Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Trang 1

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011;

Kế hoạch kinh doanh năm 2012

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật doanh nghiệp năm 2005;

- Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 08/3/2012 của HĐQT Công ty Tài chính

cổ phần Sông Đà

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1 Kết quả kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu: 912,8 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 105,8 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 78,8 tỷ đồng

2 Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu: 512 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 73 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 55 tỷ đồng

- Nợ xấu/ tổng dư nợ: ≤1%

Đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào điều kiện thực tế của thị trường cũng như việc điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước để quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2012 cho phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh doanh

3 Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của SDFC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trang 2

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;

- Luật doanh nghiệp năm 2005;

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm

2011 như sau:

1 Lợi nhuận sau thuế: 78.849.676.323 đồng

2 Trích lập các quỹ: 18.327.483.816 đồng

2.1 Quỹ Dự phòng tài chính (10%): 7.885.000.000 đồng

2.2 Quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5%): 3.942.483.816 đồng

2.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi: 6.000.000.000 đồng

2.4 Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng

3 Lợi nhuận chia cổ tức (tỷ lệ 5%/VĐL): 34.300.000.000 đồng

4 Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau: 26.222.192.507 đồng

CHỦ TỊCH

Trang 3

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V/v: Thông qua phương án thù lao/phụ cấp HĐQT, BKS năm 2012

Căn cứ:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thù lao thành viên HĐQT, BKS, phụ cấp thành viên HĐQT độc lập năm 2012 như sau:

1 Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 06 triệu đồng/tháng

+ Thành viên BKS kiêm nhiệm: 03 triệu đồng/tháng

2 Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập: 04 triệu đồng/tháng

CHỦ TỊCH

Trang 4

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật doanh nghiệp năm 2005;

1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ngày 01/9/2011, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 28/2011/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp, theo đó, một trong những điều kiện để TCTD được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành lần đầu là trong giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN Việt Nam cấp có ghi nội dung mua trái phiếu doanh nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình hoạt động, phù hợp với quy định của Nhà nước, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với nội dung bổ sung là "Mua trái phiếu doanh nghiệp"

2 Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Để phù hợp với thực tế hoạt động, cũng như tạo sự chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

(Có chi tiết sửa đổi kèm theo)

Sau khi được thông qua, Hội đồng quản trị sẽ đăng ký tại Ngân hàng nhà nước và triển khai thực hiện

CHỦ TỊCH

Trang 5

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V/v: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS

Căn cứ:

Trên cơ sở các quy định tại Luật các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Điều lệ Công ty, Công ty đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 điều 59 Luật các TCTD năm 2010 và Điều lệ Công ty thì việc phê chuẩn Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Vì vậy đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn:

1 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;

2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

(có nội dung chi tiết kèm theo).

CHỦ TỊCH

Trang 6

V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, TV HĐQT độc lập

Căn cứ:

Ngày 16/01/2012, Tập đoàn Sông Đà có văn bản số 83/TĐSĐ-TCNS về công tác cán bộ của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà, theo đó Cổ đông Tập đoàn Sông Đà rút ông Đoàn Hoà Thuận thôi là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại SDFC, thôi Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc SDFC để nhận nhiệm vụ mới

Ngày 01/3/2012, ông Khúc Đình Dương có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập Công ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập đối với các Ông (Bà) sau đây:

1 Ông Đoàn Hoà Thuận – TV HĐQT;

2 Ông Khúc Đình Dương – TV HĐQT độc lập

CHỦ TỊCH

Tiêu đề	Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Tác giả	Hoàng Văn Khinh
Trường học	Công ty tài chính cổ phần sông đà
Thể loại	tờ trình
Năm xuất bản	2012
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	170 KB