Slide thuyết trình đưa hành vi gian lận ra ánh sáng (kiểm soát nội bộ)

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu năm 2018 NHÓM 1 Góc nhìn Việt Nam ĐƯA HÀNH VI GIAN LẬN RA ÁNH SÁNG PwC 1 NỘI DUNG CHÍNH 2 2 HỒ SƠ TỘI PHẠM 3 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TUÂN THỦ 4 PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 5 CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ MỚI 1 TỔNG QUAN 1 TỔNG QUAN VỀ GIAN LẬN VÀ TỘI PHẠM KINH TẾ Ở VIỆT NAM 3 BỨC TRANH TOÀN CẢNH 4 LOẠI HÌNH GIAN LẬN PHỔ BIẾN ? 5 HAI LOẠI HÌNH PHỔ BIẾN SO VỚI HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN 6 TỔN THẤT CHO TỔ CHỨC 7 Tài chính Phi tài chính CP khắc phục sự vụ CP pháp lý Tổn thất.

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận

Toàn cầu năm 2018:

Góc nhìn Việt Nam

ĐƯA HÀNH VI GIAN LẬN RA

ÁNH SÁNG

-PwC-

1 TỔNG QUAN VỀ GIAN LẬN VÀ TỘI PHẠM KINH TẾ Ở VIỆT NAM

BỨC

TRANH TOÀN CẢNH

4

LOẠI HÌNH GIAN LẬN

PHỔ BIẾN ?

HAI LOẠI HÌNH PHỔ BIẾN SO VỚI HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN

6

2 HỒ SƠ TỘI PHẠM

8

Quản lý cấp dưới (28%)

Nhân viên khác (10%)

Không biết (10%)

10

Khách hàng (36 %)

Nhà cung cấp (21%)

Tội phạm có tổ chức,

TỘI PHẠM CHÍNH CỦA CÁC VỤ GIAN LẬN

XẢY RA BÊN NGOÀI

PHÁT HIỆN TỘI PHẠM GIAN LẬN

12

Đánh giá rủi ro gian lận chung (46%)

Chống hối lộ và tham nhũng (35%) Tấn công mạng (29%)

Phòng, chống rửa tiền (28%)

DN ĐỐI PHÓ RỦI

RO GIAN LẬN ?

Lĩnh vực đánh giá rủi ro

3 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TUÂN THỦ

14

YÊU CẦU ĐƯA HỐI LỘ

Thế giới

( 23% )

Châu Á – TBD ( 29 % )

Việt Nam ( 39 % )

Người đóng vai trò chính trong chương trình đạo đức

kinh doanh và tuân thủ tại công ty

4.PHÒNG

CHỐNG

RỬA TIỀN

THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

86%

Tổ chức tham gia

khảo sát cho biết

doanh nghiệp của

VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ

VÀ NHNN

“Rửa tiền” được chính thức quy

20

VIỆT NAM CÓ ĐANG BỊ TỤT HẬU?

Tội phạm an ninh mạng - mối đe dọa mới nổi đối với các doanh nghiệp ở

VIỆT NAM

TỶ LỆ TẤN CÔNG MẠNG THEO LOẠI HÌNH

Malware (đối tượng tội phạm đưa phần mềm độc hại vào thiết bị của nạn nhân), chiếm 23% tổng số vụ.

Phishing (sử dụng email để

đánh lừa người nhận cung cấp

các thông tin nhạy cảm), chiếm

17%.

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI

CUỘC TẤN CÔNG MẠNG