Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội chiếm tỷ lệ: 81,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ chiếm tỷ lệ 100%.. N
Trang 1DIC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008
Ngày 07/04/2008, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên 2008 tại khách sạn Legend, TPHCM Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội chiếm tỷ lệ: 81,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ chiếm tỷ lệ 100% Nghị quyết đã thông qua những nội dung sau:
Điều 1 Thông qua toàn văn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 với một số chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:
Điều 2 Thông qua toàn văn kế hoạch phát triển năm 2008 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:
so với năm 2007
5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế %
Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán
Điều 4 Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007, cụ thể như sau:
Điều 5 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý Công ty năm 2007
Điều 6 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất năm 2007
Điều 7 Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007:
Mức chi thù lao năm 2007 là 153.600.000 đồng
Điều 8 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008:
Dự kiến mức thù lao năm 2008 là 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng
Điều 9 Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị:
Trang 2Bà Phạm Thị Minh Hiền – Phó phòng dịch vụ và đầu tư Tài chính chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Công ty Tài chính Dầu khí đại diện cho phần vốn góp của PVFC sẽ là ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2005 – 2010, thay thế Ông Cao Duy Đông hiện nguyên là ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
Điều 10 Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành
Điều 11 Thông qua Quy chế Quản trị Công ty
Điều 12 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho CTCP Đầu tư và thương mại DIC năm 2008
Điều 13 Giao Hội đồng quản trị CTCP Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội
