- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1.. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 2..
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_ _
Số: 66 /BC-HĐQT Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty đại chúng: CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 - Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - HN
- Điện thoại: 043.684.0095 Fax: 043.6840095 Email:
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 đồng ( Tám mốt tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: INN
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ
Lý do không tham dự
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung của nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014 và nghị quyết của Hội đồng quản trị để mang lại hiệu quả cao trong SX-KD cho Công ty giai đoạn 6 tháng đầu năm 2014
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
1 Quyết định 06/QĐ-HĐQT 24/02/2014 Tổ chức đại hội đồng CĐ 2014
2 Nghị quyết 07/NQ-HĐQT 15/04/2014 Triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 108 tỷ.
3 Nghị quyết 08/NQ-HĐQT 30/6/2014 Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ,
cổ phiếu dôi dư
III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản
34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có.
Trang 2IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Stt Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
Chức vụ tại công ty (nếu có)
Số CMND/
ĐKKD
Ngày cấp CMND/
ĐKKD
Nơi cấp CMND/
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
Ghi chú
A Hội đồng quản trị
1 Nguyễn Thành Nam
CT.HĐQT -Tổng Giám đốc 011563152 5/7/2010 HN P604-D3-Khu TT Bộ nôngnghiệp - Đống Đa - HN 1,047,000 12,92
2 Vũ Hồng Tuyến
PCT.HĐQT - Phó Tổng giám đốc 011563153 1/7/2010 HN
Phòng 2 D3 tập thể Bộ Nông nghiệp, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
162,598 2,00
3 Lê Duy Toàn
UV.HĐQT - Phó Tổng giám đốc
01235125 5
22/5/2000 HN 405 E3 Tập thể Bách Khoa- Hà Nội
4 Đặng Trường Giang UV.HĐQT 011639393 17/8/1999 HN Số 106 C9 Quỳnh Mai,
5 Lê Diễm Thanh
UV.HĐQT - Phó Tổng giám đốc
01081243
9 28/10/2004 HN
P304- I3- Khu tập thể Phương Mai- Đống Đa- Hà
B Ban Kiểm soát
1 Phạm Thị Phúc Trưởng Ban KS 011024928 29/5/2001 HN Số 89 ngõ 192 Lê TrọngTấn, Định Công, Hoàng
Mai, Hà Nội
3 Đặng Minh Quốc UV.BKS 011107950 26/11/2001 HN P8, Nhà 5, TT Nam Đồng,
Đống Đa, HN 59,529 0,73
Trang 3Stt Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
Chức vụ tại công ty (nếu có)
Số CMND/
ĐKKD
Ngày cấp CMND/
ĐKKD
Nơi cấp CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
Ghi chú
C Kế toán trưởng
1 Tạ Thị Tuyết Nga Kế toán Trưởng 011741828 2/4/1999 HN
P.901 Đơn nguyên 2, Số 15/17 Ngọc Khánh, Ba
D Người có liên quan
7
28/2/2005 HN Tòa Nhà Mecanimex, Số 4
Vũ Ngọc Phan Hà Nội 28,450 0,35
-01252499
9 11/10/2011 HN
P.901 đơn nguyên 2 số
15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình,
Ghi chú: Nguồn Số liệu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại Danh sách số C069/2014-INN/VSD-ĐK ngày 22/04/2014 về việc Chốt
danh sách cổ đông CTCP Bao bì và In nông nghiệp để trả cổ tức cho năm 2013 bằng tiền
Tính đến hết tháng 6/2014 thì không có sự thay đổi về số lượng CP sở hữu và tỷ lệ CP sở hữu của các cổ đông nội bộ và người có liên quan đã báo cáo ở trên.
Trang 42 Giao dịch cổ phiếu: không
3 Giao dịch của cổ đông lớn: không
V Các vấn đề cần lưu ý khác: số liệu chỉ tính đến hết 06 tháng đầu năm 2014.
(đã ký)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty.
Nguyễn Thành Nam
