2020-07-30_02 Nghi quyet HDQT va bien ban 20200730_Signed

NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CTCP DT va PT CONG NGH"E VAN LANG DQc l~p T , do Hl;lnh phuc s6 96 12020INQHDQT VLA Ha N(ji, ngay 30 thdng 07 nam 2020 NGHJQUYET H(H D[.]

NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CTCP DT va PT CONG NGH"E:VAN LANG DQc l~p - T., do - Hl;lnh phuc

s6 : 96 1 2020 I NQHDQT-VLA Ha N(ji, ngay 30 thdng 0 nam 2020

NGHJQUYET H(H DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN DAu TU vA PHAT TRIEN CONG NGH~ VAN LANG

- Can ell Ludt Doanh Nghiep s6 68 1 2014 1 QH13 duoc Qu6e hoi nuoc Cong hoa xa h(ji chu

nghia Vi?t Nam thong qua ngay 26 1 11 1 2014 ;

- Can ell DiJu I? t6 chuc hoat d(jng cua cong ty

- Can ell vaG bien ban h9P Hoi d6ng quan trj Cong ty.

- Can ell vaG bien ban h9P Ban !dim sodt.

QUYETNGHI

Di~u 1: Thong qua k~t qua bAu cac clnrc danh HQi d6ng quan tri nhiem ky 2018-2023:

1 Ong Nguyen Thanh Ti8n - Chu tich HDQT kiem Ngiroi phu trach Quan tri Cong ty

2 Ong Nguyen Hiru Thuan - Pho Chu tich HDQT

Di~u 2: Thong qua k~t qua bAu cac chirc danh Ban kiem soat nhiern ky 2018 - 2023:

1. Ong TrfuI Cong Thanh - Truong ban kiem soat

Di~u 3: HQi d6ng quan tri , Ban Giam d6c, Ban kiem soat Cong ty va cac thanh vien lien quan co trach nhiem thuc hi~n Nghi quy~t nay Nghi quy~t nay co hi~u l\lc k~ til ngay kyo

Nui nh(in:

- UBCKNN, HNX, VSD (iM B/C);

- HDQT, BKS, BGD ;

- LUll VT, website.

NGUYEN THANH TIEN

Digitally signed by CÔNG TY C Ổ PH Ầ N ĐẦ U T Ư VÀ PHÁT TRI Ể N CÔNG NGH Ệ V Ă N LANG

DN: C=VN, S=HÀ N Ộ I, L=Hoàn Ki ế m, CN=CÔNG TY C Ổ

PH Ầ N ĐẦ U T Ư VÀ PHÁT TRI Ể N CÔNG NGH Ệ V Ă N LANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102459018 Reason: I am the author of this document

Location:

Date: 2020-07-30 21:06:51 Foxit Reader Version: 9.4.1

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN CÔNG NGHỆ

VĂN LANG

s6: S r I 2020 I BBHDQT- VLA

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQcI~p - Tl}'do - Hanh phuc

-000 -H a N (J i, n a y 30 t hdn g 0 7 nam 20 20

CONG TY CO PHAN DAu TV' vA

PIlAT TRIEN CONG NGH~

VAN LANG

BIEN BAN

HQP HOI DONG QUAN TRJ

I TEN DOANH NGlD¥P: CONG TY co pHAN DAu TV'vA pIlAT TRIEN CONG NGII¥ VAN LANG.

- Dia chi giao dich: Tfing 3, nha B, 187B Giang Vo, phirong Cat Linh, quan Dong

Da, TP Ha NQi

- Giay clnrng nhan dang ky doanh nghiep s6:0102459018 do Phong Dang kykinh doanh - Sa k~ hoach va dfiu tu Ha NQidp lfin thir 06 ngay 3 1 08 / 2018

II THOI GIAN vA DfA DIEM

Hom nay, VaGh6i 11 gio 30 phut, ngay 30 thang 07 nam 2020 tai van phong Cong ty C6 phan Dfiu tu va phat trien cong nghe Van Lang (Tfing 3, nha B, 187B Giang ve ,phuong Cat Linh, quan Dong Da, TP Ha NQi), HQi d6ng quan tri (HDQT) Cong ty ti~n hanh cuoc hQP C\!thS nhu sau:

III THANH PHAN

• Ong Dang Vi~t Manh

• Ong Nguyen Thanh Ti~n

• Ong Nguyen Htru Thuan

• Ong Nguyen Van Dire

• OngTrfin Quang Thinh

IV NOI DUNG CUOC HQP

1.Cac thanh vien HDQT hop bAu chirc danh HDQT v~ cac nQi dung sau:

• Bfiu Chli tich HDQT: ang Nguy~n Thanh Ti~n

• Bfiu Ph6 Chli tich HDQT: Ong Nguy~n Huu Thu~n

• NgmJi ph\! tnich Quan tri Cong ty la Ong Nguy~n Thanh Ti~n

1

2 K~t lu~n cUQc hop:

• Thong qua ket qua bAu chon:

- Ong Nguyen Thanh Tien

- Ong Nguyen Htru Thuan

- Ong Nguyen Thanh Tien

- Chu tich lIDQT

- Ph6 Chu tichlIDQT

- Nguoi phu trach Quan tri Cong ty Bien banduoc l~p xong vao h6i 11 gio 45 phut, ngay 30 thang 07 nam 2020 va duoc doc tai cuoc hop

Cac thanh vien HDQT nhat tri thong qua 100% noi dung cuoc hop tren,

HOI BONG QUAN TIll

w_

B~ng Vi~t Manh

Nguy~n Van B.rc

2

CONG TY CO PHAN DAu TV'vA

PHAT TRIEN CONG NGH:¢

VAN LANG

s6: 8'£- i 2020 ; BSBKS- VLA

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI:¢T NAM

DQc l~p - Tl! do - Hanh phuc

-000 -Ha N (J i , ngay 30 t han g 0 nd m 2 2

BIEN BAN

I TEN DOANH NGID:E:P: CONG TY CO PHAN DAu TIT VA PHAT TRIEN CONG NGH:E:vAN LANG.

- Dja chi giao dich: TAng 3,nhaB, 187B Giang Vo, phirong Cat Linh, quan D6ng

Da, TP Ha NQi

- Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep s6: 0102459018 do Phong Dang ky kinh doanh - So' k€ hoach va dAu tu Ha NQi c§.p IAnthir 06 nga y 30/08/2018

II THin GIAN vA DfA DIEM

Hom nay, vao h6i 11 gio 35 phut, ngay 30 thang 07 nam 2020 tai van phong Cong ty C6 phan DAu nr va phat trien cong nghe Van Lang (TAng 3, nha B, 187B Giang ve , phuong Cat Linh, quan DongDa, TP Ha NQi),HQidong quan tri(HDQT)

Congtytien hanh cuoc hop cuth€ nhu sau:

III THANH PHAN

• OngTrAnCongThanh

• Ong Pharn Tu§.n Anh

• Ong N go Quoc Cuong

IV NQI DUNG CUQC HQP

1 Cac thanh vien Ban ki~m so at hop biu clnrc danh Truong Ban ki~m soat:

• BAuTruong Ban kiem soat la: Ong TrAn Cong Thanh

- Tai cuoc hQP 3/3 thanh vien co m~t d6ng yd6ng ybAu Dng TrAn Cong Thanh lam Truang Ban ki~m soat

2 K~t lu~n cUQc hQp:

• Thong qua k€t qua bftu chQn:

- Dng TrAn Cong Thanh - Truang Ban ki~m soat

1

Bien ban diroc l~p xong vao h6i 11gio 55 phut, ngay 30 thang 07 nam 2020 va duoc doc tai cU9ChQP.

Cac thanh vien Ban kiem soat nhAt tri thong qua 100% n9i dung cU9ChQP tren,

BAN KIEM SOAT

~

2