Ý kiến của anh Hai: Anh Hai cho rằng anh có cho anh Ba vay 01 tỷ đồng, hai bên thỏa thuận thời gian vay là 01 tháng, lãi suất là 1%tháng. Đến hạn anh Ba không thực hiện. Anh Hai yêu cầu Tòa án buộc anh Ba phải trả gốc và lãi vay theo quy định của pháp luật. Ý kiến của anh Ba: Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của anh Hai bởi vì anh có nhận của anh Hai 01 tỷ đồng do anh Hai chuyển khoản qua ngân hàng. Tuy nhiên, đó là khoản tiền anh Hai và anh Ba hùn nhau mua mì lát khô của 01 người Campuchia nhưng hiện nay người này nhận tiền và bỏ trốn không giao mì lát cho anh Ba và anh Ba đã làm Đơn tố cáo người này đến Công an tỉnh Tây Ninh.
Trang 1KỸ NĂNG THU THẬP, CUNG CẤP
CHỨNG CỨ
GV: Ngô Thị Thu Huyền
Trang 2MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
1.1 Trang bị cho học viên có những kiến thức chung
về kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; kinh doanh, thương mại; lao động; hôn nhân và gia đình.
1.2 Học viên thực hiện được các kỹ năng khởi kiện vụ
án dân sự; kinh doanh, thương mại; lao động; hôn nhân và gia đình.
1.3 Học viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp và
có ứng xử chuẩn mực phù hợp với quy tắc nghề nghiệp của Luật sư khi thực hiện việc khởi kiện vụ án dân sự cho khách hàng.
Trang 3 Đề cương môn học: Kỹ năng của luật sư khi tham
gia giải quyết các vụ, việc dân sự
Giáo trình Chương 2 kỹ năng cơ bản của LS tham
gia giải quyết các vụ việc dân sự
HỌC LIỆU
Trang 4 Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành: tạp chí nghề Luật, tạp chí Tòa án
HỌC LIỆU
Trang 5TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN
Anh Hai và anh Ba là bạn
thân, 23/09/2020 anh Hai cho
anh Ba vay 1 tỷ VNĐ
Anh Ba có bản tự khai thừa nhận
là đã nhận của anh Hai 1 tỷ qua
TK ACB nhưng nói rõ số tiền đó
là do 2 anh góp chung tiền mua 1 mảnh đất của anh Sơn tại tỉnh T
25/09/2020 anh Hai ra ngân
hàng ACB chuyển 1 tỷ vào
tài khoản của anh Ba
- Anh Hai và anh Ba thỏa thuận vay thời gian 1 tháng, lãi suất 1% /tháng
- Đến nay đã quá hạn thanh toán theo thỏa thuận nhưng anh Ba không thực hiện việc trả nợ cả gốc + lãi
- Hiện nay anh Sơn đã cầm tiền và bỏ trốn, anh Ba làm đơn tố cáo đến cơ quan công an tỉnh H
-> Do vậy anh Ba không đồng ý với yêu cầu của anh Hai
→ Là LS bảo vệ quyền và lợi ích của anh Hai, anh/chị hãy:
1.Xác định những vấn đề cần chứng minh 2.Xác định chứng cứ, tài liệu cần thu thập hoặc đề nghị Tòa án thu thập để bảo vệ quyền và lợi ích của anh Hai
TA thụ
lý
Trang 61.Các vấn đề cần chứng minh
+ 23/09/2020: anh Ba vay tiền anh Hai số tiền 1 tỷ có làm giấy vay tiền không/có chứng cứ gì thể hiện việc anh Ba vay số tiền đó không?
+Có ai chứng kiến việc anh Ba vay tiền anh Hai không?
+Mục đích vay tiền để làm gì? Cam kết khi nào trả?
+25/09/2020 có giấy tờ gì thể hiện đã nộp tiền tại ngân hàng không? +Việc thỏa thuận vay 1 tháng với lãi suất 1%/tháng có chứng cứ gì không?
+Khi đến hạn trả nợ, a Ba không trả, a Hai có đòi không? Anh Ba trả lời như thế nào, có chứng cứ gì ghi lại sự việc trên không?
+Xác định các lời khai của anh Ba về mục đích vay/ thời gian vay/địa điểm vay/số tiền vay/thời hạn trả/có ai làm chứng hay tài liệu chứng minh?
Trang 71.Các vấn đề cần chứng minh
+Đề nghị anh Ba cung cấp thông tin người giao dich mua bán đất với a Ba, liên hệ địa chỉ nơi ở của người đó xem có sự việc anh Ba khai trong bản tự khai hay không và người đó đã bỏ đi không? Bỏ đi thời gian nào? Có khớp với thời gian vay tiền trong
vụ án không?
+Mối quan hệ như thế nào mà anh Hai và anh Ba lại quen biết
và tin tưởng hùn vốn và mua đất của anh Sơn?
->Mục đích là các tài liệu chứng cứ thể hiện việc anh Ba có
vay tiền của anh Hai Còn việc anh Ba cho rằng tiền đó là góp vốn thì anh Ba phải chứng minh là đó góp vốn chứ không phải là vay
Trang 82.Các tài liệu cần thu thập
+Việc cho vay tiền có lập giấy tờ không hay thỏa thuận miệng? Có chứng
cứ ghi âm, ghi hình nào không? ->để chứng minh anh ba vay tiền của anh Hai +Việc vay tiền có ai chứng kiến không? Nếu có thì thu thập thông tin cá nhân của người đó ->đề nghị Tòa án triệu tập họ tham gia vụ án với tư cách người làm chứng
+Giao nộp giấy nộp tiền mà anh hai đã chuyển cho anh Ba tại ngân hàng ACB với số tiền 1 tỷ Lưu ý phần thông tin ghi chú khi nộp tiền có ghi rõ là nộp tiền cho anh Ba vay không?
+Anh Hai đến đòi nợ anh Ba bằng phương thức nào? Có ai chứng kiến không?Có lập giấy tờ gì không? Nếu có thì đề nghị Tòa án đưa người chứng kiến vào làm người làm chứng? Nếu có giấy tờ thì giao nộp cho Tòa án
+ Các giấy tờ, tin nhắn qua lại, cuộc trò chuyện thể hiện thời gian vay 01 tháng, mục đích vay? Lãi suất là 1%/tháng để giao nộp cho Tòa án.
Trang 93.Các tài liệu đề nghị Tòa án thu thập
+Đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ tại ngân hàng ACB xem ngày 25/09/2020 anh Hai có chuyển tiền cho anh Ba tại ngân hàng ACB
số tiền 1 tỷ không?
+Đề nghị Tòa án mời anh Sơn làm người làm chứng, đề nghị Tòa
án yêu cầu anh Ba cung cấp bằng chứng chứng minh anh Ba góp tiền làm ăn với anh Hai, cung cấp địa chỉ của anh Sơn, xác minh địa điểm, nghề nghiệp kinh doanh, thời gian người đó bỏ đi có khớp với
hồ sơ vụ án
+Đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ việc anh Ba cho rằng nộp đơn lên cơ quan công an tỉnh T tìm anh Sơn có thật không? Thời gian và địa điểm và nội dung nộp đơn đó là gì? Có thể hiện được việc anh Hai và Anh Ba góp vốn không?