Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau: 1.. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 20
Trang 1NGHI QUYET ĐH CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ L
CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
` Số: 01 NQ-ĐHĐCĐ Sông công, ngày 25 tháng 04 năm 2017
NGHỊ QUYÉT
°Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
ĐẠIHỘIĐÔNG CÔ ĐÔNG -
CONG TY CO PHAN PHY TÙNG MÁY SỐ 1 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phụ tùng máy số I được Đại hội đồng cô đông công ty thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2008;
._ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 ngày 25 tháng 04 năm 2017
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:
1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 700,16 tỷ đồng
2 Thông qua Kế hoạch sẵn xuất kinh doanh năm 2017:
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 720 tỷ đồng
Điều 2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán,
Điều 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thanh toán cổ tức
năm 2016 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
ậ sau thuế (%) 1_ | Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động, 26,1%
2 | Quy khen thưởng của người quản lý DN 1.518.346.900) 2%
— | 3_ | Số lợi nhuận đề dự phòng cho năm sau 19.216.653.697 253% _—
Trang 2
NGHỊ QUYẾT DH CO DONG THUONG NIEN 2017 CÔNG TY CP PHU TUNG MÁY SỐ 1
- Thanh toán cổ tức:
+ Tỷ lệ chỉ trả cổ tức là 46,6% lợi nhuận sau thuế bằng 5.000 đồng/01 cổ phiêu,
- Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiển toán bảo cáo tài chính: Giao cho ban điều hành Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Điều 4 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Ngô Văn
Thái, nhiệm kỳ 2014 - 2018
Điều 5 Đại hội đồng cổ đông đã giới thiệu và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Bà: Trần Thị Huyền - đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018 Điều 6 Tổ chức thực hiện:
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ
phần Phụ tùng máy số 1
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phan Phụ tùng máy số 1 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2017./
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng
~ Ban kiểm soát;