CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM Số 77/HĐQT ACS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C[.]
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM
Số: 77/HĐQT-ACS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2015
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACS Việt Nam; Quy chế làm việc của HĐQT Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ACS Việt Nam Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thưc hiện nhiệm vụ công tác năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng mục tiêu năm 2015
Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014
I Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014:
Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, kinh tế Việt Nam đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi, nhưng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa mấy được cải thiện Trước thách thức đó, Công ty ACS cũng bị tác động trực tiếp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD
Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 của Công ty như sau:
TH năm
2013
Kế hoạch
Thực hiện Cùng kỳ Kế hoạch
Trong năm 2014, HĐQT đã tích cực trong việc đưa ra các quyết định, chỉ đạo và giám sát trong hoạt động SXKD, tái cơ cấu toàn Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và hoạt động SXKD
Trang 2Về tổ chức đã hoàn thiện mô hình tổ chức toàn Công ty, bổ sung, đào tạo và điều chuyển lao động giữa các đơn vị phù hợp với mô hình tổ chức sau khi tái cấu trúc và tình hình thực tế SXKD của Công ty
Về công tác tài chính và đầu tư đã thực hiện minh bạch đúng quy định của pháp luật, linh hoạt trong việc giải quyết vốn cho SXKD
Tuy nhiên, kết quả hoạt động SXKD năm 2014 đã không hoàn thành so với kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận sụt giảm, có thể đánh giá gồm các nguyên nhân tác động trực tiếp đến kết quả SXKD cụ thể như sau:
* Nguyên nhân khách quan:
- Năm 2015 là năm vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là
sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành nghề ngày càng khốc liệt, dẫn đến thị phần bị giảm sút
- Giảm nguồn thu theo kế hoạch với số tiền là: 1,5 tỷ đồng từ việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với dự án Tòa nhà trung tâm hội chợ do không còn đủ điều kiện được hỗ trợ nên Nhà nước không duyệt
- Chi phí đầu vào tăng mạnh như giá thuê nhà của Công ty kinh doanh Nhà tăng gần gấp ba lần, thuế đất của nhà nước tăng cao, không được miễn giảm như những năm trước và còn bị truy thu thuế đất của những năm trước với số tiền là 345 triệu đối với khu đất TTHC, dẫn đến các hoạt động cho thuê bất động sản của Công ty không có lãi thậm chí bị lỗ
- Nguồn thu từ cho thuê mặt bằng Trung tâm Hội chợ giảm sút mạnh vì khách hàng truyền thống hàng năm giảm nhu cầu do khó khăn
- Kết quả SXKD bị ảnh hưởng trực tiếp một phần do tiếp tục giải quyết một số tồn tại cũ như việc giải thể công ty con hoạt động không hiệu quả; công nợ khó đòi … mục tiêu từng bước làm trong sạch sổ sách tài chính của Công ty
* Nguyên nhân chủ quan:
- Sản phẩm, dịch vụ mũi nhọn, có ưu thế của Công ty là pano quảng cáo và tổ chức
sự kiện chưa được đầu tư tương xứng trong nhiều năm dẫn đến sức cạnh tranh kém không đáp ứng được yêu cầu của thị trường
- Giá thành sản phẩm của Công ty còn cao so với các đơn vị cùng ngành nên sức cạnh tranh về giá yếu
- Công tác phát triển mở rộng thị trường còn yếu, chưa làm tốt công tác chăm sóc khách hàng thường xuyên, năng lực của nhân viên làm thị trường còn yếu và thiếu, và chưa có
cơ chế khoán lương thưởng đối với cán bộ làm kinh doanh để kích cầu năng suất lao động
- Cơ chế quản lý của Công ty đã có nhiều thay đổi song vẫn còn tồn tại một số vấn
đề mang tính hình thức nên chưa tạo được tính chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh cho các bộ phận
- Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ điều hành, quản lý tại các phòng ban, đơn vị còn hạn chế, chưa nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, thiếu năng động, quyết liệt, chưa tạo được môi trường gắn kết phối hợp giữa các bộ phận Lực lượng cán bộ quản
lý có năng lực, cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi còn thiếu
- Chưa xây dựng được quy chế tuyển dụng, đãi ngộ để thu hút được lao động quản lý
có trình độ, kinh nghiệm cũng như cán bộ có chuyên môn kỹ thuật và công nhân có tay nghề
- Trong năm có một số cán bộ chủ chốt rời khỏi công ty, dẫn đến sự thay đổi nhân
sự và ảnh hưởng một phần đến hoạt động SXKD
Trang 3Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như mong muốn vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan nêu trên Hội đồng quản trị rất mong sự chia sẻ của các cổ đông Công ty vượt qua khó khăn truớc mắt và có hướng phát triển lâu dài
II Hoạt động của HĐQT:
1 Nhân sự của Hội đồng quản trị:
- HĐQT đã được ĐHĐCĐ bầu gồm 7 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc, 1 thành viên kiêm Phó tổng giám đốc Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công
2 Hoạt động của Hội đồng quản trị :
Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:
- Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành
về việc triển khai các nghị quyết của HĐQT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và được triển khai theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành để đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD Phối hợp cùng với Ban điều hành tiến hành kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiến hành giảm các hạng mục chi phí không phục vụ SXKD, hoặc không mang lại lợi ích trước mắt Cơ cấu lại tài chính, nâng dòng tiền bảo đảm tính thanh khoản, trong năm 2014 hoạt động của Công ty không bị tác động bởi lãi vay
3 Thực hiện dự án đầu tư:
3.1 Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm (TTHC) :
- Để đảm bảo tính pháp lý đối với khu đất dự án TTHC, và đặc biệt để làm tiền đề
kế hoạch khai thác sử dụng; kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng một số hạng mục hạ tầng đó là xây dựng tuyến đường số 1, tuyến đường số 5 và xây dựng hàng rào phía Đông, xây dựng hàng rào nối từ đường 353 đến tường rào kè đá với tổng số tiền đầu tư là 10,4 tỷ đồng, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra, và theo quy định thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng hiện hành
- Vẫn tiếp tục triển khai trình thành phố phê duyệt việc điều chỉnh quy hoach chi tiết 1/500 tổng mặt bằng dự án TTHC với chức năng mục đích sử dụng đất phù hợp, đảm bảo tính khả thi triển khai dự án sau này
3.2 Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà 50 Đinh Tiên Hoàng:
- Trong thời gian tạm dừng chờ điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố, tiến hành thủ tục đền bù hỗ trợ vật kiến trúc phần diện tích Nhà của Công ty kinh doanh Nhà theo quyết định đã được phê duyệt của các ban ngành, với mục đích Công ty tiết giảm được chi phí tiền thuê nhà (595 triệu đồng/năm)
Trang 44 Hoạt động của các Công ty con:
- Đã triển khai xong thủ tục giải thể Công ty cổ phần Đầu tư ACS do không có hoạt động và không hiệu quả
- Hoàn thành thủ tục giải thể Công ty cổ phần In ACS vì kể từ khi thành lập chưa triển khai hoạt động
Phần thứ hai
KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2015
I Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:
- Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2014, căn cứ vào tình hình thực tế đến hết quý I/2015, HĐQT thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm
2015 của Công ty như sau:
2014
Kế hoạch
2015
So sánh 2015/2014
II Kế hoạch và định hướng:
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam năm 2015 sẽ có nhiều dấu hiệu sáng sủa so với nhiều năm trước, tuy nhiên nền kinh tế của chúng ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Năm 2015, cũng sẽ là năm khó khăn và thách thức đối với ACS khi cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt
và quyết liệt
Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2015, với kế hoạch định hướng sau:
1 Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về mọi mặt
hoạt động của công ty Trong đó có một số dự kiến như sau:
- Tìm giải pháp cụ thể để trung tâm hội chợ hoạt động có hiệu quả
- Phát triển tăng thêm sản phẩm mới, tăng thêm giá trị sản phẩm để tăng giá bán trong lĩnh vực quảng cáo và tổ chức sự kiện
2 Chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015, đảm bảo an
toàn, hiệu quả và tiết kiệm., với mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải
ổn định, cân đối, phấn đấu có lãi ở những mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty
và giảm lỗ toàn Công ty
3 Chỉ đạo Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực vào công tác thị trường trong giai
đoạn hiện nay để khai thác hết nguồn lực cơ sở tài sản vật chất hiện có phấn đấu thực hiện
Trang 5tốt mục tiêu kế hoạch đã đề ra, vì vậy phải rà soát lại toàn bộ nhân lực làm công tác thị trường, xem xét tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại theo hướng chuyên nghiệp để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra Đồng thời xây dựng cơ chế lương thưởng gắn liền với hiệu quả công việc đối với bộ phận làm kinh doanh
4 Tiếp tục thực hiện rà soát lại toàn bộ lưc lượng lao động của toàn công ty để sắp xếp
cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tránh lãng phí lao động Xây dựng lại quy chế trả lương trên nguyên tắc trả lương theo hiệu quả công việc, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh
5 Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình và triển khai hoàn
thiện cho phù hợp với tình hình quản trị của Công ty hiện nay
6 Thực hiện công tác nghiên cứu đầu tư mua sắm một số thiết bị mới để tiếp tục
đầu tư cho sản xuất kinh doanh, mở rộng thị phần nếu có phương án khả thi
7 Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, để duy trì hoạt động cốt lõi của
Công ty trong giai đoạn hiện nay
8 Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động
sản để triển khai đầu tư xây dựng và tiếp tục kêu gọi các đối tác nước ngoài đầu tư vào các
dự án , mục tiêu phát huy tiềm năng thế mạnh bất động sản nguồn thu hiệu quả của Công
ty sau này
Hội đồng quản trị xác định trên đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự tồn tại và phát triển công ty trong giai đoạn hiện nay Vì vây, việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông đồng thời thu hút và tạo động lực cho người lao động phát huy tài năng nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển công ty một cách bền vững là việc làm mang tính chất sống còn của công ty
Phần thứ ba NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐHĐCĐ THÔNG QUA
1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
2 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty
3 Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc Công ty
4 Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
5 Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty
6 Một số vấn đề khác ……vv
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Xin trân trọng cảm ơn./
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ 2015
- Thành viên HĐQT, BKS Cty
- Lưu VP HĐQT
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Đào Viết Trúc
