Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 của Công ty.. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.. Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022.. Thông
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số 434/1 Đường Bắc Kạn - P Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên
MSDN: 4600305723|Điện thoại: 02083.856425|website:www.tng.vn
-
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Thời gian tổ chức từ 08h00 đến 12h00 ngày 24 tháng 04 năm 2022
THỜI
Từ 08h00
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 08h30
Đến 09h00
Báo cáo KQ kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
Trưởng BKTNB Chủ tịch HĐQT
Từ 09h00
Đến 09h05
- Khai mạc
- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội
- Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội
MC
Từ 09h05
Từ 09h10
Đến 09h40
Trình bày báo cáo, tờ trình:
1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2021
2 Chi trả cổ tức năm 2021
3 Chi trả thù lao HĐQT năm 2021
4 Kế hoạch SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022
5 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 của Công ty
6 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty
7 Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022
8 Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green (Công ty con 100% vốn điều lệ của TNG)
HĐQT
Từ 10h00
Trang 2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số 434/1 Đường Bắc Kạn - P Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên
MSDN: 4600305723|Điện thoại: 02083.856425|website:www.tng.vn
-
1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2021
2 Chi trả cổ tức năm 2021
3 Chi trả thù lao HĐQT năm 2021
4 Kế hoạch SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022
5 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 của Công ty
6 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty
7 Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022
8 Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Một Thành viên TNG Eco Green (Công ty con 100% vốn điều lệ của TNG)
Chủ tọa
Từ 11h00
Từ 11h30
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI