Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an

c«ng ty cæ phÇn bÕn xe

nghÖ an

Sè: … /BC-H§QT.CTBX /BC-H§QT.CTBX

céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Vinh, ngµy 17 th¸ng 06 n¨m 2011

báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011

I Đỏnh giỏ hoạt động của HĐQT năm 2010

Bước sang năm 2010 nền kinh tế Việt Nam đó cú nhiều khởi sắc hơn so với năm

2009 Theo số liệu của Tổng cục thống kờ Việt Nam, mức tăng trưởng GDP năm 2010 đạt 6,78%, đõy là một kết quả khỏ ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn cũn những

dư õm của cuộc khủng hoảng tài chớnh năm 2008, 2009 Tuy nhiờn, bờn cạnh việc tăng trưởng khỏ ấn tượng thỡ tỷ lệ lạm phỏt vẫn trờn 2 con số, lói suất ngõn hàng tăng cao, giỏ xăng dầu, giỏ vàng và đụ la Mỹ tăng đột biến, là những thỏch thức đối với nền kinh tế và cỏc doanh nghiệp, trong đú cú cỏc doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải

Trong năm 2010, đợt lũ lụt càn quột miền trung cũng đó ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của cỏc doanh nghiệp vận tải do tỡnh hỡnh giao thụng bị ngắt quóng Đõy là những rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soỏt của con người và khi xảy ra, chỳng gõy ảnh hưởng xấu trực tiếp đến hoạt động kinh doanh vận tải, trong đú cú Cụng ty bến xe

Mặc dự vậy, năm 2010 tiếp tục là năm hoạt động rất hiệu quả của Cụng ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, với việc hoàn thành vượt mức tất cả cỏc chỉ tiờu mà Đại hội đồng cổ đụng giao, đời sống người lao động được nõng cao, quy mụ của doanh nghiệp ngày càng phỏt triển cả về chiều rộng lẫn chiều sõu

1 Bộ mỏy tổ chức

Bộ mỏy tổ chức của Cụng ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nõng cao hiệu quả cụng tỏc quản lớ và điều hành chung của Cụng ty, đồng thời phỏt huy nội lực, tớnh chủ động, sỏng tạo của cỏc đơn vị và cỏ nhõn Năm 2010 để thực hiện đỳng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụng ty, Đại hội đồng cổ đụng thường niờn 2010 đó miễn nhiệm 1 thành viờn Ban kiểm soỏt là nhõn viờn phũng Tài chớnh Kế toỏn, đồng thời bầu thay thế một thành viờn mới cho Ban kiểm soỏt HĐQT

2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS

Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau:

1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80

2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75

2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010)

Trong năm 2010, HĐQT đã tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường để tăng vốn điều lệ từ 16 lên 50 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ

lệ 1:1 và phát hành 1.800.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược mới Ngày 25/02/2011 Công

ty đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận số 33/GCN-UBCK về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Quyết định số 388/QĐ-UBCK ngày 25/05/2011 của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng đến hết ngày 24/06/2011 Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hồ sơ phát hành tăng vốn đã có những khó khăn, vướng mắc nên đã không được sự đồng thuận của các thành viên trong HĐQT Vì vậy, về vấn đề này sẽ tiếp tục xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên 2011

3 Hoạt động đầu tư

Công ty đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho đầu tư 2 tổ hợp dự án Bến xe Nam Vinh quy mô 5 ha tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và dự án Bến

xe Bắc Vinh quy mô 4,5 ha tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An Dự án Bến xe Nam Vinh đã thực hiện xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp đạt 95% khối lượng và đang tiến hành chuẩn bị xây dựng hạ tầng: cổng, tường rào, mương thoát nước, trồng cây xanh, Tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại khoảng 28 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2012

sẽ đưa bến xe Nam Vinh vào hoạt động Dự án bến xe Bắc Vinh đang hoàn thiện các thủ tục giao đất, tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại khoảng 13 tỷ đồng và dự kiến khởi công vào tháng 7/2011

4 Các lĩnh vực khác

- Công tác thi đua khen thưởng: Đúng dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty (29/05/1995 – 29/05/2010), đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thương Huân chương lao động hạng 3 Đây là một phần thưởng cao quý, ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CB CNV Công ty trong suốt 15 năm qua Ở góc độ doanh nghiệp, đơn vị có chính sách khen thưởng định kỳ và đột xuất những tập thể, cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất như: khen thưởng vào các dịp chiến dịch phục vụ tết, chiến dịch phục vụ mùa thi,

- Công tác quản trị nội bộ: Trong năm 2010, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng

- Công tác xã hội: Các hoạt động xã hội, từ thiện ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ chương trình xóa tranh tre nhà tạm, ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ bảo trợ trẻ em, đơn vị thực hiện một cách đầy đủ và tích cực Đặc biệt là trận lũ lụt nặng nề tại các huyện của Nghệ An và Hà Tĩnh, CB CNV Công ty đã khuyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt cả bằng tiền và quần áo, mì tôm, thể hiện sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách

II Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2011

Năm 2011 là năm Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tiếp tục duy trì tốc phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế vĩ mô diễn biến phức tạp, phấn đấu đạt kết quả tốt

để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2007 – 2012 đề ra:

- Xây dựng giá các loại dịch vụ bến bãi để phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để điều chỉnh giá vé xe khách một cách kịp thời trước những biến động nhanh chóng của thị trường

- Tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 Tiến hành cân đối các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính cho công tác đầu tư các dự án trọng điểm, đổi mới các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế

- Giám sát chặt chẽ và đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt là 2 tổ hợp dự án Bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh, phấn đấu đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

và mỹ thuật, xứng tầm với vị thế của Công ty trong giai đoạn phát triển mới Nghiên cứu và phát triển những lĩnh vực, ngành nghề mới, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh ngành nghề truyển thống

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức để nâng cao công tác quản trị điều hành Doanh nghiệp, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nguồn nhân lực của những ngành nghề mới được mở rộng Đồng thời cụ thể hóa hơn nữa những kế hoạch mang tính chiến lược và đột phá của doanh nghiệp

- Tìm kiếm các đối tác có thương hiệu, mạnh về Tài chính, nguồn nhân lực và hệ thống quản trị điều hành tốt để triển khai các dự án bất động sản

- Cân đối nguồn vốn đầu tư để có kế hoạch huy động vốn một cách kịp thời tiến độ thực hiện của dự án

III Kết luận

Năm 2010 Công ty Cổ phần Bến xe đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao Năm 2011 tiếp tục đà tăng trưởng nhanh và bền vững của những năm qua, HĐQT sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng

cổ đông thường niên 2011 Đồng thời đẩy mạnh quá trình đổi mới doanh nghiệp, phát huy những lợi thế cạnh tranh để đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh Hội đồng quản trị đã

và đang chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển dài hạn và những giải pháp mang tính đột phá hướng Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu trở thành một Công ty đa ngành nghề vững mạnh và có uy tín trên địa bàn Nghệ An và là một trong những đơn vị đầu tư kinh doanh Bến xe lớn nhất cả nước trong vòng 5 năm tới

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ để B/C;

- Thành viên HĐQT, BKS;

- Lưu vt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch (Đã ký)

Hoàng Đức Long