Báo cáo hội đồng quản trị 2010 công ty cổ phần dây và ống đồng trần phú

Báo cáo hội đồng quản trị 2010 công ty cổ phần dây và ống đồng trần phú

Công ty cổ phần dây và ống đồng

Trần Phú

* Số: 01 /BC-HĐQT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội ,ngày 06 tháng 6 năm 2011

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2011

(Tại Đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2011)

Kính tha các vị khách quý

Kính tha các quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) trõn trọng bỏo cỏo quý vị cổ đụng hoạt động của Cụng ty Cổ

phần dõy và ống đồng Trần Phỳ trong năm 2010 với cỏc nội dung sau đõy

I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010:

1 Đặc điểm tỡnh hỡnh của Cụng ty năm 2010:

 Bộ mỏy lónh đạo từ HĐQT đến cỏc chức danh quản lý chủ chốt đều là những người gắn

bú với Cụng ty ngay từ những ngày đầu mới thành lập nờn cú nhiều kinh nghiệm trong việc

tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh trong ngành mà cụng ty đang kinh doanh

 Cụng ty cũn thiếu đội ngũ nhõn lực chất lượng cao để đỏp ứng nhu cầu của Cụng ty trong

tỡnh hỡnh mới Quy chế tuyển dụng nhõn sự chưa mở cũng hạn chế Cụng ty trong việc thu hỳt

nhõn tài để cú cỏc đột phỏ trong việc mở rộng thị trường, nghiờn cứu đa dạng sản phẩm

 Bờn cạnh đú sự biến động lớn của thị trường vật tư, tiền tệ trong nước và thế giới là

những khú khăn tỏc động khụng nhỏ vào kết quả SXKD của Cụng ty Tuy nhiờn HĐQT, ban

lónh đạo Cụng ty đó đoàn kết khắc phục khú khăn, bỡnh tĩnh kiờn trỡ tỡm cỏc cơ hội từng bước

đưa Cụng ty vượt qua khú khăn

2 Hoạt động của hội đồng quản trị:

HĐQT đó thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc lónh đạo, quản lý, điều

hành theo Điều lệ - Tổ chức và hoạt động Cụng ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đụng HĐQT Cụng ty xin bỏo cỏo Đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2011 kết quả

lónh đạo, chỉ đạo cỏc mặt hoạt động của HĐQT Cụng ty trong năm 2010 như sau:

2.1 Cụng tỏc tổ chức thực hiện và giỏm sỏt thực hiện:

 Năm 2010, Hội đồng quản trị đó tổ chức để đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động, tỡnh hỡnh sản

xuất kinh doanh, việc thực hiện Điều lệ - Tổ chức hoạt động của Cụng ty và Nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đụng, từ đú cú biện phỏp chỉ đạo kịp thời phục vụ cụng tỏc Quản trị

của Cụng ty

 Cỏc văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trờn nguyờn tắc tập trung dõn chủ,

đỳng phỏp luật, điều lệ cụng ty, quyết định đỳng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của

Cụng ty

Trang 1

CễNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ ỐNG ĐỒNG TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 41 Phố Phương Liệt, Thanh Xuõn, Hà Nội Tel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321

 Trong năm 2010 HĐQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các nhiệm vụ chính sau:

- Phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực

2.2 Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Các cuộc họp định kỳ đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời

2.3 Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch

và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý trong năm 2010, căn cứ tình hình thực tế đề ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông

- Chỉ đạo ban giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty

2.4 Kết quả hoạt động công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2010 đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3 Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

- Trong năm qua, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của công ty

- HĐQT đã phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên

- Nhìn nhận một cách khách quan, trong thời gian qua HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng điều lệ của Công ty Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của đa số thành viên Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị tự đánh giá là đã hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2010 mà ĐHCĐ thành lập giao phó

- HĐQT hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động đang làm việc tại Công ty

4 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

- Năm 2010, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của Tổng công ty Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập đề ra Sổ kế toán và chứng từ kế toán của công ty đã thực hiện rõ ràng, đầy đủ theo quy định

- Trong năm qua công tác giám sát của Hội đồng Quản trị đã tạo điều kiện cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc trên cơ sở bám sát Điều lệ, quy chế hoạt động…, góp phần thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được HĐQT giao cho năm 2010; đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao hơn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững

Trang 2

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ ỐNG ĐỒNG TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 41 Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321

II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

 Xõy dựng và phỏt triển để trở thành một trong những Cụng ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ống đồng

 Hợp tỏc chặt chẽ hơn nữa với Cụng ty Cổ phần Cơ Điện Trần Phỳ trong việc sản xuất sản phẩm đang cú thương hiệu tốt trờn thị trường như: dõy đồng trần, dõy điện dõn dụng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phỏt triển của cụng ty về định hướng lõu dài

 Năm 2011 được dự bỏo là một năm tiếp tục cú nhiều khú khăn với nền kinh tế Việt Nam, với cộng đồng doanh nghiệp trong đú cú Cụng ty Vỡ vậy mục tiờu hướng hoạt động của Cụng ty vào một số nhiệm vụ trọng tõm như sau:

1 Tiếp tục hoàn thiện và củng cố cơ cấu tổ chức và cỏc quy chế quản lý:

- Hoàn thành việc khoỏn chi phớ sản xuất, chi phớ vật tư cho nhà mỏy sản xuất

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức; cỏc phũng ban trong cụng ty

- Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ban kiểm soát để tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công ty còn thiếu

- Hoàn thiện các thủ tục để Công ty sẵn sàng niêm yết khi có điều kiện thuận lợi

2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Khụng ngừng mở rộng và phỏt triển thị trường sản phẩm ống đồng; tập trung mở thờm cỏc đại lý tiờu thụ sản phẩm của Cụng ty tại thị trường miền Trung và và cỏc tỉnh miền nỳi phớa Bắc

- Tiến hành các biện pháp mở thị trờng xuất khẩu

- Tận dụng tối đa nguồn hàng gia cụng từ Cụng ty Cổ phần cơ điện Trần Phỳ; ngoài ra tỡm kiếm thờm một số hợp đồng gia cụng khỏc để tận dụng hết cụng suất sẵn cú của dõy chuyền sản xuất dõy đồng trần

- Đảm bảo cụng ăn việc làm ổn định đời sống cho người lao động bằng cỏch giảm chi phớ sản xuất

- HĐQT đó thụng qua một số chỉ tiờu chớnh năm 2011:

3 Cụng tỏc đầu tư

Tiếp tục xõy dựng và hoàn thiện dự ỏn đầu tư phỏt triển sản phẩm đồng thanh cỏi

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trang 3

CễNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ ỐNG ĐỒNG TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 41 Phố Phương Liệt, Thanh Xuõn, Hà Nội Tel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321

Quản Ngọc Cường

Trang 4

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ ỐNG ĐỒNG TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 41 Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321