TÌNH HÌNH CHUNG Năm 2013 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng chung của sự suy thoái kinh tế, sức mua của nhân dân giảm sút rõ rệt, lượng khách tham gia hoạt động tại
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-HĐQT Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2013 Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định HĐQT xin báo cáo trước các cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2013; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 như sau:
I TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2013 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng chung của sự suy thoái kinh tế, sức mua của nhân dân giảm sút rõ rệt, lượng khách tham gia hoạt động tại các chợ của Công ty quản lý giảm hơn so với những năm trước đây; tuy nhiên HĐQT Công ty đã thực hiện tốt công tác quản
lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và hiệu quả
do có những mặt thuận lợi sau:
1 Thuận lợi.
HĐQT thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh,
sự tạo điều kiện thuận lợi của các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý và điều hành Công ty
Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao và là những người thực
sự có tâm huyết với môi trường hoạt động kinh doanh Chợ, trên từng cương vị được phân công, các thành viên HĐQT đã phát huy đầy đủ quyền hạn và nghĩa
vụ trong hoạt động xây dựng và ban hành Nghị quyết cũng như trong việc kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT
Các cổ đông của Công ty đã có sự đồng thuận cao, thường xuyên ủng hộ các quyết định của Hội đồng quản trị, luôn nếu cao quyết tâm xây dựng công
ty ngày càng phát triển
2 Khó khăn.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, hoạt động của HĐQT cũng gặp một số khó khăn đó là
Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, việc tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do chịu sự ảnh hưởng chung của tình hình suy thoái kinh tế
Trang 2Các công trình nhà Chợ của Công ty đều đã đưa vào khai thác với thời gian trên 10 năm, hiện nay đã xuống cấp, vì vậy chi phí cho việc cải tạo, sửa chữa luôn đòi hỏi HĐQT cần phải cân nhắc, tính toán để đảm bảo hiệu quả kinh doanh
Một số ít hộ kinh doanh không tuân thủ Nội quy Chợ và quy định về bố trí ngành hàng tại Chợ Đông Kinh gây khó khăn trong công tác quản lý và là nguyên nhân gây ra nguy cơ mất ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013
1 Những vấn đề được HĐQT thảo luận và thông qua
Trong năm 2013, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp,
hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 28/6/2013 và đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty
Triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sát với tình hình thực tế Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đều định hướng đúng dắn và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; những vấn đề chính đã được HĐQT đưa ra bàn bạc, thống nhất thông qua gồm:
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 biểu quyết thông qua
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, bao gồm cổ tức của năm
2012 và cổ tức của những năm trước còn tồn đọng
- Giải quyết kiến nghị của các cổ đông là hộ kinh doanh tại Tầng II và Tầng III về quy định ngành hàng
- Thống nhất phương án hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại Sân phía Tây Chợ Đông Kinh bị ảnh hưởng do vụ hỏa hoạn tối ngày 10/7/2010
- Chỉ đạo Ban điều hành và chuyên môn làm tốt công tác vận động tuyên truyền các hộ kinh doanh tại các Chợ thực hiện mức giá vệ sinh môi trường mới theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014
- Chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
Trang 32 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc xử lý công việc linh hoạt và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013, trong đó chú trọng đến việc tiết kiệm các khoản chi phí nhằm tăng năng suất lao động và có hiệu quả trong kinh doanh
Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt:
-Tổng doanh thu: 17.444.621.525 đồng, đạt 101,54% so với kế hoạch.
Trong đó:
DT dịch vụ chợ: 14.276.840.716 đồng, đạt 99,83% so với kế hoạch.
DT tài chính: 1.621.244.183 đồng, đạt 108,00% so với kế hoạch.
DT khác: 1.546.536.627 đồng, đạt 112,00% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách NN: 2.281.311.722 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.551.358.479 đồng, đạt 129,68% so với kế
hoạch
- Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 1,35% so với kế hoạch
- Mức cổ tức: 3,35 % / CP/ năm
3 Tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát
3.1 Thực hiện chi trả thù lao năm 2013
Công ty tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua, trong đó
số tiền thù lao chi trong năm 2013 là:
- Thù lao HĐQT: 151.200.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 76.800.000 đồng
3.2 Dự toán tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị dự toán tổng số tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban
kiểm soát của năm 2014 là: 252.000.000đồng
II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014:
Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho, năm 2014 HĐQT công ty tập trung thảo luận để giải quyết những công việc chính sau:
1 Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Trang 42 Tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định hoặc bất thường khi cần thiết để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2014
3 Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm chỉ đạo kịp thời có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
4 Xây dựng định hướng phát triển công ty đến hết nhiệm kỳ và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng công ty phát triển mang tính
ổn định và bền vững
5 Tổ chức các phiên họp với Ban Giám đốc khi cần thiết để giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
Với những định hướng nêu trên, trong năm 2014 Hội đồng quản trị
sẽ tiếp tục tích cực chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động trong Công ty./
- ĐHĐCĐ Thường niên 2014 (B/C);
- UBND tỉnh, Ban đổi mới doanh
nghiệp tỉnh (B/C);
- Sở TC, KHĐT, Công Thương (B/C);
- ĐD cổ đông dự Đại hội;
- Lưu VT, HĐQT.
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Dũng