Báo cáo hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá dầu khí PIV
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
THẨM ĐỊNH GIÁ DẦU KHÍ PIV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-HĐQT Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2011
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ DẦU KHÍ PIV
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2011)
Kính thưa: Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa: các Quý vị đại biểu,
Kính thưa: các Quý vị cổ đông,
Căn cứ:
- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV xin được báo cáo hoạt động năm 2010 với các nội dung sau:
I Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2010:
Kinh tế thế giới năm 2010 mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và có những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến nền kinh tế Việt Nam Việc này cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty với chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa hoàn thành được kế hoach lợi nhuận đề ra trong năm 2010
Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và đầu tư tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV đạt 10.390.607.298 đồng tăng 91,50% so với năm 2009 Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 703.144.009 đồng;
Trong tình hình khó khăn chung, năm 2010 đã đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Công ty khi 1,2 triệu cổ phiếu của Công ty được chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 18/08/2010 với mã chứng khoán PIV Niêm yết cố phiếu khi
Trang 2đáp ứng được những điều kiện chặt chẽ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng đã giúp khuếch trương uy tín của công ty và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận đối tác, khách hàng Trong năm 2010 Công ty cũng là một trong những đơn vị đứng đầu trong hoạt động thẩm định giá của Việt Nam với những khách hàng là tổ chức và doanh nghiệp lớn của Việt Nam như:
o Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
o Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
o Tổng Công ty Chè Việt Nam
o Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam
o Công ty TNHH Keangnam Vina
o Sở Tài chính Hà Nội
o Sở TNMT Thái Nguyên
o UBND Huyện và Xã thuộc Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, …
o Các Ban Quản lý Dự án Vincem, Các khu CN Ninh Bình, Di dân tái định cư Sông
Mã – Hòa Bình
o Chi nhánh NHNN & PTNT Hoàng Quốc Việt
o Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hà Nội
o Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đô
o Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội
o Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
o Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện
o Công ty Quản Lý và Phát triển nhà Hà Nội
o Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
o Công ty Cổ phần Nhóm đầu tư may mắn
o Vv…
Với những khó khăn của nền kinh tế và của ngành, đạt được kết quả trên HĐQT đánh giá
là sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và của Cán bộ công nhân viên Công ty
Bảng kết quả kinh doanh năm 2010
Đơn vị tính:
đồng
CHỈ TIÊU Năm 2009 Thực hiện 2010
Năm
2010 / năm 2009
Doanh thu bán hàng và Đầu tư tài chính 5.426.009.265 10.390.607.298 91,50% Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.565.903.764 6.002.490.874 68,33% Doanh thu Đầu tư tài chính 1.860.105.501 4.388.116.424 135,91% Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.350.778.390 2.557.910.539 8,81%
Trang 3Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu) 586
II Công tác quản lý điều hành
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy định tạo ra cơ chế điều hành thống nhất làm căn cứ cho công tác điều hành hoạt động của Công
ty Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các quy chế và quy định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có tác dụng mạnh mẽ trong quản lý và điều hành
Hệ thống quản lý Công ty đảm bảo không bị chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tạo bộ máy thông suốt trong quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Công ty có chính sách thu hút nguồn nhân tài, khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc đảm bảo giữ nguồn nhân lực tốt phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài và bền vững của Công ty
III Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010
Trong năm 2010 các thành viên HĐQT đã cùng Ban điều hành triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT về hoạt động cũng như tổ chức của Công ty
HĐQT tham gia đóng góp, hỗ trợ cũng như chỉ đạo công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời cho việc tổ chức của Ban điều hành cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của mình
Trong năm 2010 HĐQT đã có sự thay đổi thành viên như sau:
Ông Chu Đức Lam Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 29/01/2008
(Miễn nhiệm ngày 14/04/2010)
Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh Chủ tịch Bổ nhiệm ủy viên ngày 14/04/2010.
Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 29/12/2010 Ông Đỗ Văn Dị Ủy viên Bổ nhiệm ngày 29/01/2008
(Miễn nhiệm ngày 14/04/2010)
Ông Phạm Ngọc Thanh Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 14/04/2010
(Miễn nhiệm ngày 29/12/2010)
Ông Phạm Xuân Tiến Ủy viên Bổ nhiệm ngày 14/04/2010
Ông Nguyễn Thiện Huy Ủy viên Bổ nhiệm ngày 14/05/2010
Trang 4IV Định hướng năm 2011
1 Thuận lợi và khó khăn
- Thuận lợi:
o Bộ máy cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty từ HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, quản lý các bộ phận trực thuộc đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo
và điều hành, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh
o Đội ngũ cán bộ và nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, có kiến thức và ý thức trách nhiệm với công việc được phân công
- Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nói trên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức:
o Khó khăn trong việc huy động vốn
o Khó khăn trong việc triển khai đầu tư ngành nghề mới
o Ngày cành nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành thẩm định giá
2 Công tác quản lý nguồn nhân lực
Công ty chủ trương thu hút nguồn nhân lực có chất lượng để đảm chiến lược của công ty đi đúng hướng Đồng thời kết hợp có các chế độ đãi ngộ tốt đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên Xây dựng kiện toàn bộ máy quản lý Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động lĩnh vực kinh doanh của Công ty
3 Chiến lược hoạt động kinh doanh trong năm 2011
Thu hút nhân tài và ổn định nhân sự trong công ty
Tiếp tục phát huy tỷ lệ tăng trưởng cao trong năm 2011, hỗ trợ tối đa cho Công ty con là Công ty Cổ phần thẩm định giá Dầu khí PIV trong hoạt động thẩm định giá để đưa mảng thẩm định giá của Công ty tiếp tục giữ được uy tín và là công ty dẫn đầu trong ngành
Mục tiêu ổn định doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng Kinh tế toàn cầu
Đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào sản xuất hàng tiêu dùng, đưa sản xuất làm nền tảng trong phát triển Công ty ổn định những năm tiếp theo
Trang 54 Kế hoạch Kinh Doanh năm 2011:
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Kế hoạch
2011
Kế hoạch
2011 / Năm
2010 (%)
Doanh thu bán hàng và đầu tư tài chính 10,390,607,298 9,306,045,875 90%
DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,002,
490,874
3,601,
DT tài chính 4,388,
116,424
5,704, 551,351 130% Lợi nhuận trước thuế (đồng) 911,
416,153
1,048, 128,576 115% Lợi nhuận sau thuế (đồng) 703,144,009 808,615,610 115%
Thuế và các khoản phải nộp cho NSNN: 962,427,515 721,820,636 75% Thu nhập bình quân/người: 5,500,000 5,500,000 100%
5 Quy mô phát triển của Công ty:
Trong năm 2011, vốn điều lệ của Công ty sẽ phấn đấu tăng lên 30 tỷ đồng, mục đích phát hành
đề đầu tư và bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh
Trân trọng kính chào!
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VŨ TRỌNG MINH
