Báo cáo quản trị công ty công ty cổ phần xi măng Vicem hoàng mai
Trang 1
TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Số: /XMHM-TCKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hoàng Mai, ngày tháng năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2012
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648,
Email: sales@ximanghoangmai.com.vn
Vốn điều lệ: 720.000.000 đồng
Mã chứng khoán: HOM
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:
Số buổi họp tham dự
2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100%
Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang
- Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị
Trang 2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm
vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã
tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 3 cuộc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý I; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý I đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự ngoài ra Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Nội dung
1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm
2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012
- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một
số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Một số công tác về tổ chức nhân sự
2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012
- Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An
3 03/NQ.HĐQT 01/3/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội
dung chính của Đại hội cổ đông thường niên
Trang 3năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011
- Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012
- Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker
- Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi
- Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch Block nhẹ
- Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Vôi
-Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II
- Bàn về công tác đầu tư
-Thống nhất lựa chọn công ty TNHH kiểm toán
An Phú làm kiểm toán BCTC năm 2012 cho công ty
7 07/NQ.HĐQT 13/6/2012
-Chấp thuận để ông Hoàng Xuân Vịnh thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty
-Thống nhất để ông Tạ Quang Bửu - chủ tịch HĐQT Vicem trực tiếp quản lý thêm 39,6 tỷ đồng vốn nhà nước của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tại công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Ngoài ra Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Quyết định liên quan đến công tác đầu tư, công tác tổ chức và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
(có phụ lục kèm theo)
(
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan
Trang 41 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(có phụ lục kèm theo)
2 Giao dịch cổ phiếu:
STT thực hiện Người
giao dịch
Quan hệ với cổ đông nội bộ
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng )
Số cổ phiếu Tỷ lệ phiếu Số cổ Tỷ lệ
1 Bùi Thị
Tho
Vợ ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty
30.000 0,042% 60.000 0,083%
-Mua cổ phiếu trong kỳ 50.000
cổ phiếu, -Bán cổ phiếu trong kỳ 20.000
cổ phiếu
2 Hoành SơnPhạm Ủy viênHĐQT 250.000 0,347% 0 0% Bán cổ phiếutrong kỳ
250.000 cp
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên
quan với chính Công ty)
V Các vấn đề cần lưu ý khác:
Hội đồng quản trị thống nhất để ông Hoàng Xuân Vịnh thôi giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012 và thôi làm ủy viên Hội đồng quản trị công
ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 15 tháng 6 năm 2012 Đồng thời cử ông Tạ Quang Bửu chủ tịch Hội đồng quản trị quản lý thêm 39,6 tỷ đồng vốn nhà nước của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Nơi nhận T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên, CHỦ TỊCH
- HĐQT,
- Lưu TCKT,VT
TẠ QUANG BỬU