Điều 6: Phê chuẩn tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế IFC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.. - Giao Hội đồng quản tr
Trang 1CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU – VIETFRACHT
-CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-Số: 001/2015/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
-ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty
CP Vận tải và Thuê tàu – Vietfracht ngày 22/4/2015;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Tờ trình số 305/2015/VF-HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm
2014 và kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
a- Kết quả thực hiện năm 2014 (Đơn vị: Triệu đồng):
TT Các chỉ tiêu cơ bản Thực hiện 2014
b- Các chỉ tiêu kế hoạch 2015 (Đơn vị: Triệu đồng):
TT Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch 2015
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán tại Báo cáo Kiểm
toán số 56.03/2015/BCKT- IFC ngày 23/3/2015 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 20151
Trang 2Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch công tác năm 2015 của
Hội đồng quản trị
Điều 4: Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty năm 2014; kế hoạch hoạt
động năm 2015 của Ban Kiểm sóat
Điều 5: Phê chuẩn tờ trình số 304/2015/VF-HĐQT ngày 13/4/2015 của Hội đồng quản
trị Công ty về kế hoạch thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS là 370.200.000 đồng
Điều 6: Phê chuẩn tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài
chính quốc tế (IFC) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty
Điều 7: Phê chuẩn tờ trình số 303/VF-HĐQT ngày 13/4/2015 của HĐQT về việc sửa
đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014 Giao HĐQT hoàn thiện Điều lệ sửa đổi và ký ban hành, hiệu lực từ ngày 01/7/2015
Điều 8: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT và bầu
ông Lê Long - Phó Trưởng Ban QL Vốn đầu tư 2 - SCIC làm thành viên HĐQT thay ông Trần Văn Quý theo tờ trình số 306/2015/VF-HĐQT ngày 14/4/2015 của HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016
Điều 9: Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo thẩm quyền./
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT
Đã ký
Trần Văn Quý
Nơi nhận:
- Như Điều 9
- UBCKNN, HNX, VSD, SCIC
- Website của Vietfracht
- Lưu: BTKTH, VT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 20152