Bài thu hoạch diễn án hình sự 07 buôn bán hàng giả

HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ  BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ HỒ SƠ SỐ 07 BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ ... BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ 07: “BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ” I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Ngày 1682013 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 đối với phương tiện sau: Xe ô tô 29K1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại thương phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại LeverViso 672673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Xe ôtô 29K1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, trú tại số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái phường Trúc Bách, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng này của Bùi Kiều Linh trú tại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong đó của Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói. Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ... LUẬN CỨ BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO NGUYỄN QUỐC VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH Kính thưa Hội đồng xét xử Thưa vị đại diện Viện kiểm sát và các luật sư đồng nghiệp Thưa tất cả quý vị đang có mặt trong phiên tòa hôm nay. Tôi là Luật sư Nguyễn Thị Thanh H thuộc Công ty Luật ACLAW và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh). Hôm nay, tôi tham gia tại phiên tòa hôm nay với tư cách là người bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh Theo Bản cáo trạng của Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội số ...VKSNDKT ngày 29112013 cũng như bài luận tội và ý kiến vừa được đại diện VKS trình bày tại phiên tòa hôm nay. Bị cáo Linh bị buộc tội Buôn bán Hàng giả quy định tại khoản 2 Điều 156 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009. Thưa Hội đồng xét xử, sau khi nghiên cứu kỹ những tình tiết, chứng cứ có trong hồ sơ, thẩm tra những chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cũng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, tôi đồng ý với quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát về tội danh của thân chủ tôi, tuy nhiên, tôi xin bổ sung một số tình tiết để Hội đồng xét xử xem xét: Thứ nhất, về số lượng hàng giả tương đương hàng thật mà thân chủ tôi buôn bán bao gồm: ...

HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ



BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

MÔN: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI

QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

HỒ SƠ SỐ 07: BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN

HÀNG GIẢ DIỄN ÁN LẦN : 2

NGÀY DIỄN : 07/03/2020

Ngày sinh :

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2020

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ 07: “BÙI KIỀU LINH,

TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ”

I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN

hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 đối với phương tiện sau:

học Ngoại thương phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thu giữ

10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư

Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội

Hồng Thái phường Trúc Bách, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi,

Hà Nội” số hàng này của Bùi Kiều Linh trú tại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong đó của Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ

các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết, quận

9, thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra còn có một số loại dầu gội đầu khác như Pantene, Head&Shouler Rejoice, sản phẩm của công ty Procter&Gamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài

định kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xác định sau khi so sánh với các mẫu dầu gội do Cty Lever VN cung cấp thì các mẫu dầu gội thu được của Bùi Kiều Linh; Trịnh Văn Huy, Vũ Thị Hòa, Ngô Tạo Lợi là dầu gội giả

Kết quả điều tra cho thấy:Từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt phát hiện bắt giữ Bùi Kiều Linh đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả túi nilon nhỏ các loại dầu gội đầu các loại túi nilong nhỏ như: Clear, Sunsilk, Pantene,… nguồn gốc dầu gội đầu này

bà Bùi Kiều Linh biết rõ được nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, trên bao bì các loại dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Sunsilk được ghi bằng tiếng Việt và ghi sản xuất tại Việt Nam nhưng từ tháng 5 đến khi bị bắt giữ, thấy các cơ quan chức năng như: Quản lý thị trường, thuế chỉ bắt giữ hàng dầu gội đầu này như các loại hàng trốn thuế khác nên bà Linh vẫn buôn bán; các loại dầu gội này được bà Linh mua tại tỉnh Lạng Sơn với số lượng dầu gội giả là 694 thùng dầu gội đầu dạng gói, mỗi thùng có

576 gói Tổng giá trị hàng tính theo hàng thật là: 164.832.000 đồng, thu lời bất chính 6.940.000đ, gia đình tự nguyện nộp số tiền 6.940.000 đồng cho cơ quan điều tra

bắt giữ đã mua tổng số thùng dầu gội đầu giả các loại Trong đó mua của Bùi Kiều Linh: 301 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, Pantene) Mua của bà Bùi Thị Dung 746 thùng, trong đó 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene Số dầu gội đầu giả Hải mua bán, dầu Clear, Sunsilk tính theo giá hàng thật, dầu Pantene, Rejoice theo lời khai nhận 240.000đ/thùng, giá của 1057 thùng dầu là:

2.114.000 đồng, gia đình đã tự nguyện nộp số tiền 2.114.000 đồng cho cơ quan điều tra Kết luận giám định của tổ chức giám định kỹ thuật Công an thành phố Hà Nội thì dầu gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder mà Bùi Kiều Linh

và Trịnh Văn Huy buôn bán là dầu gội đầu giả của công ty liên doanh Lever Việt Nam, được Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 21/6/1995 và giả dầu của Công

ty TNHH Procter & Gamble (P&G) Việt Nam đã đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp – Bộ Khoa học công nghệ và môi trường Việt Nam từ năm 1995 - 1998 và năm

1999

Việc Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy buôn bán các loại dầu gội đầu giả với số lượng lớn trị giá tính theo hàng thật do Bùi Kiều Linh bán là 164.832.000 đồng và của Trịnh Văn Huy là 345.936.000 đồng đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín cho nhà sản xuất Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, ngày 17 tháng 8 năm 2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt giữ và ngày 25/8/2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Bùi Kiều Linh (tức Oanh) và Trịnh Văn Huy Về hành vi phạm tội “Buôn bán hàng giả”

Ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ra bản Cáo trạng

đã truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy phạm tội “Buôn bán hàng giả” quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình sự 1999

II VĂN BẢN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO VỤ ÁN

dụng Luật hiện hành cho tình huống trên và nghiên cứu Luật có hiệu lực có tại thời điểm

đó)

1 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009;

2 Bộ luật tố tụng hình sự 2003;

3 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017;

4 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

III KẾ HOẠCH XÉT HỎI TẠI TÒA

1 Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh

- Hoàn cảnh gia đình của bị cáo như thế nào?

- Bị cáo hãy cho biết nghề nghiệp của bị cáo?

- Bị cáo hãy cho HĐXX được biết, trình độ học vấn của bị cáo như thế nào?

- Bị cáo có bao giờ mua dầu gội đầu do cơ quan nhà nước bán phát mại không?

- Khi tổ chức bán phát mại các cơ quan nhà nước có khuyến cáo gì cho người tiêu dùng về chất lượng và xuất xứ hàng hoá không?

- Bị cáo có biết việc buôn bán hàng giả là hành vi nguy hiểm cho xã hội không? -Theo nhận thức của bị cáo thì đây là loại hàng gì?

- Chị có biết số dầu gội đầu mà Chị đang buôn bán sản xuất từ đâu không?

- Trên bao bì ghi là sản xuất tại Trung quốc không hay có dấu hiệu gì đề biết được đó

là hàng sản xuất từ Trung Quốc không?

- Từ trước đến giờ bị cáo có từng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính lần nào chưa?

- Bị cáo có tiền án tiền sự không?

- Bị cáo có thấy hối hận, ăn năn về hành vi của mình hay không?

2 Hỏi bị cáo Tịnh Văn Huy

- Anh quen chị Linh từ lúc nào?

- Anh đã mua hàng của chị Linh mấy lần? Số tiền là bao nhiêu?

- Anh Huy cho biết khi bán hàng dầu gội đầu cho anh, chị Minh có nói rõ cho anh biết đây là hàng sản xuất và có nguồn gốc như thế nào?

- Bản thân anh có nhận thức được mặt hàng mình mua bán là hàng giả không?

- Nếu anh không biết đây là hàng giả thì theo anh đây là loại hàng gì?

- Anh có biết việc buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật không?

- Anh có biết hay có nghe nói đến công ty Lever hay công ty P&G là công ty nào không?

3 Hỏi Bùi Thị Dung

- Khi bà mua lô hàng dầu gội đầu do cơ quan 1138 và Phòng Tài chính Lạng Sơn phát mại thì có được thông báo về các thông tin của hàng hóa đó không?

- Nguồn gốc số hàng mà bà bán cho chị Linh là bà mua từ đâu?

- Bà có biết số hàng đó là hàng giả không?

IV LUẬN CỨ BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO NGUYỄN QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH

Kính thưa Hội đồng xét xử!

Thưa vị đại diện Viện kiểm sát và các luật sư đồng nghiệp! Thưa tất cả quý vị đang

có mặt trong phiên tòa hôm nay

Tôi là Luật sư Nguyễn Thị Thanh H thuộc Công ty Luật ACLAW và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) Hôm nay, tôi tham gia tại phiên tòa hôm nay với tư cách là

người bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh - Theo Bản cáo trạng của Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội số /VKSND-KT ngày 29/11/2013 cũng như bài luận tội và ý kiến vừa được đại diện VKS trình bày tại phiên tòa hôm nay Bị cáo Linh bị buộc tội Buôn bán Hàng giả quy định tại khoản 2 Điều 156 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009

Thưa Hội đồng xét xử, sau khi nghiên cứu kỹ những tình tiết, chứng cứ có trong hồ

sơ, thẩm tra những chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cũng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, tôi đồng ý với quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát về tội danh của thân chủ tôi, tuy nhiên, tôi xin bổ sung một số tình tiết để Hội đồng xét xử xem xét:

Thứ nhất, về số lượng hàng giả tương đương hàng thật mà thân chủ tôi buôn bán

bao gồm:

· Dầu Sunsilk: 660 thùng, tính theo giá hàng thật là 152.064.000 đồng

· Dầu Clear: 24 thùng, tính theo giá hàng thật là 10.368.000 đồng

Về các thùng dầu gội Pantene, Rejoice cơ quan điều tra khi điều tra đã xác định rằng, các loại dầu gội này P&G Việt Nam không sản xuất nên không có giá bán và đã không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với số hàng này Vì vậy, Viện kiểm sát căn

cứ vào giá mua bán trên thị trường để xác định là không hợp lý Tôi kính đề nghị HĐXX không tính phần chênh lệch giá trị là 2.400.000 đồng vào tổng giá trị hàng thật tương đương trong quá trình quyết định hình phạt cho bị cáo

Thứ hai, bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 6.940.000 đồng cho

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội

Thứ ba, thân chủ của tôi khi bị bắt tại cơ quan điều tra đã thành khẩn khai báo, hết

sức hợp tác để giúp đỡ cơ quan điều tra điều tra vụ án Ngoài ra, tại phiên tòa hôm nay, thân chủ của tôi đã thật sự ăn năn hối cãi, ý thức được hành vi của mình là sai phạm, thật

sự biết lỗi của mình gây ra và thành tâm mong muốn có cơ hội sửa đổi lỗi lầm

Thứ tư, hành vi buôn bán hàng giả quy định tại điều 156 BLHS phải là hành vi với

lỗi cố ý của một người biết rõ hàng hóa đó là giả mạo mà vẫn buôn bán Tuy nhiên, khi mua bán các loại dầu gội trên, bị cáo đều không nhận thức được đó là hàng giả mà chỉ nghĩ

đó là hàng trốn thuế, nếu bị cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thuế bắt được thì họ đánh thuế hoặc tịch thu, sau đó lại bán phát mại

Ngoài ra, theo Kết luận Điều tra, cơ quan điều tra cũng đã khẳng định rằng “nhận thức về hàng giả còn hạn chế, tại một số địa phương giáp biên giới không được chú trọng

để xử lý loại hàng này, việc thu giữ không có hóa đơn, chứng từ sau đó lại tổ chức bán phát

mại ” khiến cho thân chủ của tôi, với nhận thức hạn chế, không biết được rằng việc mình đang làm là trái pháp luật và tại phiên tòa hôm nay, thân chủ của tôi cũng đã khai báo do thấy nhiều người cũng thực hiện hành vi giống mình nên bị cáo mới thực hiện

Từ những căn cứ nêu trên, thân chủ tôi có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự: Quyết định hình phạt nhẹ hơn dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nếu có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự Ngoài ra, theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Hình sự, thân chủ của tôi xứng đáng được hưởng án treo để bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng, sửa chữa lỗi lầm và trở thành một công dân tốt cho xã hội

Tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử phân tích đánh giá chứng cứ cũng như lời khai một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ Để từ đó áp dụng Điểm c Khoản 2 Điều 156, Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 47, Điều 60 Bộ luật hình sự để đưa ra một bản

án công minh và chính xác để thân chủ tôi có cơ hội sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra, có cơ hội trở lại cuộc sống bằng thái độ sống và cách sống tích cực nhất Kính mong Hội đồng xét xử cân nhắc và xem xét để có thể tuyên một bản án tháu tình tình, đạt lý, công minh và đúng pháp luật

Cảm ơn Hội đồng xét xử và mọi người đã chú ý lắng nghe./

Tp HCM ngày tháng năm 2020

(Đã kí tên)

Luật sư Nguyễn Thị Thanh H

NHẬN XÉT DIỄN ÁN

Hồ sơ :

Ngày diễn án :

1 HÌNH THỨC TỔ CHỨC BUỔI DIỄN ÁN:

2 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG:

3 Các vai diễn trong buổi diễn án: - Thư ký phiên tòa:

- Chủ tọa phiên tòa:

- Hội thẩm nhân dân:

- Đại diện Viện kiểm sát:

- Bị cáo Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

- Người làm chứng

4 NHẬN XÉT CHUNG