tæng c«ng ty hk viÖt nam céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 07/2012/NQ ĐHĐCĐ XNK Hà Nội, ngày 10[.]
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/2012/NQ-ĐHĐCĐ-XNK Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Hàng không;
Căn cứ Biên bản số: 10/05/2012/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 10/05/2012 của kỳ Đại hộiđồng cổ đông thường niên 2012 Công ty CP XNK Hàng không,
QUYẾT NGHỊ:
1 Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện SXKD 2011 - Báo cáo tài chính năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012 và các giải pháp thực hiện, cụ thể: 1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Chỉ tiờu Kế hoạch 2011 Thực hiện 2011
Thực hiện
so với
kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.063.206 7.407.627 122,17 % Mức chia cổ tức dự kiến 20,87%/VĐL 24,00%/VĐL 115,00 %
1.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công
ty TNHH kiểm toán DTL, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Tổng tài sản (31/12/2011) : 144.047.655.075 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2011) : 39.735.281.863 đồng
- T ổng doanh thu (01/01/2011 - 31/12/2011) : 324.795.589.482 đồng
Trang 2- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2011 - 31/12/2011) : 9.910.911.856 đồng Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL
1.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
(Đơn vị tính: 1000 đồng)
Năm 2012
So với
TH 2011
Tổng doanh thu
Trong đó: Doanh thu từ
hoạt động SXKD chính
324.795.589 312.931.410
385.469.293 371.826.908
385.469.293 371.826.908
118,68 % 118,82 %
Lợi nhuận sau thuế
Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2012
2 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
3 Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty
4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm
2011, chi tiết như sau:
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2011 của Công ty là : 9.910.911.856 đ;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% LN sau thuế) : 370.381.352 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN sau thuế sau khi
đã giảm trừ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) : 351.862.285 đ;
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành (3% lợi nhuận sau thuế
sau khi đã giảm trừ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) : 211.117.371 đ; Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định
- Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không trực tiếp điều
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 : 6.414.266.040 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 724.777.818 đ;
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2011 là : 7.139.043.858 đ;
Trang 3- Chi trả cổ tức năm 2011 (bằng tiền mặt, 24%/cổ phần) : 6.222.576.000 đ;
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 916.467.858 đ Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2011 và tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt đúng theo quy định hiện hành
5 Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm
2011 và tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012,
cụ thể như sau:
5.1 Chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2011:
- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng;
- Các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/ tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
* Tổng cộng: 138.000.000 đồng/năm 2011.
5.2 Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2012:
Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2012 là: 186.000.000
đồng, trong đó:
- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/ tháng;
- Các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
6 Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT mới của Công ty:
Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tùng - Phó trưởng ban Kế hoạch và phát
triển Tổng công ty HKVN, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty HKVN tại Công ty CP XNK Hàng không, làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không, thay thế ông Phan Duy Quảng kể từ ngày 14/11/2011
7 Thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:
Thông qua Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Kim - Ủy viên HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 30/05/2011 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm
Căn cứ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của kỳ đại hội này; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty CP XNK Hàng không uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, hoàn thiện thủ tục và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký quyết định, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu trên đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.
Nghị quyết đã được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
2012 công ty CP XNK Hàng không biểu quyết 100% nhất trí thông qua.
Nơi nhận:
- Các cổ đông; T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG
Trang 4- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu VT, Thư ký Cty
CHỦ TOẠ
Nguyễn Đình Tùng