(TIỂU LUẬN) hồ sơ TÌNH HUỐNG (dùng cho các lớp đào tạo luật sư) LS HS 08DA(3)

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN Tôi: Thượng tá Nguyễn Đức Long Chức vụ: Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Căn cứ: Quyết đinh khởi tố vụ án hình sự số 135 ngày 16 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh s

Trang 2

DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ LSHS/DA – PHẦN CỨNG

1

Trang 3

CÔNG AN TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tôi: Thượng tá Nguyễn Đức Long

Chức vụ: Phó thủ trưởng cơ quan điều tra

Căn cứ: hành vi buôn bán vận chuyển dầu gội đâu Sunsilk bồ kết và Clear bạc hà giả

Sau khi xác định thấy có dấu hiệu của tội phạm: buôn bán vận chuyển hàng

giả Quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN

QUYẾT ĐỊNH

Khởi tố vụ án hình sự: Buôn bán vận chuyển hàng giả

Xảy ra tại: Hà Nội

Quyết định này gửi đến VKSND TP Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

Căn cứ: Quyết đinh khởi tố vụ án hình sự số 135 ngày 16 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều traCăn cứ vào hành vi: buôn bán 1.065 thùng dầu gội đầu giả của công ty Lever và công ty P&G Việt Namcủa Lê Đức Hải đã phạm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự nướcCHXHCNVN

Căn cứ Điều 126 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN

QUYẾT ĐỊNH

Khởi tố bị can đối với:

Tên goi khác:

Sinh ngày: …….tháng 11 năm 1974 Tại: Phú Thọ

Nghề nghiệp: Buôn bán

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Trang 4

Quyết định này đã giao cho bị can 1 bản

14 Giờ 00 ngày 5 tháng 9 năm X

Bị can ký nhận

(đã ký)

Lê Đức Hải

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

Tôi: Lã Ngọc Tỉnh

Chức vụ: Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra

Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 135 ngày 16 tháng 8 năm X của Cơ quan cảnh sát điều traCăn cứ hành vi: buôn bán 818 thùng dầu gội đầu gi ả của công ty Lever và công ty P&G Việt Nam của

Vũ Thị Minh đã phạm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN

Căn cứ Điều 126 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

QUYẾT ĐỊNH

Khởi tố bị can đối với:

Tên gọi khác: Oanh

Sinh ngày……… tháng……… năm 1950 Tại: Lạng Sơn

Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chỗ ở: như trên

Nghề nghiệp: buôn bán

Quyết định này gửi đến VKSND thành phố Hà Nội

- Lưu hồ sơ 2 bản

Quyết định này đã giao cho bị can 1 bản

08 giờ 45 ngày 30 tháng 8 năm X

Bị can ký nhận

(đã ký)

Vũ Thị Minh

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-Số: 264-KLĐT/PC16-Đ4 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm X

3

Trang 5

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA

Vụ án: Vũ Thị Minh và các đồng phạm Can tội: buôn bán hàng giả (dầu gội đầu giả)

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 135 ngày 16/8/X và các quyết định khởi tố bị can số

260, 261 ngày 25/8/X của Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội đối với bị can:

Đều can tội: buôn bán hàng giả

Cuộc điều tra đến nay đã kết thúc với những tài liệu, chứng cứ như sau:

I Nội dung vụ án

Ngày 19/5/X chi nhánh công ty liên doanh Lever Việt Nam (LDNNG) có địa ch ỉ tại 233 đường NguyễnTrãi – Thanh Xuân – Hà Nội có công văn số 621/BH gửi Phòng cảnh sát kinh tế - công an thành phố HàNội đề nghị làm rõ và x ử lý đối với một số ngườ i có hành vi buôn bán, tiêu thụ sản ph ẩm dầu gộ i đầunhãn hiệu Clear giả mác của công ty, gây thiệt hại đến người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín của công

10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 cư

xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơnhàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Hải trú tại số 1 Bảo Linh (số 2 tổ 8) phườngPhúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2 Xe ôtô 29K 1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, trú tại số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái,phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ghi “sản xuấttại Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”, số hàng này của bà Vũ Thị Minh trútại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 38 thùng = 28.608 gói, còn lại 4 thùng = 9.060 góicủa chị Vũ Thị Hòa trú tại số nhà 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nộitiêu thụ

3 Khám xét khẩn cấp đối với Lê Đức Hải, trú tại số 2 tổ 8 phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nộithu giữ 18 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuấttại Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 3.588 gói dầu gội đầu nhãn hiệuSunsilk 6ml ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”.Ngoài ra còn có một số dầu gội đầu khác như Pantene, Head&Shoulder, Rejoice ghi trên bao bì bằngtiếng Anh, tiếng nước ngoàikhác…sản phẩm của công ty Procte&Gamble

Trong khi thi hành lệnh khám xét đối với Lê Đức hải, phát hiện anh Ngô Tạo Lợi (là cháu gọi anhHải bằng cậu), trú tại 20B tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại

từ nhà Hải mang đi cất giấu, trong đó có 9.024 gói 6ml dầu Sunsilk và các loại dầu khác

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định số dầu gội đầu Sunsilk và Clear thu giữ đượ c của các đối t ượngvới mẫu do công ty Lever Việt Nam cung cấp Kết quả trả lời số 11364/PC21 ngày 22/8/X của tổ chứcgiám định kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội trả lời đều là dầu gội đầu giả

Còn một số hàng hóa khác trên hai xe ôtô 29K 1676 và 29K 1206 như: gạch ố p lát các loại, vải, quạt đi

ện, bút chì,… phòng cảnh sát kinh tế đ ã chuyển giao cho đội quản lý thị trường số 13 – chi cục quản lýthị trường thành phố Hà Nội xử lý theo thẩm quyền

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 17/8/X cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ và khởi

tố đối với hai bị can Vũ Thị Minh và Lê Đức Hải

Quá trình điều tra đã làm rõ như sau:

Việc đăng ký mẫu hàng hóa và bảo hộ độc quyền của các cơ sở sản xuất dầu gội đầu tại Việt Nam:

- Công ty Liên doanh Lever Việt Nam:

Được thành lập theo quyết định số 1130/GPĐC6 ngày 30/12/1999 của Bộ kế hoạch đầu tư có trụ sở chínhtại 672- 673 c ư xá Kiến Thiết, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại 233Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, là công ty liên doanh giữa Tổng công ty hóa chất Việt Nam, công ty

xà phòng Hà Nội và công ty Maatschappij Voor Internationale Beleggingen B.V (Mavibel) Rotterdam,

Hà Lan Sản phẩm gồm: thuốc đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng, hai nhãn hiệu hàng hóa Clear, Sunsilk

4

Trang 6

được chủ nhãn hiệu Unilever xin mở rộng sự bảo hộ vào Việt Nam từ năm 1995 được Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 12/6/1995.

- Công ty TNHH Procter&Gamble (P&G) :

Đượ c thành lập ngày 15/8/1999 theo sự thỏa thuận giữa P&G thuộc bang Ohio – Mỹ và công ty P&GViệt Nam LTD theo giấy phép đầu tư số 1052 của Bộ kế hoạch đầu tư có trụ sở chính tại xã Bình Hòa,huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Mở rộng sự độ c quyền đối với các nhãn hiện Pantene,Head&Shoulder, Rejoice và hình của hang P&G – M ỹ và Việt Nam Đã đăng ký tại Cụ c sở hữu côngnghiệp – Bộ khoa học công nghệ và môi trường vào Việt Nam số 19419, 27560, 30416 từ năm 1995-1999

Do sản xuất tại Việt Nam nên trên các bao bì của các loại hàng hóa đều ghi bằng tiếng Việt

Hành vi phạm tội của các bị can như sau:

- Đối với bà Vũ Thị Minh

Căn cứ vào lờ i khai nhận và sổ sách ghi chép về việc mua bán hàng và số dầu gội đầu thu giữ ngày 16/6/

X trên xe ôtô 29K 1206 thấy: bà Minh trước đây thườ ng buôn bán các loại hàng hóa do Trung Quốc sảnxuất từ Lạng Sơn về Hà Nội như: bật l ửa, dao cạo râu, đồ dùng họ c sinh cho một số ngườ i ỏ Hà Nội.Gần đây tại thị trường Lạng Sơn xuất hiện nhiều loại hàng dầu gội đầu các loại túi nilong nhỏ như: Clear,Sunsilk, Pantene,… bà Minh mua thêm loại hàng này mang về Hà Nội bán, nguồ n gốc dầu gội đầu này

bà Minh biết rõ được nhập lậu t ừ Trung Quốc v ề Việt Nam, trên bao bì các loại dầu gội đầu nhãn hiệuClear, Sunsilk đượ c ghi bằng tiếng Việt và ghi sản xuất tại Việt Nam nhưng từ tháng 5 đến khi bị bắt giữ,thấy các cơ quan chức năng như: quản lý thị trường, thuế chỉ bắt giữ hàng dầu gộ i đầu này như các loạihàng trốn thuế khác nên bà Minh vẫn buôn bán Số dầu này bà Minh khai mua của:

+ chị Mã Thị Nhị - trú tại số nhà 5 ngõ 6 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 6 lần với số lượng 174 thùng bằng 25.344.000đ;

+ Bà Vũ ThịDung (chị gái bà Minh) có kiôt bán hàng tại khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 13 lần với số lượng 500 thùng bằng 75.321.000đ;

+ Chị ĐặngHồng Oanh – trú tại 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 1 lần với số lượng 20 thùng bằng 2.800.000đ

Tổng cộng mua của ba người 174 thùng +500 thùng+20 thùng băng 694 thùng dầu gội đầu các loại với sốtiền 103.465.000đ (Một trăm lẻ ba triệu bốn trăm sáu lăm ngàn đồng)

Trong đó mỗi loại dầu có số lượng như sau:

- Dầu gội đầu Sunsilk: 660 thùng

- Dầu gội đầu Clear: 24 thùng

- Dầu gội đầu khác: 10 thùng

Tổng cộng: 694 thùng

Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường đượ c đóng thành 12 bảng, mỗi bảng có 4 dây, mỗi dây

có 12 gói Như vậy mỗi thùng d ầu thường có: 12 gói 4 dây x 12 bảng = 576 gói (hoặc 48 tá) Tính theo giá hàng thật (giá của công ty Lever Việt Nam bán buôn cho các đại lý):

- Dầu Sunsilk: 4.800đồng/tá (12 gói): 660 thùng x 48 tá x 4.800đ = 152.064.000đồng

- Dầu Clear: 9.000 đồng/tá (12 gói): 24 thùng x 48 tá x 9.000đ/tá = 10.368.000 đồng Cộng giá trị hàng thật: 152.064.000đ + 10.368.000đ = 162.432.000đ

Còn các loại dầu như Pantene 5ml, do công ty P&G Việt Nam không sản xuất nên không có giá bán Tiềnthu lời bất chính: giá cả hàng dầu gội đầu này lên xuống hàng ngày có thể tính trung bình như sau: Dầu Sunsilk mua tại Lạng Sơn là 147.000đ/thùng, thuê bốc vác, tiền cước vận chuyển hết 5.000đ/thùng, tại HàNội bán được 162.000đ/thùng Tính ra mỗi thùng lãi được là: 162.000đ – (147.000đ+5.000đ) =

10.000đ/thùng

Số tiền thu lời bất chính trong việc bán dầu gội đầu giả:10.000đx 694 thùng = 6.940.000đ

(sáu triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng) Gia đình bà Minh đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều

tra Số dầu trên bà Minh đã bán cho một số người ở Hà Nội như sau:

- Chị Vũ Thị Kim Xuân ở 16 Hàng Đường

- Chị Vũ Thị Thủy ở tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội

- Chị Nguyễn Thúy Oanh ở số 2 Hàng Chai

- Đối với anh Lê Đức Hải

Anh Hải có hộ khẩu thường trú tại thôn Thùy Nhật, xã Cao M ại, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ nay làthị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hải lên LạngSơn làm ăn buôn bán và lấy vợ là chị Lương Th ị Vân Cuối năm 1998, anh Hải, chị Vân về Hà Nội thuênhà t ại số 2 tổ 8 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội để buôn bán và sống gần các anh chị em khác cùng chakhác mẹ ở Hà Nội

5

Trang 7

Trước đây, anh Hải thường buôn các mặt hàng do Trung Quố c sản xuất như giấy ăn, tú lơkhơ Đến tháng6/X thấy hàng dầu gội đầu các loại bán chạy tại Hà Nội nên đã đặt vấn đề với bà Vũ Thị Minh, Vũ ThịDung đem về Hà Nội bán cho anh Hải.

Từ tháng 6/X đến khi bị bắt giữ anh Hải đã mua của bà Vũ Th ị Minh (trong cùng vụ án) 301 thùng dầuvới số tiền là 54.662.000đ trong đó có Sunsilk: 96 thùng, Clear: 78 thùng, Rejoice, Pantene: 127 thùng

- Mua của bà Vũ Thị Dung (chị ruột bà Minh ) số lượng 746 thùng dầu các loại với số tiền là 117.494.000đ (trong đó có Sunsilk: 214 thùng, Clear: 418 thùng, Pantene, Rejoice: 114 thùng)

- Mua của Đặng Hồng Oanh, trú tại 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn 10 thùng dầu các loại Pantene giá 2.400.000đ

Tổng cộng: 1057 thùng dầu các loại với số tiền 117.494.000đ+54.662.000đ+2.400.000đ = 174.956.000đ

Tính theo giá trị hàng thật:

- Sunsilk: 310 thùng (310 thùng x 48 tá x 4.8000đ/tá = 71.424.000đ)

- Clear: 496 thùng (496 thùng x 48 tá x 9.000đ/tá = 214.272.000đ) Tổng cộng: 185.696.000đ

- Còn các loại dầu khác của công ty không sản xuất nên không tính được số tiền thu lãi

Anh Lê Đức Hải khai biết đây là hàng do Trung Qu ốc sản xuất, giả nhãn mác của một số cơ sở sản xuấtViệt Nam nhưng thấy họ buôn bán nhiều mà không bị bắt giữ nên vẫn buôn bán Anh Hải khai bán chomột số người như:

- Chị Lê Thị An ở 178 tổ 7 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chị Vũ Hồng Hải ở quầy 124 chợ Đồng Xuân và bán cho một số người ở ngoại tỉnh

Số tiền thu lời bất chính: mua một thùng giá 168.000đ bán được 185.000đ, trả 10.000 đ tiền xe vậnchuyển từ Lạng Sơn, Hà Nội, tiền công bố c vác, v ận chuyển cho các cửa hàng 5.000 đ, mỗi thùng đượclãi 2.000đ/thùng Số tiền: 2.000đx 1.057 thùng = 2.114.000đ là tiền thu lời bất chính, gia đình anh Hải đã

tự nguy ện nộp cho Cơ quan điều tra

- Đối với bà Vũ Thị Dung (chị ruột bà Minh) Sinh năm 1940, tại Lạng Sơn

Nơi ở: 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Nghề nghiệp: trước đây là công nhân nhà máy thuốc là Bắc Sơn nay nghỉ hưu

Bà Dung không có gia đình riêng, sống cùng em gái là bà Minh, có thuê một gian kiôt nhỏ tại b ến xeQuang Trung, th ị xã Lạng Sơn bán hàng để cải thiện cuộc sống và giúp đỡ các em, các cháu Do ít quan

hệ, giao tiếp nên bà Dung thấy tại Lạng Sơn bán nhiều dầu gội đầu này, chủ y ếu là mua của những người

đi xe đạp, xe thồ mang đến bán, ngoài ra bà Dung còn mua của những ng ười mua hàng phát mại do các

cơ quan chức n ăng bán Bà Dung đã mua hộ cho bà Minh 500 thùng dầu các loại, bán cho anh Hải 746thùng Qua xác minh tại phòng tài chính – giá cả thị xã Lạng S ơn được biết: hàng dầu gội đầu các loạiđược coi nh ư các loại hàng hóa nhập lậu từ Trung Quố c v ề Việt Nam nên không có giấy tờ sẽ bị tịch thu

và bán phát mại Từ tháng 5 -9/X phòng tài chính – giá cả thị xã Lạng Sơn đã nhiều lần bán phát mại với

số lượng 96.598 và 598 chai dầu gội đầu các loại

Do tình hình thực tế việ c kiểm soát, xử lý dầu gội đầu tại Lạng Sơn và nhận thức không biết đây là hànggiả nên cơ quan điều tra không khởi tố

II Nhận xét và kết luận

- Đối với bà Vũ Thị Minh và anh Lê Đức Hải mặc dù biết hai loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghitrên bao bì bằng tiếng Việt ghi nơi sản xuất tại Việt Nam được nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam,không phải là hàng do các cơ sở của Việt Nam được phép sản xuất nhưng vẫn buôn bán với số lượng gâyảnh hưởng đến uy tín nhà sản xuất, cần được xử lý trước pháp luật để phòng ngừa và giáo dục chung Tuynhiên quá trình điều tra thấy việc nhận thức về hàng giả có hạn chế, tại một số địa phương giáp biên giớikhông được chú trọng để xử lý loại hàng này, viêc thu giữ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ sau đó lại

tổ chức bán phát mại Do vậy bà Minh và anh Hải chưa nhận thức đầy đủ về hành vi phạm tội của mình,trong quá trình xét xử đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân xem xét xử lý có tình

- Đối với số dầu gội đầu mang nhãn hiệu và chữ nước ngoài như Pantene, Head&Shoulder, Rejoice

đã xác định là hàng giả của công ty Procter&Gamble USA nhưng xét thấy các loại dầu gội đầu này khôngsản xuất tại Việt Nam, ghi bằng tiếng nước ngoài do vậy các bị can không biết đây là hàng giả Do vậy

Cơ quan điều tra không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này

- Trong quá trình làm việc với công ty Lever và P&G Việt Nam và các cơ quan chức năng khác,

Cơ quan điều tra đã hướng dẫn việc quảng cáo tiếp thị đối với sản phẩm công ty đối với người tiêu dung

để tránh mua phải hàng giả và liên hệ với các cơ quan chức năng như: hải quan, quản lý

6

Trang 8

thị trưở ng, thu ế… để chố ng việc làm giả các sản phẩm của công ty mình nhập lậu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ kết luận:

1 Họ và tên: Vũ Thị Minh (tức Oanh) Sinh năm 1950 tại Lạng Sơn

Nơi ở, nơi đăng ký NKTT: số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Nghề nghiệp: hưu trí

Con ông: Vũ Đa Sỹ (chết)

Con bà: Nguyễn Thị Gái (chết)

Chồng: Lê Doãn Sơn – SN 1945, ở nhà

Các con: Lê Phương Mai – SN 1974

Lê Tiền Phong – SN 1976Tiền án, tiền sự: Phạm tội lần đầu

Bị bắt ngày 17/8/X hiện đang tạm giam tại Trại giam Hà Nội

Số giam: 2542/12

2 Họ và tên Lê Đức Hải - Nam Sinh năm 1974 tại Phú Thọ

Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ

Nơi ở: thuê nhà tại số 2 tổ 8 phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghề nghiệp: buôn bán tự do

Con ông: Lê Duy Linh (chết)

Con bà: Nguyễn Thị Mai (bị tàn tật)

Vợ: Lương Thị Vân – SN 1973

Tiền án, tiền sự: phạm tội lần đầu

Bị bắt ngày 17/8/X hiện đang tạm giam tại Trại giam Hà

Nội Số giam: 2541/22C

Cả hai bị can đều can tội: buôn bán hàng giả được quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ vào Điều 138 Bộ lu ật tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan cảnh sát điều tra - công an thành phố Hà Nội:

đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn

2 Vật chứng gồm: 162 thùng dầu các loại đã được kiểm đếm, giám định hàng giả của công ty P&G

và Lever Việt Nam (trong đó thu giữ của Cao Thị Sơn 20 thùng; Vũ Thị Minh 20 thùng, Vũ Thị Hòa 4thùng, Nguyễn Hùng Chinh 20 thùng, Lê Đức Hải 18 thùng, Ngô Tạo Lợi 21 thùng, nhận từ chi cục thuếChi Lăng, Lạng Sơn 39 thùng, của QLTT tỉnh Lạng Sơn 19 thùng, của Đặng Hồng Oanh 1 thùng) hiệnđang được bảo quản tại kho P&G và Lever chờ xử lý

- 6.940.000đ thu giữ của bà Vũ Thị Minh

- 2.114.000đ thu giữ của anh Lê Đức Hải

Đề nghị tiêu hủy số dầu gội đầu gi ả, số tiền 6.940.000đ+2.114.000 đ=9.054.000đ (Chín triệu không trămnăm mươi tư ngàn đồng) đang g ửi t ại Tài khoản tạm giữ của công an thành phố Hà Nội, số TK 921-09-

019 kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội

Hồ sơ gồm: 601 bút lục được đánh số từ 01 đến 601

Điều tra viên thụ lý vụ án: Bùi Văn Minh đội 4

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU

Trang 9

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÁO TRẠNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều 166, 167 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 135 ngày 16/8/X và quyết định khởi tố bị can số 260,

261 ngày 25/8/X của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đối với Vũ Thị Minh,

Lê Đức Hải về tội: buôn bán hàng giả

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Ngày 16/8/X phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vậntải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 đối với phương tiện sau:

1 Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại thươngphường Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu góinhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư Xá, KiếnThiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóađơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Lê Đức Hải trú tại số 1 phố Bảo Linh,phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2 Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, trú tại số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái phườngTrúc Bách, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại LeverHaso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng này của Vũ Thị Minh trú tại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn,tỉnh Lạng Sơn, trong đó của Vũ Thị Minh có 38 thùng = 28.608 gói Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị

Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã

Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ

Khám xét khẩn cấp Lê Đức Hải, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầunhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Vi ệt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra còn có một số loại d ầu gội đầu khác như Pantene, Head&Shouler.Rejoice, sản phẩm của công ty Procter&Gamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài

Trong khi thi hành lệnh khám xét đối với Lê Đức Hải, phát hiện Ngô Tạo Lợi tại 20A t ổ 32 La Văn Cầu,

Hà Nội đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi cất giấu (trong đó có 9.204 gói Sunsilkloại 6ml còn lại là các loại dầu gội đầu khác)

Tại cơ quan điều tra các bị can khai nhận như sau:

* Đối với Vũ Thị Minh:

Từ tháng 4/X đến khi bị bắt phát hiện bắt giữ đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại túi nilon nhỏcác loại, mua tại Lạng Sơn của

• Chị Mã Thị Nhị trú tại sô 5,6 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thị, thị xã Lạng Sơn 174 thùng;

• Mua của bà Dung có kiôt bán hàng tại khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn 500 thùng

• Mua của chị Đặng Hồng Oanh, trú tại 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn là 20 thùng

Tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùngClear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem về Hà Nội bán cho Lê Đức Hải ở số 2Phúc Tân, bán cho Vũ Thị Thủy ở tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm, chị Nguyễn Oanh ở số 2 Hàng Chai,

Hà Nội Nguồn gốc số dầu g ội đầu này của Vũ Thị Minh biết là hàng giả công ty liên doanh Lever ViệtNam được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam trên bao bì các loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk được ghisản xuất tại Việt Nam bằng tiếng Việt Nam

Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường được đóng thành bảng, mỗi bảng 4 dây, mỗi dây 12 gói.Như vậy mỗi thùng dầu có 12*4*12 = 576 gói (48 gói)

Tính theo giá bán buôn của công ty Lever Việt Nam bán buôn cho các đại lý

• Sunsilk 480gói/tá (12 gói) x 660 thùng = 152.064.000đ

8

Trang 10

• Dầu Clear: 9.000đ/tá (12 gói); 24 thùng x 48 tá x 9.000đ/tá = 10.368.000đ

• Còn các loại dầu Patene công ty P&G Việt Nam không sản xuất nên không có giá bán nhưng cóđăng ký bảo hộ bản quyền Việt Nam tính theo giá mua bán trên thị trưởng các bị can khai 10

thùng Patene = 2.400.000đ trị giá 694 thùng = 164.832.000đ

Theo Vũ Thị Minh khai trừ chi phí vận chuyển, bốc bác mỗi thùng dầu gội đầu được lãi 10.000đ; 694thùng thu lãi 6.940.000đ Gia đình Vũ Thị Minh đã tự nguyện nộp cho cơ quan đi ều tra số tiền thu lãi6.940.000đ Gia đình Vũ Thị Minh đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra số tiền thu lời bất chính

* Đối với Lê Đức Hải:

Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/X đến khi bị bắt giữ đã mua t ổng số thùng dầu gội đầu giả các lọai.Trong đó mua của Vũ ThịMinh: 301 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice,Pantene)

Mua củ a bà Vũ Thị Dung 746 thùng, trong đó 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene Số dầu gộiđầu giả Hải mua bán, dầu Clear, Sunsilk tính theo giá hàng thật, dầu Pantene, Rejoice theo lời khai nhận240.000đ/thùng, giá cảu 1057 thùng dầu là:

Kết luận giám định của tổ chức giám định kỹ thuật công an thành phố Hà Nội:

Dầu gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder mà Vũ Thị Minh và Lê Đức Hải buôn bán

là dầu gội đầu giả của công ty liên doanh Lever Việt Nam, được Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày21/6/1995 và giả dầu của công ty TNHH Procter & Gamble (P&G) Việt Nam đã đăng ký tại Cục sở hữucông nghiệp – Bộ Khoa học công nghệ và môi trowngf Việt Nam từ 1995 – 1998 và 1999

Đối với bà Vũ Thị Dung (chị ruột Vũ Thị Minh) khai bán cho Lê Đức Hải số lượng vài chục thùng dầugội đầu, mua hộ Vũ Thị Minh cũng chỉ khoảng vài chục thùng do đó không đủ tài liệu kết luận cụ thể về

số lượng nên cơ quan điều tra không khởi tố

Các đối tượng mua bán, vận chuyển dầu gội đầu giả cho Vũ Thị Minh, Lê Đức Hải xét chưa đủ cơ sở khởi tố nên cơ quan điêu tra không khởi tố

Số dầu gội đầu công an Hà Nội nhận của chi cục thuế huyện Chi Lăng vì đã có quyết định của UBNDhuyện Chi Lăng nên đề nghi cơ quan điều tra chuyển trả chi cục thuế huyện Chi Lăng để giải quyết theothẩm quyền

Căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ nêu trên đủ cơ sở:

Kết luận:

Từ tháng 4/X Vũ Thị Minh và Lê Đức H ải đã buôn bán các loại dầu gội đầu giả nhãn mác củ a các công

ty liên doanh Lever Việt Nam và công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam với số lượng lớn gây ảnhhưởng đến uy tín củ a các nhà sản xuất Trị giá số dầu gội đầu tính theo giá trị hàng thật của Vũ Thị Minh

là 163.832.000đ, Lê Đức Hải là 345.936.000đ

Qua đ iều tra đã xác minh được lý lịch của các bị can như sau:

1 Họ và tên: Vũ Thị Minh (tức Oanh) SN 1950

Trú quán: số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn

Con ông: Vũ Đa Sỹ (chết)

Con bà: Nguyễn Thị Gái (chết)

Chồng: Lê Doãn Sơn, có 2 con (lớn 26 tuổi, nho 24 tuổi)

Tiền án, tiền sự: không

Bị bắt ngày 17/8/X

Số giam: 2542/12

2 Họ và tên: Lê Đức Hải - SN 1974

Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ

9

Trang 11

Chỗ ở: thuê nhà tại số 2 tổ 8 phương Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Con ông: Lê Duy Linh (chết)

Con bà: Nguyễn Thị Mai

2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâu thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm

Hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới nămtrăm triêu đồng

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Truy t ố b ị cáo Vũ Thị Minh, Lê Đức Hải có lý lị ch nêu trên ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên

KT VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký, đóng dấu)

Lê Ngọc Giang -

Trang 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự ……/HSST ngày… tháng… năm X;

- Căn cứ vào các Điều 176, 178 Bộ luật tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH

I, Đưa ra xét xử công khai, sơ thẩm v ề hình sự vào hồi 8 giờ 15 ngày 4/1/X+1 tại trụ sở Tòa án Hà Nội đối với bị cáo Vũ Thị Minh sinh 1950

Thường trú tại: số 58 Hàng Muối, phường Tam Thanh, Lạng Sơn

bị Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội truy tố về tội: buôn bán hàng giả theo điểm 8 khoản 2 Điều 156 của Bộluật hình sự

II Những người tiến hành tố tụng tại phiên tòa bao gồm:

- Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Hạnh

- Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Hữu Cần

- Hội thẩm nhân dân: ông Lại Xuân Hoành

- Hội thẩm nhân dân:

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thu Nguyệt

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: ông Đào Sâm – Kiểm sát viên III Những người tham gia tố tụng

IV Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa:

Trang 13

DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ LSHS 08/DA (3) – PHẦN MỀM

3 biên bản khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành 3

chính

63, 64, 66, 68, 69, 70

45 biên bản giao nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử 72

1

Trang 14

CÔNG AN TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra

Căn cứ Điều 110, 115 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

QUYẾT ĐỊNH

Phân công điều tra viên: Bùi Văn Minh

tiến hành đ iều tra v ụ án hình sự Vũ Thị Minh và các đồng phạm can tội buôn bán dầu gội đầu

giả Xảy ra tại: Hà Nội, Lạng Sơn

Đã khởi tố vụ án hình sự tại Quyết định số 135 ngày 16 tháng 8 năm X của cơ quan điều tra công an

Tôi: Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh

Chức vụ: Phó giám đốc công an thành phố Hà Nội

Căn cứ Điều 43 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ vào các chỉ thị của Chính phủ về chống buôn lậu;

Căn cứ chỉ thị số 11/VH ngày 18/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ

RA LỆNH

Điều 1: Khám phương tiện vận tải: xe ô tô

Mang biển kiểm soát: 29K 1206

Điều 2: Ủy nhiệm cho ông: Đặng Đình Hòa

Đơn vị: Phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội thi hành lệnh này

Điều 3: Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và những người có mặt trên phương tiện 29K

1206 có trách nhiệm thi hành lệnh này

Điều 4: Lệnh này có giá trị từ ngày 16 tháng 8 năm X đến ngày 28 tháng 8 năm

X Chủ phương tiện phải đọc lệnh và ký làm bằng

Yêu cầu các cấp chính quyền địa ph ương, lực lượng vũ trang, các tổ chức cá nhân có liên quanphối hợp giúp đỡ những cán bộ thi hành công vụ thi hành lệnh này đúng quy định của phápluật

2

Trang 15

Chủ phương tiện bị kiểm tra KT Giám đốc công an TP Hà Nội

Hồi 16 giờ 30’ ngày 16 tháng 08 năm X

Tại: Trụ sở phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội (40B Hàng Bài – Hà Nội )

Thực hiện lệnh khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 118 ngày 16 tháng 08 năm

X của ông (bà): Nguyễn Đức Nhanh, chức vụ: Phó Giám đốc Chúng tôi gồm:

1 Họ tên: Lê Hồng Sơn Cấp bậc: Trung tá Chức vụ: Phó đội trưởng

Đơn vị: đội chống buôn lậu – Phòng cảnh sát kinh tế công an TP Hà Nội

Sau khi đọc lệnh khám cho ông (bà) Trần Văn Hùng nghe, chúng tôi đã tiến hành khám nơi cất giấu tangvật, phương tiện VPHC phát hiện vi phạm hành chính

- Phạm vi khám: Hàng hóa trong xe ôtô khách BKS 29K-1676

+ Những tang vật, phương tiện VPHC phát hiện tại nơi khám: tại ngăn vách sau trong xe có 20 (hai mươi) thùng dầu gội đầu trong đó có 10 (mười) thùng dầu gội đầu nhãn hiệu Clear dung tích mỗi gói

là 7ml, 10 (mười) thùng dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk dung tích mỗi gói là 6ml; hai loại trên đều ghi nơi sản xuất tại Hà Nội và TPHCM 02 (hai) thùng thước dây, 03 (ba) thùng khóa cửa; 01 (một) thùng

tuôcnơvít, 01 (một) thùng kìm tuốt dây điện, 01 (một) thùng kờlê đều có nhãn mác của nước ngoài sản xuất, 02 (hai) bọc vải may mặc

+ Sau khi khám chúng tôi đã tạm giữ những đồ vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây(nếu có nhiều đồ vật, phương tiện phải có thống kê kèm theo): Toàn bộ số hàng hóa trên đều được tạm giữ

và niêm phong lại (Có biên bản niêm phong kèm theo)

+ Ngoài ra chúng tôi không thu giữ thêm thứ gì khác

+ Ý kiến của ông (bà) (chủ hoặc người đại diện cho nơi bị khám) đối với việc khám:

Việc khám kết thúc vào hồi 17giờ 00 ngày 16 tháng 08 năm X Biên bản đã đọc lại cho người có tên trong biên bản cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây

Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho ông (bà) Trần Văn Hùng 1 bản

Người chủ nơi bị khám hoặc đại diện thành Cán bộ thi hành lệnh

viên trong gia đình

Trang 16

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Tôi: Nguyễn Đức Long

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 135 ngày 16 tháng 08 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra Căn cứ buôn bán vận chuyển dầu gội đầu Clear bạc hà, Sunsilk bồ kết giả mác Clear, Sunsilk của công ty Uniliver Haso Việt Nam;

Xét cần thiết cho cuộc điều tra;

Căn cứ Điều 60, 155 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

QUYẾT ĐỊNH

Trưng cầu giám định lại về kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu bao bì và chất lượng bên trong

Yêu cầu phòng PC21 công an thành phố Hà Nội tiến hành giám định

Kết luận giám định gửi đến: Phòng PC15 – công an thành phố Hà Nội, điện thoại 04.8269991 trong thời gian từ ngày … tháng …năm … đến ngày … tháng … năm

Kèm theo Quyết định này là: bản yêu cầu giám định và các mẫu hàng giả- hàng thật

Người giám định có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 Bộ luật tố tụng hình sự

Quyết định này gửi đến VKSND thành phố Hà Nội

Thượng tá Nguyễn Đức Long

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 135 ngày 16 tháng 08 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra.Căn cứ:

- Biên bản giao nhận hàng hóa ngày 21.9.X của chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, Chi cục thuế Chi Lăng – Lạng Sơn và biên bản tạm giữ hàng hóa ngày 20.9.X đối với Đặng Hồng Oanh;

- Tài liệu, chứng cứ đã thu thập được của cơ quan điều tra

Xét cần thiết cho cuộc điều tra;

Căn cứ Điều 60, 155, 159 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

QUYẾT ĐỊNH

Trưng cầu giám định lại về kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu bao bì và chất lượng bên trong của một số sản phẩm là dầu gội đầu

Yêu cầu phòng kỹ thuật hình sự - công an thành phố Hà Nội tiến hành giám định

Kết luận giám đị nh gửi đến: Đội 4 – cơ quan cảnh sát đ iều tra công an thành phố Hà Nội, trong thời gian

từ ngày 20 tháng 10 năm X đến ngày … tháng … năm 199

Kèm theo Quyết định này là: bản yêu cầu giám định, mẫu và tang vật cần giám định

Người giám định có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 Bộ luật tố tụng hình sự

4

Trang 17

Quyết định này gửi đến VKSND thành phố Hà Nội.

- HàNội, ngày 17 tháng 8 năm X

BẢN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Kính gửi: Phòng PC21 – Công an thành phố Hà Nội

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ Buôn bán dầu gội đầu Clear, Sunsilk giả

Chúng tôi nhận thấy cấn thiết phải giám định mẫu mã, chất lượng

Vậy đề nghị Quí phòng cho tiến hành giám định

TÓM TẮT TÌNH HÌNH SỰ VIỆC

(Th ời gian, địa điể m, nội dung sự việc xảy ra, tình hình phát hiện, thu lượm tài liệu, tang vật và mẫu chữcủa đối tượng tình nghi)

Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, dân tộc, quê quán của đối tượng):

Ngày 16.8.X phòng CSKT công an thành phố Hà Nội tiến hành khám phá vụ án buôn bán dầu gội đầuClear, Sunsilk giả mác nhãn của công ty Uniliver Haso Việt Nam phát hiện trên xe ô tô 29K-1676 doNguyễn Hùng Chinh là chủ xe thu giữ 20 thùng dầu gội đầu Clear và Sunsilk có nguồn gốc tại TrungQuốc, xe ô tô 29K 1206 có:

- 04 (bốn) thùng dầu gội dầu mác Clear 7ml sản xuất tại Trung Quốc do Vũ Thị Hòa là chủ hàng (04 thùng to = 8 thùng);

- 20 (hai mươi) thùng dầu gội đầu mác Clear loại 7ml có nguồn gốc tại Trung Quốc do Vũ Thị Oanh sinh năm 1950 trú tại 58 Phố Muối – thị xã Lạng Sơn là chủ hàng;

- 18 (mười tám) thùng dầu dầu gội đầu mác Clear loại 7ml có nguồn gốc tại Trung Quốc do bà CaoThị Sơn sinh năm 1951 trú tại số 17 phố Phạm Hồng Thái – Ba Đình – Hà Nội là chủ phương tiện29K1206 vận chuyển;

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Lê Đức Hải – sinh năm 1974 thu gi ữ 18 (mười tám) thùng dầu gội đầucác loại gồm Clear, Sunsilk, Rejoice gói 5ml, Rejoice chai 100ml, Pantene Pro-V dạng chai 100ml,Pantene dạng gói 5ml, Head&Shouders dạng gói 5ml có nguồn gốc từ Trung Quốc

Ngoài ra còn thu giữ trên xe máy mà đối tượ ng Ngô Tao Lợi sinh năm 1987 trú tại 20 tổ 23 La Văn Cầu– Hà Nội t ẩu tán hàng cho Hải là 21 (hai mốt) thùng gồm Pantene, Head&Shoủers, Rejoice, Sunsilk giảcác chai dầu gội đầu ở Việt Nam (do Trung Quốc sản xuất)

TÀI LIỆU HOẶC TANG VẬT GỬI ĐẾN GIÁM ĐỊNH I Tài liệu hoặc tang vật cần giám định:

1 Tang vật thu của đối tượng Lê Đức Hải:

- 02 gói Rejoice Antiketom be Active Conditioning 2 in 1 Shampoo gói 5ml;

- 01 chai 100ml Rejoice New Nanced Conditioning Shampoo Conditioner in One

- 02 gói Sunsilk bồ kết 2 in 1 Sampoo dạng gói 6ml;

- 02 gói Clear anti Dandrff Shampoo Cool Menol bạc hà gói 7ml

- 01 chai 100ml Pantene Pro-V New Pro Vitami B5

- 02 gói Pantene ® Pro-V Shampoo Perawatan dạng gói 5ml

- 02 gói Head&Shoulders Shampoo anti Ketombe gói 5ml

2 Tang vật thu của Ngô Tạo Lợi:

1 dây Head&Shouders; 01 dây dạng gói Sunsilk bồ kết, 06 chai nhựa đựng dầu gội đầu Pantene, 06 chai nhựa dầu gội đầu Rejoice

3 Tang vật thu của Vũ Thị Oanh:

2 dây (=24 gói) dầu gội đầu Clear 7ml

4 Tang vật thu của Cao Thị Sơn:

5

Trang 18

2 dây (=24 gói) dầu gội đầu Clear bạc hà 7ml.

5 Tang vật thu của Vũ Thị Hòa:

48 gói dầu gội đầu Clear bạc hà 7ml

6 Tang vật thu của Nguyễn Hùng Chinh:

48 gói dầu gội đầu Clear 7ml và 48 dầu gội đầu Sunsilk bồ kết 6ml

II Tàu liệu hoặc mẫu

YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

- Mẫu mã, kiểu dáng bao bì;

- Chất lượng bên trong của dầu gội đầu Clear bạc hà 7ml, Sunsilk bồ kết 6ml, Rejoice 100ml,

Pantene 100ml, Pantene 5ml, Head&Shoulders 5ml

Thượng tá Nguyễn Đức Long

- HàNội, ngày 22 tháng 8 năm X

BẢN KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Kính gửi: Phòng PC15 – công an thành phố Hà Nội

Ngày 22 tháng 8 n ăm X Phòng KTHS đã nh ận được quy ết định trưng cầu giám định số 385 ngày 17

tháng 8 năm X của phòng PC15 kèm theo các m ẫu v ật gửi tới giám đị nh trong vụ buôn bán dầu gội đầu

Clear và Sunsilk giá sản phẩm của công ty Lever Việt Nam xảy ra ngày 16 tháng 8 năm X t ại Hà Nội

Đối tượng Vũ Thị Oanh, sinh năm 1950 ở 578 phố Muối thị xã Lạng Sơn và Vũ Thị Hòa, Cao Thị Sơn,

Nguyễn Hùng Chinh, Ngô Tạo Lợi, Lê Đức Hải

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

So với các mẫu dầu gội đầu Clear và Sunsilk của công ty Lever Việt Nam cung cấp:

1 24 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) của Vũ Thị Oanh đều là dầu gội đầu giả;

2 48 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) của Vũ Thị Hòa đều là dầu gội đầu giả;

3 24 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) của Cao Thị Sơn đều là dầu gội đầu giả;

4 48 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) và 48 gói dầu gội đầu Sunsilk (loại 6ml) của Nguyễn Hùng

Chinh đều là dầu gội đầu giả;

5 48 gói dầu gội đầu Sunsilk (loại 6ml) của Ngô Tạo Lợi đều là dầu gội đầu giả;

6 2 gói dầu gội đầu Sunsilk (loại 6ml) và 3 gói dầu gội đầu Clear (loại 7ml) của Lê Đức Hải đều là

dầu gội đầu giả;

Tất cả những vật chứng trên đều được niêm phong khi gửi đến giám định

-Số: 260

BIÊN BẢN GIAO QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BI CAN

6

Trang 19

Hồi 8 giờ 45 ngày 30 tháng 8 năm X

Tại: Trại tạm giam Hà Nội

Tiến hành lập biên bản bàn giao quyết định khởi tố bị can cho:

Họ và tên: Vũ Thị Minh (Oanh)

Ngày tháng năm sinh: 1950

Hiện trú tại: 58 phố Muối – phường Tam Trinh – thị xã Lạng Sơn – Lạng Sơn

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:

Đã có hành vi: buôn bán hàng giả phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN

Cơ quan điều tra đã giải thích quyền lợi và nghĩa vụ cho bị can (thuộc Điều 34 luật định)

Bị can không thắc mắc gì và ký nhận dưới đây

Biên bản kết thúc hồi 09 giờ 00 cùng ngày

Điều tra viên

(đã ký)

Bùi Văn Minh

Chữ ký người nhận

Tôi thấy họ bán quá nhiều lo ại hàng này nói là hàng liên doanh không thấy công an và phòng thuế nói

là hàng giả Nay tôi mới biết là hàng giả do Trung Quốc sản xuất mong các cấp xem xét

(đã ký)

Vũ Thị Minh -

Chức vụ: phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội

Căn cứ vào hành vi: buôn bán, vận chuyển dầu gội đầu mác Sunsilk bồ kết, Clear bạc hà giả của Vũ Thị Oanh (tức Minh) đã phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nướ c CHXHCNVN Căn cứ Điều 81 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

RA LỆNH BẮT KHẨN CẤP

Tên gọi khác

Nơi đăng ký NKTT: số 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ủy nhiệm: đ /c Lê Hồng Sơn, đội phó đội 6 phòng cảnh sát kinh tế thành phố Hà Nội thi hành lệnh và giảingười bị bắt đến trại tạm giam Hà Nội

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang giúp sức khi cần thiết để thi hành lệnh này.Lệnh này gử đến VKSND thành phố Hà Nội

Trang 20

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Tại: Trụ sở phòng cảnh sát kinh tế - công an thành phố Hà Nội số 90 Hàng Bài

Thi hành lệnh bắt khẩn cấp số 143 ngày 17 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra đối với:

Tên gọi khác: Vũ Thị Minh

Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối, phường Tam Thanh – thị xã Lạng Sơn

Chỗ ở: 58 phố Muối, phường Tam Thanh – thị xã Lạng Sơn

Sau khi chúng tôi giới thiệu và yêu cầu……… để gặp………

Sau khi xác định đúng là người có trong lệnh bắt khẩn cấp tôi đã tuyên bố bắt khẩn cấp

Sau khi đọc lệnh thái độ của Vũ Thị Oanh (Minh): chấp hành

Thái độ của gia đình:

Việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp kết thúc vào hồi 19 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm X

Biên bản lập 2 bản đã đọc lại cho những người có tên kể trên nghe, công nhận đúng, cùng ký tên xác nhậndưới đây

Người bị bắt Người chủ trì thi hành lệnh

Đại diện gia đình Đại diện chính quyền địa phương

TL Giám đốc công an thành phố Phó trưởng phòng CSKT

Về việc: Bắt giữ đối tượng Vũ Thị Minh (tức Oanh)

Kính gửi: Công an phường Tam Thanh – thị xã Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn

8

Trang 21

Ông Lê Doãn Sơn – chồng bà Minh

Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội sau khi tiến hành điều tra đối với:

Nơi đăng ký NKTT: số nhà 58 phố Muối, phường Tam Trinh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thuộc vụ án: buôn bán dầu gội đầu giả

Xét thấy cần thiết cho cuộc điều tra

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã quyết định số 143 ngày 17 tháng 8 năm X bắt tạmgiữ đối với Vũ Thị Minh để điều tra làm rõ

Vậy thông báo để công an phường biết

Phó thủ trưởng cơ quan điều tra

Chức vụ: Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội

Căn cứ vào hành vi buôn bán, vận chuy ển dầu gội đầu mác Sunsilk bồ kết, Clear bạc hà giả của Vũ Thị Oanh (t ức Minh) đã phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN Căn cứ Điều 86,87 Bộ luật

tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

RA LỆNH

Tạm giữ 3 ngày kể từ 18 giờ … ngày 17 tháng 8 năm X đến 18 giờ ….ngày 20 tháng 8 năm X đối với:

Tên gọi khác:

……….thi hành lệnh

Lệnh này gửi đến VKSND thành phố Hà Nội

Trang 22

Tiếp lệnh số 377 ngày 17 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà

Nội Xét cần thiết cho cuộc điều tra

Căn cứ vào Điều 86,87 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

RA LỆNH

Gia hạn tạm giữ 3 ngày kể từ 18 giờ 00 ngày 20 tháng 8 năm X đến 18 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm X đối với:

Tên gọi khác: Minh

Trại tạm giam Hà Nội thi hành lệnh

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩ

Lệnh này đã giao cho người bị tạm giữ 01 bản

Vào 08 giờ 15 ngày 19 tháng 8 năm X

Người bị tạm giữ ký nhận

(đã ký)

Vũ Thi Minh (Oanh)

Tiếp lệnh số 391 ngày 18 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà

Nội Xét cần thiết cho cuộc điều tra

RA LỆNH

Trang 23

1 0

Trang 24

Gia hạn tạm giữ 3 ngày kể từ 18 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm X đến 18 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm X đối với:

Quố c tịch: Việt NamDân tộc: Kinh Trại tạm giam Hà Nội thi hành lệnh

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê

Trích yếu: V/v đề nghị phê chuẩn lệnh tạm

giam bị canKính gửi Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Vũ Thị Minh và các đồng phạm– can tội buôn bán hàng giả (dầu gội đầu)

NỘI DUNG VỤ ÁN NHƯ SAU

Dầu gội đầu loại Clear, Sunsilk của công ty Lever Việt Nam loại Pantene, Head&Shoulders, Rejoice củacông ty P&G Việt Nam đượ c Cụ c sở hữu công nghiệp, Cục bản quyền tác giả cấp quyền sở hữu nhãnhiệu hàng hoá và bảo hộ t ại Việt Nam và quố c tế Các sản phẩ m dầu gội đầu của 2 công ty trên đượcngười tiêu dùng ưa chuộng và bán chạy trên thị trường Việt Nam

Lợi dụng uy tín các sản phẩm dầu gội đầu củ a 2 công ty Việt Nam, mộ t số đối tượng đã sản xuất vàbuôn bán với số lượng lớn dầu gội đầu giả từ Lạng Sơn về Hà Nội và các địa phương khác

Ngày 16/8/X đội chống buôn lậu – buôn bán hàng cấm - phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội

đã phát hiện và khám xét phương tiện từ Lạng Sơn về Hà Nội nghi vận chuyển hàng gội đầu giả gồm:

1 Xe ôtô 29K – 1676, lái xe là Trần Văn Hùng, trú tại: 55 tổ 32 phường Thanh Lương, Hà Nội cùng

di trên xe có chủ xe:

Trú tại: 151 tập thể Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Tang vật thu giữ là 20 thùng dầu gội đầu Clear, Sunsilk không có giấy t ờ Chinh khai nhận vận chuyển sốdầu gội đầu này cho chủ hàng là Vũ Th ị Dung, trú tại: 58 phố Muố i, phường Tam Thanh, thị xã L ạngSơn, tỉnh L ạng Sơn về giao cho Lê Đứ c H ải, trú tại: số 1, B ảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HàNội Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hãi thu giữ 18 thùng dầu gôi đầu các loại Trước đó cơ quan điều tra

đã phát hiện:

Họ và tên: Ngô Tạo Lợi

Trú tại: 20A tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội đang tẩu tán 21 thùng dầu các loại từ nhà Hải ra

11

Trang 25

Như vậy tang vật thu giữ của Hải gồm 39 thùng dầu các loại Trị giá (tính theo giá bán buôn hàng thật18.940.800đ).

Qua sổ sách và lời khai nhận của Hải t ừ 30.6 đến 15.8.X Hải đã mua của Vũ Thị Dung 746 thùng trịgiá116.326.000đ (tính theo hàng giả) mua của Minh (Oanh) 301 thùng Cộng hai khoản này là 1.047 thùng,trị giá ước tính trên 150.000.000đ

2 Xe ôtô biển kiểm soát 29K 1206, lái xe là Trần Đình Cường, trú tại: 55 tổ 32 phường Thanh Lương, Hà Nội, trên xe có chủ hàng

Họ tên: Vũ Thị Minh (Oanh), trú tại 58 phố Muối, th ị xã Lạng Sơ n, tỉnh Lạng Sơn Minh khai nhận có40/46 thùng dầu gội đầu mua từ Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ Còn 6 thùng của Vũ Thị Hòa, trú tại:

19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Khám xét khẩn cấp nhà Hoà không thu giữ gì, nhà Dung, Minh đã khóa cửa không có ai ở nhà nên không thi hành lệnh

Số hàng thu giữ của Minh trị giá 27.168.000đ

Qua sổ sách ghi theo dõi việc bán hàng và lời khai nhận của Minh đến nay Minh đã buôn bán 778 thùng +

40 thùng thu giữ = 818 thùng dầu các loại

Cơ quan điều tra đã giám định số hàng dầu gội đầu thu giữ loại Clear, Sunsilk Tại bản kết luận giám định

số 11364/PC21 xác định là dầu gội đầu giả

Mặc dù biết rõ đây là dầu gội đầu giả không phải do các công ty của Việt Nam được phép sản xuất, trước

đó số hàng dầu gội đầu giả đã bị thu giữ tại công an huyện Chi Lăng và trạm kiểm soát giao thông TùngDiễn – Lạng Sơn nhưng các đối tượng trene do ham lời (giá hàng giả bằng ½ giá hàng thật) đã buôn bánmột số lượng lớn, giây thiệt hai cho người tiêu dùng và nhà sản xuất

Ngày 25.8.X cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Minh, Hải về tội buôn bán hàng giả để xử lý trước pháp luật

Xét thấy hành vi phạm tội của Minh, Hải là nghiêm trọng, là người ở tỉnh ngoài, hiện còn liên quan đến một số đối tượng khác ở Lạng Sơn, Hà Nội cần phải có thời gian để điều tra xác minh làm rõ

Căn cứ Điều 71 Bộ luật tố tụng hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đề nghị Việnkiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn lệnh tạm giam bị can thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày17/8/X đối với:

1 Họ và tên: Vũ Thị Minh (tức Oanh), sinh năm 1950, tại Lạng Sơn, nơi ở, nơi ĐKNKTT: 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, Lạng Sơn

2 Họ và tên: Lê Đức Hải, sinh năm 1974, tại Phú Thọ, nơi ĐkNKTT: thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm

Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Chỗ ở: số 1 Bảo Linh, số 2 tổ 8, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra

Trung tá Lã Ngọc Tỉnh -

Căn cứ quyết đị nh khởi tố bị can số 260 ngày 25 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra đố i v ới

Vũ Thị Minh đã có hành vi buôn bán 818 thùng dầu gội đầu giả của công ty Lever Việt Nam và công ty P&G Việt Nam phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN Căn cứ vào Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

Trang 26

Sinh ngày: …………tháng……….năm 1950 Tại: Lạng Sơn

Ban giám thị Trại tạm giam Hà Nội thi hành lệnh tạm giam bị can

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩ Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra

Lê Ngọc Giang

Nơi nhận: Lệnh này đã giao cho người bị tạm giam 01 bản

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

- Căn cứ Điều 80, 88, và 166 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ quyết định khởi tố bị can số 260 ngày 25 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đối với Vũ Thị Minh

Hành vi trên đây phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự

Xét cần thiết phải tạm giam bị can Vũ Thị Minh để hoàn thành cáo trạng truy tố

RA LỆNH

Tạm giam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 11 năm X đến ngày 17 tháng 12 năm X:

Họ tên: Vũ Thị Minh

Sinh ngày: …………tháng……….năm 1950

Sinh quán: Lạng Sơn

Trú quán: số 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn

Can tội: buôn bán hàng giả

Yêu cầu Ban giám thị Trại tạm giam Hà Nộ i nhận giam bị can Vũ Thị Minh cho đến khi có lệnh mới và thông báo lệnh này cho bị can biết trong hạn 24 giờ

Lê Ngọc Giang

13

Trang 27

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỆNH KHÁM XÉT KHẨN CẤP

Căn cứ vào hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả nhập lậu (dầu gội đầu các loại của hãng Lever Haso Việt Nam ) của Vũ Th ị Oanh đã phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN Căn cứ vào Điều 140, 141 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

RA LỆNH

Khám xét khẩn cấp nhà ở, đồ vật, thư tín tại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn đối với:

Tên gọi trong hộ khẩu: Vũ Thị Minh

Chỗ ở: số 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ủy nhiệm các ông Nguyễn Văn Chiến, Trấn Đức Đậu và Nguyễn Tiến Trung thi hành lệnh

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang giúp sức khi cần thiết để thi hành lệnh này Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Nơi nhận Phó thủ trưởng cơ quan điều tra

-Số:260

-BIÊN BẢN GIAO

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BI CAN

Tại: Trại tạm giam Hà Nội

Tiến hành lập biên bản bàn giao quyết định khởi tố bị can cho:

Họ và tên: Lê Đức Hải

Ngày tháng năm sinh: 1974

Hiện trú tại: số 2 tổ 8 phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhất, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ

Đã có hành vi: buôn bán hàng giả phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN

Cơ quan điều tra đã giải thích quyền lợi và nghĩa vụ cho bị can (thuộc Điều 34 luật định)

Bị can không thắc mắc gì và ký nhận dưới đây

Biên bản kết thúc hồi 15 giờ 00 cùng ngày

14

Trang 28

Thủ trưởng cơ quan điều tra Cán bộ

Điều tra viên

Chức vụ: phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội

Căn cứ vào hành vi: buôn bán, vận chuyển dầu gội đầu mác Sunsilk bồ kết, Clear bạc hà giả của Lê Đức Hải đã phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN Căn cứ Điều 81 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

RA LỆNH BẮT KHẨN CẤP

Tên gọi khác

Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1974 Tại: Phú Thọ

Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhất, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ

Ủy nhiệm: đ/c Lê Hồng Sơn, đội phó đội 6 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội thi hànhlệnh và giải người bị bắt đến trại tạm giam Hà Nội

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang giúp sức khi cần thiết để thi hành lệnh này

Tại: Trụ sở phòng cảnh sát kinh tế - công an thành phố Hà Nội số 90 Hàng Bài

Thi hành lệnh bắt khẩn cấp số 142 ngày 17 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra đối với:

Họ tên: Lê Đức Hải Nam Tên gọi khác:

15

Trang 29

Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1974 Tại: Phú Thọ

Nơi đăng ký NKTT: Cao Mại, Phong Châu, Phú Thọ

an thành phố Hà Nội

Ông: Ngô Tạo Lợi trú tại 28 ngõ 291 Phúc Tân là người chứng kiến

Sau khi chúng tôi giới thiệu và yêu cầu……… để gặp………

Sau khi xác định đúng là người có trong lệnh bắt khẩn cấp tôi đã tuyên bố bắt khẩn cấp

Sau khi đọc lệnh thái độ của Lê Đức Hải chấp hành

Thái độ của gia đình:

Việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp kết thúc vào hồi 19 giờ ……ngày 17 tháng 8 năm X

Biên bản lập 2 bản đã đọc lại cho những người có tên kể trên nghe, công nhận đúng, cùng ký tên xác nhận

dưới đây

Đại diện gia đình Đại diện chính quyền địa phương

TL Giám đốc công an thành phố Hà Nội

Chức vụ: Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội

Căn cứ vào hành vi buôn bán, vận chuyển dầu gội đầu mác Sunsilk bồ kết, Clear bạc hà giả của Lê Đức

Hải đã phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN Căn cứ Điều 86, 87 Bộ luật tố tụng hình

sự nước CHXHCNVN

RA LỆNH

Tạm giữ 3 ngày kể từ 18 giờ ngày 17 tháng 8 năm X đến 18 giờ ngày 20 tháng 8 năm X đối với:

Họ tên: Lê Đức Hải Nam Tên gọi khác:

Nơi đăng ký NKTT: Cao Mại, Phong Châu, Phú Thọ

Trang 30

Lệnh này gửi đến VKSND thành phố Hà Nội.

- Lưu hồ sơ 2 bản

18giờ ngày 17 tháng 8 năm X

Người bị tạm giữ ký nhận

(đã ký)

Lê Đức Hải -

LỆNH GIA HẠN TẠM GIỮ LẦN THỨ NHẤT

Tiếp lệnh số 376 ngày 17 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội

Xét cần thiết cho cuộc điều tra

Nơi đăng ký NKTT: xã Cao Mại, Phong Châu, Phú Thọ

Chỗ ở: số 1 Bảo Linh phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩ Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra

Phạm Hồng Vượng

Nơi nhận: Lệnh này đã giao cho người bị tạm giữ 01 bản

Lê Đứ c Hải -

17

Trang 31

-Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm X

LỆNH GIA HẠN TẠM GIỮ LẦN THỨ HAI

Tiếp lệnh số 390 ngày 18 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội

Xét cần thiết cho cuộc điều tra

Nơi đăng ký NKTT: thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Chỗ ở: số 1 Bảo Linh phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩ

Vào 08 giờ 30 ngày 25 tháng 8 năm X

Căn cứ quyết định khởi tố bị can số 261 ngày 25 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát đi ều tra đố i với LêĐức Hải đã có hành vi buôn bán 1.065 thùng d ầu gội đầu giả của công ty Lever Việt Nam và công ty P&G Việt Nam phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN Căn cứ vào Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

RA LỆNH

18

Trang 32

Tạm giam 3 tháng kể từ ngày 17 tháng 8 năm X đến ngày 17 tháng 11 năm X đối với bị can:

Tên gọi khác:

Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhất, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Chỗ ở: số 2 tổ 8 phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ban giám thị Trại tạm giam Hà Nội thi hành lệnh tạm giam bị can

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

- Căn cứ Điều 80, 88 và 166 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ quyết định khởi tố bị can số 261 ngày 25 tháng 8 năm X của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đối với Lê Đức Hải

Hành vi trên đây phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự

Xét cần thiết phải tạm giam để hoàn thành cáo trạng truy tố

RA LỆNH

Tạm giam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 11 năm X đến ngày 17 tháng 12 năm X:

Họ tên: Lê Đức Hải

Sinh ngày: …………tháng……….năm 1974

Sinh quán: Phú Thọ

Trú quán: số 2 tổ 8 phường Phúc Tân, Hàn Kiếm, Hà Nội

Can tội: buôn bán hàng giả

Yêu cầu Ban giám thị Trại tạ m giam Hà Nội nhận giam bị can Lê Đức Hải cho đến khi có lệnh mới và thông báo lệnh này cho bị can biết trong hạn 24 giờ

Trang 33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Căn cứ vào hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả nhập l ậu (dầu gội đầu các loại của hãng Lever Haso Việt Nam ) của Lê Đức Hải đã phạm vào Điều 156 Bộ luật hình sự nướ c CHXHCNVN Căn cứ vào Điều

140, 141 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCNVN

RA LỆNH

Khám xét khẩn cấp nhà ở, đồ vật, thư tín tại số 2 tổ 8 Phúc Tân (số 1 Bảo Linh) đối với:

Tên gọi khác:

Nơi đăng ký NKTT: xóm Thụy Nhất, Cao Mại, Phong Châu, Phú Thọ

Chỗ ở: số 2 tổ 8 Phúc Tân (số1 phố Bảo Linh), Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghề nghi ệp: buôn bán

Ủy nhiệm các ông Vũ Công Chí, Đặng Định Hoàn thi hành lệnh

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang giúp sức khi cần thiết để thi hành lệnh này

Hồi 22 giờ ngày 16 tháng 8 năm X

Tại số 2 tổ 8 Phúc Tân (số 1 phố Bảo Linh), Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp số 54 ngày 16 tháng 8 năm X của cơ quan dảnh sát điều tra đối với nơi

ở, đồ vật của:

Nơi ĐK NKTT: xóm Thủy Nhật, Cao Mại, Phong Châu, Phú Thọ

Chỗ ở:

Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Cùng với: Vũ Công Chí Chức vụ: Cán bộ đội CBL phòng PC15 công an TPHN

Có ông, bà: Nguyễn Văn Vịnh Cán bộ công an phường Phúc Tân

Có ông, bà: Nguyễn Văn Dậu

Sau khi gặp Lương Thị Vân là người chứng kiến

Có mặt: Lê Đức Hải

Tôi đã tuyên bố lệnh khám xét khẩn cấp

20

Trang 34

Thái độ của Lê Đức Hải và gia đình chấp hành

Những người nói trên đã đi cùng chúng tôi chứng kiến việc khám xét Sau khi khám, tôi đã tuyên bố tạmgiữ những vật chứng và tài liệu sau đây, đưa về cơ quan điều tra xem xét, xử ly (ghi rõ tên đồ vật, sốlượng, tình trạng, đặc điểm, nơi khám thấy, nếu là giấy tờ phải yêu càu bị can hoặc đại diện gia đình kýnhận và từng trang): Những đồ vật tạm giữ khi khám xét được liệu kê cụ thể trong bảng kê những đồ vậttạm giữ khi khám xét kèm theo:

Thái độ và lời trình bày của:

Ngoài những đồ vật kể trên, chúng tôi không thu giữ một thứ gì khác ông Lê Đức Hải và gia đình đã soátlại đồ vật thấy không bị hư hỏng, mất mát thứ gì

Việc khám xét kết thúc hồi 23 giờ ngày 16 tháng 8 năm X

Biên bản này được lập thàh 4 bản, giao cho Lê Đức Hải 1 bản

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên kể trên nghe, công nhận đúng, cùng ký tên xác nhận dưới đây

Bị can Người chủ trì thi hành lệnh khám xét

Đại diện gia đình Đại diện chính quyền địa phương Cảnh sát khu vực

-

-Số: 61

BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI SẢN

Tại: Trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra

Chúng tôi gồm:

Tiến hành lập biên bản về việc tạm giữ đồ vật, tài sản của những người tự nguyện đem đến nộp cho cơ quan điều tra như sau:

Họ tên người nộp đồ vật, tài sản: Lê Phương Mai

Nơi đăng ký NKTT: số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chỗ ở hiện nay:

Là con gái bà Vũ Thị Minh

Về những đồ vật, tài sản đem đến nộp bà: Lê Phương Mai trình bày:

Đây là tập chứng từ mà bà Minh mua hàng phát mại của đội quản lý thị trường số 8 Tiên Du, Bắc Ninh.Những đồ vật, tài sản này là của:

Thuộc vụ án:

Đồ vật, tài sản do bà: Lê Phương Mai

Đem đến nộp gồm (ghi rõ tên đồ vật, tài sản, số lượng, tình trạng, đặc điểm):

- Một hóa đơn bán tài sản tịch thu số 22975

- Một QĐ số 145 ngày 7/8/X của UBND huyện Tiên Du

- Một biên bản định giá khởi điểm

- Một biên bản bán đấu giá tài sản;

- Một biên bản thanh lý hợp đồng mua bán tài sản;

- Một hợp đồng mua bán tài sản số 145

21

Trang 35

Tất cả gồm 6 (sáu) loại đều là bản chính, ngoài ra không có tài liệu gì khác.

Chúng tôi đ ã tiếp nhận những đồ vật, tài sản nói trên để nghiên cứu và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý

Việc tạm giữ đồ vật do bà Lê Phương Mai đem đến nộ p đã kết thúc lúc 15 giờ ngày 04 tháng 10 năm X Biên bản được lập thành 4 bản, giao cho bà Mai 1 bản

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên kể trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây

Bùi Văn Minh

BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI SẢN

Hồi 17giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm X

Chúng tôi gồm:

Họ tên người nộp đồ vật, tài sản: Lê Phương Mai

Nơi đăng ký NKTT: số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chỗ ở hiện nay: như trên

Là con gái bà Vũ Thị Minh

Về những đồ vật, tài sản đem đến nộp bà: Lê Phương Mai trình bày: tự nguyện nộp số tiền thu lời trong việc bán dầu gội đầu

Những đồ vật, tài sản này là của:

Đồ vật, tài sản do bà: Lê Phương Mai

Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành: 6.940.000đ (Sáu triệu chí trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn), gồm một khoản

Việc tạm giữ đồ vật do bà Lê Phương Mai đem đến nộ p đã kết thúc lúc 18 giờ ngày 08 tháng 11 năm

X Biên bản được lập thành 4 bản, giao cho bà Mai 1 bản

Trang 36

Hồi 16giờ 45 ngày 08 tháng 11 năm X

Chúng tôi gồm:

Họ tên người nộp đồ vật, tài sản: Lương Thị Vân

Nơi đăng ký NKTT: tập thể mỏ than thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Ch ỗ ở hi ện nay: 235 tổ 10 phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà

Nội Là vợ bị can Lê Đức Hải

Về những đồ vật, tài sản đem đến nộp bà: Lương Thị Vân trình bày: tự nguyện nộp số tiền thu lời trongviệc chồng chị bán dầu gội đầu giả

Những đồ vật, tài sản này là của:

Đồ vật, tài sản do bà: Lương Thị Vân

Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành: 2.114.000đ (Hai triệu một trăm mười bốn ngàn đồng chẵn), gồm một khoản

Việc tạm giữ đồ vật do bà Lương Th ị Vân đến nộp đã kết thúc lúc 17 giờ ngày 08 tháng 11 năm

X Biên bản được lập thành 4 bản, giao cho bà Lương Thị Vân 1 bản

Bùi Văn Minh

Kính gửi: PC 35 công an thành phố Hà Nội

Ngày 11 tháng 09 nưm X Phòng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát nhận được công văn số… ngày,,,,tháng,,,,,năm

… của PC35 công an thành phố Hà Nội yêu cầu tra cứu đối tượng:

Họ và tên: Lê Đức Hải

Tện khác:

Nguyên quán:

Nơi ĐKNKTT: Thôn Thủy Nhật, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Tên cha: Lê Duy Linh

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mai

Nơi bắt: công an thành phố Hà Nội

Trang 37

(Buôn bán hàng giả)

Sauk hi tra cứu, kết luận đối tượng: Lê Đức Hải

Không có tiền án, tiền sự trong tàng thư căn cước can phạm và một số người vi phạm pháp luật khác do Phòng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát quản lý

T/L Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Cán bộ tra cứu

Sinh ngày:….tháng 11 năm 1974

Nơi sinh: Cao Mại, Phong Châu, Phú Thọ

Nguyên quán

Nơi đăng ký NKTT: nay là thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Chỗ ở hiện nay: không rõ địa chỉ

Những nơi đã cư trú:

Trình độ văn hóa: lớp 1/12

Nghề nghiệp và nơi làm việc: buôn bán tự do

Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: không

QUAN HỆ VÀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

(Tên tuổi, nơi sinh, nơi ở, nghề nghiệp của bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột)

Bố: Lê Duy Linh

Mẹ: Nguyễn Thị Mai Sinh năm : 1946, tàn tật ở thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao

Các anh chị ruột:

Các em đều ở cùng mẹ tại thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ

Ở khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, đơn xin ly hôn Con: Chưa có

Quê quán: Trực Ninh, Nam Định

Nơi ĐKNKTT: 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn

Nơi ở khác: không có

Họ tên cha: Vũ An Sỹ

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Gái

Họ tên chông: Lê Sơn – 1975

Nghề nghiệp, nơi làm việc: ở nhà

II Quan hệ gia đình

(Ghị rõ họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, các con)

Bố: Vũ Đa Sỹ, đã mất

Mẹ: Nguyễn Thị Gái, đã mất

24

Trang 38

Anh chị em ruột:

1 Chị: Vũ Thị Dung

2 Em: Vũ Thị Sơn, SN1953, trú tại Pò Soài, phường Tam Thanh

3 Em: Vũ Thị Thủy (tức Oanh), SN1958, trú tại đầu cầu phường Vĩnh Trại

4 Em: Vũ Ngọc Dũng, SN1960, trú tại Pò Soài, phường Tam Thanh

5 Em: Vũ Đức Mạnh, SN1961, trú tại 24 phố Muối

6 Vũ Tuấn Phương, SN1983, trú tại 24 phố Muối

7 Vũ Tuấn Phi, SN1963, trú tại Phố Muối

8 Vũ Tuấn Hùng, SN1968, trú tại 24 phố Muối

Con:

1 Lê Phương Mai, SN 1974, ở nhà, đã lấy chồng hiện đã ly dị

2 Lê Tiên Phong, SN 1976

III Quá trình hoạt động phạm pháp, phạm tội:

(Ghi tóm tắt thời gian, sự việc, hình thức, mức độ cơ quan xử lý của từng lần phạm pháp, phạm tội):

Tiền án, tiền sự chưa

Nơi đối tượng cư trú

PHÓ CÔNG AN PHƯỜNG TAM THANH

Kính gửi: PC 35 công an thành phố Hà Nội

Ngày 20 tháng 09 năm X Phòng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát nhận được công văn

số… ngày… tháng……năm … của PC35 công an thành phố Hà Nội yêu cầu tra cứu đối tượng:

Họ và tên: Vũ Thị Minh

Tện khác: Oanh

Nguyên quán:

Nơi ĐKNKTT: Số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, Lạng Sơn

Tên cha: Vũ Đa Sỹ (c)

Tên mẹ: Nguyễn Thị Gái (c)

Nơi bắt: công an thành phố Hà Nội

Bắt ngày: 17 tháng 8 năm X

Danh chỉ bản số: 000000548 Lập ngày: 13/9/X

Nơi lập: thành phố Hà Nội

Về việc: Điều 156 tội sản xuất buôn bán hàng giả

Sau khi tra cứu, kết luận đối tượng: Vũ Thị Minh

Không có tiền án, tiền sự trong tàng thư căn cước can phạm và một số người vi phạm pháp luật khác do Phòng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát quản lý

T/L Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Cán bộ tra cứu

Trang 39

-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc -

Số:

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI

Tại trụ sở phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội

Tôi: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Phó Trưởng phòng cảnh sát kinh tế

Tiến hành ghi lời khai của:

Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giữ):

Tư cách tham gia tố tụng: Người làm chứng

Ông, bà: Vũ Thị Oanh đ ã được giải thích quyền và nghĩa vụ của người làm chứng theo Điều 55 BLTTHS

và ký tên xác nhận dưới đây

- Chị gái Vũ Thị Dung, SN 1949, trú tại 58 phố Muối phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn

- Em: Vũ Thị Sơn, SN1953, trú tại Pò Soài, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, ở nhà

- Em: Vũ Đức Mạnh, SN1962, trú tại phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn (số

cũ là 21 phố Muối, thị xã Lạng Sơn)

- Vũ Tuấn Phương, SN1963, trú tại phố Muối, Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, ở nhà không nghề nghiệp

- Em Vũ Tuấn Phi, SN 19 63, phố Muối, thị xã Lạng Sơn, làm gạch

- Em Vũ Tuấn Hưng, SN 1968, trú tại phố Muối, thị xã Lạng Sơn, không nghề nghiệp

Hỏi: Chị cho biết lý do vì sao cơ quan công an làm việc với chị?

Đáp: Ngày 16/8/X, tôi (Oanh) có vận chuyển trên xe 29K 1206 số hàng hóa gồm dầu gội đầu Clear

(hai mươi thùng) 05 thùng tẩy, 06 (sáu) thùng bút chì là hàng tôi (Oanh) mua tại thị xã Lạng Sơn

để v ận chuyển về bán cho anh Hải ở số 1 Bảo Linh, Phúc Tân, Hà Nội, anh Hải có v ợ là Vân vàmột số người khác Khi xe ô tô vê đến địa ph ận Dốc Lã, giáp với Từ Sơn, Bắ c Ninh thì công ankiêm tra và đưa về trụ sở Phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội lập biên bản

Đáp: Số hàng mà cơ quan công an kiêm tra phát hiện trên xe ôtô 29K 1206 là loại dầu Clear-anti

Dandruff Shampo Cool – methol Bạc Hà Elida, trên bao bì có ghi sản xuất tại Việt Nam, Lever

Hà Nội Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Hà Nộ i, số đăng ký QLP 00105-98 dung dịch 7ml, ngoài ratôi còn buôn các loại dầu khác như Sunsilk, Joy do Trung Quốc sản xuất

Hỏi: Chị buôn bán loại hàng trên bao nhiêu lần, bán cho ai? Số lượng? giá bao nhiêu?

Đáp: Tôi đã buôn bán loại hàng d ầu g ội đầu như trên đã nhiều lần, cụ thể: ngày 22/4/X tôi có bán cho

anh Hải có vợ tên là Vân 30 (ba mươi) thùng Clear, mỗi thùng gồm 720 gói loại 7ml với giá bốnđồng hai một gói thành tiền là 9.072.000đ (Chín triệu không trăm bảy mươi hai ngàn đồng) và 21(hai mốt) thùng Joy với giá 130.000đ/thùng = 2.730.000đ Ngày 8/6/X tôi lại bán cho anh Hải và

26

Trang 40

chị Vân 30 thùng dầu gội đầu với giá 202.000đ/thùng = 6.060.000đ, 25 thùng dầu Clear với giá150.000đ/thùng = 3.750.000đ Ngày 10/6 bán cho anh Hải 16 thùng dầu với giá

150.000đ/thùng=2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng) và 10 thùng dầu Joy với giá

145.000đ/thùng, ngày 11/6 bán cho anh Hải dầu Clear chai là 5 thùng với giá 24.000đ/thùng =1.225.000đ Ngày 24/6/X tôi lại bán cho anh Hải, chị Vân 66 (sáu sáu) thùng Sunsilk với giá

164.000đ/1thùng thành tiền 10.082.000đ và 10 thùng dầu Joy với giá 102.000đ/thùng =

2.448.000 và bàn chải là 30 thùng 174.000đ/thùng x 360chiếc/1 thùng thành tiền là 5.520.000đ.Ngày 29/6/X tôi lại bán cho anh Hải chị Vân 8 (tám) thùng dầu Joy với giá 102.000đ =1.958.000đ Ngày 02/07/X bán cho anh Hải 8 thùng dầu Joy với giá 102.000đ = 1.958.000đ.Toàn bộ số hàng trên là hàng được các chủ hàng vận chuyển t ừ Trung Quốc về và bán lại cho tôi(Oanh) Khi anh Hải, chị Vân mua anh Hải chở tận vào nhà cho anh Hải số 1 Bảo Linh, PhúcTân, Hà Nộ i Ngoài ra, tôi còn bán cho các chủ hàng khác như chị Oanh ở số 2 Hàng Chai –Hoàn Kiếm, Hà Nội, chị Xuân ở 16 Hàng Đường, Hà Nội

Đáp: Tôi mua các loại hàng dầu gội đầu như trên của nhiều người chủ ở Lạng Sơn Tôi không nhớ rõ

họ ở đâu, tên gì

Hỏi: Chị qua hệ với anh Hải, chị Vân từ bao giờ? Và như thế nào?

Đáp: Tôi mới biết anh Hải, chị Vân vài tháng gần đây, do tôi th ường ch ở hàng về bến Phúc Tân, anh

Hải có ra đấ y và gặp tôi, rồi đặt v ấn đề mua bán loại dầu gội đầu như trên Tôi đã vận chuyểnhàng về bán nhiều lần cho anh Hải

Hỏi: Chị cho biết hàng d ầu gội đầu Clear mà cơ quan công an kiểm tra trên xe 29K 1206 phát hiện

thấy có nguồn gốc ở đâu, do ai sản xuất?

Đáp: Tôi biết loại dầu gội đầu mà cơ quan công an kiểm tra phát hiện trên xe ôtô 29K 1206 ngày 16/8/

X là loại dầu gội đầu do Trung Quốc sản xuất nhưng trên bao bì lại ghi chữ Việt Nam do ViệtNam sản xuất

Hỏi: Chị có cần khai báo gì không?

Biên bản kết thúc hồi 21h cùng ngày, đã đọc biên bản cho những người có tên kể trên nghe và công nhận

là đúng và ký tên làm bằng

TL.Giám đốc công an TP.Hà Nội Cán bộ ghi biên bản Đương sự

P.Trưởng phòng CSKT (đã ký) Tôi đã nghe đọc biên bản và công

-BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI

Tại trụ sở phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội

Tôi: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Phó Trưởng phòng cảnh sát kinh tế

Tiến hành ghi lời khai của:

Họ và tên: Vũ Thị Oanh

Tên gọi khác

Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn

Chỗ ở: 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn

Nghề nghiệp: Buôn bán

Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giữ):

Tư cách tham gia tố tụng: Người làm chứng

27

Tiêu đề	Hồ sơ tình huống (dùng cho các lớp đào tạo luật sư) LS HS 08DA(3)
Người hướng dẫn	Thượng tá Nguyễn Đức Long, Lã Ngọc Tỉnh
Trường học	Học viện Tư pháp
Chuyên ngành	Luật hình sự
Thể loại	Hồ sơ tình huống
Năm xuất bản	2010
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	86
Dung lượng	404,3 KB