1. Bb Hop Hdqt Vay Von Tai Bidv (1).Doc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Số 01/2023/BB HĐTV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và t[.]

Trang 1

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN

-Số: 01/2023/BB-HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

o0o

-BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thiết lập Hạn mức tín dụng và bảo

lãnh tại BIDV - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân

đã được các thành viên sáng lập thông qua.

Hôm nay, vào hồi 8h, ngày 30 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Công ty TNHH Thiết

bị Y tế Minh Nhân, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân

(sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức cuộc họp với những nội dung sau:

I Thành phần tham dự họp:

- 02 thành viên Hội đồng thành viên:

1 Ông Lê Kim Nhân - chiếm 10% vốn điều lệ

2 Ông Lê Kim Thức - chiếm 90% vốn điều lệ

- Hội đồng thành viên nhất trí cử:

1 Ông Lê Kim Nhân - Chủ tọa cuộc họp

2 Bà Phùng Thị Hương - Thư ký cuộc họp

II Nội dung cuộc họp:

Phê duyệt đề xuất của Ban Giám đốc về việc thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội

III Diễn biến cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu

tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội

A Thảo luận: Cuộc họp thảo luận trao đổi ý kiến về nội dung dự thảo Nghị quyết.

B Biểu quyết:

- Tất cả các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí về nội dung Nghị Quyết trên

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội đồng thành viên Công ty nhất trí với đề xuất của

Trang 2

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 8,500

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 650

2 Phương án vay vốn:

Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng ngắn hạn Cụ thể như sau:

- Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 2.500.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, năm

trăm triệu đồng)

- Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C và mở các loại bảo lãnh ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật và của Ngân hàng

- Thời hạn vay: 12 tháng

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội

3 Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

- Biện pháp bảo đảm:

+ Quyền sử dụng đất tại Ô đất số 5, Khu giãn dân tổ dân phố Ngọc Trục, Phường

Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” số CĐ

502497, do UBND Quận Nam Từ Liêm cấp ngày 10/08/2016; Số vào sổ cấp GCN CS-NTL: 03809 cấp cho ông Ông Lê Kim Nhược và Bà Nguyễn Thị Tho

+ Thế chấp/Cầm cố các tài sản của bên thứ ba và các tài sản hợp pháp khác của Công ty (nếu cần thiết) như máy móc, phương tiện vận tải, bất động sản, các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa

vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên

4 Chỉ định người đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Lê Kim Nhân, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời là

người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh

Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp

Trang 3

đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng

cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan…

Nhân toàn quyền quyết định thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ và các loại Hợp đồng giao dịch khác quy định theo Luật thương mại và Luật dân sự hiện hành mà không bị giới hạn theo Điều

lệ hoạt động của Công ty

Ông Lê Kim Nhân được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng

III TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1 Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023:

- Ý kiến của Ông Lê Kim Nhân - Chủ tịch HĐTV: Đồng ý

- Ý kiến của Ông Lê Kim Thức - Thành viên HĐTV: Đồng ý

2 Vay vốn:

IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐTV đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp Do đó, các thành viên HĐTV đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Số phiếu tán thành: 02 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

V QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Trang 4

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 8,500

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 650

2 Phương án vay vốn:

Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng ngắn hạn Cụ thể như sau:

- Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 2.500.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, năm

trăm triệu đồng)

- Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C và mở các loại bảo lãnh ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật và của Ngân hàng

- Thời hạn vay: 12 tháng

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội

- Biện pháp bảo đảm:

+ Quyền sử dụng đất tại Ô đất số 5, Khu giãn dân tổ dân phố Ngọc Trục, Phường

Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” số CĐ

502497, do UBND Quận Nam Từ Liêm cấp ngày 10/08/2016; Số vào sổ cấp GCN CS-NTL: 03809 cấp cho ông Ông Lê Kim Nhược và Bà Nguyễn Thị Tho

+ Thế chấp/Cầm cố các tài sản của bên thứ ba và các tài sản hợp pháp khác của Công ty (nếu cần thiết) như máy móc, phương tiện vận tải, bất động sản, các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa

vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên

Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp

Trang 5

đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng

cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan…

Nhân (nếu trong điều lệ quy định cụ thể Hội đồng Cổ đông thì cần bổ sung Biên bản

ủy quyền Hội đồng cho Hội đồng quản trị) toàn quyền quyết định thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ và các loại Hợp đồng giao dịch khác quy định theo Luật thương mại và Luật dân sự hiện hành

mà không bị giới hạn theo Điều lệ hoạt động của Công ty

Ông Lê Kim Nhân được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng Biên bản này được đọc lại cho toàn thể thành viên Hội đồng thành viên nghe và 100% thành viên đồng ý Biên bản cuộc họp được lập thành 05 bản có giá trị như nhau

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày

XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Tiêu đề	Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên Về Vay Vốn Tại BIDV
Trường học	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành	Kế toán và Tài chính
Thể loại	Biên bản họp
Năm xuất bản	2023
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	5
Dung lượng	90,5 KB