TDN_Baocaoquantri_2015

Hoạt động của HĐQT: - Hội đồng quản trị công ty trong năm có sự thay đổi, cụ thể: + Miễn nhiệm ông: Phạm Duy Thanh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai

Trang 1

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN

- -Số : 304 /TĐN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- -Quảng Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: (84.33) 3864 251 Fax: (84.33) 3863 942 Website: deonai.com.vn

- Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng)

- Mã Chứng khoán: TDN

- Sàn giao dịch: HNX.

I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1 Các cuộc họp của HĐQT.

TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%) Lý do không tham dự

1 Ông Phạm Hồng Tài Chủ tịch 34 100

2 Ông Phạm Thành Đông Ủy viên 34 100

3 Ông Phạm Quang Tuyến Uỷ viên 34 100

4 Ông Mai Huy Trung Uỷ viên 34 100

5 Ông Phạm Duy Thanh Ủy viên 23 67,6 Thôi không

tham gia HĐQT

từ 12/10/2015

6 Ông Đặng Quang Minh Ủy viên 11 32,4 Tham gia

HĐQT từ 11/11/2015

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc.

2.1 Hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị công ty trong năm có sự thay đổi, cụ thể:

+ Miễn nhiệm ông: Phạm Duy Thanh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám

đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thôi tham gia Hội đồng quản trị

và thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin để chuyển công tác đến Công ty CP than Tây Nam Đá Mài, kể từ ngày 13/10/2015;

Trang 2

+ Bầu ông Đặng Quang Minh, Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin Thời gian kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2015.

- Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã chủ động sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, đã họp 34 phiên và ban hành 34 Nghị quyết Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra ngày 24/4/2015.

- Ban hành, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế quản lý của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý điều hành của Công ty và kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình.

- Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

- Thông qua để Giám đốc Công ty bổ nhiệm các cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị; hoàn thiện tổ chức bộ máy trong Công ty theo thẩm quyền.

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực được phân công, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác Các chủ trương lớn, các quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, tuân thủ theo đúng nguyên tắc quy định là làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên HĐQT đều tham gia các cuộc họp đầy đủ, đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cô đông quyết nghị

- Về thù lao của HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm thông qua.

2.2 Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn đề ra nhiều biện pháp quản lý và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động

2.3 Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý của Công

ty được HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc và giao Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc, các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành các phòng, ban công trường phân xưởng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đạt yêu cầu

đề ra, không có biểu hiện chống đối thoái thác nhiệm vụ, đã tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ của Giám đốc đạt hiệu quả.

Trang 3

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

1 Số 01/NQ-HĐQT

Số 01A/NQ-HĐQT

12/01/2015 12/01/2015

1 Phê duyệt Kế hoạch ĐTXD năm 2015

2 Phê duyệt bổ nhiệm lại Cán bộ

2 Số 02/NQ-HĐQT 21/01/2015 1 Phê duyệt Điều động Cán bộ

3 Số 03/NQ-HĐQT 13/02/2015 1 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn

chọn nhà thầu thi công công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá đợt II năm 2015.

4

Số 04/NQ-HĐQT

Số 04A/NQ-HĐQT

09/02/2015 09/02/2015

1 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư thiết bị duy trì SX năm 2015.

1 Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

2014 - Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.

5 Số 05/NQ-HĐQT 12/02/2015 1 Phê duyệt Quyết toán công trình hoàn.thành.

2 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: cung cấp 03 xe ô tô tải tự đổ trọng tải 90-100 tấn, 01 máy san gạt bánh lốp công suất>240HP.

6

Số 06/NQ-HĐQT 23/01/2015 1 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2015.

Số 06A/NQ-HĐQT 23/01/2015 1 Phê duyệt Kế hoạch vay ngắn hạn, dài hạn bổ

sung nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2015.

7 Số 07/NQ-HĐQT 10/3/2015 1 Phê duyệt cán bộ đi công tác nước ngoài.

8

Số 08/NQ-HĐQT 12/3/2015 1 Phê duyệt Chương trình, Nội dung tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Số 08A/NQ-HĐQT 12/3/2015 1 Phê duyệt quỹ thưởng Ban điều hành 2014

10 Số 10/NQ-HĐQT 31/3/2015 1 Phê duyệt chủ trương XD chiến lược phát

triển Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Số 10A/NQ-HĐQT 31/3/2015 1 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 3:

Thuê ngoài vận chuyển đất đá đợt II năm 2015.

11 Số 11/NQ-HĐQT 10/4/2015 1 Phê duyệt Quy chế Quản lý Cán bộ Công ty.

12 Số 12/NQ-ĐHĐCĐ

2015 24/4/2015

1 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.

13

Số 13/NQ-HĐQT 13/5/2015 1 Không điều chỉnh gía gói thầu số 2 thuộc dự

án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2015.

Số 13A/NQ-HĐQT 13/5/2015 1 Thông qua chủ trương cơ cấu và bố trí sử

dụng lao động.

2 Thông qua chủ trương xây dựng phương án tỷ

lệ nắm giữ cổ phần của TKV lên 65%.

3 Thông qua Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty.

14 Số 14/NQ-HĐQT 27/5/2015 1 Phê duyệt Dự án: Đầu tư sửa chữa, cải tạo

nâng cấp các thiết bị phục vụ SX năm 2015.

Trang 4

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

15 Số 15/NQ-HĐQT 08/6/2015 1 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:

Đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp các thiết bị phục vụ SX năm 2015.

18 Số 18/NQ-HĐQT 13/8/2015 1 Phê duyệt Dự toán và KH lựa chọn nhà thầu:

Thuê ngoài vận chuyển đất đá đợt 3 năm 2015

19 Số 19/NQ-HĐQT 26/8/2015 1 Phê duyệt sáp nhập nguyên trạng Phân xưởng

Vận tải phục vụ vào Văn phòng Công ty.

20 Số 20/NQ-HĐQT 14/9/2015 1 Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý Tài

chính Công ty.

2 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ Phúc lợi để

cơ cấu lực lượng lao động năm 2015.

3 Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ.

2 Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ Công ty.

3 Phê duyệt Quyết toán công trình hoàn.thành.

22 Số 22/NQ-HĐQT 25/9/2015 1 Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu “Thuê

ngoài vận chuyển đất đá đợt 3 năm 2015”

24 Số 24/NQ-HĐQT 12/10/2015 1 Phê duyệt về công tác cán bộ.

25 Số 25/NQ-HĐQT 13/10/2015 1 Phê duyệt về công tác cán bộ.

27 Số 27/NQ-HĐQT 30/10/2015 1 Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý Vật tư.

28 Số 28/NQ-HĐQT 11/11/2015 1 Phê duyệt Bầu ông Đặng Quang Minh tham

gia thành viên HĐQT Công ty.

29 Số 29/NQ-HĐQT 17/11/2015 1 Phê duyệt Bổ nhiệm ông Đặng Thanh Bình

Phó Giám đốc Công ty.

2 Phê duyệt Điều chỉnh KH SXKD năm 2015

31 Số 31/NQ-HĐQT 01/12/2015 1 Phê duyệt Điều chỉnh KH SXKD năm 2016.

2 Phê duyệt về bổ nhiệm lại cán bộ.

32 Số 32/NQ-HĐQT 02/12/2015 1 Phê duyệt chủ trương chia quỹ kết dư C.ty.

2 Phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả.

3 Phê duyệt Dự toán và KHLCNT công trình” Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2016”

33 Số 33/NQ-HĐQT 09/12/2015 1 Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm

2015; Phê duyệt tạm thời KH SXKD năm 2016.

2 Phê duyệt Phương án – Dự toán lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê ngoài chế biến, sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2016.

34 Số 34/NQ-HĐQT 24/12/2015 1 Phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu

thưởng từ nguồn quỹ kết dư.

Trang 5

III THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán): Không.

IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1 Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có giao dịch.

2 Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

V CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (B/c);

- HĐQT, Ban GĐ, KTT, BKS;

- Website Công ty, VP, Lưu VT

ỦY VIÊN HĐQT- GIÁM ĐỐC

Phạm Thành Đông

Định dạng
Số trang	5
Dung lượng	116 KB