Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả
Trang 1
Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ Cẩm Phả, ngày 22 tháng 6 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ
Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2011, tại Văn phòng, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Đại hội đã nghe các báo cáo do các ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty trình bày Các đại biểu đại diện cho các cổ đông đã phát biểu ý kiến và thảo luận đóng góp các ý kiến cho các báo cáo Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:
phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 do Ông Phạm Đắc Lâm-Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
2010 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2011 do Ông Phạm Đắc Lâm, chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Báo cáo đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian vừa qua và tập trung vào các nội dung, giải pháp của trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 2011;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
quản trị và Ban giám đốc do bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội;
Trang 24 Thông qua nội dung Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 do Ông Phạm Văn Thường- Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Trong đó thực hiện huy động vốn năm 2010 là 670.318 triệu đồng Luỹ kế đến ngày 31 /12/2010 là: 1.906.827.882 đồng;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
kiểm soát do Ông Phạm Văn Thường trình bày và đề xuất mức chi trả tiền thù lao của năm 2011;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả theo tờ trình số 23 TT-HĐQT ngày 26/5/2011 của Hội đồng quản trị Công ty;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
Tổng giám đốc Công ty theo Tờ trình số 24 TT-HĐQT ngày 26/5/2011 của Hội đồng quản trị Công ty;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
số 32 TT-HĐQT ngày 01/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty: Tổng công ty điện lực-Vianacomin cam kết góp 17.974.137 cổ phần; các cổ đông khác: không có cổ đông nào đóng góp thêm Như vậy, theo như Tờ trình thì Tổng công ty điện lực-Viancomin cam kết góp toàn bộ 19.887.345 cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành thông qua Tờ trình : 100%; Không tán thành: 0%
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành thông qua việc để Tổng công ty điện lực-Vinacomin góp 19.887.345 cổ phần: 100%; Không tán thành: 0%
2011 theo Tờ trình số 30 TT-HĐQT ngày 01/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty;
Trang 310 Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn BDO là công ty kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả năm 2011
đã tiến hành hợp pháp và công bằng Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật
THƯ KÝ CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Đã ký Đã ký