Báo cáo thương niên của công ty cổ phần máy thiết bị dầu khí 2011

Báo cáo thương niên của công ty cổ phần máy thiết bị dầu khí 2011

CONG TY CO PHAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM:

MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ——. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2011 Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí

I Tình hình hoạt động năm 2010

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) được thành lập trên cơ sở cô phần hóa Công ty Máy và Phụ tùng theo Quyết định số 517/QD- DKVN ngay 14/3/2008 va s6 4779/QD- DKVN ngày 07/7/2008 của Tập đoàn Dầu

khí Việt Nam Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

01013945 ngày 01/3/2010, thời điểm này Tập đoàn nắm giữ trên 85% vôn Điều lệ

và cử 5 Người đại diện phần vốn và tham gia vào Hội đồng quản trị, bao gồm:

1 Ong Vi Quang Vinh - Chu tich H6i đồng quan tri

2 Ông Trần Đức Trương - Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc

3 Ong Nguyễn Minh Tuấn - Uy viên (Chuyên trách) Hội đồng quản trị

4 Ông Phan Kiến Anh - Uỷ viên (Kiêm nhiệm) Hội đồng quản trị

5 Ông Trần Việt Dũng - Uỷ viên (Kiêm nhiệm) Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Nghị quyết số 1702/NQ-DKVN ngày 03/3/2010; số 1339/NQ-DKVN ngày 09/6/1010 về việc chuyển nhượng toàn bộ cô phan Tap đoàn sở hữu tại PVMACHINO cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn năm giữ, quản lý, trong đó Tổng công ty cô phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) nắm giữ tỷ lệ phủ quyết là 36% vốn Điều lệ PVMACHINO

Ngày 15/4/2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Nghị quyết số 1041/NQ-

DKVN vê việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC, PVFI tai PVMACHINO sang Công ty cô phần Tập đoàn Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Ông Trần Đức Trương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Đức Long - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Anh Dũng - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên (chuyên trách) Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hữu Thành - Uỷ viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

1/5

1 Về công tác tổ chức, bộ may

Sau khi chuyén sang công ty cô phần, Hội đồng quản trị đã khẩn trương rà soát, sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị trực thuộc theo Phương án cổ phần hóa đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt, các cổ đông thông qua và thực hiện

theo luật doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01/7/2006), Công ty đã cơ cấu

lại các đơn vị phù hợp với mô hình hoạt động, mạng lưới kinh doanh nhằm nâng

cao hiệu quả hoạt động của Công ty, sớm hoàn thiện mô hình Công ty mẹ - Công

1 Giải thể Chỉ nhánh Công ty tại Thành phố Cần Thơ

2 Chuyển đổi Xí nghiệp sản xuất kinh doanh ống thép Machino thành

Công ty TNHH một thành viên Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn

3 Chuyển đổi Trung tâm Đầu tư và Thương mại thành Công ty TNHH một |

thành viên Máy - Thiết bị Dầu khí Việt Nam

4 Nắm quyền chỉ phối Công ty cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam

5 Nắm quyền chỉ phối Công ty cỗ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng

Kiện toàn bộ máy gọn nhẹ, năng động, hiệu quả và ban hành hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty để phục vụ công tác quản o giám sát điều hành hoạt động Công bs

2 Về chỉ đạo công tác kinh doanh

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát, kịp thời hỗ trợ Ban tổng giám đốc thông qua việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nguồn tài chính phục

vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Hội đồng quản trị thường xuyên dự họp giao ban của Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình, có chỉ dao kip thoi

Kết quả kinh doanh năm 2010:

2 | Thu nhập bình quân | Tr.đ/người/tháng 92 92 100%

Năm 2010 là năm đầu tiên PVMACHINO hoạt động theo mô hình Công ty

cổ phần (từ 01/3/2010), Công ty tập trung vào việc củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng, ban hành hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty Mặt khác năm 2010, nên kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cả các mặt hàng biến động khó lường, sự thay đổi của

của

chính sách tiền tệ làm cho lãi suất ngân hàng tăng cao, thực hiện cắt giảm đầu tư, giãn tiễn độ các dự án đầu tư, tỷ giá biến động mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, cùng với sự cố gắng, phần đấu nỗ lực của Ban tổng giám đốc và Tập thể CBCNV, năm 2010 Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản và đạt được một số kết quả nhất định tạo tiền đề phát triển cho các năm tới

3 Các công tác đầu tư

- Xây dựng cơ bản: thực hiện cơ cấu, điều chỉnh lại các dự án, đầu tư hợp lý

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư: Công ty hợp tác với các đối tác có đủ năng lực, đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để làm các thủ tục nhận bàn giao khu đất 23.600 m2 tại Đông Anh và sẽ chuyển dự án nhà máy sản xuất dây và cáp điện PVMACHINO tại khu đất này sang

dự án đầu tư Khu đô thị có hiệu quả hơn; hợp tác với các đối tác có đủ năng lực,

làm việc với các cơ quan chức năng thành phố để xin phép cải tạo, đầu tư khu đất

số 8 Trang Thi, Ha Nội thành Trung tâm Thương mại và Dịch vụ văn phòng cho thuê

- Về đầu tư tài chính: Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chiến lược phát triển của PVMACHINO là giảm dần tỷ trọng hoạt động thương mại, chuyển sang sản xuất sản phẩm cung cấp trong ngành Dầu khí dần thay thế hàng nhập khẩu Rà soát, cơ câu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại các công ty

không có hiệu quả hoặc có hiệu quả thấp Đồng thời tham gia đầu tư vào Công ty

đang hoạt động sản xuất cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho ngành dầu khí, đơn

vị có cơ sở vật chất, kho tàng, bến bãi rộng lớn tại các trung tâm, khu vực thành phố lớn nhằm mở rộng mạng lưới, hình thành hệ thống cung cấp vật tư, thiết bị trên cả nước:

+ Thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Máy thiết bị Dầu khí miền Nam

từ 51% xuống còn 15% vốn Điều lệ

+ Thực hiện đầu tư góp vốn 51% vốn Điều lệ Công ty cỗ phần sơn Dầu khí,

để thực hiện cung cấp sơn phục vụ trong và ngoài ngành Dầu khi

+ Thực hiện đầu tư góp vốn 52% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Phụ

tùng Đà Nẵng, nhắm mở rộng mạng lưới kinh doanh, cung câp vật tư, thiệt bị tại miên Trung, đâu tư, khai thác cơ sở vật chất hiện có tại khu vực này

+ Đầu tư góp vốn 10% vào Công ty cổ phần Xây lắp điện Dầu khí

+ Thực hiện phân bổ lại tỷ lệ vốn góp 30% của PVMACHINO tại Công ty

Liên doanh TNHH phụ tùng xe máy ôtô Machino (sẽ chuyển đôi thành Công ty

Showa) và thực hiện góp vôn vào 2 Công ty liên doanh khác, cụ thê:

"10% vốn Điều lệ Công ty Showa

= 10% von Diéu lệ Cong ty TNHH Viét Nam Nippon Seiki

" 10% vốn Điều lệ Công ty TNHH FCC Việt Nam

3/5

4 Niêm yết cỗ phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng cô đông năm 2010 Công ty đã thông qua việc thực hiện niêm yết cô phiêu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khi có đủ điều kiện

Tuy nhiên đến nay việc thực hiện quyết toán cổ phần hóa, bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cỗ phần chưa được hoàn thành Hội đồng quản trị luôn tích cực, làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết những vướng mắc

dé Tap doan Dau khí Việt Nam sớm phê duyệt quyêt toán cô phần hóa và thực

hiện niêm yết cổ phiếu khi có đủ điều kiện niêm yết

Trong năm qua dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các ban ngành địa phương, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc PVMACHINO đã đạt được một số kết quả nhất định trong điều kiện bộ máy tổ chức có nhiều thay đổi, thị trường có nhiều biến động phức tạp, khó khăn cho việc

dự báo, kế hoạch cung cấp vật tư hàng hóa Qua việc đánh giá những công việc đã làm trong năm 2010, những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị rút kinh

nghiệm và không ngừng đào tạo, nâng cao năng lực quản lý phù hợp với yêu cầu mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao

II Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011

PVMACHINO hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con được Chính phủ phê duyệt, định hướng phát triển một số lĩnh vực chính như sau:

1 Xây dựng hệ thống cung cấp vật tư, thiết bị cho công tác thăm đò khai thác dầu khí, các lĩnh vực công nghiệp khác trong và ngoài nước;

2 Thu đọn mỏ dầu khí trong nước và tham gia đấu thầu quốc tế;

3 Đầu tư hợp tác, tiếp nhận tuyển dụng các chuyên gia cho nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ cho lĩnh vực Dau khí Tổ chức quản lý, thực hiện hệ thống tòa nhà thông minh trong nước và quốc tế;

4 Day : mạnh kinh doanh thương mại truyền thống, cung cấp vật tư, thiết bị cho ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác, tổ chức thi công lắp đặt cơ

điện, sản xuất các sản phẩm cung cấp cho ngành dần thay thé hàng nhập khẩu;

5 Mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đầu tư, khai thác, kinh doanh các cơ sở vật chất hiện có tại các khu vực, trung tầm thành phố lớn trên cả nước;

6 Phát huy năng lực thực hiện việc liên doanh, liên kết với các đối tác trong

Và ngoài nước

Với mục tiêu năm 2011: doanh thu đạt 1.350 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt

80,8 tỷ đồng và tỷ lệ cỗ tức là 15% vốn Điều lệ, Hội đồng quản trị có phương

hướng hoạt động như sau:

> Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu tổ chức bộ máy của PVMACHINO cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mới của Công ty mẹ và công ty con Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại PVMACHINO và các đơn vị thành viên theo

4/5

hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty

> Tập trung xây dựng, năng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, trình độ lực lượng lao động, năng lực quản lý, điều hành chuyên nghiệp, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, lao động kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao Bên cạnh đó xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, ứng dụng phần

mềm tiên tiễn vào các lĩnh vực quản lý Công ty

> Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính | nội bộ của Công ty phù hợp với Công ty mẹ - Công ty con nhằm tăng cường giám

sát tình hình tài chính và kiểm soát chặt chế tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất

kinh doanh của Công ty Thường xuyên kiểm tra giám sát Người đại diện phân

vốn của PVMACHINO tại các đơn vị có vốn góp của PVMACHINO, đảm bảo

quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, phát huy hiệu quả đầu tư góp vốn

> Tiép tuc ra soat tién độ triển khai thực hiện các dự án để có kế hoạch đầu

tư hợp lý, đông thời tích cực đây nhanh tiễn độ, thủ tục đầu tư, xin phép cải tạo, đầu tư dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ văn phòng cho thuê tại số 8 Tràng _ Thị, Hà Nội; tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để

làm thủ tục nhận bàn giao đất 23.600m2 tại Đông Anh và chuyên sang đầu tư Khu

đô thị tìm kiếm cơ hội đầu tư những dự án có hiệu quả khác Đẩy nhanh việc

chuyển nhượng Công trình Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Móng Cái để cân

đối nguồn vốn và tái đầu tư vào các dự án có hiệu quả cao Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước có năng lực về lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật cao cùng đầu tư các dự án phát triển công nghệ cao và sản xuất vật liệu, sản phẩm phục vụ trong và ngoài ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển sản xuất; triển khai các dự án khai thác cơ sở vật chất, kho tàng tại các khu vực trên cả nước, mở rộng mạng lưới, xây dựng hệ thống cung cấp vật tư, thiết bị trong và ngoài ngành đảm bảo có tính cạnh tranh cao trên thị trường

> Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đên mức thu nhập, quyên lợi và điệu kiện, môi trường làm việc của CBCNV trong toàn Công ty

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010, kế hoạch và

phương hướng hoạt động chủ yêu năm 2011, kính trình Đại hội đông cô đông xem xét thông qua

Xin tran trong cam ơn /