CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2021

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Thanh Liêm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021.. Điều lệ này thay thế cho Đ

6 tháng đầu năm 2021

I Thông tin chung

1 Thông tin khái quát

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

- Địa chỉ trụ sở chính: 187 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm

2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu

tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021.

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm, phân phối lợi nhuận 2021.

- Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Thanh Liêm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021.

- Thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Ngọc Tú làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Thông qua việc bầu bổ sung ông Tống Quang Vinh làm thành viên Ban Kiểm soát

Đường thủy nội địa số 10 Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

II Hội đồng quản trị

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

1 Ông Phan Huỳnh Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Ông Vũ Trung Tá Thành viên Hội đồng quản trị

3 Ông Đỗ Ngọc Tú Thành viên Hội đồng quản trị

4 Ông Nguyễn Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị

5 Ông Đặng Văn Dũng Thành viên Hội đồng quản trị

2 Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

+ Tập thể Ban Tổng Giám đốc đoàn kết, thống nhất trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động Công ty

+ Giữ vững thị trường, doanh thu đối với dịch vụ:Quản lý, bảo trì báo hiệu đường thủy; đảm bảo an toàn giao thông thủy an toàn hiệu quả; Tổ chức đấu thầu thành công nhiều gói thầu có tính chất dài hạn như: Gói thầu bảo trì tuyến đường thủy nội địa Quốc gia; Gói thầu điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông thủy cầu Rạch Ông; Gói thầu vận hành Âu tàu Rạch Chanh, điều tiết ĐBGTT cầu Phú Long, Hoá An mùa lũ, các gói thầu không thường xuyên trên tuyến Công ty quản lý …

+ Chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp và chỉ đạo triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; thúc đẩy tinh thần làm việc và phong trào cải tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất

+ Tình hình tài chính và các khoản chi phí được Ban Tổng Giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty

+ Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cũng như duy trì tốt thu nhập cho người lao động

Bên cạnh một số thành quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế Ban Tổng Giám đốc cần điều chỉnh, tổ chức thực hiện trong thời gian tới: Đó là:

+ Công tác đánh giá năng suất, kết quả lao động đối với từng cá nhân chưa hiệu quả dẫn đến còn cào bằng thu nhập, chưa tạo được sự kích kích lao động Công tác khen thưởng, kỷ luật chưa kịp thời

+ Chưa khai thác hết năng lực, thời gian lao động của cán bộ, người lao động từ văn phòng đến các cơ sở

+ Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác, nội quy, quy chế chưa cao

4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5 Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021

STT Số Nghị quyết/

Tỷ lệ thông qua

1 10/NQ-HĐQT 14/5/2021

- Thay thế ông Ngô Thanh Liêm bằng ông Nguyễn Trường Sơn làm người đại diện vốn nhà nước tại Công ty

- Bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Tú giữ chức Phó TGĐ Công ty

100%

3 22/NQ-HĐQT 28/6/2021

Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ, thống nhất các nội dung trình bày trong Đại hội

100%

4 29/NQ-HĐQT 04/8/2021

- Thống nhất mức lương bình quân năm 2020 của người lao động

- Thống nhất mức lương bình quân của người quản lý chuyên trách năm

III Ban kiểm soát

1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên

3 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Thành viên 19/6/2020 Cử nhân kế toán

2 Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT Thành viên BKS

Số buổi họp tham

dự

Tỷ lệ

Tỷ lệ biểu quyết

Lý do không tham dự

3 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang 01 100%

3 Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Tham gia họp HĐQT: Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với tình hình thực tế hoạt động của Công ty

kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành

4 Sự phốt hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Công tác phối hợp BKS, HĐQT, BTGĐ và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả; tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty, xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban TGĐ; đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn với HĐQT, đề nghị HĐQT, BTGT Rà soát, sửa đổi và xây dựng các quy chế mới phù hợp với quy định mới của Pháp luật nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty

- Tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận và kiến nghị với HĐQT, Ban TGĐ nhằm hoàn thiện

cơ chế quản lý, về các vấn đề liên quan đến SXKD như tìm kiếm đối tác, điều hành sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý giá thành

5 Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

IV Ban điều hành

STT Thành viên Ban điều

hành

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm

1 Ông Vũ Trung Tá 06/6/1970 Thạc sĩ tổ chức và quản lý

Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan 20/7/1983 Cử nhân kế toán 30/7/2020

VI Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày

09/7/2010 117 Trần Duy

Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

30/6/2018

Cổ đông nhà nước giữ 51% vốn

2 Phan Huỳnh

Tùng 069C121759

Chủ tịch HĐQT

CMND số:

022521759 Ngày cấp:

26/6/2006 Nơi cấp:

Tp.HCM

Số 10 đường 65 KP2, P.Tân Phong, Q7, Tp.HCM

04/3/2016 Nơi cấp: Tp.HCM

Số 10 đường 65 KP2, P.Tân Phong, Q7, Tp.HCM

2.2 Đào Thị Mễ

CCCD số:

031145000322 Ngày cấp:

04/3/2016 Nơi cấp: Tp.HCM

Số 10 đường 65 KP2, P.Tân Phong, Q7, Tp.HCM

17/8/2007

Đồng Quan, Gia Lộc, Hải Dương 19/6/2020 Bố vợ

Nơi cấp: Hải Dương

2.4 Đoàn Thị

Thoan

CMND số:

140495609 Ngày cấp:

18/3/2010 Nơi cấp: Hải Dương

Đồng Quan, Gia Lộc, Hải Dương 19/6/2020 Mẹ vợ

2.5 Nguyễn Thị

Huyền

CMND số:

025050592 Ngày cấp:

07/4/2009 Nơi cấp: Tp.HCM

Số 10 đường 65 KP2, P.Tân Phong, Q7, Tp.HCM

2.6 Phan Phú Sang

CCCD số:

079202019169 Ngày cấp:

05/7/2017 Nơi cấp: Tp.HCM

Số 10 đường 65 KP2, P.Tân Phong, Q7, Tp.HCM

2.7 Phan Ngọc

Anh

Số 10 đường 65 KP2, P.Tân Phong, Q7, Tp.HCM

31/5/2006 Nơi cấp: Tp.HCM

48 Bùi Văn Ba, KP2, Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM

Ngày cấp:

30/6/2017 Nơi cấp: Tp.HCM

2.10 Phan Mỹ Ngọc

CMND số:

023534511 Ngày cấp:

12/6/2014 Nơi cấp: Tp.HCM

48 Bùi Văn Ba, KP2, Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM

3 Vũ Trung Tá 069C137570

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

CCCD số 033070001485;

cấp ngày 04/5/2018; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

294/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

11/11/2014 Nơi cấp: TP HCM

294/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

01/9/2012 Nơi cấp: TP HCM

294/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

3.3 Vũ Khánh An

CCCD số 079304015564;

cấp ngày 27/3/2019; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

294/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

3.4 Vũ Quang

Bình An

CCCD số 079204015493;

cấp ngày 27/3/2019; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

294/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

3.5 Vũ Thị Tuyền

CMND số:

145872442 Ngày cấp:

18/3/2014 Nơi cấp: Hưng Yên

cấp ngày 27/11/2017; do Cục Cảnh sát

220 An Dương Vương, Q.6,

29/7/2014 Nơi cấp: Hưng Yên

28/1/2008 Nơi cấp: Bình Dương

Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình

21/9/2010 Nơi cấp: Hưng Yên

12/6/2014 Nơi cấp: Bình Dương

Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình

3.11 Vũ Thị Hữu

CMND số:

023186212 Ngày cấp:

29/9/2014 Nơi cấp:

TP.HCM

32B Nguyễn Đình Chi, Q.6, TP.HCM

3.12 Vũ Thị Hường

CMND số:

281075562 Ngày cấp:

23/4/2015 Nơi cấp: Bình Dương

Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình

3.13 Vũ Thị Minh

CMND số:

145041005 Ngày cấp:

14/4/2014 Nơi cấp: Hưng Yên

Đình Cao, Phù

Cừ, Hưng Yên 19/6/2020 Em

4 Đỗ Ngọc Tú

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

CMND số 341989174; cấp ngày 25/9/2015;

Nơi cấp: Đồng Tháp

Tổ 9, Ấp 2, xã Mỹ Tân, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

01/11/2010

Bình Ninh, Chợ Gạo, Tiền Giang 15/5/2021 Chị

Nơi cấp: Tiền Giang

4.2 Đỗ Ngọc Lý

CMND số:

311419844 Ngày cấp:

30/3/2005 Nơi cấp: Tiền Giang

Nơi cấp: Tiền Giang

Long Vĩnh, Gò Công, Tiền Giang 15/5/2021 Em

4.4 Đỗ Ngọc Tính

CMND số 371879354; cấp ngày 29/5/2017;

Nơi cấp: Kiên Giang

Thị trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang

4.5 Đỗ Trần Thái

An

CMND số 381311777; cấp ngày 07/10/2017;

Nơi cấp: Bình Dương

CCCD số 072070003037;

cấp ngày 05/11/2018; do

130/59 đường 17, P.Tân Thuận Tây, Q7, Tp.HCM

19/6/2020

Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

22/12/12 Nơi cấp: Tây Ninh

An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh 19/6/2020 Mẹ

5.2 Nguyễn Văn

Nhiều

CMND số:

025136609 Ngày cấp:

03/9/2009 Nơi cấp:

Tp.HCM

Phước Thạnh, Củ Chi, Tp.HCM 19/6/2020

Anh

5.3 Nguyễn Hồng

Châu

CCCD số 072168002730;

cấp ngày 02/11/2018; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

Ngày cấp:

12/6/2008 Nơi cấp: Tây Ninh

5.5 Nguyễn Lệ

Hồng

CMND số:

290564862 Ngày cấp:

09/5/2007 Nơi cấp: Tây Ninh

An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh 19/6/2020 Em

5.6 Nguyễn Thị

Mỹ Dung

CCCD số 072178004234;

cấp ngày 17/04/2019; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

22/12/2012 Nơi cấp: Tây Ninh

An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh 19/6/2020 Em

5.8 Trần Mai Hân

CCCD số 079173009511;

cấp ngày

130/59 đường 17, P.Tân Thuận Tây, Q7, Tp.HCM

05/11/2018; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

cấp ngày 10/04/2017; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

130/59 đường 17, P.Tân Thuận Tây,

5.10 Nguyễn

Hương Thảo

130/59 đường 17, P.Tân Thuận Tây,

10/11/2011 Nơi cấp:

Tp.HCM

01 đường 4, Tân Kiểng, Q7, Tp.HCM

6.1 Nguyễn Thị

Tám

CMND số:

300122140 Ngày cấp:

12/6/2019

Tân Lập, Cần Giuộc, Long An 19/6/2020 Mẹ

14/11/2018 Nơi cấp: Long

An

Tân Lập, Cần Giuộc, Long An 19/6/2020 Chị

6.3 Đặng Minh Tú

CMND số:

300932351 Ngày cấp:

20/8/2010 Nơi cấp: Long

An

Tân Lập, Cần Giuộc, Long An 19/6/2020 Em

6.4 Đặng Thị

Thanh Hồng

CMND số:

300122140 Ngày cấp:

12/6/2019 Nơi cấp: Long

An

Tân Lập, Cần Giuộc, Long An 19/6/2020 Em

6.5 Trần Thị

Thanh

CCCD số 084171000023;

cấp ngày 14/10/2016; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

01 đường 4, Tân Kiểng, Q7, Tp.HCM

cấp ngày 24/7/2017; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

01 đường 4, Tân Kiểng, Q7, Tp.HCM

6.7 Đặng Khánh

Duy

CCCD số 086204000043;

cấp ngày 10/8/2018; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

01 đường 4, Tân Kiểng, Q7, Tp.HCM

30/8/2018 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

01 đường 4, Tân Kiểng, Q7, Tp.HCM

7 Đỗ Anh Việt

Trưởng Ban Kiểm soát

CCCD số 001075013471;

cấp ngày 17/02/2017; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

Số 28/1B, Đông Lân, Bà Điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh

19/6/2020

7.1 Nguyễn Thị

Kim Dung

CCCD số 001153002242;

cấp ngày 30/09/2015; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

Đội 6, Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

7.2 Bành Thị Mai

CMNN số 021516016; cấp ngày 03/07/2006;

do Công an Tp.Hồ Chí Minh

cấp

Số 28/1B, Đông Lân, Bà Điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh

7.4 Đỗ Bảo Ngọc

CCCD số 079304001687;

cấp ngày 18/06/2018; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

Số 28/1B, Đông Lân, Bà Điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh

7.5 Đỗ Minh

Quân

Số 28/1B, Đông Lân, Bà Điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh

7.6 Đỗ Thị Tuyết

Nhung

CMND số 045226093; cấp ngày 02/12/2016;

do Công an tỉnh Lai Châu cấp

Phường Đông Phong, Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu

7.7 Đỗ Thị Vân

Anh

CCCD số 001182007399;

cấp ngày 16/07/2020; do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự

xã hội

Đội 11, Thượng Quất, Hợp Tiến,

Mỹ Đức, Hà Nội

7.8 Đỗ Anh Thắng

CMNN số 013184411; cấp ngày 10/04/2009;

Phú Đô, Mễ Trì,

Từ Liêm, Hà Nội 19/6/2020 Em

do Công an Tp

Hà Nội cấp

7.9 Đỗ Anh Tuấn

CCCD số 001088031370;

cấp ngày 03/04/2020; do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự

xã hội cấp

Đội 6, Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

8 Đặng Ngọc

Tuấn Hiệp

Thành viên BKS

CCCD 001081030411;

cấp ngày 03/4/2019; do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự

xã hội cấp

Số 9/60 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà

Số 9/60 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà

Số 9/60 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà

Nội

19/6/2020 30/6/2021 Con

8.3 Lê Thị Hữu

CCCD 001154006824;

ngày cấp

19/6/2020 30/6/2021 Mẹ

19/6/2017; Cục Cảnh sát Quản lý

hành chính về trật tự xã hội

8.4 Đặng Ngọc

Huy

CMND 001075002934;

ngày cấp 05/11/2014; Cục Cảnh sát ĐKQL

ngày cấp 04/5/2016; Cục Cảnh sát ĐKQL

Cư Trú và DLQG

về Dân cư cấp

185 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Quận Bình Thạnh,

do Công an tỉnh Vĩnh Long

Tân Hưng, Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh long

9.2 Trần Thị Liên

CMND số 020193013; cấp ngày 05/10/2013;

185 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Quận Bình Thạnh,

Tp HCM

chồng

ngày cấp 04/5/2016; Cục Cảnh sát ĐKQL

Cư Trú và DLQG

về Dân cư cấp

185 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Quận Bình Thạnh,

Tp HCM

19/06/2020 Chồng

9.4

Trương Nguyễn Yến

Nhi

Ngày sinh 19/01/2009 tại

Tp HCM

185 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17,Q Bình Thạnh, HCM

10 Ngô Thanh

Liêm

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

CCCD số 082076000126;

cấp ngày 01/11/2016; do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và

DLQG về Dân cư

cấp

27/20 Nguyễn Thị Thập, KP2, Tân Phú, Q7, TP HCM

19/6/2020 30/6/2021

10.1 Ngô Văn Lắm

CMND số:

310508642 Ngày cấp:

06/1/2009 Nơi cấp: Tiền Giang

Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang 19/6/2020 30/6/2021 Bố