Báo cáo phiên họp thương niên 2011 của Hipt

Báo cáo phiên họp thương niên 2011 của Hipt

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông

Phiên họp thường niên năm 2011

Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2011

KẾT QUẢ NĂM 2010

 Kết quả KD năm 2010:

 Doanh thu thấp

 Mốc 1000 tỷ chưa đạt

 Lợi nhuận chưa tốt

 Cổ tức: 18%, dùng hết LNST, không trích Quỹ a

 Bộ máy Cty mẹ - các BU chưa đồng bộ

 Chưa có Hệ thông tin quản trị tốt

 Hình ảnh công ty chưa được cải thiện đáng kể

 Nhân sự có biến động nhiều: truyền thông nội bộ

chưa tốt

THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

 Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010:

 Tổng kinh phí: 2% LNST

 Lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát

 Phụ cấp hàng tháng cho UV HĐQT, Ban Kiểm soát

VỐN, VỐN ĐIỀU LỆ, VỐN CSH, CÁC QUỸ

182182

96

182

170180

10 10 3.612.8 0 12.3

326 420

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Vốn ĐL Mệnh giá

CP

Thặng dư vốn

Quỹ PL/KT

Quỹ ĐTPT Quỹ

PNRR

Tổng vốn CSH

1/1/2010 1/1/2011

VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN

 Tỷ lệ Vốn / Thặng dư vốn: 1:1

 Một số nét chính về sử dụng vốn 2010:

 Tăng cường năng lực công nghệ:

 Đào tạo CB quản lý và kỹ thuật

 Công nợ và Vốn trong hàng (dự án) nhiều

 Rủi ro chung về đầu tư & chưa tập trung tìm kiếm và xây

dựng các Dự án đầu tư mới

 Tiền mặt gửi Ngân hàng

CÁC DỰ ÁN GÓP VỐN ĐẦU TƯ

 Danh mục đầu tư hiện nay:

 AITS: 12 tỷ, bắt đầu có lãi

 Lam Hồng: 1 tỷ, thị trường chật hẹp

 M-Services: 6 tỷ, tiềm năng tốt

 Thời báo DN: 2 tỷ, bắt đầu không lỗ

 AirTech: 2.5 tỷ, mới xong thủ tục

 HiMC: 3.2 tỷ, đóng công ty

 3DBrigade: 2.5 tỷ, đóng công ty

 CTCK Tân Việt: 11 tỷ, TTCK khó khăn

 BaoViet Bank: 72 tỷ, nhượng quyền

CÁC DỰ ÁN GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Dự án Đà nẵng:

GIAO DỊCH CỦA HIG TẠI UPCoM

Nhận xét chung:

 Giao dịch tương đối sôi động, đều (UpCOM)

 Giá tương đối ổn định ở mức cao trên UpCOM

Chuyển sàn niêm yết chính thức:

 Thủ tục sẵn sàng (3 năm nay)

 Đại hội ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và quyết định: thời điểm / HNX hay HOSE

MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

 Thay đổi TV HĐQT:

 Ông Tôn Quốc Bình xin rút khỏi HĐQT – lý do cá nhân

 HĐQT hiện nay:

 7 thành viên,

 nhiệm kỳ đến hết năm nay (2012 bầu nhiệm kỳ mới)

 Thay đổi Tổng Giám đốc:

 Ông Nguyễn Quang Hải:

 Chuyển sang làm Chủ tịch các Công ty con Khối GF IT

 Giám đốc công nghệ và kinh doanh Khối GF IT

 TGĐ mới: ông Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1965)

 Điều hành Khối đảm bảo vận hành, đảm bảo TCKT, đảm bảo

Chất lượng

 Phối hợp và hỗ trợ GĐ các BU vận hành công ty

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

 Bổ sung tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Điều 28 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2 Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông

hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

 Bổ sung thêm:

3 Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về sự tham gia

của mình và ý kiến của mình trong hoạt động của Hội đồng quản trị”

4 Thành viên Hội đồng quản trị cam kết dành thời gian và bố trí tốt công

việc để thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT FY2010

 Cơ cấu HĐQT năm 2010:

 Chủ tịch chuyên trách

 2 TV điều hành

 5 TV độc lập

 Sinh hoạt:

 Thường kỳ, khoảng 3 tháng / lần

 Tham gia của các thành viên: tương đối tích cực

 Có văn phòng làm việc, nhưng các thành viên chưa chủ

động đến làm việc tại Cty

 Phân công mảng phụ trách, nhưng chưa hiệu quả

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT FY2011

 Cơ cấu HĐQT năm 2011:

 Chủ tịch, chuyên trách

 2 TV tham gia công tác điều hành

 4 TV độc lập

 Phân công TV HĐQT theo các khối kinh doanh:

 NQ Hải: GF IT – mảng kinh doanh cốt lõi (SC, ST, SG)

 VV Mai: mảng kinh doanh thương mại (Mobile & SN)

 Vlad Savkin: phần đầu tư (hipt Invest)

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

 CỦNG CỐ CORE BUSINESS (GF IT):

 Giữ vững vị trí HiPT trên thị trường

 Tăng cường khách hàng – thị phần

 Phát triển đối tác: IBM, Oracle, HP

 Tìm và phát triển Giải pháp, VAS

 Chỉ tiêu DT:

 Tập trung nguồn lực: UV HĐQT trực tiếp

 Chiến lược thu hút và phát triển nhân lực

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

 TRIỂN KHAI MẢNG THIẾT BỊ:

 Mở hướng mới về thiết bị đầu cuối:

 Mobile phone: hi-mobile

 Các thiết bị thông minh: smartphone, PAD

 Thiết kế - sản xuất (OEM) – kinh doanh

 Hệ thống đại lý

 Hệ thống bảo hành toàn quốc

 Doanh thu thường xuyên (15-20 tỷ/tháng)

 Tạo thương hiệu các thiết bị đặc chủng gắn với hệ thống

khách hàng (HK, bbảo hiểm, CK, phân phối)

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

 CO GỌN KINH DOANH BÁN LẺ:

 Cắt Hệ thống hiSHOP tốn kém, không hiệu quả

 HiPT SN tập trung bán cho khách hàng lớn

 Thiết bị IT (máy tính, máy chủ, SW, mạng)

 Đầu cuối thông minh: smartphone, hiPAD

 Doanh thu thường xuyên (10 tỷ/tháng)

 Khai thác mạng lưới khách hàng diện rộng

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

 TẬP TRUNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ:

 Lựa chọn mảng công nghệ cao

 Củng cố hồ sơ và quy trình đầu tư

 Hội đồng đầu tư

 Hội đồng công nghệ

 Quy đầu mối quản lý và phát triển đầu tư:

 Hipt Invest

 Rà soát lại danh mục đầu tư:

 Kế hoạch tiếp tục: tăng cường / duy trì / thoái vốn

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

 MỘT SỐ HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI:

 Dịch vụ IT:

 Kinh doanh và sản xuất giải pháp & thiết bị năng lượng

tiết kiệm và năng lượng sạch

 Sản phẩm nội dung số, bản tin kinh tế

 Giao nhiệm vụ cho nhóm chuyên gia Invest nghiên cứu và

trình dự án đầu tư để HĐQT phê duyệt và triển khai

HIPT 2011-2015

 Tài chính / Ngân hàng

 Chính phủ / Doanh nghiệp

 Giải pháp Hệ thông tin tích hợp

 Nhập cuộc DỊCH VỤ:

 Giá trị gia tăng

 Nội dung thông tin

 Điện toán đám mây (CC)

 Năng lượng

 Môi trường

 Thiết kế & sản xuất sản phẩm công nghệ