Báo cáo thương niên 2012 công ty cổ phần tập đoàn HIPT

Báo cáo thương niên 2012 công ty cổ phần tập đoàn HIPT

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN HIPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o -Số: 01-12/BC/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

(Quý I & II/2012)

I Hoạt động của Hội đồng quản trị

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

 Nhiệm kỳ 2008-2012, từ tháng 1/2012 – 13/4/2012: 02 cuộc họp

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp

tham dự

Tỷ lệ không Lý do

tham dự

1 Ông Võ Văn Mai Chủ tịch HĐQT –

3

Ông Vladislavs Savkins

trị (HĐQT)

 Nhiệm kỳ 2012 – 2017, từ tháng 14/4 năm 2012 đến 30/6/2012: 04 cuộc họp

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Ông Vladislavs Savkins

trị (HĐQT)

2 Ông Hoàng Việt Hà Phó Chủ tịch

HĐQT

Ông Võ Văn Mai

Ủy viên HĐQT –

4

Ông Nguyễn Quang Hải

5

Ông David Đỗ

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

- Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn

đề thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị thành lập 04 Ủy ban trực thuộc:

- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về kinh

doanh, phát triển sản phẩm, khách hàng

- Ủy ban Nguồn Nhân lực và Thu nhập: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về nhân

sự và chính sách thu nhập

- Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan

về công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cổ đông

- Ủy ban Tài chính và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác tài

chính, đầu tư góp vốn vào các công ty khác

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

ST

T

Kí hiệu

QĐ/

2 Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012

2 Đầu tư vào Công ty Ví Việt

3 02/1-12 QĐ 30/03/201

2

Góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại Công ty Ví Việt

4 03-12 NQ 13/04/201 Nội dung trình ĐHCĐ 2012

5 04-12 NQ 19/4/2012 Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu

thưởng cho cổ đông hiện hữu

6 05-12 NQ 19/4/2012 Bầu Chủ tịch HĐQT, thành lập VP HĐQT và

4 Ủy ban trực thuộc HĐQT

2 Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2012

8 07-12 NQ 23/5/2012 Không mua cổ phiếu phát hành thêm của

Baovietbank

9 08-12 QĐ 28/5/2012 Thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh

10 09-12 NQ 29/5/2012 Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

11 10-12 NQ 29/5/2012 Phê duyệt Mô hình tổ chức điều hành

2

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hải - Phụ trách Kỹ thuật

2

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang - Phụ trách Kinh doanh

2

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh Đức - Phụ trách Vận hành và Phát triển

2 Ban hành Hướng dẫn Chính sách đầu tư

2

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đông Mai - Thư ký HĐQT

2

Thông qua quy trình hoạt động của các Ủy ban

2 Miễn nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM

2

Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM

2 Bổ nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM

2 Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM

22 21-12 NQ 15/6/2012 Công việc tiếp theo của Ủy ban & Ban TGĐ

23

21/01-12 QĐ 15/6/2012 Ban hành Quy chế đầu tư

24 22-12 QĐ 20/6/2012 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công

ty TNHH một thành viên HiPT Sài Gòn

25 23-12 NQ 25/6/2012 Ủy quyền thương thảo việc thanh lý Công ty

TNHH hipt Mobile

2

Lựa chọn phương án thanh lý Công ty TNHH hipt Mobile

2

Giao nhiệm vụ Bà Phạm Thị Đông Mai phụ trách Văn phòng HĐQT

2

Chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty TNHH HIPT MOBILE và đổi tên Công ty TNHH HIPT MOBILE

III Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST

T Tên tổ chức/cá nhân

TK giao dịch CK (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

Không còn là Thành viên HĐQT

Không còn là Thành viên HĐQT

Không còn là Thành viên HĐQT

Không còn là Thành viên BKS

Không còn là người có liên quan

Không còn là người có liên quan

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST

T Họ và tên

Tài khoản giao dịch chứng khoán

Chức vụ tại Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu/ĐKKD Ngày cấp

Nơi cấp Địa chỉ

S ố C P sở h ữ u đ ầ u k ỳ

Số CP sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu tương ứng (%)

Mối quan hệ với cổ đông nội bộ

Họ và tên người

có liên quan Ghi chú

I CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Trưởng ban kiểm

2 Nghiêm Quang Minh

Thành viên Ban

HN

kiểm soát

HN

8 Nguyễn Quang Hải HĐQT -Uỷ viên

Phó TGĐ

II

-III

Ghi chú: Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu báo cáo đã bao gồm số lượng cổ phiếu thưởng năm 2012 cổ đông được nhận (theo tỷ lệ phát hành 4:1) đang trong quá trình đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung.

2 Giao dịch cổ phiếu và giao dịch khác: Không có

Tổ chức phát hành không nhận được thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2012

V Các vấn đề cần lưu ý khác:

Quỹ đầu tư EGAM (Sokol Holding Corp) sở hữu 3.500.000 cổ phiếu – Người đại diện là Ông Vladislavs Savkins hiện là Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

TM Hội đồng Quản trị Chủ tịch HĐQT

Vladislavs Savkins