Báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần hóa chất hưng phát hà bắc

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN

HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Số: 95 /BBĐHĐCĐ - HPCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Trụ sở chính: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Giấy CN ĐKKD số : 2003000297 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang cấp ngày 01/2/2008

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2012,

- Địa điểm: Hội trường Gác 3 Nhà khách - Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

Ông Doãn Hồng Hiển được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị đọc Quy chế làm việc của Đại hội và đề cử các nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả cụ thể như sau :

1 Thông qua quy chế làm việc của Đại hội :

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

2 Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Doãn Hồng Hiển - Ủy viên HĐQT - Chủ toạ Đại hội

- Ông Nguyễn Tống Luận - Ủy viên HĐQT

3 Ban thư ký:

- Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng ban

- Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên

4 Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Trang 2

- Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban

- Bà Lê Thị Huệ - Thành viên

5 Ban kiểm phiếu :

- Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban

- Ông Hà Xuân Hán - Thành viên

- Bà Vũ Thị Thơm - Thành viên

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

: 5.600.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

4.513.446 cổ phần

Chiếm tỷ lệ: 80,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2012

I THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1 Các Cổ đông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:

(Có Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và Thẻ biểu quyết tương ứng kèm theo).

2 Hội đồng Quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT vắng mặt do bận công tác

- Ông Doãn Hồng Hiển - Ủy viên HĐQT - Chủ toạ Đại hội

- Ông Nguyễn Tống Luận - Ủy viên HĐQT

- Bà Phạm Thị Hoa, - Ủy viên HĐQT

- Ông Trương Sỹ Bá, Ủy viên HĐQT vắng mặt có uỷ quyền cho ông Nguyễn Thọ Anh đại diện tham dự Đại hội

3 Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.

- Ông Hà Xuân Hán - Trưởng ban kiểm soát

4 Khách mời của Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tiêu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh

- Ông Nguyễn Thọ Anh – Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc gồm:

- Trần Văn Bá – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty

Trang 3

- Bà Đỗ Thị Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

- Ông Đỗ Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Kế toán Trưởng Công ty

II TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

A CÁC NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1 Ông Doãn Hồng Hiển - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc: Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và kinh

doanh năm 2011 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2012; Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát và đề nghị mức thưởng Ban quản lý điều hành

2 Ông Lê Anh Tuấn Trưởng phòng KTTKTC đọc Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

3 Ông Doãn Hồng Hiển - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty đọc: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011,

định hướng năm 2012;

4 Ông Nguyễn Tống Luận - Ủy viên HĐQT đọc: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Dự

kiến cổ tức năm 2012; Tờ trình đề nghị chọn đơn vị kiểm toán độc lập Tài chính công ty năm 2012

- Thông báo 2 ủy viên HĐQT ông Nguyễn Anh Dũng và ông Trương Sỹ Bá xin rút khỏi HĐQT

- HĐQT giới thiệu 2 ông Nguyễn Đức Ninh và ông Nguyễn Thọ Anh vào danh sách đè cử bầu ủy viên HĐQT thay thế 2 ông UVHĐQT nói trên

5 Ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo công tác năm 2011 của Ban kiểm soát

B KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung:

1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, định hướng năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và kinh doanh năm 2011 và Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ

năm 2012

Kết quả hoạt động đầu tư và kinh doanh năm 2011

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2011:

Trang 4

- Tổng tài sản 214.290.317.251 đồng

Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2012:

+ Quản lý tốt Dự án đảm bảo chạy thử và bàn giao Dự án đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu theo cam kết của Hợp đồng EPC, đưa dây chuyền vào sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất

+ Duy trì và hoàn thiện công tác quản lý hoạt động SX-KD của Công ty

+ Triển khai tốt công tác thị trường đưa sản phẩm H2O2 vào thị trường đảm bảo cân đối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

+ Ưu tiên phát triển thị trường H2O2, duy trì kinh doanh phân bón hóa chất

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Trang 5

- Lợi nhuận trước thuế 2.835.170.909 đồng

3 Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2011.

4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

5 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Tư vấn Thuế - Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVINA) làm đơn vị

kiểm toán độc lập báo cáo tài chính Công ty năm 2012:

6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án cổ tức năm 2012.

- Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2011

Trang 6

- Lợi nhuận còn lại để chi cổ tức 713.641.887

Phương án cổ tức năm 2012

Cuối năm tài chính 2012 Công ty chi cổ tức mức 6,5% trên giá trị cổ phần

7 Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát và mức thưởng Ban quản lý điều hành

- Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 như mức chi năm 2011 tổng số tiền thù lao HĐQT, Ban

kiểm soát năm 2012 là : 86.400.000 đồng

- Mức thưởng Ban điều hành 60% quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2011, số tiền thưởng Ban điều hành là: 47.576.400 đồng

8 Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

8.1 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Anh Dũng UVHĐQT đã thôi đại diện vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm

và Hóa chất Hà Bắc, do chuyển công tác khác có đơn đề nghị rút khỏi UV HĐQT Công ty

- Ông Trương Sỹ Bá UV HĐQT đã thôi đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân

Long, do bận công tác có đơn đề nghị rút khỏi UV HĐQT Công ty

8.2 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung Ủy viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Đức Ninh, Trưởng phòng Thị trường Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được ủy quyền đại diện 10% vốn điều lệ Công ty

- Ông Nguyễn Thọ Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân Long được ủy quyền đại diện 10% vốn điều lệ Công ty

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung được đọc trước toàn thể Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Đại hội kết thúc vào hồi 11h giờ 30 phút cùng ngày./

Trang 7

TM BAN THƯ KÝ

Trần Đức Tuấn

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Doãn Hồng Hiển

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS

- Lưu: Công ty

Tiêu đề	Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
Trường học	Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc
Thể loại	biên bản
Năm xuất bản	2012
Thành phố	Bắc Giang

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	26,35 KB