Hoạtđộng của Đại hội đồng cổ đông Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyct/Quyét định của Đại hội đồng cổ đông bao 26m ca các Nghị quyết của Dại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hìn
Trang 1CÔNG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THEP ME LIN Độc lập - Tự do — = TH: anh phúc
So QA 2020
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020 BAO CAO TINH HINH QUAN TRE CONG TY NIEM YET
(Nam 2019)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Kính gửi:
- Tén céng ty niém yét: CONG TY CO PHAN THÉP MÊ LIN
Dia chỉ trụ sở chính: Khu hành chính số 8 - Phường Đống Đa - Thành Vĩnh Phúc
- Dién thoai: (0211)2479553 Fax : (0211)2479553
- Email: http://melinsteel.vn/
- Von diéu 1é: 150.000.000.000 đồng (Mội trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: MEL,
I Hoạtđộng của Đại hội đồng cổ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyct/Quyét định của Đại hội đồng cổ đông (bao
26m ca các Nghị quyết của Dại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến
bằng văn bản):
Nghị quyết về Đại hội đồng ¡
H Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):
1 Thong tin vé thanh vién Hoi đồng quản trị (IIDQT): 7 et
| st | Thành viên Chức vụ Ngay bat Sé budi Tỷ lệ Ly do
| Lê Thị Hướng | HĐQT= | gu oụg 04 100%
Thanh
2
Trang 2
Giám đốc |
| Hạnh THỊNgẹc |: PP” |
Thành 4.) Lê Hồng Minh viên
21/04/2018
25/07/2019
| (Xin tir chite) |
3ó Hoạt động gidm sat cla HDQT doi với Ban Giám đốc:
Trong các cuộc họp Hội đông quản trị, thành viên HĐQT là Giám đồc déu bao cao tinh
hình thực hiện nhiệm vụ sản xuât kinh doanh theo kê hoạch triên khai và thực hiện các Nghị
quyêt của Đại hội đông cô đồng, đông thời đê xuât các nội dung trình Hội đồng quản tri xem
xét Hội đông quản trị cũng báo cáo các phân việc được phân công Do đó, tât cả các hoạt
động của Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định của Luật doanh
nghiệp, Luật chứng khoán, Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyêt của
Đại hội đồng cô đông
3 Hoạt động của các tiều ban thuộc Hội đồng, quản trị: không có
4 Các Nghị quyếƯQuyết định của Hội đồng quản trị Năm 2019
Thông qua kết quả hoạt động sản
Nội dung
xuất kinh doanh Quy I nam 2019 va triển khai kế hoạch Quý 11/2019
Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh đoanh Quý II⁄2019 và triển khai kế hoạch Quý III/⁄2019
Thông qua kết quả hoạt động sản _
xuất kinh doanh Quý III/2019 và triển khai kế hoạch Quý VI/2019
| St Số Nghị quyếU/Quyết - Ngày
|
|
|
2 | 22/2019/NQ - HDQT 05/07/2019
4 | 28/2019/NQ - HDQT 05/01/2020
xuất kinh doanh Quý IV/2019 và triển khai kế hoạch Quý 1/2020
III Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)
1 _ Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): s
| Ngày bắt | Số buổi ' Lý do
| ie | ih sid | ines, | UKHôNg|hạp đầu/không | họp BKS | Tỷ lệ th MESS | Xã Mộ hãm | không | khô
con la tham dw dự họp tham dự
Trang 3
BKS
| Truong |
1 | Nguyén Thé Giang | Ban kiém | 21/04/2018 | 4/44 | 100% |
| 08/10/2015} 4/4 100%
Gò | Chủ Đức Khương viên BKS Ị
Ze ‘Hoat động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cỗ đông:
Hội đồng quản trị Ban Giám đốc và cổ đông đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính Các thành viên IIDQT, Ban Giám đốc và cỗ đông đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy địnhcủa luật doanh nghiệp, điều lệ công
ty và nghị quyết HDQT
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều
hành và các cán bộ quản lý khác:
Năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HDQT, Ban Giám Đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện để phục vụ cho công tác kiểm tra HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của công ty, bám sát nhiệm vụ được giao
4 Hoạt động khác của BKS (nếu có): không
IV Đào tạo về quản tri cong ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có
V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34
Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
I - Danh sách về người có liên quan của công ty:
TT Tên tổ | Tài khoản | Chức Số Giấy — | Địa chỉ | Thời điểm | Thời
chức/cá | giao dich vụ tại NSH*,ngày | trụ sở | bắt đầu là | điểm
nhân chứng công ty | cấp,noieấp | chính/ | người có không
khoán (nếu (nếu Địa chỉ | liên quan | còn là
có liên
quan
do
Trang 4
Số 74 |
ị Phố Lò
| | Hueng | 059C636363 , | 901168009130 | Dinh 08/10/2015
‘Trung,
Số 315
Hoàng
Hoa
Ba
Dinh,
TP Ha Nội B14-L6 E9
Cau Giay,
Hà Nội
Sô 135
I ơ
Thanh
phé Hai
Trang 5
Dương |
Phú
Lê Thành Minh -
5 | Minh viên 111537371 Phú | 08/10/2015
Ha Nội
107/528
Ngo
Long
Biên, Thành
Phố Hà
Nội
137
Ngõ
Hai Ba
Trung-
Hà Nội
Đỗ Thị
doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chúc)
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
công ty con, công ty đo công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,
Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên
HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đóc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính
tại thời điểm lập báo cáo): không có
4.2 Giao dich giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành
5
Trang 6viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám dốc) diều hành là thành viên HĐQT, Giám dốc (Tổng
Giám đốc) diều hành: không có
4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật
chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều
hành: không có
VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo
năm 2019)
1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đứuh kèm phụ lục I
2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cỗ phiếu của công ty niêm
yết: Không có
VI Các vấn đề cần lưu ý khác: không có
CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
Lê Thị Hương Giang
Trang 7PHỤ LỤC I
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐÉN NGƯỜI NỘI BỘ
Quan
hệ với
I na `
Trị Họvàtên | vụ đối | O78.) cổ đông với ớn (a ỚI S6CMT/ | ĐKKD Ngày cap | Noi cap ¿¿ Ko Gí —— ja chi an | p eu SỞ | số St ae nơi | sai chuyên
có liên
quan)
| | ia Tir
Lé Thi Chi rons | 6 74 Phé Lo 02/10/201
Hương tịch 00116800913 | 93/02/2017 eal Đúc, Phường 6.750.000 gs
Dan cw
Duc, Phường
Lé ê Quý “NI Nho Bồ đẻ 5 011104218 | 22/6/2006 2 22/6/2 | Nội | Hỗ Quận Hai a"
Bà Trưng Hà Nội
Số 74 Phố Lò
Bái Aas lau Me dé | 010097141 | 14/05/2002 | 57, Nội | Hồ, Quận Hai > dé 5/2002 -
Lê Hồng Con trai | 00109501157 | 03/02/2017| Cục | Số 74 Phố Lò |
1
M.8.Ð),
Trang 8
cóS Phạm Đình
&CT về | Bà Trưng, Hà
Dân cư Nội
Số 74 Phố Lò
Đúc, Phường
Quang Con trai | 013531932 | 12/05/2012 Nội Hé, Quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội
Cảnh sát | Số 3 Hòa Mã, DKQL ' Phường Phạm
Tùng KH PHẾ 25 22/01/2014 | “va | Quan Hai Ba
ve Dan Nội
cư
Số 3 Hòa Mã,
Phường Phạm
Hoàng Thị CÁ | ĐinhHễ
Nội Phường Tân
Trang 97 TP Hồ Chí
Thám 02/10/201 - Ph; Quang om - KHI 00107001465 | 0e/02/2017 | CS Í phường Liễu 4 i 818.000 | SỐ 5,45 ca
Hà Nội
Số 315
Hoàng Hoa
a an ong Me dé | 010257605 | 24/03/2005 | CÁ Hồ Í phường Liễu
Ba Dinh, TP
Hà Nội
Lê Th: bể Ti@nh Vợ 011708938 | 23/03/2006 | CA Hà Í phường Liễu 5 = | |
|_ Cục Số 315
Canh sat | Hoàng Hoa
Phạm eh ae Lê H¿ i
Con đẻ | 0013000132 | 07/02/201s | cu tra Phường Liễu
DLQG | Ba Dinh, TP
Trang 10
= cu —m——
Số 315
Hoàng Hoa
Giai, Quận
Ba Đình, TP
Hà Nội
Số 315
Hoàng Hoa
Giai, Quận
| Ba Dinh, TP
Hà Nội Cục
‘ ‘ 8-D2-TT4
ĐKQL Bac Linh
V PC | 8D2-TT4
Cảnh sát era DKQI Bac Linh
Nguyễn Thị -+ | 0371650000 cuuủ | Đ phường
quan Hoang |
| po Mai, TP Ha
ah Nội
Trang 11
| | 710202,
Trung Hoà, Câu Giây,
TP Hà Nội
THỊ 5 Can hé sé
- Cao Phúc Anh ré 0220630000 rẻ 26/03/2015 | C8 ring | Bandari Garden
Trung Hoà,
DLQG 3 hag
ve 2a) | TP, Hà Nội
cư
tt Số 74 Phố Lò
` 3 Š am Đì 2/10/201
Minh vién 7 03/02/2017 | pc, ¡ Hỗ, Quận | 1.500.000) , 5—
Nội
Bà Trưng, Hà |
Nội |
^ HÀ | x, qs | Số74 Phố Lò
ne HOE 'Bế đẻ | 010390391 | CEE Dae Piabas
Trang 12
Hỗ Quận Hai
Bà Trưng Hà
Đúc, Phường
Quang mì ruột | 01353193 12/05/2012 Nội Hé, Quận Hai
Ba Trung, Ha
Cảnh sát B14-Lô E9
Bạch Thị | Thanh 0011680098 ĐKQL | Phạm Hùng,
DLQG Nội
vé Dan
cư
B14-Lô E9
Phạm Hùng
Cau Giay, Ha
Nội
| Giang
Cầu Giấy, Hà
Nội
Vũ Mạnh
Hà
a
| B14-L6 E9
Trung Hoa,
ini
Trang 13
Cầu Giấy, Hà
il Noi |
Thế Giang | kiểm 142004824 | 29/09/2014 Dương ae 700 ae
Hai : a
No x T A ae
Duyên cúc Bồ 140016579 | 14/10/2003 | CÁ Hải
Đàm Thị CA Hải
ooo Me 141952237 | 26/04/1997 a
Thanh Thủy Chị 141882808 | 26/10/2009 Geum:
Beuy ia Em 142025547 | 23/06/1999 | CA Hai
Hải Quỳnh | Em | 142025548 | 17/12/2014 Tung |
Khu tiểu cơ
Lean | eh | 111537371 | 05/03/1998 | C4 Ha | Pho Xuyén, 2100 | 2
110438324 | 22/10/2008 | CA Hà | Khu Tiểu cơ |
7
Trang 14Nguyễn thị Mẹ đẻ Nội khí, Thi Tran
huyện Phú Xuyên, Hà
Nội
khí, Thị Trấn
Xuyên, Hà
Nội
khí, Thị Trấn
Xuyên, Hà Nội
khí, Thị Trân
Xuyén, Ha Nội
Khu Tiêu cơ
ĐỤC | tia ii Trên
quản lý
Chu Đức | Thành ites _|-vida 011941041 | 04/08/1996 |“ N 6s" | Gin Ty, Dike ; CA Hà | 107/528 Ngô ì 0,01 th
§
Trang 15
Biên, thành
Pho Hà Nội
107/528 Ngô
Pho Ha Noi 107/528 Ngô
Giang, Long
Phô Hà Nội
CA Hà Phó Bà Triệu,
Xã Đồng Tân,
phô Hà Nội
Xã Đồng Tân
phô Hà Nội
Xuân TP Hà
\@NZ
Trang 16
Phố Vương
Thừa Vũ
Nor | Xuan, TP Ha
Phó Phùng
CN THỦ Chị ruột | 0011560042 [ 21/nt/20i6 | CÁ Hà Ì Quận Thanh
Xuan, TP Ha
Nội
Phó Phùng
Ta Anh ré sg | 21/01/2016 | HaN@i | Quận Thanh
Phố Yết Kiêu,
- _| phố Hà Nội
Phố Yết Kiêu
Trịnh Thị i i - 322 | 0011690051 2/3 CA Hà Quận Hà ậ
Đỗ Thị Kế toán - | CA Hà | Quận Hai Bà 0,01
Kigm Phường ` 010321284 16/3/2005, 7v; Time Rẻ 1.800 7w,
NUNG, Icon dé | 012500719 | 31/4/2014 | CA Hà | Quận Đồng
10
Trang 17phố Hà Nội
Nguyễn
| Kim Thu Con dé 012700690 14/04/2004 CA Ha
Nội
Ngõ Quỳnh
Thanh Nhàn,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
|
—————
T
| Nguyễn
| Thi Binh
|
Me dé 010125097 15/05/2006 CA Ha
Nội
Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn,
Quận Hai Bà
Trưng, Thành phó Hà Nội
| Dé Xuan
| Thanh Anh ruột 011739947 24/10/2002 CA Hà Nội
Ngõ Quỳnh,
Thanh Nhàn
Quận Hai Bà
Trưng, Thành
_| phố Hà Nội
DS Xuan
Ha
|
_
- Văn Sở, Quận
Hoan Kiém,
CHU TICH HOI DONG QUAN TRI
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
` Hương Giang