DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG LAN 1 NAM 2021 CONG TY CO PHAN TAP DOAN QUAN LY TAI SAN TRI VIET Tổng số phiếu biểu quyết CP: CAC NOI DUNG BIEU QUYẾT Nội dung 1: Thông qua phương án điều
Trang 1DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG LAN 1 NAM 2021 CONG TY CO PHAN TAP DOAN QUAN LY TAI SAN TRI VIET
Tổng số phiếu biểu quyết (CP):
CAC NOI DUNG BIEU QUYẾT Nội dung 1: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021
Nội dung 2: 'Thông qua nhưng án tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và
thay đổi ngành nghề kinh doanh
Nội dung 3: ‘Thong q qua tỷ lệ sớ hữu tôi đa, lựa chọn, chào bán cho Nhà đầu tư chiến
lược nước ngoài
Trang 2Nội dung 5a: Thông qua việc bầu bồ sung thành viên Hội đồng quản trị
STT ` Chức vụ được bầu | “” TYPP 4 Tong so phiéu bau
Nội dung 6: Thông q qua việc sửa đỗi Điều lệ Công ty
Nội dung 7: Thong qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử
¬m- ngay tháng năm 2021 PHẢN CHỮ KÝ XÁC NHẠN CỦA CÓ ĐÔNG (Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghỉ chú:
- Các nội dung Chương trình, Tờ trình, Báo cáo, liên quan đến ĐHĐCĐ bát thường lần 1 năm
2021 đã được đăng tải trên Website của công ty tại đường link: hiIp://tcorp vn/quan-he-co-dong/, đông thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ bắt thường lần 1 năm 2021 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cho cuộc họp
- Cổ đông lựa chon: “Tan thành”, "Không tán thành” hoặc ` 'Không có ý kiến với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng; Mỗi nội dung cô đông chỉ được lựa chọn một ý kiến: "Tán thành”; “Không tán thành ” hoặc "Không có ý kiến ”
- Các phiếu sau day được coi la không hợp lệ: Phiếu không do Công ty TVC phát hành; Phiếu không
có chữ ký của cô đông (hoặc người được ủy quyên); Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn, Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra
- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tây xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu câu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là ''Tán thành"; “Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến ”.
Trang 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021
Kính gủi: Các Quý Cỗ đông Công ty Cô phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 39/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 34/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt thông qua ngày 26/11/2019;
-_ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi
hành một số điều của Luật Chứng khoản;
-_ Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty Cô phân Tập đoàn Quan ly tài sản Trí
Việt được Đại hội đồng có đông (ĐHĐCPĐ) thông qua ngày 28/04/2021
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCP thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày
28/04/2021 của Công ty Cô phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) và kết quả hoạt động
kinh doanh chín (09) tháng đầu năm 2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý
tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua phương án điều chính kế hoạch kinh
doanh năm 2021 như sau:
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã trình Đại hội đồng cỗ đông và được Đại hội
đồng cô đông thường niên 2021 thông qua ngày 28/04/2021 với các chỉ tiêu chính như sau:
(*) Loi nhuận sau thuê hợp nhất đã bao gôm lợi nhuận của cô đông không kiêm soái
2 Két quả hoạt động kinh doanh chín tháng đầu năm 2021
Tại thời điểm Quy I1⁄2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tiếp tục diễn biến hết sức
thuận lợi và tăng trưởng mạnh thanh khoản bình quân thị trường đạt 26.400 tỷ đồng/ phiên cao
hơn gấp bốn lần so với cùng kỳ, dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng mạnh
Trong chín tháng đầu năm 2021, TVC đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và
lợi nhuận, cụ thể như sau:
KH?U?1 go thang | 09T/KH | $429?! | oo thang | 09T/KH
Trang 43 Điều chính kế hoạch kinh doanh năm 2021
Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được chín tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban
điều hành Công ty nhận định những tháng cuối năm thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đà tăng
trưởng, đặc biệt khi địch bệnh Covid-19 được kiểm soát vào các tháng cuối năm, các hoạt động
kinh doanh của TVC và của Công ty con TVB đều diễn biến thuận lợi
Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua kế hoạch kinh doanh
điều chỉnh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:
Chi tiêu Kế hoạch | Kê hoạch SH | KỆ hoạch | Kế hoạch ke
2021 | Điều chỉnh | PC/KH 2021 2021 | Điều chỉnh | PIKH 2021
(*) Doanh thu bao gồm doanh thu công ty me TVC va céng ty con TVB ;
(*) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gôm lợi nhuận của cô đông không kiêm soái
Trân trọng kính trình./
Trang 5
TY CO PHAN TAP DOAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIET NAM
NẦồY TÀI SÁN TRÍ VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi: Các Quý Cỗ đông Công ty Cô phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
-_ Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 17/06/2020;
-_ Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chỉ tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dau tu;
-_ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết thì
hành một số điều của Luật Chứng khoán;
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cô phân Tập đoàn Quản lý tài sản Trí
Việt được Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 28/04/2021;
Hội đồng quản trị (IĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCP) thông qua việc tang
tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và thay đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể:
1 Phê duyệt tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
a) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện tại: 0%;
b) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau điều chỉnh: 30%
2 Phê duyệt bỏ, sửa đổi chỉ tiết các ngành, nghề kinh doanh của Công ty ảnh hưởng đến tỷ
lệ sở hữu nước ngoài theo Biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO của Việt Nam và pháp luật Việt
Nam có liên quan (gọi chung là Ngành nghề hạn chế kinh doanh);
3 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và nội dung
bỏ, sửa đổi chi tiết Ngành nghé han ché kinh doanh
4 Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty chủ động quyết định các nội dung sau:
a) Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
b) Rà soát và lập danh sách các Ngành nghề hạn chế kinh doanh;
c) Quyét định thời điểm thích hợp thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30%
và thực hiện thủ tục bỏ, sửa đổi chỉ tiết các Ngành nghề hạn chế kinh doanh
d) Quyét định nội dung hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và
Trang 6các Cơ quan quản lý Nhà nước có thâm quyền khác dé hoàn tất việc điều chỉnh tỷ lệ sở
hữu nước ngoài;
e) Chỉ đạo thực hiện, quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết
với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhằm thay đổi nội dung đăng ký kinh
doanh do bỏ, sửa đổi chỉ tiết Ngành nghề hạn chế kinh doanh
f) Thực hiện việc sửa đối các Điều khoản liên quan đến ngành, nghề kinh doanh trong Điều
lệ tố chức và hoạt động của Công ty sau khi bỏ, sửa đổi chỉ tiết Ngành nghề hạn chế kinh
doanh
ø) Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật;
h) Toàn quyên thực hiện các công việc khác có liên quan
Trân trọng kính trình./
Trang 7CO PHAN TAP DOAN — CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
`" SAN TRI VIET Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v: Chào bán cỗ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
Kính gúi: Các Quý vị cỗ đông Công ty Cô phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
- Căn cứ Luật Doanh nñghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chỉ tiết thị hành một số điều của Luật Chứng khoán:
- Căn cứ “Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội
dụng về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty Cồ phân Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cô đông (DHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài như sau:
1 Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: tối đa 30%
2 Thông qua mức giá bán cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 30.000 đồng/ cỗ phần
3 Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cỗ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ sở hữu và mức giá bán
4 Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ ủy quyền nêu trên
Trang 8Y CO PHAN TAP ĐOÀN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SY TAL SAN TRI VIET Độc lập — Tu do — Hạnh phúc
QUAN LY TAI SAN / *
TO TRINH
V/v: Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào
các hoạt động kinh doanh chú lực
Kính gửi: Các Quý Cỗ đông Công ty Cô phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty Cô phan Tập đoàn Quản lý tài sản Trí
Việt (TVC) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021:
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đông cô đông thường niên năm 2021 được Đại hội đông cô
đông thông qua ngày 28/04/2021;
Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua điều chỉnh chiến lược
kinh doanh, tập trung các mảng kinh doanh chủ lực, cụ thể như sau:
1 Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các hoạt động kinh
doanh chú lực
Công ty điều chỉnh chiến lược kinh doanh, theo đó sẽ tập trung vào các mảng kinh doanh
chủ lực bao gồm dịch vụ đầu tư tài chính, dịch vụ quản lý tài sản nguồn vốn, hoạt động kinh
doanh chứng khoán qua công ty con Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) Công ty sẽ
hạn chế tham gia lĩnh vực bat dong san dé dam bao tap trung nguồn lực tài chính cho các hoạt
động kinh doanh chủ lực nói trên
2 Phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bắt động sản Trí Việt dé
tap trung nguồn lực kinh doanh các mảng chủ lực
a) Tên công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt;
b) Số lượng cổ phần TVC năm giữ: 7.700.000 cô phần;
c) Số lượng cổ phần dự kiến thoái vốn (chuyển nhượng): 7.700.000 cổ phần;
đ) Thời gian dự kiến thoái vốn: trong năm 2021
3 Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty chủ động quyết định các nội dung sau:
a) Triển khai phương án thoái vốn chỉ tiết;
b) Quyết định thời điểm thích hợp thực hiện việc thoái vốn;
c) Chủ động tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyên nhượng phần vốn góp;
d) Chỉ đạo thực hiện, quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết
với Cơ quan Thuế
e) Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vôn đề việc
Trang 9chuyển nhượng vốn được hoàn tắt, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, triển khai các công việc
liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
f) Toàn quyên thực hiện các công việc khác có liên quan
Trang 10CONG TY CO PHAN TAP DOAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẦN LÝ TÀI SÂN TRÍ VIỆT Độc lập ~ Ty do — Hạnh phúc
Số: 05/2021/TTr-TVC Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021
TO TRINH 'V/y: Miễn nhiệm và bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị
Kính gửi: Các Quý Cô đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sẵn Trí Việt
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
~ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
mg khoản:
~_ Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Tập đoàn Quản lý tài sản Trí
Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021
Nhằm đảm bảo cơ chế hoạt động, biêu quyết theo nguyên tắc đa số của Hội đồng quản trị
(HĐQT), HĐQT kính trình Đại hội cỗ đông xem xét và tiền hành việc bầu bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị của Công ty như sau:
1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày
13/11/2021 theo don từ nhiệm ngày 13/11/2021
2, Bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021
~2025
3 Bầu bổ sung Ông Bùi Minh Tuần giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2021 - 2025
4 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tai sản Trí Việt sau khi bau bổ
sung gồm có 07 thành viên sau:
STT| Thành viên HĐQT Chức vụ - nhiệm kỳ
| 1 | Ông Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 ~ 2024
| 2_ | Ông Đỗ Thanh Hà Phó Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 ~ 2024
Ông Nguyễn Tiền Sơn Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2018 - 2022
Ông Nguyễn Phi Khanh —_| Thành viên HĐQT độc lâp- nhiệm kỳ 2021 -— 2025
Bà Nguyễn Thị Hằng Nga _ | Thành viên HĐỢT độc lập- nhiệm kỳ 2018 - 2022 Ông Đỗ Đức Nam Thành viên HĐQT ~ nhiệm kỷ 2021 - 2025 “| Ông Bùi Minh Tuần Thành viên HĐQT — nhiệm kỳ 2021 - 2025
Trang 11'Thông tin Ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bồ sung thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm tờ trình này và đăng tải trên trang thông tỉn điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt tại đường dẫn: http://tcorp.vn/danh-muc-
ned/cong-bo-thong-tin/, mục Quan hệ cổ đông/ Công bồ thông tin
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hộ
quan trị nhiệm kỳ 2021 — 2025 của Công ty theo quy định