PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN ĐẮC LỘC

Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Đắc Lộc ra đời trên cơ sở Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đắc Lộc nhằm vận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tập trung huy động các nguồn lực từ

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN ĐẮC LỘC

Đắc Lộc, 8/2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục I-2 PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

Phần I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA

CỦA HỢP TÁC XÃ

I TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Trong thời gian qua, một số hộ trồng rau tại Khánh Hòa, do chạy theo lợi nhuận đã không áp dụng tiêu chuẩn sản xuất an toàn, nên chất lượng rau không đạt yêu cầu chiếm 70% trên thị trường Trong khi đó, Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đắc Lộc được thành lập và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (VietGap) nhưng cũng không cạnh tranh được với thị trường rau đại trà Chính vì vậy, thành viên THT Sản xuất rau an toàn Đắc Lộc quyết định thành lập HTX là cần thiết

Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Đắc Lộc ra đời trên cơ sở Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đắc Lộc nhằm vận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tập trung huy động các nguồn lực từ bên ngoài và bên trong hợp tác xã để tạo ra sức mạnh tập thể nhằm sản xuất rau an toàn để cung ứng cho các nhà hàng, trường học, doanh nghiệp, khách sạn và khu dân cư tại thành phố Nha Trang Đồng thời, cung ứng 100% các dịch vụ như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, giống rau cho thành viên để phục vụ sản xuất sản phẩm với giá cả phù hợp, kịp thời, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí đầu vào, góp phần tăng năng suất, sản lượng, tăng thu nhập cho thành viên tham gia và cho HTX

II KHẢ NĂNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG

1 Khả năng về kỹ thuật sản xuất rau an toàn

HTX có đủ điều kiện về kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap

2 Khả năng về vốn

Ngoài vốn điều lệ, HTX có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng

3 Khả năng kinh doanh

HTX có đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có kinh nghiệm kinh doanh

4 Khả năng liên kết giữa HTX với doanh nghiệp (DN) và thành viên a) HTX liên kết ngang với thành viên để tập trung tư liệu sản xuất (bao gồm: đất sản xuất, công cụ, dụng cụ, thiết bị máy móc) và tổ chức sản xuất;

b) HTX liên kết dọc với các DN để cung ứng nguyên liệu, vật liệu đầu vào và liên kết với các nhà hàng, trường học, khách sạn, siêu thị để bao tiêu sản phẩm đầu

ra cho thành viên;

c) HTX liên kết với các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhằm thỏa thuận vay vốn

để triển khai các dự án, phương án bằng hình thức thế chấp tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và cam kết trả nợ thông qua hợp đồng bao tiêu nông sản đầu ra giữa HTX với DN;

d) HTX liên kết với nhà khoa học nhằm tập huấn cho thành viên về quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap và hỗ trợ chuyên môn về quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh cho HTX để HTX hoạt động hiệu quả hơn

5 HTX có hệ thống tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ

a) Đầu vào: từ DN đến HTX và từ HTX đến thành viên thông qua giao dịch tại cửa hàng và các tổ dịch vụ của HTX;

b) Đầu ra: từ thành viên đến HTX thông qua tổ dịch vụ và từ HTX đến với DN III CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC HOẠT ĐỘNG

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về định chi tiết một số điều của Luật HTX;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu

tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hoạt động của HTX;

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2015 – 2020

- Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị

“về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể”

Phần II GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ

I GIỚI THIỆU TỔNG THỂ

1 Tên hợp tác xã

- HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN ĐẮC LỘC

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Vốn điều lệ: 100.000.000 VNĐ

- Số lượng thành viên: 08 người

2 Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

Trồng các rau, đậu, cây gia vị, cây dược liệu; hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; bán buôn lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; bán lẻ lương thực, thực phẩm

II TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1 Cơ cấu tổ chức, bộ máy

HTX tổ chức bộ máy quản lý và điều hành gồm: Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, kiểm soát viên và bộ phận giúp việc

2 Chức năng, nghiệm vụ

a) Thực hiện các quy định của điều lệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, theo quy định của Luật HTX 2012;

b) Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký;

c) Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên;

d) Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y

tế và các chính sách khác cho người lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, thống kê Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã theo quy định của pháp luật và quản lý, sử dụng đất và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;

e) Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên;

f) Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác theo quy định của pháp luật và bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho thành viên theo quy định của pháp luật

Phần III PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

CỦA HỢP TÁC XÃ

I PHÂN TÍCH THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, CƠ HỘI, THÁCH THỨC

1 Thuận lợi

- HTX có thị trường tiềm năng;

- HTX có điều kiện về tài chính để ký hợp đồng với các DN cung ứng dịch vụ đầu vào;

- Thành viên HTX cam kết sử dụng dịch vụ giống, vật tư;

- Thành viên HTX là những nông dân cần cù chịu khó, có kinh nghiệm sản xuất, có sở hữu tư liệu sản xuất;

- HTX được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ và tạo nhiều điều kiện giúp đỡ

2 Khó khăn

- HTX còn thiếu thốn cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng, thiếu trang thiết bị văn phòng làm việc

- Thiếu kinh nghiệm trong quan hệ giao dịch giữa HTX với các DN để liên kết sản xuất và tiêu thụ

- Thành viên HTX chưa được tập huấn Luật HTX, chưa nắm vững bản chất của HTX kiểu mới

- HTX chưa được Nhà nước hỗ trợ vốn, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nâng cao trình độ, giao đất sản xuất

3 Cơ hội phát triển

Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX Trong đó có các chính sách hỗ trợ:

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020;

- Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

về chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiệu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

- Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 của Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp;

- Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể”

4 Thách thức

- HTX phải cạnh tranh trong điều kiện cơ chế thị trường

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX sẽ bị ảnh hưởng bởi hội nhập quốc

tế trong điều kiện các chính sách vĩ mô của Nhà nước còn nhiều điểm chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện, kinh nghiệm quản lý còn yếu kém, HTX phải đối mặt với các biểu

hiện cạnh tranh không lành mạnh, như bán phá giá, lạm dụng vị thế độc quyền trong kinh doanh dịch vụ

II PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

1 Đối thủ cạnh tranh của hợp tác xã là hộ nông dân sản xuất rau không theo tiêu chuẩn VietGap; các hợp tác xã khác, doanh nghiệp và cửa hàng đại lý nhập rau

từ tỉnh Lâm Đồng

2 Điểm mạnh của hộ nông dân là sản xuất rau không tuân thủ theo tiêu chuẩn VietGap, chi phí thấp, dẫn đến giá bán thấp (rẻ) và cung cấp đến 70% thị trường tiêu dùng Tuy nhiên, điểm yếu của đối tượng này là sản phẩm không an toàn và người tiêu dùng đã nhận thức được lợi ích của rau an toàn và rau không an toàn

3 Điểm mạnh của các doanh nghiệp và cửa hàng, đại lý nhập rau từ tỉnh Lâm Đồng: khối lượng rau rất lớn, đa chủng loại và chất lượng cao Tuy nhiên, điểm yếu của đối tượng này là bị hạn chế về địa lý, rau vùng khí hậu lạnh và giá thành cao, dẫn đến giá bán cao hơn rau an toàn của Hợp tác xã Đắc Lộc

4 Hợp tác xã Đắc Lộc được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, các

Sở ngành liên quan và các đoàn thể

5 Hợp tác xã sẽ vận dụng những điều kiện thuận lợi như: gần vùng nhiêu liệu, gần thị trường tiêu thụ, vận chuyển thuận lợi, kỹ thuật sản xuất tốt để có sản phẩm rau chất lượng cao, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường

6 Hợp tác xã mở nhiều địa điểm kinh doanh tại các khu đô thị và cung ứng đến tận nhà khi khách hàng yêu cầu

III MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC

1 Mục tiêu chung

Hợp Tác Xã Rau An Toàn Đắc Lộc được thành lập nhằm mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, tạo việc làm cho các thành viên nhằm đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của thành viên về kinh tế và đời sống, phục vụ và hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm lợi ích cho thành viên, vì thành viên phục vụ là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của hợp tác xã, mang lại lợi ích vật chất và tinh thần cho tất cả các thành viên

2 Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu của HTX

- Cam kết cung ứng 100% sản phẩm, dịch vụ thiết yếu bao gồm: vật tư nông nghiệp; giống rau phục vụ sản xuất rau an toàn với chất lượng cao và giá cả phù hợp;

- Cam kết bao tiêu 100% sản phẩm rau an toàn của thành viên sản xuất;

- Phấn đấu hàng năm phát triển (kết nạp) ít nhất từ 01 thành viên trở lên; tốc

độ tăng trưởng doanh thu hàng năm tối thiểu đạt 20%;

- Tạo việc làm thường xuyên cho thành viên và việc làm thời vụ cho người lao động; không ngừng cải thiện đời sống ngày càng cao cho các thành viên, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại địa phương

- Hợp tác giao lưu trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh doanh với các HTX bạn, các tổ chức kinh tế khác, cá nhân và hộ gia đình sản xuất ra an toàn;

- Tham gia thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa;

- Cơ cấu bộ máy quản lý: bố trí 01 tổ trưởng có kinh nghiệm sản xuất rau để theo dõi, giám sát, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap Bố trí 01 trưởng bộ phận kinh doanh để quản lý kinh doanh (mua

và bán rau) cho hợp tác xã

- Mua sắm thêm máy móc, thiết bị cần thiết phụ vụ sản xuất;

- Thuê mặt bằng mở cửa hàng kinh doanh tại các khu đô thị của thành phố Nha Trang

- Tiếp cận khoa học – kỹ thuật, cải tiến mẫu mã hàng hóa, mở rộng sản xuất, kinh doanh

- Tăng cường quảng cáo, tiếp thị mở rộng thị trường trên thông tin đại chúng b) Mục tiêu của hộ thành viên

Trực tiếp sản xuất và cam kết bán 100% sản phẩm rau an toàn cho HTX, đồng thời cam kết sử dụng ít nhất 68% sản phẩm, dịch vụ của HTX theo quy định của pháp luật hiện hành và theo điều lệ HTX

IV CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1 Xác định các chỉ tiêu hoạt động sản xuất và nhu cầu về sản phẩm, dịch

vụ của thành viên

- Sản phẩm chủ yếu của HTX là các loại rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, rau

ăn hoa, rau ăn thân và rau thơm;

- Dịch vụ chủ yếu:

+ Đầu vào: các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học; các loại giống rau phục vụ thành viên sản xuất rau an toàn;

+ Đầu ra: Bao tiêu 100% sản phẩm (các loại rau) do thành viên sản xuất ra

2 Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của HTX căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên

Trước mắt, HTX dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như sau: a) Sản xuất và cung ứng các loại rau cho thị trường (180 tấn/năm)

- Rau ăn lá: (bao gồm các loại như: rau ngót, rau dền, rau muống, rau lang, rau cải, rau xà lách );

- Rau ăn củ: (bao gồm các loại củ như: củ cải, cà rốt, củ dền, khoai tây, hành tây );

- Rau ăn thân: (bao gồm các loại như: bạc hà, măng và măng tây, giá đậu )

- Rau ăn hoa: (bao gồm các loại như: bắp chuối, hoa thiên lý, hoa điên điển, bông súng );

- Rau thơm: (bao gồm các loại như: rau răm, húng láng, ngò, ngổ, ngò tây, tía tô, giấp cá và hành lá )

b) Cung ứng thực phẩm (24 tấn/năm)

- Cá các loại (cá nước ngọt và nước mặn);

- Thịt các loại (gia súc và gia cầm)

c) Cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp

- Phân bón hữu cơ các loại (16 tấn);

- Thuốc bảo vệ thực vật sinh học

V KẾ HOẠCH MARKETING

1 HTX xây dựng kế hoạch Marketing ngắn hạn với thời gian từ 1-3 năm nhằm hướng vào các thị trường như: các khu đô thị, trường học mầm non, các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng (HTX sẽ xây dựng bảng kế hoạch chi tiết)

2 HTX xây dựng kế hoạch quảng bá thông qua các tờ rơi, kênh truyền hình, tạp chí và các hội đoàn thể nhân dân

VI PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, BỐ TRÍ NHÂN LỰC

VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

1 Cở sở vật chất

Thuê văn phòng đặt trụ sở làm việc, cửa hàng bán thuốc, bán rau và mua sắm thiết bị văn phòng

2 Nhân lực

a) Cơ cấu quản lý

- Hội đồng quản trị: 04 người;

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 01 người;

- Giám đốc điều hành: 01 người;

- Kiểm soát viên: 01 người

b) Bộ phận giúp việc

- Hành chính: 01 người

- Tài chính – kế hoạch: 02 người;

- Sản xuất: 01 người

Phần IV PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN

1 Huy động vốn

Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Đắc Lộc ưu tiên sử dụng phương án huy động vốn nhàn rỗi từ thành viên và cam kết bảo đảm trả gốc và lãi suất theo sự thỏa thuận của thành viên với HTX Đồng thời, có phương án vay vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên cơ sở tín chấp và thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành để có đủ vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh

2 Sử dụng vốn

Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Đắc Lộc sử dụng vốn huy động mục đích trên cơ sở phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh như: mua sản phẩm, dịch vụ đầu vào, mua sắm trang thiết bị, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu

tư liên doanh, liên kết trong phạm vi cho phép của HTX (nếu cần)

III PHƯƠNG ÁN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN

1 Phương án tiêu thụ

- HTX thực hiện phương án tiêu thụ 100% sản phẩm (rau) của thành viên sản xuất ra, giá mua cao hơn giá thị trường 10% thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa HTX và thành viên

- Trường hợp thành viên HTX không có lợi thế hoặc không thể sản xuất sản phẩm (ví dụ như: carốt, khoai tây, bắp sú, sú lơ, su hào ) theo kế hoạch của HTX thì HTX phải ký Hợp đồng với HTX sản xuất rau an toàn khác tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng để cung ứng cho khách hàng

- Khối lượng sản phẩm HTX mua bao nhiêu cung ứng cho thị trường bấy nhiêu

và lợi nhuận thu được trừ chi phí, nộp thuế, trích quỹ bắt buộc, phần còn lại chia theo quy định của Luật HTX (theo mức độ sử dụng dịch vụ và chia theo vốn góp)