Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả

Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN

NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ

Số / QĐ - ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua ngày 22/06/2011;

Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh của Công ty;

Căn cứ biên bản số: 12a/BB-ĐHĐCĐ-2011 ngày 22/6/2011 Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY, ĐỔI TÊN ĐUÔI VIẾT TẮT VÀ THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

I Người đại diện phần vốn

1 Người đại diện phần vốn Công ty đã đăng ký:

Sinh ngày: 05/08/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 090705045

Ngày cấp: 28/06/2007 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 12 – phường Hoàng Văn Thụ – Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên

Chỗ ở hiện tại: Ngõ 16 Nguyễn Phúc Lai - Ô Chợ Dừa – quận Đống Đa – Hà Nội

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2 Người đại diện phần vốn Công ty đăng ký thay đổi:

Sinh ngày: 30/10/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 100824961

Ngày cấp: 08/05/2006 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 23 C – Phường Cẩm Thành – Thị xã Cẩm Phả -Quảng Ninh

Nơi ở hiện tại: Tổ 23 C – Phường Cẩm Thành – Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh Chức danh: Tổng giám đốc Công ty

II Tên đuôi viết tắt của Công ty

1 Tên đuôi viết tắt của Công ty đã đăng ký:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

2 Tên đuôi viết tắt của Công ty đăng ký thay đổi:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - VINACOMIN

III Thay đổi tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập

(Danh sách cổ đông sau khi thay đổi tỷ lệ vốn góp đính kèm)

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi như trên:

Điều 2 Phòng Kế hoạch tiến hành thủ tục để thực hiện đăng ký thay đổi nội

dung ĐKKD của Công ty

Điều 3 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4 Người đại diện theo pháp luật và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện

theo Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch HĐQT

Phạm Đắc Lâm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SAU KHI THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐCĐ-2011, ngày tháng năm 2011

của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả)

STT

Tên cổ đông Nơi đăng ký

HKTT hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với

tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần Giá trị

cổ phần (triệu đồng)

Tỷ lệ vốn góp (%)

Số CMN D/số GCNĐ KKD

Ghi chú

1 Tổng công ty Điện lực –

VINACOMIN

Phổ thông 93.325.985 82.6

7

2 Tổng Cụng Ty

VINAINCON

Phổ

3

Cụng ty cổ

phần Than Cọc

Sỏu-VINACOMIN

Phổ

4

Cụng ty cổ

phần Than Cao

Sơn-VINACOMIN

Phổ

5

Công ty cổ

phần Than Đèo

Nai-VINACOMIN

Phổ

6

Cụng ty TNHH

1TV Than

Thống

Nhất-VINACOMIN

Phổ

7

Cụng ty TNHH

1TV Than Khe

Chàm-VINACOMIN

Phổ

8

Công ty cổ

phần Than

Mông

Dương-VINACOMIN

Phổ

9

Công ty TNHH

1TV Than

Dương

Huy-VINACOMIN

Phổ

Công ty cổ

phần Than Tây

Nam Đá

Mài-VINACOMIN

Phổ

thông 7.320.500 6.56