C«ng ty CP L¾P M¸Y §IÖN N¦íc vµ x©y dùng sè 2

C«ng ty CP L¾P M¸Y §IÖN N¦íc vµ x©y dùng sè 2 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc oOo Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm[.]

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ

XÂY DỰNG SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-oOo -Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số

4.

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 28 tháng 6 năm 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và

Xây dựng số 4 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Khai mạc Đại hội có có 241 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện

cho 13.996.630 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 87,48 % vốn

điều lệ Công ty (theo Biên bản báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời

điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết

thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua chương trình và quy chế làm việc Đại hội

cổ đông thường niên năm 2013.

Biểu quyết tán thành với 13.996.630 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền

biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2012, báo cáo kế hoach SXKD năm 2013, cụ thể:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.431.000 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.118 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.400 tỷ đồng

Biểu quyết tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đ

i ề u 3 : Thông qua Báo cáo tài chính hîp nhÊt v b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty mÑ à năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty đã trình bày trước đại hội.

Báo cáo Tài chính Hợp nhất:

1 Lợi nhuận thực hiện toàn Công ty: 14.404.874.580 đồng

2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 4.931.457.848 đồng

3 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (646.603.258) đồng

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.120.019.990 đồng

5 Lợi ích của cổ đông thiểu số: 6.482.859.523 đồng

6 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 3.637.160.467 đồng Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ:

1 Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ: 6.118.722.366 đồng

2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3.124.829.131 đồng

3 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (686.603.258) đồng

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ 3.680.496.493 đồng

Biểu quyết tán thành với 13.996.630 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 Cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

1 Lợi nhuận của cổ động Công ty là: 3.680.496.493 đồng

2 Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang: 336.558.334 đồng

3 Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 438.000.000 đồng

4 Hoàn nhập khen thưởng Ban điều hành 2010, 2011: 920.000.000 đồng

5 Không phân phối lợi nhuận năm 2012, lợi nhuận còn

lại chuyển sang năm 2013 là 4.499.054.827 đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

1 Lợi nhuận dự kiến: 12.000.000.000 đồng

2 Trích thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.000.000.000 đồng

4 Năm trước chuyển sang: 4.499.054.827 đồng

5 Dự kiến phân phối lợi nhuận 2013:

- Trích quĩ đầu tư 5%: 450.000.000 đồng

- Trích quĩ dự phòng Tài chính 5%: 450.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT, ban KSoát: 438.000.000 đồng

- Chia cổ tức cổ đông 5%: 8.000.000.000 đồng

- Trích quĩ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng

6 Dự kiến còn chuyển sang năm sau 3.161.054.827 đồng

* Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty : 8.000.000đ/người/tháng

- Các thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 3.500.000 đồng/người/tháng

- Các uỷ viên Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng

Biểu quyết tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty

Biểu quyết tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm

2012 của Ban kiểm soát Công ty

Biểu quyết tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều

hành và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

số 4 căn cứ quyết nghị triển khai thực hiện

Tất cả các nội dung của Bản nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 biểu quyết thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 28/06/2013, với tỷ lệ biểu quyết chấp

thuận của 98,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA Nguyễn Hoàng Sơn