TT 25a HĐQT lấy ykcđ thông qua khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời nổi
Trang 1
CONG TY CP CA PHE THANG LOI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Hoà Đông, ngày 12 tháng 09 năm 2020
TỜ TRÌNH V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông định hướng
phát triển công ty khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời nỗi Thắng Lợi
- Kính gửi: QUY CO DONG CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LOI
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4/QHI3 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thì hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phân cà phê Thắng Lợi,
- Căn cứ Nghị quyết số: 24/2020/NQ-CTCP ngày 12/09/2020 của Hội đẳng quản trị về việc lấy ý kiến
Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông định hướng định hướng
phát triển công ty khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời nồi Thang Loi;
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:
I Lý do lấy ý kiến Cỗ đông bằng văn bản:
- Xét tình hình hoạt động, tổ chức và kinh doanh của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi;
- Ngày 12/09/2020, Hội đồng quản trị đã ra quyết định lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản để thông qua
việc “Định hướng phát triển công ty về việc bổ sung kế hoạch kinh doanh mới phát triển công ty, khảo
sát đầu tư dự án điện mặt trời nổi Thắng Lợi đã được HĐQT thông qua trong Nghị quyết số
24/2020/NQ - CTCP ngày 12/09/2020” Việc lấy ý kiến cô đông bằng văn bản nhằm tiết kiệm chỉ phí
và vẫn đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông
II Nội dung lấy ý kiến Cỗ đông:
Sau khi nghiên cứu quy hoạch điện lực tỉnh Đắk Lắk, khảo sát thực địa, tham khảo số liệu bức
xạ mặt trời và vùng hồ Eanhai rất tiềm năng Để đảm bảo sự bền vững và phát triển nâng hiệu quả kinh
tế cho Công ty Đồng thời góp phần phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí
nhà kính, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững, phát triển kinh tế
của địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước HĐQT xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông
phương án khảo sát và bỗ sung quy hoạch đầu tư dự án Điện mặt trời nổi Thắng Lợi, nội dung cụ thể
như sau:
1 Dựán:
- _ Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời nổi Thắng Lợi
- - Địa điểm thực hiện dự án: tại vùng hồ Ea Nhái, xã Cuôr Đăng, huyện Cu M'gar, tỉnh Đắk Lắk
- _ Tổng công suất Nhà máy dự kiến: 200MW
- _ Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.000 tỷ đồng
- _ Xuất xứ thiết bị: Sử dụng công nghệ mới của các nước phát triển
-_ Nguồn gốc hồ: Thuộc dự án Công ty Thắng lợi đầu tư và khai thác sử dụng
+ Phần diện tích mặt nước khoảng 140 ha
+ Phần diện tích trên bờ khoảng 2 ha
2 Về năng lực tài chính:
Scanned with CamScanner
Trang 2
Công ty sẽ ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư với 2 Công ty khác với tổng giá trị góp vốn là
600 tỷ đồng, cụ thể phương án góp vốn đầu tư như sau:
- Công ty TNHH ĐT và TM Nam Phương:
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700281328 do phòng Đăng ký kinh
doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 01/04/2013 và đăng ký thay đổi
lần thứ 9 ngày 22/08/2016
+ Địa chỉ trụ sở: Km7, cụm Công nghiệp Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
+ Người đại diện theo pháp luật: Bà PHẠM THỊ LINH - Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
(Bà Phạm Thị Linh là cổ đông nắm giữ trên 61% cổ phan Céng ty cà phê Thắng Lợi và là vợ
Ông Đỗ Hoàng Phúc chủ tịch HĐQT Công ty cà phê Thắng Lợi)
+ Giá trị góp vốn: 480 tỷ đồng tương đương với 16% Tổng mức đầu tư dự án
- Công ty Cỗ phần Khu Công nghiệp Cái Lan - QNC
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5701939492 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 11/06/2018
+ Địa chỉ trụ sở: Khu Công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Day, TP Ha Long, tin!
Quang Ninh
+ Người Đại diện theo Pháp Luật: Ông Đỗ Hoàng Phúc — Chủ tịch HĐQT
(Ông Đỗ Hoàng Phúc đẳng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cà Phê Thắng Lợi)
+ Giá trị vốn góp: 90 tỷ đồng tương đương với 3% Tổng mức đầu tư dự án
- Công ty cỗ phần cà phê Thắng Lợi góp 1% tổng vốn đầu tư dự án, tương đương 30 tỷ đồ
<35% Tổng tài sản (theo BCTC kiểm toán thời điểm 30/06/2020 Tổng tài sản của Công ty cổ
phần cà phê Thắng Lợi là 168.5 tỷ đồng)
- Phần vốn còn lại, Công ty sẽ thực hiện xin cấp tín dụng của Ngân hàng với số tiền tối đa là :
2.400.000.000.000 đồng (Hai ngàn bốn trăm tỷ đồng chan) tương đương với 80% Tổng mức đầu tư dự án
3 Năng lực triển khai
- Công Ty Cổ Phần Cà Phê Thắng Lợi sẽ thực hiện ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình (một đơn vị có kinh nghiệm lâu năm về điện) về việc hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm trong toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự
án và bàn giao, nghiệm thu, vận hành dự án
Hội đồng quản trị kính trình các Cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình này bằng việc chọn một trong
ba ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản” và gửi về Công ty trước ngày
28/09/2020
Trân trọng!
TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
š/ CONG TY NX,
+| CỔ PHẨN CA PHE
Scanned with CamScanner