p

Tổng số cổ đông được triệu tập: 689 cổ đông tương ứng 100% vốn Điều lệ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 128 cổ đông tương ứng 74,96% vốn Điều lệ Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ

PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- o0o

-Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được QH nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Điều lệ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2013

của Công ty CP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2013 của Công ty cổ phần vận tải

và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 28/03/2013 tại Hội trường Công ty – Số 61 Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng theo hình thức toàn thể

Tổng số cổ đông được triệu tập: 689 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ)

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 128 cổ đông (tương ứng 74,96% vốn Điều lệ) Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1 Kết quả kinh doanh năm 2012

- Tổng doanh thu: 280.798.718.953 đồng

+ Công ty mẹ: 257.532.553.638 đồng + Công ty con: 23.266.165.315 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: -2.106.695.354 đồng

+ Công ty mẹ: - 1.912.796.842 đồng + Công ty con: - 193.898.512 đồng

- Thu nhập bình quân: 4.500.000 đồng/người/tháng

- Tổng tài sản: 112.407.246.086 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 34.223.047.669 đồng

+ Tài sản dài hạn: 78.184.198.417 đồng

- Tổng nguồn vốn: 112.407.246.086 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 31.343.911.113 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 81.063.334.973 đồng

2 Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Doanh thu: 302.718.037 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: 0%

- Thu nhập bình quân người lao động: 5.000.000 đồng/người/tháng

1

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác quản lý điều hành năm 2012 của HĐQT và phương hướng năm 2013

a Về kế hoạch đầu tư

 Lĩnh vực vận tải: Đầu tư nâng cấp đội tàu sông (03 tàu chở dầu sang chở xăng dầu) với tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000.000.000 đồng

 Dự án xây nhà để bán: Tiếp tục hoàn thiện giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng thời triển khai bán nhà tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty

b Về tài chính: Năm 2013 sử dụng có hiệu quả vốn tự có đồng thời vay các tổ chức tín

dụng để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch

c Về công tác quản lý điều hành

- Tập trung rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức và quy chế quản lý Công ty

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới

- Tập trung chỉ đạo việc tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực Tăng cường công tác kiểm soát nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Theo dõi sát sao diễn biến tình hình kinh tế chủ đông điều chỉnh linh hoạt và kịp thời

kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư có hiệu quả

- Mở thêm ngành nghề kinh doanh gas và đại lý bảo hiểm tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng doanh thu cho Công ty

- Sắp xếp tổ chức hợp lý, tăng cường công tác an toàn Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

- Nâng cao năng lực bộ máy điều hành và quản lý, phân cấp, tự chủ và tự chịu trách nhiệm Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển Công ty một cách bền vững

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 4: Phê chuẩn phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 213

Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của Công ty Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty hệ số 0,8 Thành viên BKS hệ số 0,5 (tính trên mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên công ty mẹ)

Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012

Điều 6: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2017 Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2013 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2013

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng của quy định pháp luạt và Điều lệ Công ty

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc;

- Lưu VPHĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

2