Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Quý 3 năm 2011HĐQT công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của ban điều hành thông qua các Nghị quyết của HĐQT bằng các hình thức đị
Trang 1Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-Số : / HĐQT
Ninh bình, ngày 04 tháng 10 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 3 Năm 2011
Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N ội
I Hoạt động của Hội đồng quản trị
Các cuộc họp của HĐQT: Quý 3 năm 2011 HĐQT công ty đã tổ chức họp
2 kỳ để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về những nội dung
công việc liên quan đến nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý chung của Công ty
tham dự
Tỷ lệ
%
Lý do không tham dự
1 Trần Kế Tấn Chủ tịch 2 50 Nghỉ hưu từ ngày 01/9
2 Phạm Ngọc Hoà UV, TGĐ 3 100 Từ 1/9/2011 là Chủ tịch
HĐQT
giám đốc điều hành
1/9/2011
Trang 2Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Quý 3 năm 2011
HĐQT công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của ban điều hành thông qua
các Nghị quyết của HĐQT bằng các hình thức định kỳ Chủ tịch HĐQT và một số
UVHĐQT liên quan để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động và những
vấn đề tồn tại vướng mắc để tìm giải pháp xử lý kịp thời
Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tuy Công ty không
thành lập các tiểu ban của HĐQT nhưng định kỳ nghe báo cáo từ các phòng
nghiệp vụ của Ban điều hành về những vấn đề cần thiết của cơ chế quản lý để tìm
cách tháo gỡ và đề ra các biện pháp thực hiện do vậy mà kết quả SXKD tuy có
nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được mức kế hoạch sản lượng sản xuất đã đề ra
II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
Quý 3 năm 2011, HĐQT công ty đã tổ chức họp 3 kỳ và ra Nghị quyết của
các kỳ họp về những Nội dung sau đây:
quyết
1 03/2011-NQ 04 - 7-2011 - Triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành
Viên HĐQT, BKS và Ban TGĐ thực hiện các nhiệm
vụ trong ĐHCĐ năm 2011( lần 2) ngày 22/7/2011
- Thống nhất lại PA nhân sự trình bày tại đại hội để xin ý kiến biểu quyết
- Nghe báo cáo tiến độ Xưởng tuyển tro xỉ Thảo luận
về cơ chế quản lý và hoạt động của Xưởng
- Thảo luận một số nội dung khác như: Tình hình nhân lực của Công ty và biện pháp củng cố thiết bị
2 04/2011-NQ 30 - 8-2011 Kiện toàn các chức danh của HĐQT theo tinh thần NQ
của Đại hội cổ đông thường niên 2011 ngày 22/7/2011
uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:
- Bầu chủ tịch HĐQT mới thay thế Chủ tịch đương nhiệm nghỉ hưu từ 01/9
- Bổ sung thành viên HĐQT do khuyết thành viên nghỉ hưu
3 05/2011-NQ 01-9-2011 - Kiện toàn và cử chức danh Tổng giám đốc điều
hành theo NQ của Đại hội cổ đông thường niên 2011 ngày 22/7/2011 uỷ quyền cho HĐQT thực hiện
- Đánh giá sơ bộ kết quả SXKD Quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác Quý 4 Rà lại các nội dung công việc của DA Xưởng tuyển Tro xỉ 20.000 tấn/năm
Trang 3trước khi tiến hành chạy thử
III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: ( bao gồm lý do thay đổi): 1- Ông Trần Kế Tấn Chủ tịch HĐQT giai đoạn từ 1/1/2008 đến
31/8/2011, nghỉ hưu từ 1/9/2011
2- Ông Phạm Ngọc Hoà UVHĐQT, Tổng giám đốc NBTPC được HĐQT
bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trấn Kế Tấn từ 1/9/2011
3- Ông Đỗ Hoành Khôi, UVHĐQT, Phó tổng giám đốc NBTPC được cử
giữ chức Tổng Giám đốc điều hành kể từ 1/9/2011 thay thế ông Phạm Ngọc Hoà
4- Ông Dương Thuỷ Đức Phó tổng giám đốc NBTPC được bầu bổ sung
vào HĐQT thay thế thành viên nghỉ hưu từ 01/9/2011
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
Không
V Các vấn đề cần lưu ý khác
- Xin tiếp thu ý kiến nhắc nhở của Sở GDCK Hà Nội về việc vi phạm chế độ báo cáo Công bố thông tin
Nay báo cáo
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Ngọc Hoà