TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY .C.P.T.Đ. RY NINH II
Trang 1TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY C.P.T.Đ RY NINH II
Số : 16 RN2/NQ - HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
gµg
Gia Lai, ngày 29 tháng 10 năm 2012
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2012 Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý IV năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 )
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN RY NINH II
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2012
- Biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 10 năm 2012 của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc đồng ý phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2012; kế hoạch SXKD quý IV năm 2012 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm
vụ SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau.
* Quý III:
+ Sản lượng điện thương phẩm: 23,44 tr.Kwh/21,0 tr.Kwh, đạt 112 % KH
* 9 tháng đầu năm 2012:
+ Sản lượng điện thương phẩm: 41,50 tr.Kwh/35,31 tr.Kwh, đạt 117,5% KH
Trang 2+ Lợi nhuận trước thuế: 9,167 tỷ đồng/8,38 tỷ đồng, đạt 109,4% KH
Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý IV
năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau.
Điều 3: Về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2012.
Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012, chỉ đạo lập phương án tính đơn giá tiền lương lũy kế theo
tỷ lệ hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch cho bộ máy điều hành và CBCNV trong Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong quý IV
Điều 4: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm
2013 với các chỉ tiêu chính như sau.
+ Sản lượng điện thương phẩm: 52,0 triệu Kwh
Điều 5: Kế hoạch đầu tư năm 2013.
* Dự án Thủy điện Hà Tây:
Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Ry Ninh II thống nhất tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên để đầu tư dự án Thủy điện Hà
Trang 3Tây từ 54% vốn Điều lệ lên 81,25% vốn Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Sông
Đà Tây Nguyên tương đương 60.936.420.000 đồng
* Công tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị:
Hội đồng quản trị đồng ý mua sắm máy móc thiết bị thay thế tại Nhà máy Thủy điện Ry Ninh II với tổng số tiền là 10,8 tỷ đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo)
Điều 6: Công tác hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn mới năm 2012.
Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt công tác hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn mới tại xã Yaly, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai, vừa ủng hộ địa phương theo chương trình xây dựng giao thông nông thôn mới của Chính phủ vừa đảm bảo an sinh xã hội cho CBCNV và nhân dân địa phương
Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành, với mức dự toán không vượt quá 350.000.000 đồng
Điều 7: Tổ chức thực hiện.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị Công ty giao cho ông Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng quản trị./
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÁC THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH
1 Nguyễn Thành Nam
Khương Đức Dũng
2 Đoàn Ngọc Phiêu
3 Khúc Đình Dương
Trang 4CÔNG TY C.P.T.Đ RY NINH II
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN RY NINH II
I Tên, địa chỉ trụ sở chính Công ty:
1 Tên đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Ry Ninh II
2 Địa chỉ: Xã Yaly - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
3 Giấy Chứng nhận ĐKKD: Số 5900296359, cấp lần thứ 5, ngày 01/09/2011
4 Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai
II Thời gian và địa điểm:
1 Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2012
2 Địa điểm: Tại phòng họp HĐQT Công ty CP Thủy điện Ry Ninh II - 165 Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai
Xã Yaly - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
III Thành phần tham dự cuộc họp:
* Hội đồng quản trị: 4/5 Thành viên (vắng 1 có lý do)
IV Nội dung cuộc họp:
1 Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2012
2 Phê duyệt kế hoạch SXKD quý IV năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013
3 Xem xét quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
V Hội đồng quản trị Công ty xem xét các nội dung cuộc họp và nhất trí:
1 Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau.
Trang 5* Quý III:
+ Sản lượng điện thương phẩm: 23,44 tr.Kwh/21,0 tr.Kwh, đạt 112 % KH
* 9 tháng đầu năm 2012:
+ Sản lượng điện thương phẩm: 41,50 tr.Kwh/35,31 tr.Kwh, đạt 117,5% KH
2 Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý IV năm
2012 với các chỉ tiêu chính như sau.
+ Sản lượng điện thương phẩm: 16,69 triệu Kwh
3 Về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2012.
Trang 6Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012, chỉ đạo lập phương án tính đơn giá tiền lương lũy kế theo
tỷ lệ hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch cho bộ máy điều hành và CBCNV trong Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong quý IV
4 Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau.
+ Sản lượng điện thương phẩm: 52,0 triệu Kwh
5 Kế hoạch đầu tư năm 2013.
* Dự án Thủy điện Hà Tây:
Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Ry Ninh II thống nhất tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên để đầu tư dự án Thủy điện Hà Tây từ 54% vốn Điều lệ lên 81,25% vốn Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Sông
Đà Tây Nguyên tương đương 60.936.420.000 đồng
* Công tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị:
Hội đồng quản trị đồng ý mua sắm máy móc thiết bị thay thế tại Nhà máy Thủy điện Ry Ninh II với tổng số tiền là 10,8 tỷ đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo)
6 Công tác hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn mới năm 2012.
Hội đồng quản trị đồng ý thông qua công tác hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn mới tại xã Yaly, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai, vừa ủng hộ địa phương theo chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn mới của Chính phủ, vừa đảm bảo an sinh xã hội cho CBCNV Công ty và nhân dân địa phương đóng chân trên địa bàn
Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành, với mức dự toán không vượt quá 350.000.000 đồng
Trang 7VI Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung trên bằng hình thức biểu quyết:
Kết quả biểu quyết: 4/4 Thành viên = 100 %
Biên bản cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2012 Biên bản được đọc lại cho tất cả các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí ký tên./
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÁC THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH
4 Nguyễn Thành Nam
Khương Đức Dũng
5 Đoàn Ngọc Phiêu
6 Khúc Đình Dương Thư ký: HĐQT
Cao Lai Chính