MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 B NỘI DUNG 2 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI PHẠM ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC 2 1 Tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự 2 a Tội đánh bạc 2 b Tội tổ.
Trang 1MỤC LỤC
A MỞ ĐẦU 1
B NỘI DUNG 2
I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI PHẠM ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC 2
1 Tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự 2
a Tội đánh bạc 2
b Tội tổ chức đánh bạc 3
2 Đặc điểm hình sự của tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc 4
3 Những vấn đề phải chứng minh trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc 5
a Những vấn đề phải chứng minh trong vụ án đánh bạc 5
b Những vấn đề cần phải chứng minh trong tội tổ chức đánh bạc 6
II PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VỤ ÁN ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC 7
1 Giai đoạn tiếp nhận, kiểm tra, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và khởi tố vụ án 7
1.1 Lấy lời khai 7
1.2 Trưng cầu giám định 10
2 Giai đoạn điều tra tội phạm 10
2.1 Hỏi cung bị can 10
2.2 Lấy lời khai người làm chứng 13
2.3 Khám xét 13
2.4 Nhận dạng 14
a Nhận dạng địa điểm đánh bạc 14
Trang 2b Nhận dạng các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc 15
2.5 Đối chất 15
III THỰC TIỄN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN ĐÁNH BẠC, TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC 16
C KẾT LUẬN 20
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 21
BIÊN BẢN HỌP NHÓM 22
Trang 3ĐỀ SỐ 01:
Tình huống vụ án:
Khoảng 21h00 ngày 30/03/2019, Thắng, Mạnh, Hùng sang nhà Nam chơi,uống nước Tại đây, Nam rủ chơi đánh bạc thì được cả Thắng, Mạnh, Hùngđồng ý Nam lấy 01 bộ tú lơ khơ có sẵn trong nhà rồi rủ cả bọn xuống gian bếp
có trải sẵn chiếu cói để đánh bạc Cả bốn thống nhất đánh bạc bằng hình thức
“Đánh liêng” ăn tiền, mỗi người 3 cây, 0 điểm thấp nhất, 9 điểm cao nhất, gà (tốchung) là 50.000đ, mỗi ván mỗi người tố không quá 100.000đ, ai cao điểm nhấtthì thắng tiền
Khi bắt đầu chơi, Thắng mang theo 1.500.000đ dùng để đánh bạc, Mạnhmang 3.200.000đ dùng để đánh bạc, Hùng mang 500.000đ dùng để đánh bạc,Nam mang 200.000đ dùng để đánh bạc Chơi được 10 phút thì Thạch sang nhàxin chơi cùng, được cả 4 đồng ý Thạch mang theo 900.000đ dùng để đánh bạc
Cả 5 đánh tiếp chừng 10 phút thì Phương, Thành, Tuấn, Hải sang nhà Nam chơi,xuống gian bếp thấy mọi người chơi đánh bạc thì xin tham gia đánh ké, đượcmọi người đồng ý Phương mang theo 5.000.000đ, Thành mang theo2.100.000đ, Tuấn mang theo 1.000.000đ, Hải mang theo 700.000đ
Lúc này do chơi hết tiền nên Nam không chơi nữa mà yêu cầu ai chơi phảinộp cho Nam 20.000đ mỗi người “tiền phế”, mọi người nộp cho Nam (là khoảntiền riêng, không nằm trong số tiền khi bắt đầu đánh
bạc nêu trên)
Cả 8 đối tượng (trừ Nam) tiếp tục ngồi chơi đánh bạc theo hình thức cũ liêntục đến 23h00 cùng ngày thì bị CQCSĐT Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang tạichiếu bạc gồm: Thắng, Mạnh, Hùng, Phương, Thành, Tuấn, Hải còn Nam đangngồi uống nước Thu giữ trên chiếu bạc: 52 quân bài tú lơ khơ, 01 chiếu cói,15.100.000 đồng và 18.590.000 đồng do những người đánh bạc vứt và cất giấutrong gian bếp
Câu hỏi: Với tình huống trên, anh/ chị hãy phân tích các biện pháp điều tra
cần tiến hành để giải quyết vụ án
Trang 4A MỞ ĐẦU
Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế Tuynhiên, cùng với cơ hội mà xu thế hội nhập mang lại là tình hình trật tự antoàn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp mà cụ thể là sự gia tăng về sốlượng cũng như loại hình tội phạm Điển hình là các tội phạm về cờ bạc
có xu hướng tăng mạnh cả về quy mô và hình thức Hoạt động đánh bạc
và tổ chức đánh bạc diễn biến phức tạp, và ngày càng tinh vi, nhằm tránh
sự điều tra, truy quét của lực lượng chức năng. Do đó, công tác điều tranhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng đánh bạc ngày càng gặpnhiều khó khăn
Đối với nội dung vụ án nhóm nghiên cứu, bên cạnh việc đề ra cácbiện pháp điều tra cần tiến hành để giải quyết vụ án, chúng em sẽ đi làmrõ các vấn đề cả về lý luận và thực tiễn trong công tác giải quyết vụ ánđánh bạc, tổ chức đánh bạc
Trang 5Nhìn chung nhất, tội đánh bạc là hành vi tham gia trò chơi được tổ
chức trái pháp luật (dưới bất kỳ hình thức nào), được thua bằng lợi ích vậtchất (tiền hay hiện vật) từ năm triệu đồng trở lên, hoặc dưới năm triệuđồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc và gá bạc,chưa được xóa án tích mà còn vi phạm Do người có năng lực trách nhiệmhình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện với lỗi cố ý trựctiếp, xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng
Điều 321 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định vềtội đánh bạc như sau:
1 Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua thắng bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ
03 năm đến 07 năm:a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;d) Tái phạm nguy hiểm.
3 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Trang 6Số tiền hoặc giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạcđược xác định bao gồm: Tiền hoặc hiện vật thu giữ trên chiếu bạc; Tiềnhoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định
đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc; Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở nhữngnơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc
b Tội tổ chức đánh bạc
Tội tổ chức đánh bạc là hành vi tham gia vụ án đánh bạc với tư cách
là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia tròchơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào
Tội tổ chức đánh bạc được quy định tại điều 322, Bộ Luật hình sựnăm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:
1 Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc
mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; d) Có
tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính
về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại
Trang 7Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ
05 năm đến 10 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp;b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;d) Tái phạm nguy hiểm.”
3 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
2 Đặc điểm hình sự của tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Ở đây, nhóm chủ yếu làm rõ các đặc điểm hình sự liên quan đến hìnhthức chơi bài lá trong tình huống
Về hình thức đánh bạc, đa dạng, phụ thuộc vào người chơi, địa điểm
tổ chức đánh bạc Chẳng hạn như: xóc đĩa, chơi bài lá, lợi dụng kết quả xổ
xố kiến thiết, cá độ bóng đá Riêng với hình thức chơi bài lá thì diễn ratrắng trợn, công khai ở địa bàn tập trung đông dân cư Hình thức đánh bạcnày có số lượng người tham gia không nhiều, tài sản dùng đánh bạckhông lớn Cùng với đó, thành phần tham gia đa dạng ở độ tuổi và nghềnghiệp khác nhau
Về thời gian, địa điểm, với hình thức đánh bài lá, thời gian diễn ra tộiphạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc không cố định, diễn ra vào bất kì thờigian nào trong năm Một số hình thức khác thì có thể sẽ bị phụ thuộc vềmặt thời gian Địa điểm xảy ra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc cũngdiễn ra ở nhiều nơi: tại nơi ở, nơi trọ, công sở Địa điểm chủ yếu là nơikín đáo, tránh được sự phát hiện, có thể có lối thoát hiểm và người canhgác
Về thủ đoạn phạm tội, trong giai đoạn chuẩn bị, các đối tượng chọnđịa điểm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc có các đặc điểm như trên
Trang 8Những đối tượng chuyên nghiệp thường xây dựng nơi kiên cố, có nhiềulớp bảo vệ … để đánh bạc Thậm chí, được “núp bóng” bởi những nơikinh doanh ngành nghề hợp pháp Các đối tượng tổ chức đánh bạc tìmcách rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ các đối tượng khác tham gia đánh bạc, phâncông nhiệm vụ cho các đồng phạm khác.
Trong giai đoạn thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sát phạtlẫn nhau Một số đối tượng còn gian lận thông qua các thiết bị hiện tử,…hoặc ra ám hiệu giữa các đối tượng “ cùng cánh” để lừa bịp người chơi
Về việc che dấu tội phạm, trong giai đoạn chuẩn bị thì thời gian, địađiểm được chọn thường là khi tụ tập đông người( đám cưới, lễ hội, ) địađiểm ít người qua lại tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và quầnchúng nhân dân Khi đánh bạc thì chúng tránh dùng các từ ngữ trực tiếp
mà dùng tiếng lóng để trao đổi với nhau như “ một chai”… Nếu bị pháthiện thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị truy cứutrách nhiệm hình sự như chạy trốn; thủ tiêu công cụ, phương tiện gây án;mua chuộc lực lượng chức năng; khai báo gian dối
Về công cụ, phương tiện đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nội dung nàyphản ánh hình thức, tính chất, thủ đoạn phạm tội của vụ án Công cụthường là bát, đĩa, quân bài, bảng ghi cá cược… Phương tiện trong vụ ánbao gồm phương tiện di chuyển( ô tô, xe máy) và phương tiện phục vụcho hoạt động đánh bạc( điện thoại, camera) Thu giữ công cụ, phươngtiện phạm tội là một trong các hoạt động quan trọng khi điều tra vụ ánđánh bạc
3 Những vấn đề phải chứng minh trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc
a Những vấn đề phải chứng minh trong vụ án đánh bạc
Căn cứ vào Điều 321, Bộ luật Hình sự và Điều 85, Bộ luật Tố tụnghình sự, trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc cần chứng minh nhữngvấn đề cơ bản sau đây:
Trang 9Thứ nhất, chứng minh có hành vi đánh bạc xảy ra không? Làm rõ
các vấn đề sau: Chứng minh có hành vi chơi được, thua bằng tiền hoặchiện vật dưới bất kỳ hình thức nào đã xảy ra hay không? Gía trị của lợiích vật chất dùng để đánh bạc có từ năm triệu đồng trở lên? Hoặc giá trịtiền dưới 5 triệu đồng thì xác định người vi phạm trước đó có bị xử phạthành chính hoặc bị kết án về một trong hai tội này, chưa được xoá án tích
mà còn vi phạm hay không? Ngoài hành vi đánh bạc, xác định người đánhbạc còn rủ rê, lôi kéo người khác tham gia cùng đánh bạc và cho thuê nhàlàm nơi đánh bạc không?
Thứ hai, chứng minh thời gian, địa điểm xảy ra vụ đánh bạc? Đây là
yếu tố xác định tội phạm xảy ra là có thật và khách quan, là cơ sở của hoạtđộng điều tra ban đầu và hoạt động điều tra khác
Thứ ba, chứng minh ai là người thực hiện hành vi phạm tội? Đồng
phạm là những ai? Vai trò, vị trí của từng tên trong vụ án? Tính chất mức
độ lỗi của chủ thể như thế nào? Khi đánh giá vai trò, vị trí của từng bị cantrong vụ án cần căn cứ vào nội dung của sự bàn bạc, thoả thuận và hành vi
cụ thể của từng bị can trong quá trình gây án Đồng thời, làm rõ tên tuổi,lại lịch, nhân thân, hoàn cảnh, trình độ, nghề nghiệp, dân tộc, quốc tịch, của các bị can
Thứ tư, thủ đoạn và hình thức gây án của thủ phạm qua các giai
đoạn phạm tội, trong quá trình điều tra cần làm rõ tính chất, mức độ nguyhiểm của hành vi phạm tội
Thứ năm, số lượng tiền, tài sản và những giá trị vật chất khác có liên
quan mà đối tượng sử dụng trong quá trình đánh bạc, vấn đề này cần đượclàm rõ trong công tác bắt, khám xét, thu giữ vật chứng, trong công tác hỏicung, đối chất,
Thứ sáu, chứng minh vấn đề nguyên nhân và điều kiện phạm tội,
cần phải thu thập cả những tài liệu, chứng cứ làm rõ về nguyên nhân vàđiều kiện phát sinh tội phạm
Trang 10Mức độ cụ thể hoá những vấn đề phải chứng minh này còn phụ thuộcvào điều kiện cụ thể của từng vụ án và ý nghĩa của những vấn đề đó đốivới việc chứng minh sự thật khách quan của vụ án đó
b Những vấn đề cần phải chứng minh trong tội tổ chức đánh bạc
Căn cứ và Điều 322, Bộ luật Hình sự và Điều 85, Bộ luật Tố tụnghình sự, trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc cần chứng minh nhữngvấn đề cơ bản sau đây:
- Có hành vi tổ chức đánh bạc xảy ra hay không?
- Ai là người thực hiện hành vi phạm tội? Có đồng phạm không? Vaitrò vị trí của từng tên trong vụ án, tính chất mức độ lỗi của chủ thểnhư thế nào?
- Làm rõ tên, tuổi,lý lịch nhân thân… chú ý đến tiền án tiền sự củađối tượng
- Thủ đoạn và hình thức gây án của thủ phạm qua các giai đoạn phạmtội; quá trình chuẩn bị địa điểm đánh bạc, chuẩn bị công cụ phươngtiện cho các con bạc tập trung lôi kéo các đối tượng, những thủ đoạnche giấu hành vi phạm tội
- Số lần tổ chức, số đối tượng tham gia trong một lần
- Số tiền thu được sau mỗi lần tổ chức đánh bạc
- Những hành vi phạm tội có liên quan như tiêu thụ tiêu thụ tài sản dongười khác phạm tội mà có, cho vay nặng lãi
- Những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can
- Nguyên nhân và điều kiện phạm tội
II PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VỤ ÁN ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC
ĐÁNH BẠC
Để xác định các biện pháp điều tra cần tiến hành để giải quyết vụ ántrên, nhóm chia thành 02 giai đoạn như sau:
Trang 111 Giai đoạn tiếp nhận, kiểm tra, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và khởi tố vụ án
Ở giai đoạn này, các biện pháp điều tra cần tiến hành để giải quyết
vụ án bao gồm: Lấy lời khai các đối tượng đánh bạc; lấy lời khai ngườilàm chứng (nếu có người làm chứng); trưng cầu giám định
1.1 Lấy lời khai
Trong vụ án, CQCSĐT Công an tỉnh trực tiếp phát hiện và bắt quảtang các đối tượng đang đánh bạc, tiến hành thu giữ trên chiếu bạc 52quân bài tú lơ khơ, 01 chiếu cói, 15.100.000 đồng và 18.590.000 đồng donhững người đánh bạc vứt và cất giấu trong gian bếp Do đó, CQCSĐTCông an tỉnh phải tiến hành lập biên bản bắt người phạm pháp quả tang,biên bản thu giữ tài liệu, đồ vật
Khi CQCSĐT Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang thì chỉ bắt được
08 đối tượng là Thắng, Mạnh, Hùng, Phương, Thành, Tuấn, Hải, Nam.Nếu đã xác định được có đối tượng Thạch tham gia vào vụ đánh bạc vàđối tượng này đã bỏ trốn thì cần tổ chức truy bắt ngay
Sau đó, CQCSĐT Công an tỉnh cần tiến hành lời khai của 08 đốitượng Thắng, Mạnh, Hùng, Phương, Thành, Tuấn, Hải, Nam và lời khaicủa người làm chứng (nếu có) Cần tách riêng và tiến hành lấy lời khaingay các đối tượng này nhằm tránh việc các đối tượng thông tin cho nhauthống nhất lời khai, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động điều tra
Căn cứ vào quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 145, Điểm b Khoản 5Điều 163, Khoản 2 Điều 268, Khoản 1 Điều 269 BLTTHS 2015, nhómxác định thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc về CQCSĐT Công an cấphuyện nơi xảy ra vụ đánh bạc
Do đó, CQCSĐT Công an tỉnh phải lập hồ sơ ban đầu bao gồm: biênbản phạm pháp quả tang, báo cáo của người bắt, biên bản lấy lời khai, bản
tự khai của người bị bắt, lời khai của người làm chứng, biên bản thu giữvật chứng, đề xuất của CQCSĐT Công an tỉnh Sau đó, chuyển hồ sơ ban
Trang 12đầu và 08 đối tượng trên đến CQCSĐT Công an cấp huyện có thẩmquyền.
CQCSĐT Công an cấp huyện sẽ lập biên bản giao nhận, kiểm tra vềtình trạng sức khỏe 08 đối tượng bị bắt, kiểm tra vật chứng và đối chiếuvới biên bản thu giữ xem có khớp hay không, kiểm tra xem hồ sơ ban đầu
đã đầy đủ thủ tục hay chưa
Sau khi tiếp nhận vụ việc, CQCSĐT Công an cấp huyện tiếp tục lấylời khai của 08 đối tượng trên để làm rõ hành vi phạm tội
Lấy lời khai các đối tượng đánh bạc:
Quá trình lấy lời khai cần làm rõ các nội dung sau:
+ Tên, tuổi, địa chỉ, nhân thân, lai lịch, nghề nghiệp, gia đình, đốitượng;
+ Tham gia đánh bạc từ giờ nào? Ai rủ rê lôi kéo? Chơi cùng ai?Được, mất ra sao? Ai được, ai mất? Giá trị bao nhiêu?
+ Hình thức chơi bạc? Cách chơi cụ thể ra sao? Mức độ sát phạtnhau thế nào?
+ Đối tượng tham gia: cần làm rõ số lượng đối tượng tham gia: họtên, địa chỉ, nghề nghiệp, mối quan hệ của từng đối tượng Những ngườithắng, người thua trong cuộc chơi? Thắng bao nhiêu, thua bao nhiêu tiền?+ Có đối tượng nào bỏ trốn không? Hoặc có tham gia đánh bạcnhưng tại thời điểm bắt quả tang không có mặt vì lý do nào?
+ Thời gian, địa điểm diễn ra hành vi đánh bạc, số lần tham gia đánhbạc, số lượng đối tượng tham gia từng lần đánh bạc;
+ Công cụ, phương tiện sử dụng trong quá trình đánh bạc;
+ Số tiền, tài sản và những giá trị vật chất khác mà đối tượng cũngnhư các đối tượng khác tham gia trong từng ván bạc;
+ Đối tượng đứng ra tổ chức việc đánh bạc;
+ Những thông tin khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
Trang 13+ Những người tổ chức đánh bạc: họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp củatừng đối tượng Vị trí, vai trò của đối tượng trong vụ án;
+ Quá trình chuẩn bị địa điểm đánh bạc, chuẩn bị công cụ phươngtiện cho các con bạc, tập trung lôi kéo các đối tượng tham gia đánh bạc;quy mô tổ chức từng “sới bạc”; những thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội(cảnh giới, báo động, bảo vệ);
+ Số lần tổ chức, số đối tượng tham gia trong mỗi lần;
+ Số tiền thu được sau mỗi lần tổ chức đánh bạc, gá bạc (tiền hồ);+ Những hành vi phạm tội có liên quan: tiêu thụ tài sản do ngườikhác phạm tội mà có, cho vay nặng lãi,
Lấy lời khai người làm chứng
Khi lấy lời khai người làm chứng trong các vụ án cần làm rõ nhữngnội dung sau:
+ Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người làm chứng
+ Điều kiện, hoàn cảnh mà người làm chứng biết được về vụ đánhbạc, tổ chức đánh bạc;
+ Nội dung vụ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc: hình thức đánh bạc,
số lượng đối tượng tham gia, thời gian, địa điểm diễn ra hành vi đánh bạc,
tổ chức đánh bạc, Công cụ, phương tiện, tiền bạc, tài sản mà các đốitượng sử dụng vào việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc, những thông tin khác
có liên quan đến vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc
1.2 Trưng cầu giám định
Căn cứ Điểm b Điều 90 BLTTHS 2015: “ Vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng
xạ, vũ khí quân dụng phải được giám định ngay sau khi thu thập và phải chuyển ngay để bảo quản tại Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan chuyên trách khác Nếu vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ