C«ng ty CP L¾P M¸Y §IÖN N¦íc vµ x©y dùng sè 2 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4 *** céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc oOo Hµ néi, ngµy 26 th¸n[.]
Trang 1TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-oOo -Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 06 n¨m 2012
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26 tháng 6 năm 2012
Hôm nay, vào lúc 8h, ngày 26 tháng 6 năm 2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Khai mạc Đại hội có có 273 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 14.136.054 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 83,35.% vốn điều lệ Công ty (theo Biên bản báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội)
Theo Biên bản báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông bổ xung sau khi khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và người được ủy quyền chính thức tham dự Đại hội là 301 người, đại diện cho 14.281.515 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 89,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua chương trình và quy chế làm việc Đại hội
cổ đông thường niên năm 2012.
Biểu quyết tán thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo kế hoach SXKD năm 2012, cụ thể:
Trang 21 Thụng qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 với cỏc chỉ tiờu chớnh như sau: STT Chỉ tiêu Kết quả thực hiện 2011
1 Giá trị sản xuất kinh doanh 1.660 tỷ đồng
3 Tổng thu hồi vốn 1.336 tỷ đồng
5 Các khoản nộp ngân sách 110 tỷ đồng
6 Thu nhập B/q 1ngời/tháng 4 triệu đồng
7 Tổng lợi nhuận trớc thuế 47 tỷ 200 triệu đồng
2 Thụng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với cỏc chỉ tiờu chớnh như sau:
1 Giá trị sản xuất kinh doanh 1.600 tỷ đồng
2 Tổng doanh thu 1.200 tỷ đồng
3 Tổng thu hồi vốn 1.300 tỷ đồng
5 Các khoản nộp ngân sách 125 tỷ đồng
6 Thu nhập bình quân 1 ngời/1 tháng 4,3 triệu đồng
7 Tổng lợi nhuận trớc thuế 45 tỷ đồng
• Kế hoạch đầu tư năm 2012:
- Năm 2012, trong điều kiện suy thoái của thị trờng bất động sản các dự án đầu
t của Công ty cũng gặp khó khăn rất lớn về đầu ra Tuy nhiên, với nhận định khó khăc chỉ là tạm thời, hầu hết các dự án đầu t BĐS của Công ty cha ra sản phẩm thì chủ trơng của Công ty vẫn tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các dự án
đầu t để có sản phẩm vào đúng thời kỳ thị trờng phục hồi trong thời gian tới
- Kế hoạch đầu t của công ty trong năm 2012 chủ yếu vào một số dự án đầu t:
Trang 3+ Hoàn thành Tòa nhà đa năng ICON4 tại 243A Đê La Thành để đa vào sử dụng quý III năm 2012, hoàn thành quyết toán vốn đầu t, khai thác 80% công suất
+ Dự án tổ hợp nhà văn phòng, căn hộ bán và cho thuê tại 345 Đội Cấn, Ba
Đình, Hà nội: Thi công xong phần ngầm, bán đợc 70% sản phẩm
+ Dự án Nhóm nhà ở Đông Nam Đờng Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài tại Xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm: Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, nộp tiền sử dụng
đất, sẵn sàng kinh doanh hoặc kinh doanh đợc 1 phần
+ Dự án nhà cao tầng N01-T5 Ngoại giao đoàn: Tạm dừng, chờ cơ hội
+ Chuẩn bị đầy đủ điều kiện pháp lý các vị trí đất hiện có tại Th ợng Thanh, Dốc Vân - Gia Lâm để sử dụng vào các mục tiêu hớng tới ngời lao động, làm nền tảng phát triển bền vững Công ty
- Công nghiệp, chiều sâu:
+ Dự án Nhà máy gạch bê tông chng áp: Tạm dừng, chờ cơ hội
+ Cân nhắc kỹ khi đầu t chiều sâu, tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị thi công đã đầu t để bù lại các suy giảm khác bảo đảm cổ tức nh đã cam kết
- Tài chính: + Ký kết hợp đồng từ 300 – 500 tỷ đồng với t cách là nhà thầu tại các điểm đã đầu t
Biểu quyết tỏn thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần cú quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Đ
i ề u 3 : Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất; báo cáo tài chính công ty mẹ; báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011 đã đợc kiểm toán và
kế hoạch phân phối năm 2012 Cụng ty cụ thể như sau:
I, Bỏo cỏo Tài chớnh hợp nhất:
1 Lợi nhuận thực hiện toàn Công ty: 47.201.250.556 đ
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 9.647.248.027 đ
3 Lợi nhuận sau thuế TNDN: 37.554.002.530 đ
4 Lợi ích của cổ đông thiểu số: 10.101.059.096 đ
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 27.452.943.434 đ
II, Bỏo cỏo Tài chớnh Cụng ty mẹ:
1 Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ: 31.113.559.761 đ
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 7.191.108.704 đ
3 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 23.922.451.057 đ
Ph
ơng án phân phối lợi nhuận năm 2011 nh sau:
a Tổng lợi nhuận dự kiến đợc phân phối của Công ty mẹ: 27.452.943.434 đ
b Trích Quĩ đầu t phát triển: 2.745.295.000 đ
- Trích 10% theo nghị quyết Đại hội cổ đông: 2.745.295.000 đ
c Trích quĩ dự phòng Tài chính 5%: 1.372.647.000 đ
d Thù lao HĐQT, ban kiểm soát: 453.000.000 đ
e Trích quĩ K.thởng Ban quản lý ,điều hành Công ty: 500.000.000 đ
g Trả cổ tức cho cổ đông 12%: 17.850.000.000 đ
- Đã tạm ứng trớc 10% năm 2011 14.650.000.000 đ
Trang 4h Trích quĩ khen thởng phúc lợi: 1.000.000.000 đ
i Dự kiến còn lại cha phân phối: 7.136.581.479 đ
- Năm trớc chuyển sang: 3.604.580.045 đ
- Năm nay còn cha phân phối: 3.532.001.434 đ
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:
1 Lợi nhuận dự kiến: 45.000.000.000 đ
2 Trích thuế thu nhập doanh nghiệp: 11.250.000.000 đ
3 Lợi nhuận còn lại: 33.750.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 11.000.000.000 đ
4 Lợi nhuận năm trớc chuyển sang: 7.136.581.479 đ
5 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012 :
- Trích quĩ đầu t 5%: 1.137.500.000 đ
- Trích quĩ dự phòng Tài chính 5%: 1.137.500.000 đ
- Thù lao HĐQT, ban KSoát: 480.000.000 đ
- Quĩ khen thởng Ban điều hành, QL Công ty: 420.000.000 đ
- Chia cổ tức cổ đông 12%: 19.200.000.000 đ
- Trích quĩ khen thởng phúc lợi: 1.000.000.000 đ
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2012:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty : 8.000.000đ/ngời/tháng
- Các thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/ngời/tháng
- Trởng ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 3.500.000 đồng/ngời/tháng
- Các uỷ viên Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/ngời/tháng
- 01 Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/ngời/tháng
Biểu quyết tỏn thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần cú quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Điều 4: Đại hội thống nhất thụng qua bỏo cỏo kiểm soỏt hoạt động SXKD năm
2011 của Ban kiểm soỏt Cụng ty CP Đầu tư và Xõy dựng số 4
Biểu quyết tỏn thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần cú quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Điều 5: Đại hội thống nhất thụng qua cỏc nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Cụng
ty cổ phần đầu tư và XD số 4 năm 2012.
Biểu quyết tỏn thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần cú quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Trang 5Điều 6: Đại hội thống nhất thông qua toàn văn bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Biểu quyết tán thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Điều 7: Tất cả các nội dung của Bản nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 biểu quyết thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, ngày 26/06/2012, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 26/06/2012 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 căn cứ quyết nghị thực hiện
T/m ®oµn chñ tÞch
Chñ täa
(Đã ký)
®inh c«ng thôy