Héi déng thanh vién hoặc Chủ tịch Công ty đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sá
Trang 1
Báo cáo thực trạng q ¡ tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020
(Ban hành kèm theo Nghị hình sài S920 Đ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)
VIEN A
CONG TY TRACH NHIEM HOU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Ha Noi, ngay 11 thang 6 nam 2020
nạo cáo đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty phê duyệt tại văn bản
ngày .thẳng NHĂM )
I THUC TRANG QUAN TRI VA CO CAU DOANH NGHIEP
1 Héi déng thanh vién hoặc Chủ tịch Công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng
thành viên)
Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ
chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên
trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại Công ty khác do Doanh nghiệp năm
giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã năm
giữ, công việc quản lý được giao
BIEU SỐ 1 Thông tin về tình hình quản trị và cơ câu tô chức Doanh nghiệp
TT X 4A Năm , dam | loi | Tin dQ) a A nghiệm it | quan | Công việc quản é `
Họ và tên sinh | Chức danhtại | (à., | thành clcuy en nghề | lý lý được giao
doanh nghiệp | ¿ khác | viên môn nghiệp | đã ,
——
90193: 109:
I.Chủ Mai Xuân Phương 1962 | Chủ tịch Cử nhân Chủ tịch #ônáïñ4ÿt MHIỆ
: ^ g , 4, nhan danh SỞ lu THÀ
Cong ty nhan chinh và nghĩa vÀ\ chủ sở
quyền và nghĩa vụ của Công ty và phù hợp với điều lệ Công ty:
chịu trách nhiệm
trước pháp luật và chu
sở hữu Công ty về
việc thực hiện các
quyền và nhiệm vụ được giao theo quy
định của luật doanh
nghiệp và pháp luật
II.Phó | Lê Thanh Tân 1978 | Phó tông Cử nhân Điêu hành hoạt tông giám đôc nghệ thuật cnn của Công ty giám phụ trách quay phim, theo mye teu, ke hoạch phù hợp với
Trang 2
độc phụ | | Côngty | | Trung câp
trách ` | chính trị
|
|
|
nghiệp vụ về tài Công ty theo quy
Chịu trách nhiệm
trước Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty, Tổng giám độc Công ty và pháp
luật về nhiệm vụ
được phân công
2 Danh sách Kiểm soát viên
Nguyễn Thành Tuấn - Kiểm soát viên chuyên trách Công ty
đốc, Kế toán trưởng
Ap dung theo Phy luc I Bang hé số, số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách (Ban hành theo Nghị định số: 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ)
4 Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý
- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của Doanh nghiệp (nếu có)
- Liệt kê các chính sách khác của Doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu)
5, Về quản lý rủi ro
Hướng dẫn về quản trị rủi ro của Doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có)
thực hiện quyên '
nhệm vụ được
chính, kê toán của
định của Nhà nước -
Điều lệ Công ty và | các quyết định của
Chủ sở hữu Công
ty, Chủ tịch Công ty; chịu trách nhiệm
Chủ sở hữu Côi 1g
ty, Chu tich Cong
ve
va
|
ae
đôc | | trị van bang | hoạt động của Công
| | | 2 | ty theo phân công '
| của Tông giám đốc |
hữu, Chủ tịch Công
và pháp luật về
| phân công và ủy
| quyền
IV,Kế | Phạm Thị Thu Tâm | 1970 | Kê toán Cử nhân Giúp chủ tịch, Tông |
Weng Cong ty Trung GIÁP
giám sát, hướng dẫn chính tri | A
|
_Ì
Trang 3IL CAC QUYET DINH CUA CO QUAN DAI DIEN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐÓI
BIEU SO 2
Cac quyét định của cơ quan đại diện Chủ sở hữu Nhà nước đối với Doanh nghiệp
(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đâu
tư của doanh nghiệp)
TT Số văn bản Ngày, tháng Nội dung (nêu tóm tắt nội dung |
hóa Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội
đạo cô phần hóa Công ty TNHH MTV
3 | Số 651/QĐ-UBND 05/02/2018 | Vê duyệt phương án sử dụng các cơ sở
nhà đất
Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội
năm 2018
phụ cấp lương đối với người lao động
Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội
năm 2019
ThỦ tướng Chính phủ về phòng chống
dịch COVID
nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành
phụ cấp lương đôi với người lao động |
L—
IH Hoạt động của Tống giám đốc Công ty
1 Các cuộc họp của Tổng giám đốc Công ty
Chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp đột xuất cùng Ban lãnh đạo
Công ty đưa ra các phương hướng kinh doanh phù hợp cũng như thực hiện đúng mục tiêu,
nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh, tháo gỡ khó khăn ồn định tư tưởng CBCNV người lao
động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đang trong giai đoạn chờ Thành phố phê duyệt
sắp xếp lại Doanh nghiệp
Chỉ đạo các phòng ban liên quan, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội
tiến hành kiểm tra thực trạng và thực hiện bàn giao mặt băng theo quyết định của UBND
Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án sử dụng các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp
Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội
Trang 4BIEU SO 3
Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và
đâu tư của Doanh nghiệp)
TT | Thành viên Hội Chứcvụ | Số buổi họp | Số buôi họp | Lý do không Ty lé
đồng thành viên | thamdự | không tham | tham dự
hoặc Chủ tịch | dw
2 Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với giám đốc
hoặc Tổng giám đốc
3 Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đông thành viên hoặc Chủ tịch Công ty:
BIEU SO 4
Thống kê các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty
(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh
và đầu tư của Doanh nghiệp)
II HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIÊM SOÁT HOẶC KIÊM SOÁT VIÊN CỦA DOANH
NGHIỆP
1 Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên
Kiểm tra tính trung thực, hợp lý, cần trọng của Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty trong
tổ chức thực hiện quyền của Chủ sở hữu; quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại Công
ty; bao gồm:
- Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước
- Chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; các nội quy, quy định của Công ty;
việc thực hiện các hợp đồng kinh tế của Công ty
- Thực hiện chế độ quản lý tài chính, nghĩa vụ nộp ngân sách, phân phối lợi nhuận,
trích lập và sử dụng
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; thực
hiện các chế độ đối với người lao động
- Việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Nghị định số: 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/9/2015 cua Chính phủ về công bồ thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước
2 Báo cáo của Kiểm soát viên:
BIÊU SỐ 5
Thống kê các báo cáo của Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh
và đầu tư của Doanh nghiệp)
1 24/4/2018 Báo cáo của Kiêm soát viên năm 2017
2 19/02/2019 Báo cáo của Kiểm soát viên năm 2018
Trang 5* 1Ssé6- 24/BC-KSV
DAHN
| 23/3/2020
IV THONG TIN VE CAC BEN CO LIEN QUAN
1 Danh sách các bên có liên quan của Doanh nghiệp
2 Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan
và đầu tr của Doanh nghiệp)
BIEU 6 Thống kê về các giao dịch với các bên liên quan (Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đên
| Báo cáo của Kiểm soát viên năm 2019 |
hoạt động san xuất kinh doanh
Giai thich:
(2): ghi rõ tên của bên thực hiện giao địc
(3): ghi rõ nội dung giao dịch (VD: Hợp
VAY );
(4): ghi rõ giá trị giao dịch (VD: Tỷ đồng, nghìn USD )
đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi