23.760.000 Ông Nguyễn Văn Chuyền Thành viên 630.835 Ông Tô Hải Thành viên 63.000 Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Việt Thắng Tổng Giám đốc Như trên

Ông Hoàng Kim Cường Phó Tổng Giám đốc Như trên

Ông Phạm Đình Nhật Cường Phó Tổng Giám đốc Như trên

Ông Ngô Minh Lãng Phó Tổng Giám đốc 3.213

Ông Mai Văn Yên Phó Tổng Giám đốc 3.080

Ông Cái Hồng Thu Phó Tổng Giám đốc Như trên

Ông Phạm Văn Thông Phó Tổng Giám đốc Như trên

Ban Kiểm soát

Ông Phạm Đức Trung Trưởng ban - 7.920.000 Bà Vy Thuỳ Vân Thành viên 3.000 -

Ông Mai Thanh Sơn Thành viên 378 -

Bà Nguyễn Thị Tố Nga Thành viên - -

Ông Nguyễn Ngọc Minh Thành viên 334 -

Trưởng Phòng Kế Toán Thống Kê Tài Chính Bà Lê Thị Phương Dung - - -

4 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 197.952.000 cổ phần

- Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông

Trang 18/38

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 64.533.176 cổ phần

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 133.466.824 cổ phần (133.418.824 cổ phần

thuộc sở hữu nhà nước, 48.000 cổ phần là cổ phiếu quỹ

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài Tổng

(Hội đồng Quản trị, Ban

Giám đốc, Ban Kiểm soát,

Kế toán trưởng)

3 Cổ đông trong công ty 3.994.850 2,02% 3.994.850 2,02%

Cán bộ công nhân viên 3.946.850 1,99% 3.946.850 1,99%

4 Cổ đông ngoài công ty 55.551.128 28,06% 4.272.075 2,16% 59.823.203 30,21%

Cá nhân 31.896.333 16,11% 530.104 0,27% 32.426.437 16,38%

Tổ chức 23.654.795 11,95% 3.741.971 1,89% 27.396.766 13,84%

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không