Bao Cao Kqkp - Ds Bs Tv Dl - Bác Kiêm.pdf

1 Số 03/BC HĐQT DAB Tp HCM Ngày 28 tháng 3 năm 2011 BÁO CÁO V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NK VII (2010 2015) Kính gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông Ngân Hàng TM[.]

1

BÁO CÁO

V/v: BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

HĐQT ĐỘC LẬP NK VII (2010 -2015) Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đơng Ngân Hàng TMCP Đơng Á

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Đơng Á nhiệm kỳ VII (2010-1015) đã được các cổ đơng Ngân hàng Đơng Á chính thức bầu tại kỳ ĐHĐCĐ Ngân hàng Đơng Á lần thứ 18 ngày 26/3/2010 và đã được Thống Đốc NHNNVN chuẩn y gồm 07 thành viên Trong đĩ cĩ 01 Chủ tịch, 01 Phĩ chủ tịch Thường Trực, 01 Thành viên độc lập, 01 thành viên là ủy viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám và 03 ủy viên HĐQT.

Căn cứ Điều 16.2 tại nghị Định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 quy định “HĐQT

phải cĩ tổi thiểu 3 thành viên và khơng quá 11 thành viên trong đĩ cĩ tối thiểu 2 thành viên độc lập” Như vậy thì đến thời điểm hiện nay HĐQT Ngân hàng Đơng Á đang khuyết

01 thành viên HĐQT độc lập. Nhằm chuẩn bị cho việc bầu bổ sung 01 ( một) thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ VII tại kỳ Đại hội đồng cổ đơng lần thứ 20 theo đúng quy định của ngân hàng nhà nước HĐQT đã tiến hành chuẩn bị như sau:

- Ngày 16/2/2012, Chủ Tịch HĐQT đã gửi đến tồn thể các cổ đơng Ngân hàng Đơng Á

TB số 05/TB-HĐQT-DAB thơng báo về điều kiện, tiêu chuẩn thủ tục để các cổ đơng tự ứng cử chức danh TV HĐQT độc lập ngân hàng Đơng Á nhiệm kỳ VII.

- Ngày 06/3/2012, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành họp và cơng bố kết quả kiểm phiếu như sau: Trong tổng số 4628 thư (tương đương 4.385.452.740.000đồng chiếm 97,45%vốn điều lệ) Ngân hàng gởi đi: Khơng cĩ cổ đơng nào gửi thư tham gia đề cử và tự ứng cử chức danh thành viên độc lập HĐQT ngân hàng Đơng Á nhiệm kỳ 2010-2015.

- Ngày 09/03/2012 Hội đồng quản trị đã họp và quyết nghị giới thiệu Ơng Cao Sĩ Kiêm tham gia ứng cử chức danh TV HĐQT độc lập ngân hàng Đơng Á nhiệm kỳ VII.

- Ngày 12/3/2012, HĐQT NH Đơng Á đã lập hồ sơ gửi NHNN về việc xem xét cho ý kiến danh sách ứng cử viên bổ sung tham gia HĐQT độc lập NH Đơng Á nhiệm kỳ VII theo đúng tinh thần cơng văn số 324/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 18/01/2012 của NHNN.

- Ngày 29/3/2012 Thống Đốc NHNNVN đã ký cơng văn số 1808/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận nhân sự dự kiến ủy viên HĐQT độc lập ngân hàng Đơng Á là Ơng Cao

Sĩ Kiêm HĐQT xin được giới thiệu tĩm tắt lý lịch của Ơng Cao Sĩ Kiêm như sau:

ƠNG CAO SỸ KIÊM – Nguyên Thống Đốc NHNNVN:

- Sinh ngày: 26/08/1941- Nơi sinh: Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: Nhà A5 Khu A Công đoàn - Phố Vọng Thị - Q Tây Hồ - HN

CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

oOo 2 oOo

Trình độ học vấn: Tiến Sỹ

- Chức vụ hiện nay :

 Tại Ngân Hàng Đông Á: không

 Tại các đơn vị khác: Chuû tòch Hiệp Hội DN nhỏ và vừa VN, Đại biểu QH khóa 13.

- Số cổ phiếu hiện đang sở hữu tại Ngân hàng Đông Á: 0 cổ phiếu

 Sau khi bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nếu được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm thông qua gồm: Hội đồng Quản Trị Ngân hàng Đông Á gồm 8 thành viên

cơ cấu như sau: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch Thường Trực, 02 Thành viên HĐQT

độc lập, 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và 03 thành viên HĐQT.

Xin trân trọng kính chào

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P CHỦ TỊCH (đã gửi)

VŨ THỊ VANG

Nơi nhận:

 Như trên.

 Lưu VP.HĐQT